#警方破获大型诈骗团伙 逮捕9名中国籍嫌犯 以“混合诈骗”手法诱骗投资加密货币

#警方破获大型诈骗团伙 逮捕9名中国籍嫌犯 以“混合诈骗”手法诱骗投资加密货币 （2025年2月28日） 泰国警方成功破获一个大型诈骗团伙，逮捕9名中国籍嫌疑人，该团伙以“混合诈骗”（Hybrid Scam）手法，伪造高颜值社交账号，专门挑选美国和加拿大受害者，以虚假投资加密货币为名实施诈骗。

70多人被捕！这些中国人，居然还躲在泰国！

70多人被捕！这些中国人，居然还躲在泰国！ 据多家泰媒消息，3月28日，泰国中央调查局（CIB）科技犯罪打击部门集结30余名网络警察对洛坤府的4个地点进行搜查，以逮捕某中国大型诈骗团伙。 据了解，该团伙在当地秘密建立了诈骗基地，目标为中国和泰国民众。 该团伙主要通过创建网页和添加广告的方式，引诱受害者参与投资数字货币、进行在线赌博和诈骗购物，以及凭借雇佣律师帮助受害者处理案件为噱头骗取受害者汇款等。 而此次行动共逮捕了70余名中国人、泰国人和缅甸人，并缴获了50多部手机、200多台电脑。 目前警方正在开展扩展调查中，具体情况有待进一步说明。 ps：荷花和键盘可以寄给我吗

#群友爆料 70多人被捕！这些中国人，居然还躲在泰国！

#群友爆料 70多人被捕！这些中国人，居然还躲在泰国！ 泰国中央调查局（CIB）科技犯罪打击部门于3月28日集结30余名网络警察对洛坤府的4个地点进行搜查，以逮捕某中国大型诈骗团伙。 该团伙在当地秘密建立了诈骗基地，主要目标为中国和泰国民众。 他们通过创建网页、添加广告等方式，诱导受害者参与投资数字货币、进行在线赌博、诈骗购物，以及雇佣律师帮助受害者处理案件等手段骗取受害者汇款。 此次行动共逮捕了70余名中国人、泰国人和缅甸人，并缴获了50多部手机、200多台电脑。 警方正在进行扩展调查，具体情况有待进一步说明。

#印尼逮捕88名涉嫌诈骗的中国公民

#印尼逮捕88名涉嫌诈骗的中国公民 印尼警方逮捕88名涉嫌经营网络爱情诈骗集团的中国公民，该集团疑似在中国诱骗了数百名受害者。 8月30日报道，印尼警方根据中国警方提供线索，星期二（29日）在属于廖内群岛的巴淡岛中一个工业园区逮捕了83名男性和五名女性。 警方说，该集团在中国勒索了数百名受害者，其中许多是政府官员。 “我们正在调查受害者中是否有印尼人。”廖内群岛警方发言人告诉法新社，“如果没有，这些诈骗犯将立即被驱逐出境。” 目前还不清楚该组织的经营了多久，也不清楚他们所赚取的钱财数目。 警方此前曾称，中国打击国内网络诈骗后，许多诈骗犯转移到了印尼和其他东南亚国家。

泰国警方破获警察团伙绑架中国公民勒索案，8名嫌疑人被捕

泰国警方破获警察团伙绑架中国公民勒索案，8名嫌疑人被捕 2025年1月25日，警察发言人Achayon Kraithong中将就乌汶府一起涉及警察和军事护林员的绑架案件进行了讨论。案件涉及一伙自称警察的人，绑架了七名年轻的中国男子并勒索赎金。案件发生在乌汶府Phibun Mangsahan警察局，受害者被非法拘禁并被迫支付500万泰铢赎金。 事发前，披汶芒沙汉警察局通过Facebook应用接到来自老挝的报告，称一群中国人被一群自称是警察的人逮捕并扣押在车内。自2025年1月23日起，嫌疑人要求提供金钱换取受害者的释放，并将他们拘留在度假村的一间房间里。为此，警方联合了移民警察，展开了营救行动。 警方成功解救了7名中国受害者，并逮捕了8名嫌疑人，包括警察中尉Prateep、警察副警长Theeraphong、第3营营长Chakkawut、第12营营长Theerawat和其他几名涉案人员。此外，警方还查获了4辆犯罪所用的汽车。 初步调查显示，肇事警员将受害者带上车，并用语言翻译应用威胁受害者，要求500万泰铢的赎金。经过协商，赎金金额被降至每人50万泰铢。受害者随后联系了一名中国朋友，后者通过老挝兑换了300万泰铢，并秘密将手机联系地点发送给受害者的朋友。最后，受害者的中国朋友通知警方，并成功协助警方逮捕了犯罪团伙。 此案件引发了泰国警方的高度关注。警察局长基蒂拉·潘佩（Kittirat Phanphet）将军下达了严格命令，要求乌汶府省警察司令部进行彻查，并将案件的处理结果报告给泰国皇家警察。他强调，任何参与或包庇犯罪的警察单位将面临解职处理。 鉴于案件涉及多个警察单位的不当行为，包括三名特警和一名边境巡逻警察，警方要求各相关单位报告案件并提出关于解除职务的建议。泰国皇家警察表示将严格按照7项措施进行彻查，并迅速见成效，以确保所有与非法外籍人员活动有关的案件得到严肃处理。 警方重申，所有官员，尤其是涉案的警察和军人，将面临严格的行政、纪律和刑事责任。这一案件被视为解决非法外国人进入泰国并从事犯罪活动的一部分，旨在震慑那些参与跨国犯罪的人员。 #泰国 #绑架

涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2 月 18 日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。