逮捕9名中国籍嫌犯 以“混合诈骗”手法诱骗投资加密货币

逮捕9名中国籍嫌犯 以“混合诈骗”手法诱骗投资加密货币 （2025年2月28日） 泰国警方成功破获一个大型诈骗团伙，逮捕9名中国籍嫌疑人，该团伙以“混合诈骗”（Hybrid Scam）手法，伪造高颜值社交账号，专门挑选美国和加拿大受害者，以虚假投资加密货币为名实施诈骗。

柬埔寨警方破获中国籍绑架团伙 解救1中国女子 逮捕2嫌犯

柬埔寨警方破获中国籍绑架团伙 解救1中国女子 逮捕2嫌犯 柬埔寨警方26日成功破获一起涉及中国籍犯罪团伙的绑架勒索案，成功解救一名中国籍女性受害者，并逮捕两名中国籍嫌疑人。 1月13日，一名37岁越南籍女子HO THI LUONG在金边市森速区德他拉分区的一家酒店遭到身份不明的中国籍嫌犯绑架，并被强行塞入行李箱以勒索赎金。 经过深入调查，警方最终锁定嫌犯的藏身地点，并于26日17时30分在金边市朗哥区一处住宅区展开突袭行动。行动中，警方成功解救一名40岁中国籍女性受害者赵康莉（译音），并当场逮捕两名中国籍嫌犯，分别为27岁的焦有科（译音）和37岁的郑乃文（译音）。 警方报告称，两名嫌犯供认，其犯罪团伙共有3人，专门针对中国及越南籍女性实施绑架，强行塞入行李箱后勒索赎金。截至目前，该团伙已作案6起。 目前，警方已依法将两名嫌犯移交金边市初级法院检察官处理。 警方提醒各大酒店和客栈，如发现可疑人员搬运异常大型行李箱，应立即向警方举报，以防犯罪活动发生。

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和泰国等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。 警方扣押了超过1.5亿泰铢的资产，包括现金和豪车等。这些资产将被归还给受害者。 诈骗团伙通过虚假的投资平台吸引受害者投资加密货币，承诺高额回报。然而，当受害者要提现时，平台以各种理由拒绝提现，造成超过5.3亿泰铢的损失。调查发现，这起案件涉及多个地区，部分受害者损失惨重。 与此同时，警方还破获了两个涉嫌非法经营的网络赌博网站，逮捕了7名嫌疑人。这两个网站的年营业额高达130亿泰铢。在行动过程中，警方查获了一辆价值约800万泰铢的保时捷汽车和大量现金等涉案赃物。 警方指出，加密货币投资诈骗案的资金与网络赌博网站的财务有关联，推断诈骗团伙通过复杂的洗钱活动掩盖非法所得。警方将按照相关步骤将冻结的资产归还给受害者，并提醒公众提高警惕，避免成为诈骗团伙的受害者。

#柬埔寨 警方破获中国籍绑架团伙 解救1中国女子 逮捕2嫌犯

#柬埔寨 警方破获中国籍绑架团伙 解救1中国女子 逮捕2嫌犯 柬埔寨警方26日成功破获一起涉及中国籍犯罪团伙的绑架勒索案，成功解救一名中国籍女性受害者，并逮捕两名中国籍嫌疑人。 1月13日，一名37岁越南籍女子HO THI LUONG在金边市森速区德他拉分区的一家酒店遭到身份不明的中国籍嫌犯绑架，并被强行塞入行李箱以勒索赎金。 经过深入调查，警方最终锁定嫌犯的藏身地点，并于26日17时30分在金边市朗哥区一处住宅区展开突袭行动。行动中，警方成功解救一名40岁中国籍女性受害者赵康莉（译音），并当场逮捕两名中国籍嫌犯，分别为27岁的焦有科（译音）和37岁的郑乃文（译音）。 警方报告称，两名嫌犯供认，其犯罪团伙共有3人，专门针对中国及越南籍女性实施绑架，强行塞入行李箱后勒索赎金。截至目前，该团伙已作案6起。 目前，警方已依法将两名嫌犯移交金边市初级法院检察官处理。 警方提醒各大酒店和客栈，如发现可疑人员搬运异常大型行李箱，应立即向警方举报，以防犯罪活动发生。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

