2025年前三个月 泰国查封超13万个账户800人被捕

2025年前三个月 泰国查封超13万个账户800人被捕 #泰国新闻2025年4月15日，泰国政府副发言人萨西卡恩·瓦塔纳詹女士透露，政府通过数字经济和社会部AOC 1441运营中心，正在加快严厉切断欺诈者金融循环的进程。因此，从2023年11月到2025年3月31日，共有582,548个骡子账户被暂停。 据悉，2023年10月至2025年3月，共有 #5399 名嫌疑人因违反《技术犯罪预防和打击法》而被捕。 允许他人使用其银行账户或“骡子账户”的人将依法受到起诉，最高可判处3年监禁、30万泰铢罚款，或两者并罚。他们还可能被作为犯罪的共犯或支持者而被起诉，也可能被受害者起诉要求民事赔偿。 萨西卡恩女士表示：“政府呼吁全体公民积极配合，共同打击科技犯罪。如果您发现任何线索或遭遇网络诈骗，请立即通知AOC 1441中心，我们将立即暂停或冻结您的账户 您也可以通过1111热线、Line ID：@antifakenewscenter或访问antifakenewscenter.com网站举报虚假新闻或各种形式的网络犯罪。”

#泰国新闻：重拳打击网络赌博，三个月封禁近三万账户

#泰国新闻：泰国重拳打击网络赌博，三个月封禁近三万账户 泰国总理府办公室副发言人萨西甘透露，2025年第一季度（1月1日至3月31日），泰国数字经济与社会部联合执法部门持续推进网络犯罪打击行动，共查封29185个与在线赌博有关的社媒账号、网页及网站，成功逮捕涉案人员4627人。针对热门赌博网站“”及其变体，目前已封锁近200个相关网站，另有118个正等待法院裁定。 萨西甘强调，网络赌博危害巨大，不仅导致财产损失，还伴随个人信息泄露、诈骗等风险，所有参与、组织及宣传赌博行为者均触犯《赌博法》，最高可判3年监禁或罚款5000铢。政府呼吁民众积极举报赌博信息，共同营造无赌博的清朗网络环境。

#泰国新闻 近10万个账户被封

#泰国新闻 泰国近10万个账户被封 3月5日，据泰媒报道，泰国数字经济与社会部正加快打击电信诈骗团伙，过去两个月内共清理非法“马甲账户”9万个，逮捕涉案嫌疑人约600人 泰国副总理兼数字经济与社会部部长巴瑟表示，根据反网络诈骗运营中心（AOC）统计数据，自2023年11月至2025年2月28日，已累计关闭547,558个非法“马甲账户”。其中，仅2025年1月1日至2月28日，便关闭92,321个涉案账户，该数据不包括反洗钱办公室（AMLO）和商业银行关闭的非法账户数量 除整治非法账户外，数字经济与社会部还扩大调查范围，加强对相关违法人员的打击力度。数据显示，2024年12月至2025年1月，警方共逮捕非法账户持有人587人，其中2024年12月328人，2025年1月195人。 泰国科技犯罪预防和打击委员会表示，将依法严厉打击非法“马甲账户”。根据相关法令规定，允许他人使用本人银行账户进行违法活动的，将面临最高3年监禁或30万泰铢罚款，或两者并罚。同时，作为共犯或协助犯罪者也将被起诉，受害者可依法提出民事赔偿诉求。 巴瑟强调，以任何形式出售银行账户均属违法行为，最高可判处3年监禁。如发现自己被骗出售账户，应尽快联系银行关闭账户，以避免法律责任及账户冻结 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

