中国持续高强度打击涉境外电诈犯罪与非法交易洗钱等犯罪中查获的加密货币数据

中国持续高强度打击涉境外电诈犯罪与非法交易洗钱等犯罪中查获的加密货币数据 #国内新闻随着中国涉加密货币刑事案件（从网络诈骗到洗钱、非法赌博）激增，相关讨论今年愈发激烈。区块链安全公司SAFEIS数据显示，2023年加密货币相关犯罪涉案金额达4307亿元人民币（590亿美元） 同比激增10倍。最高检数据显示，去年中国起诉涉加密货币洗钱人员3032名。 官方预算数据显示，2023年地方GOV罚没收入达3780亿元创纪录，五年增长65%，与破获加密犯罪数量激增趋势吻合。据路透社获取的文件，深圳科技公司嘉芬香自2018年成立以来，已代表徐州、华安和泰州等地方GOV在境外市场抛售价值超30亿元的加密货币。交易记录显示，美元收益通过地方银行兑换为人民币后转入财政局账户。该公司及涉事地方GOV未回应置评请求。 比特币投资公司River估算，中国地方GOV去年底持有约1.5万枚比特币（价值14亿美元），相当于全球第14大比特币持有主体。

#中国持续高强度打击涉境外电诈犯罪与非法交易洗钱等犯罪中 #查获的加密货币数据

#中国持续高强度打击涉境外电诈犯罪与非法交易洗钱等犯罪中 #查获的加密货币数据 随着中国涉加密货币刑事案件（从网络诈骗到洗钱、非法赌博）激增，相关讨论今年愈发激烈。区块链安全公司SAFEIS数据显示，2023年加密货币相关犯罪涉案金额达 #4307亿元人民币（590亿美元） 同比激增10倍。最高检数据显示，去年中国起诉涉加密货币洗钱人员3032名。 官方预算数据显示，2023年地方GOV罚没收入达3780亿元创纪录，五年增长65%，与破获加密犯罪数量激增趋势吻合。据路透社获取的文件，深圳科技公司嘉芬香自2018年成立以来，已代表徐州、华安和泰州等地方GOV在境外市场抛售价值超30亿元的加密货币。交易记录显示，美元收益通过地方银行兑换为人民币后转入财政局账户。该公司及涉事地方GOV未回应置评请求。 比特币投资公司River估算，中国地方GOV去年底持有约1.5万枚比特币（价值14亿美元），相当于全球第14大比特币持有主体。 PS：所以最大的是？

【界面新闻：中国反洗钱法迎首次大修，涵盖打击虚拟资产洗钱犯罪】

【界面新闻：中国反洗钱法迎首次大修，涵盖打击虚拟资产洗钱犯罪】 近日我国反洗钱法修改获得重要进展。2024 年 1 月 22 日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》（简称：修订草案）。 针对修订草案，复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的，就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势，但我国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。 北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新则认为，从取缔比特币在中国的合法地位就可以看出我国对于虚拟货币的态度。为防范数字金融风险，我国禁止对虚拟货币提供或接受服务。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内，要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估，并采取风险管理措施。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

中国禁令难除加密资产活动 反助灰色市场非法交易

中国禁令难除加密资产活动 反助灰色市场非法交易 这些突袭行动在北京、东北省份吉林和西南省份成都市进行，得到了市政当局和官方媒体的广泛报道。这些行动进一步显示，北京在禁止加密货币交易两年多后，中国市场对数字资产的需求仍然强劲。这项禁令反映了政府对洗钱、资本外流和能源密集型比特币挖矿对环境危害的担忧。然而，尽管禁令存在，中国公民仍然渴望数字资产，视其为房地产价格下跌时的另类投资或规避海外转账限制的手段。“多孔”禁令Chainalysis Inc. 亚太区政策主管 Chengyi Ong 表示：“中国仍然存在大量加密活动。这可能部分是因为禁令漏洞百出或执行不力，但也归因于加密活动的去中心化和点对点性质。”由于软件可以掩盖位置，因此很难确定数字资产交易商的所在地。Chainalysis 对区块链进行了仔细研究，估计截至2023年6月的12个月内，约有860亿美元的加密货币流入中国尽管这一数字远低于禁令前的水平，但在全球范围内仍然相当可观。成都市公安局通过社交媒体平台微信发布了一份报告，详细描述了涉及138亿元人民币转账的案件。该报告称，自2021年初以来，已有193人因相关活动被捕，并指出Tether稳定币被用来非法将资金汇往海外。吉林省磐石市公安局通过微信发布消息称，该团伙涉嫌非法转移20亿元人民币，通过场外交易购买数字代币，帮助将人民币兑换成韩元。地下帮派北京警方称，他们在全国范围内捣毁了11个地下犯罪团伙，这些团伙中有一些利用虚拟货币掩盖其非法活动。根据国家电视台CCTV播出的新华社报道，这些非法货币兑换商的部分交易金额超过了10亿元人民币。去年，有许多关于中国加密货币交易活动的信息曝光。例如，来自倒闭的FTX交易所债权人的资料，显示了许多使用加密货币平台的中国公民，以及业内人士对北京限制措施的规避方法的描述。尽管香港允许进行数字资产交易，并在2022年底转向打造加密货币中心，但很少有评论人士认为北京会放松对大陆的官方限制。监管规定还使中国公民无法在香港轻松进行加密货币投资。Ong表示：“多年来，我们看到禁令通常无法有效根除加密活动，反而可能会创造出更难追踪和防范非法活动的非正式灰色市场。” ... PC版： 手机版：

#国内新闻：犯罪团伙收购30多家空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案10亿

#国内新闻：犯罪团伙收购30多家空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案10亿 今年3月，区公安局在办理一起信息电诈专案的时候，发现缅北回流的嫌疑人胡某，其银行卡、支付宝等账户存在大量异常交易数据。警方顺藤摸瓜对胡某的账户进行研判，发现从2023年9月开始，胡某在广西和吴某、王某等人共收购了30多家空壳公司，然后利用这些公司资质，搭建专门用于虚拟币“跑分”、为不法分子“#洗钱”的网站。 警方介绍，犯罪团伙通过上游充值卡回收平台公司，将回收的赌博平台充值卡变现，变现后将现金兑换虚拟币结算给赌博平台，其中少量现金人民币用于支付下分赌客和赌博平台代理。吴某等人在变现的过程中抽成资金盈利。 在摸清所有线索后，9月16日，梁平区公安局组织专项抓捕小组，到广西南宁对犯罪团伙进行集中收网，抓获犯罪嫌疑人19人，刑事拘留12人，查扣涉案电脑18台、手机57台、银行卡81张、U盾133个，目前案件正在进一步办理中。

【专访币安新CEO：全球洗钱只有极小部分通过加密货币】Richard Teng举例说，加密货币世界的洗钱行为实际只占全球洗钱行为

【专访币安新CEO：全球洗钱只有极小部分通过加密货币】Richard Teng举例说，加密货币世界的洗钱行为实际只占全球洗钱行为的极小部分，FBI服务方、加密货币追踪机构Chainalysis的数据显示，2021年，通过加密资产完成的交易中只有 0.15%与非法行为有关，其实法币的交易行为才更难追溯。 #抽屉IT