泰国破获88万新元加密货币诈骗案 逮捕一新加坡男子和疑似头目的中国女子男子等13人

泰国破获88万新元加密货币诈骗案 逮捕一新加坡男子和疑似头目的中国女子泰国男子等13人 32岁新加坡男在泰国涉嫌加密货币诈骗，被当地警方逮捕，涉案金额逾88万新元 据当地媒体报道，涉案的32岁新加坡籍男子姓王。他涉嫌参与加密货币诈骗活动，近日在泰国被捕，泰警在行动中逮捕13人这些诈骗活动的涉案金额超过2240万泰铢约88万4585新元报道称，王姓狮城男涉嫌参与了当地的一个犯罪团伙该团伙开发了一款假冒的应用程序，伪装成Tidex加密货币交易平台，骗取投资者的钱。 犯罪团伙通过伪造的应用程序承诺高额投资回报，诱骗受害者转账。据曼谷反网络诈骗行动中心的调查，该骗局已骗取了多名受害者的资金，这些受害者进行至少17次转账，但实际上并未真正进行投资。泰警捕跨国犯罪团伙13成员泰国中央调查局12月3日表示，警方分别在曼谷、清莱、罗勇和普吉展开名为Lock Star Season 2”的执法行动，由科技犯罪制止部门逮捕了13名跨国犯罪团伙成员。被捕人员中包括两名疑似头目的男女，他们分别是一名29岁中国籍王姓女子以及一名38岁的泰国男女其他嫌疑人则包括上述的新加坡男子和一名越南男子等人，他们涉嫌将加密货币资产转换为泰铢，或为诈骗活动提供银行账户 被捕的王姓狮城男在团伙中的角色举足轻重，他涉嫌开设加密货币账户，用以存放从受害者处骗取的不义之财。警指被捕团伙与‘Lock Star’组织有关被捕的团伙与泰警年中捣毁的“Lock Star”诈骗团伙有关联。泰国警方称，这次捣破的犯罪团伙与一个名为“Lock Star”的诈骗组织有关联，该组织曾从事电信诈骗活动。今年7月，“Lock Star”团伙的6名成员被捕，他们被控以非法集会、参与跨国犯罪组织以及合谋洗钱等罪名。 综上所述，泰警在两次行动中共逮捕了19名嫌疑人，其中包括3名中国人、一名越南人、一名新加坡人，以及14名泰国人。泰警也在行动中查获一栋豪宅、两辆豪车、4份土地产权证等，总值超过1400万泰铢，约55万2743新元。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

尼泊尔捣毁跨国交友诈骗团伙：52人被捕，6名中国籍主嫌落网！

尼泊尔捣毁跨国交友诈骗团伙：52人被捕，6名中国籍主嫌落网！ 尼泊尔中央调查局（CIB）在加德满都和拉利特布尔市破获一跨国交友诈骗团伙，逮捕52人，包括6名中国籍主嫌：张仑（29岁）、陈家豪（27岁）、林德（41岁）、徐政（32岁）、刘泽萱（30岁）、徐灵华（33岁）。团伙以“Social Software Development Company”为幌子，运营“Meto”交友APP，诱导受害者建立虚假关系后推销加密货币投资实施诈骗。警方查获140万尼泊尔卢比现金、54部手机、7台笔记本电脑，设备已送检。嫌犯面临违反《电子交易法》等指控，调查持续进行，尚未确认是否与中国警方合作！ #尼泊尔 #交友诈骗 #中国籍 #加密货币 #社会资讯