交易所出u收到了黑钱，公安局要求提供目前卡内资金合法来源，请问大家有什么解决方案？

交易所出u收到了黑钱，公安局要求提供目前卡内资金合法来源，请问大家有什么解决方案？ #网友投稿 人在菲律宾，在交易所出U的时候，收到了黑钱（大概率是之前收到的，最近的一笔应该不是黑钱），银行卡被冻结了，公安局要求提供目前卡内资金合法来源，请问大家有什么解决方案？是联系主动解决还是放那不管？ 整个过程没什么特别的 就是平时的收入换成的usdt基本都在交易所出u换成人民币存回国内 我了解到的就是只要账户收到一次黑钱 就可能被冻 我出了10次左右 最近收到的钱应该不是黑钱 因为对方银行卡没被冻结，我不应该换银行卡的，我现在头都大了。现在主要是资金来源的解释，不知道去不去解释？解释的风险大不大？还是说放那里不管？ 所以 我是想咨询一下看看有人有经验没 能提供一些建议。国内警察现在还没联系我，他只是发了个公告，规定哪个时间点之前取解释 不然就对卡采取进一步措施 ps:找这边的私人换汇换人民币的风险，比自己交易所用u换人民币还高，所以现在很多人选择买u，再到交易所换人民币。但如果交易所碰到黑钱的话也确实麻烦 该频道只负责曝光悬赏吃瓜内容 《真假自行辨别，被骗概不负责》 点击订阅全网悬赏通缉令【曝光】 https://t.me/QWXSTJL 曝光悬赏/商务合作：@TGjiangjun66

交易所出u收到了黑钱，公安局要求提供目前卡内资金合法来源，请问大家有什么解决方案？

交易所出u收到了黑钱，公安局要求提供目前卡内资金合法来源，请问大家有什么解决方案？ 网友投稿 ：人在菲律宾，在交易所出U的时候，收到了黑钱（大概率是之前收到的，最近的一笔应该不是黑钱），银行卡被冻结了，公安局要求提供目前卡内资金合法来源，请问大家有什么解决方案？是联系主动解决还是放那不管？ 整个过程没什么特别的 就是平时的收入换成的usdt基本都在交易所出u换成人民币存回国内 我了解到的就是只要账户收到一次黑钱 就可能被冻 我出了10次左右 最近收到的钱应该不是黑钱 因为对方银行卡没被冻结，我不应该换银行卡的，我现在头都大了。现在主要是资金来源的解释，不知道去不去解释？解释的风险大不大？还是说放那里不管？ 所以 我是想咨询一下看看有人有经验没 能提供一些建议。国内警察现在还没联系我，他只是发了个公告，规定哪个时间点之前取解释 不然就对卡采取进一步措施 点击订阅今日聚焦曝光频道   投稿爆料：@jx586

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#网友投稿此人用黑钱换汇导致我100000被司法冻结，现在直接跑路了。

#网友投稿 此人用黑钱换汇导致我100000被司法冻结，现在直接跑路了。 我刚到这边开歺厅不是很久，也不太懂黑钱！此人经常来店里吃饭，因为我国内急需用钱，用餐之后说用人民币付款，他急需用美金，顺带换些美金、叫他亲戚朋友汇人民币给我、开始有一次是没问题的！ 后面用的都是黑钱！搞得我账号给冻结的黑钱有100,000左右的人民币，开始他还解释过段时间就好啦，等一些时间帐号就解冰！开始他说钱有问题可以找他的，但是现在不知道人跑到哪里去了 现公安机关要求涉案资金全部退还原受害人的帐号！我已经在中国提供了相关的证明！ 网友投稿，请自行考证 投搞曝料：@labi1858 商务合作：@labi1858 休闲电影 房源供需 二手交易 吃瓜搞笑 求职招聘 抖音吃瓜

#全网曝光 汇旺交易所风控存疑：资金风险警示

#全网曝光 汇旺交易所风控存疑：资金风险警示 前段时间，在朋友推荐下，我下载了汇旺交易所，但一直没使用过。后来，我在币安和欧意平台上转了一笔U，这笔资金当时就被这两个平台的风控系统识别为“黑U”（风险资金），直接被冻结或标记为有风险。然而，令人震惊的是，当我把同样的资金转入汇旺交易所时，完全没有任何风险提示，资金顺利到账并完成了交易。 这种情况让我对汇旺交易所的风控能力产生了极大的质疑。一个这么大的平台，连其他平台能识别的风险资金都无法拦截？他们的风控系统难道只是摆设吗？如果这种被其他平台视为“黑钱”的资金可以在汇旺畅通无阻地流转，是否意味着它成了洗钱的温床？ 出于对用户资金安全的考虑，我认为有必要把这件事公开出来。平台的风控漏洞不能再被忽视，希望大家在使用汇旺交易所时慎重。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#曝光 #汇旺交易所 资金风险

#曝光 #汇旺交易所 资金风险 前段时间，我朋友让我下载了汇旺交易所，但一直没用过，后面我在币安和欧意平台上转了一笔U，这笔资金当时就被他们的风控系统识别为“黑U”，直接被冻结或标记为有风险。但当我把同样的资金转到汇旺交易所后，却没有任何问题。汇旺的风控系统完全没有反应，资金很快就成功到账，交易顺利完成，甚至连一条风险提示都没有。这让我有点怀疑，汇旺交易所的风控系统是不是形同虚设啊，难道在他们的平台上，这类被其他平台定义为“黑钱”的资金也可以畅通无阻地流转？你们有用过这个软件吗？ 这让我对汇旺的风控能力产生了很大的质疑。一个这么大的平台，连这种问题都没法识别？让我觉得他们的管理简直不靠谱。风控形同虚设，交易所居然没有拦截这种资金流动，实在是个大漏洞。 为了其他用户的安全，我觉得有必要把这事说出来。谁知道还有多少人像我一样，对平台完全信任，结果可能陷入资金风险？汇旺的问题不能再被忽视，这次经历已经让我对他们彻底失去信心，甚至怀疑它是不是成为了洗钱的温床。