#汇旺集团再被点名 #泰国警察 ：正追查电诈金流与幕后资本

#汇旺集团再被点名 #泰国警察 ：正追查电诈金流与幕后资本 #泰国资讯/6月26日，泰国国家警察总署监察长、国家网络犯罪打击中心主任达察猜上将召开记者会表示，泰国警方正在对柬埔寨波贝地区两栋大楼的业主展开刑事调查，怀疑其为电信诈骗集团提供运营基地，并计划依法追究责任。 据介绍：这两栋分别为25层和18层的建筑，被认为是诈骗集团在波贝设立的主要据点。近期泰国政府通过关闭边境口岸、切断部分跨境通信线路，导致电信诈骗活动明显减少，诈骗电话数量锐减，表明打击行动初见成效。 然而，达察猜指出，柬埔寨方面对打击设在本国境内的诈骗基地缺乏积极合作态度。目前泰方尚未与柬国警方就情报交流或跨境执法展开正式协调。 警方还表示：正在进一步调查与柬埔寨“灰色资本”有关的资金网络，特别是与汇旺集团 （HuioneGroup） 相关的人员身份与金融流向。尽管联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）曾提供部分情报，但目前证据仍不足以对相关企业提起正式诉讼。 达察猜透露：泰方正考虑联合国际社会向柬方施压，以加强对电诈基地的跨国打击，并表示将持续关注边境出入境人员动态，追查是否有电诈组织核心成员或国际通缉人员进入泰国

#泰国新闻：汇旺集团再被点名？警察：正追查电诈金流与幕后资本

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泰国新闻：汇旺集团再被点名？警察：正追查电诈金流与幕后资本

泰国新闻：汇旺集团再被点名？泰国警察：正追查电诈金流与幕后资本 #泰国资讯/6月26日，泰国国家警察总署监察长、国家网络犯罪打击中心主任达察猜上将召开记者会表示，泰国警方正在对柬埔寨波贝地区两栋大楼的业主展开刑事调查，怀疑其为电信诈骗集团提供运营基地，并计划依法追究责任。 据介绍：这两栋分别为25层和18层的建筑，被认为是诈骗集团在波贝设立的主要据点。近期泰国政府通过关闭边境口岸、切断部分跨境通信线路，导致电信诈骗活动明显减少，诈骗电话数量锐减，表明打击行动初见成效。 然而，达察猜指出，柬埔寨方面对打击设在本国境内的诈骗基地缺乏积极合作态度。目前泰方尚未与柬国警方就情报交流或跨境执法展开正式协调。 警方还表示：正在进一步调查与柬埔寨“灰色资本”有关的资金网络，特别是与汇旺集团 （HuioneGroup） 相关的人员身份与金融流向。尽管联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）曾提供部分情报，但目前证据仍不足以对相关企业提起正式诉讼。 达察猜透露：泰方正考虑联合国际社会向柬方施压，以加强对电诈基地的跨国打击，并表示将持续关注边境出入境人员动态，追查是否有电诈组织核心成员或国际通缉人员进入泰国。 订阅柬埔寨新闻 ：https://t.me/+LK3Esyc1BvkwMWQ5 柬埔寨新闻小编：@peiyiyi

#泰国资讯汇旺集团再被点名？警察：正追查电诈金流与幕后资本

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#汇旺集团再被点名？泰国警察：正追查电诈金流与幕后资本

#汇旺集团再被点名？泰国警察：正追查电诈金流与幕后资本 泰国警方近日加大了对跨境电信诈骗的打击力度。6月26日，泰国国家警察总署监察长达察猜上将召开新闻发布会，宣布正在调查柬埔寨波贝地区两栋涉嫌为电诈集团提供据点的高层建筑。这两栋分别为25层和18层的大楼被认为是诈骗分子在波贝的主要活动场所。 泰国政府近期采取关闭边境口岸、切断跨境通信等措施后，诈骗电话数量已显著下降。但达察猜指出，柬埔寨方面在打击境内诈骗基地方面配合度不高，两国警方尚未建立正式的情报共享机制。 调查重点包括追踪与柬埔寨"灰色资本"相关的资金网络，特别是汇旺集团的人员身份和资金流向。虽然联合国机构提供了部分情报，但目前证据仍不足以起诉相关企业。泰国正考虑联合国际社会向柬埔寨施压，以加强跨国打击电诈的力度，同时将持续监控边境人员流动，追查可能潜入泰国的电诈组织核心成员。

【汇旺集团再被点名？泰国警察：正追查电诈金流与幕后资本】

【汇旺集团再被点名？泰国警察：正追查电诈金流与幕后资本】 6月26日，泰国国家警察总署监察长、国家网络犯罪打击中心主任达察猜上将召开记者会表示，泰国警方正在对柬埔寨波贝地区两栋大楼的业主展开刑事调查，怀疑其为电信诈骗集团提供运营基地，并计划依法追究责任。 据介绍，这两栋分别为25层和18层的建筑，被认为是诈骗集团在波贝设立的主要据点。近期泰国政府通过关闭边境口岸、切断部分跨境通信线路，导致电信诈骗活动明显减少，诈骗电话数量锐减，表明打击行动初见成效。 警方还表示，正在进一步调查与柬埔寨“灰色资本”有关的资金网络，特别是与汇旺集团（Huione Group）相关的人员身份与金融流向。