泰国近10万个账户被封

泰国近10万个账户被封 3月5日，据泰媒报道，泰国数字经济与社会部正加快打击电信诈骗团伙，过去两个月内共清理非法“马甲账户”9万个，逮捕涉案嫌疑人约600人 泰国副总理兼数字经济与社会部部长巴瑟表示，根据反网络诈骗运营中心（AOC）统计数据，自2023年11月至2025年2月28日，已累计关闭547,558个非法“马甲账户”。其中，仅2025年1月1日至2月28日，便关闭92,321个涉案账户，该数据不包括反洗钱办公室（AMLO）和商业银行关闭的非法账户数量 除整治非法账户外，数字经济与社会部还扩大调查范围，加强对相关违法人员的打击力度。数据显示，2024年12月至2025年1月，警方共逮捕非法账户持有人587人，其中2024年12月328人，2025年1月195人。 泰国科技犯罪预防和打击委员会表示，将依法严厉打击非法“马甲账户”。根据相关法令规定，允许他人使用本人银行账户进行违法活动的，将面临最高3年监禁或30万泰铢罚款，或两者并罚。同时，作为共犯或协助犯罪者也将被起诉，受害者可依法提出民事赔偿诉求。 巴瑟强调，以任何形式出售银行账户均属违法行为，最高可判处3年监禁。如发现自己被骗出售账户，应尽快联系银行关闭账户，以避免法律责任及账户冻结

#泰国新闻：政府关闭了192万个诈骗分子的银行账户

#泰国新闻：政府关闭了192万个诈骗分子的银行账户 泰国总理表示：泰国政府在制定打击网络洗钱和跨境犯罪的政策方面正朝着正确的方向前进。她已指示各部委和政府机构密切合作，打击网络洗钱团伙，并正在寻求与邻国合作打击跨境洗钱团伙。 泰国政府已经建立了一个打击网络犯罪的中心，并关闭了192万个网络诈骗分子的银行账户。在社交媒体上写道：192 万个银行账户是以 14.4 万人的名字注册的，政府已取消了240万张网络诈骗分子使用的SIM卡，并正在检查280万张涉嫌非法使用的SIM卡。他说，网络诈骗每天造成的损失已从约 1 亿泰铢下降至约 5000 万泰铢。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

#泰国新闻 严打“钱骡账户” 已暂停超58万个 今年前3月逮捕869人

#泰国新闻 泰国严打“钱骡账户” 已暂停超58万个 今年前3月逮捕869人 泰国政府副发言人萨西卡恩女士近日表示，为切断诈骗活动的资金链，数字经济和社会部AOC 1441运营中心正加快清理“骡子账户”（即供犯罪使用的银行账户）。自2023年11月至2025年3月31日，共有582,548个相关账户被暂停，仅今年前三个月就暂停了135,279个，不含其他金融监管机构冻结的数据。 官方数据显示，今年1月至3月，已有869人因涉及“骡子账户”或“骡子SIM卡”被逮捕。根据《技术犯罪预防和打击法》，出租或借用个人银行账户者将被追究刑事责任，最高可判处三年监禁或30万泰铢罚款，或两者并罚，并有可能被视为诈骗共犯，承担刑事与民事责任。 政府呼吁民众严守金融账户和通信工具的使用权限，避免成为诈骗链条中的一环，保障社会金融安全与秩序。 #泰国新闻 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

2025年前三个月 泰国查封超13万个账户800人被捕

2025年前三个月 泰国查封超13万个账户800人被捕 #泰国新闻2025年4月15日，泰国政府副发言人萨西卡恩·瓦塔纳詹女士透露，政府通过数字经济和社会部AOC 1441运营中心，正在加快严厉切断欺诈者金融循环的进程。因此，从2023年11月到2025年3月31日，共有582,548个骡子账户被暂停。 据悉，2023年10月至2025年3月，共有 #5399 名嫌疑人因违反《技术犯罪预防和打击法》而被捕。 允许他人使用其银行账户或“骡子账户”的人将依法受到起诉，最高可判处3年监禁、30万泰铢罚款，或两者并罚。他们还可能被作为犯罪的共犯或支持者而被起诉，也可能被受害者起诉要求民事赔偿。 萨西卡恩女士表示：“政府呼吁全体公民积极配合，共同打击科技犯罪。如果您发现任何线索或遭遇网络诈骗，请立即通知AOC 1441中心，我们将立即暂停或冻结您的账户 您也可以通过1111热线、Line ID：@antifakenewscenter或访问antifakenewscenter.com网站举报虚假新闻或各种形式的网络犯罪。”

#2025年前三个月 泰国查封超13万个账户800人被捕

#2025年前三个月 泰国查封超13万个账户800人被捕 据泰媒报道，2025年4月15日，泰国政府副发言人萨西卡恩·瓦塔纳詹女士透露，政府通过数字经济和社会部AOC 1441运营中心，正在加快严厉切断欺诈者金融循环的进程。因此，从2023年11月到2025年3月31日，共有582,548个骡子账户被暂停。 仅在2025年前三个月（1月1日至3月31日），就有135,279个钱骡账户被暂停，这还不包括反洗钱办公室和商业银行暂停的账户。与此同时，今年前三个月，涉及“骡子账户”和“骡子SIM卡”的人员已被捕869人，其中1月份219人，2月份325人，3月份325人。据悉，2023年10月至2025年3月，共有 #5399 名嫌疑人因违反《技术犯罪预防和打击法》而被捕。 允许他人使用其银行账户或“骡子账户”的人将依法受到起诉，最高可判处3年监禁、30万泰铢罚款，或两者并罚。他们还可能被作为犯罪的共犯或支持者而被起诉，也可能被受害者起诉要求民事赔偿。 萨西卡恩女士表示：“政府呼吁全体公民积极配合，共同打击科技犯罪。如果您发现任何线索或遭遇网络诈骗，请立即通知AOC 1441中心，我们将立即暂停或冻结您的账户 您也可以通过1111热线、Line ID：@antifakenewscenter或访问antifakenewscenter.com网站举报虚假新闻或各种形式的网络犯罪。”

#泰国新闻 64人被捕！警方再严查可疑涉灰洗钱代理账户！

#泰国新闻 64人被捕！泰国警方再严查可疑涉灰洗钱代理账户！ 泰国皇家警察在打击犯罪署联合公布了代号为“粉碎托萨坎之心”的行动成果。此次行动成功揭露了一个涉嫌贿赂的违法账户网络，并切断了灰色业务的洗钱途径，对泰国国内的犯罪活动形成了有力震慑。 行动始于2024年初，当时犯罪镇压科的警官在调查中发现了一个名为crown168的非法在线赌博网站。随后，警方顺藤摸瓜，逮捕了14名相关嫌疑人，并查获了大量银行“代理”账户（也被称为“骡子”账户）、现金卡、手机、SIM卡等关键证据。 @naonao01