泰国近10万个账户被封

泰国近10万个账户被封 3月5日，据泰媒报道，泰国数字经济与社会部正加快打击电信诈骗团伙，过去两个月内共清理非法“马甲账户”9万个，逮捕涉案嫌疑人约600人 泰国副总理兼数字经济与社会部部长巴瑟表示，根据反网络诈骗运营中心（AOC）统计数据，自2023年11月至2025年2月28日，已累计关闭547,558个非法“马甲账户”。其中，仅2025年1月1日至2月28日，便关闭92,321个涉案账户，该数据不包括反洗钱办公室（AMLO）和商业银行关闭的非法账户数量 除整治非法账户外，数字经济与社会部还扩大调查范围，加强对相关违法人员的打击力度。数据显示，2024年12月至2025年1月，警方共逮捕非法账户持有人587人，其中2024年12月328人，2025年1月195人。 泰国科技犯罪预防和打击委员会表示，将依法严厉打击非法“马甲账户”。根据相关法令规定，允许他人使用本人银行账户进行违法活动的，将面临最高3年监禁或30万泰铢罚款，或两者并罚。同时，作为共犯或协助犯罪者也将被起诉，受害者可依法提出民事赔偿诉求。 巴瑟强调，以任何形式出售银行账户均属违法行为，最高可判处3年监禁。如发现自己被骗出售账户，应尽快联系银行关闭账户，以避免法律责任及账户冻结

新开的建设银行储蓄卡，用于发放工资。前三个月只支持柜台业务，不能开通网银。三个月后，再次到网点，告知因结合前三个月的工资发放情况

新开的建设银行储蓄卡，用于发放工资。前三个月只支持柜台业务，不能开通网银。三个月后，再次到网点，告知因结合前三个月的工资发放情况，工资一个月仅4000+，遂每日网银转账限额5000，月15万。如想提高额度，可提供更多收入证明（如他行工资流水）或定存

【泰国副总理主持并召开：2025年技术犯罪预防和打击委员会第四次会议】

【泰国副总理主持并召开：泰国2025年技术犯罪预防和打击委员会第四次会议】 佩通坦·西那瓦总理领导的政府高度重视打击网络犯罪，这些犯罪给民众带来了巨大影响。2025年5月13日的内阁会议上，内阁批准了司法部提出的关于根据《特别案件调查法》规定附加特别案件的部长条例草案的原则 会议审议了截至2025年4月30日已实施的7起重大网络犯罪的行动成果和紧急措施，具体如下： 1. 2025年4月打击网络犯罪案件情况（泰国皇家警察提供） - 2023年10月至2025年4月，各类科技犯罪共逮捕59,279起，其中2025年4月逮捕1,965起。 - 2023年10月至2025年4月，网络赌博案件共逮捕25,519起，其中2025年4月逮捕823起。- 2023年10月至2025年4月，涉及“骡子账户”、“骡子SIM卡”及违反《紧急状态法》等案件共逮捕6,386起，其中2025年4月逮捕277起。 2.关闭社交媒体、非法网站和在线赌博网站（2025财年，从2024年10月1日至2024年4月30日） –屏蔽在线赌博网站52,106个（网址）、网络诈骗网站1,167个（网址）以及其他网站39,657个（网址），总计92,930个（网址）。 –协调各平台，在法院命令下申请屏蔽网络诈骗网站，屏蔽请求数量为10,148个（网址），在未法院命令下申请屏蔽请求数量为29,526个（网址）（仅限数字经济部管辖范围内） 3.解决“骡子账户”问题，加快扣押行动，切断资金转移。截至2025年4月30日，此次行动的重要成果如下： –泰国国家行动委员会（AOC）暂时冻结了383,552个账户 –反洗钱办公室（AMLO 冻结了767,755个账户（截至2025年5月20日） 4.解决“幽灵SIM卡”和带有链接的短信问题的措施 –解决“幽灵SIM卡”（外国SIM卡）问题的措施：NBTC将控制外国SIM卡的注册，限制每个电信服务提供商最多可注册3张SIM卡。电信服务提供商将有一段时间 2025年8月之前完成系统改进。 7.解决加密骡子账户问题的措施 2025年5月28日至29日，这两项法令都将列入众议院和参议院的议程，供审议和批准。目前，委员会正在加快实施与这两项法令相符的指南，以便有效地为受网络犯罪影响的人们提供关怀和援助。并加强对网络犯罪、骡子账户和骡子SIM卡的打击力度，加快冻结银行账户、暂停骡子账户、切断资金渠道、屏蔽社交媒体、非法诈骗和网络赌博网站，包括对受害者进行赔偿。