菲律宾电诈团伙“彩家园”45人落网，判了！

菲律宾电诈团伙“彩家园”45人落网，判了！ 导读：近日，浙江省温州市平阳县人民法院公开宣判，45名嫌疑人涉嫌在菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜等地从事诈骗或者开设赌场，均被判刑。该犯罪集团在菲律宾马尼拉的据点是“赢天下”大厦。他们以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，并下设“九鼎”、“九天”、“九欧”、“大运河”、“长城”等盘口。“九哥”等人是“彩家园”的管理者，“九哥”之下，设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。 如果被害人大额赢钱了，该集团就通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后，方能提现为借口继续行骗，直至被害人充值的钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人的账号。 初步统计，“彩家园”平台上的赌资流水在6000万元人民币以上，而来自浙江温州平阳的受害者被骗钱款则在300万元以上。

菲律宾，迪拜电诈团伙“彩家园”45人落网，判了！

菲律宾，迪拜电诈团伙“彩家园”45人落网，判了！ 近日，浙江省温州市平阳县人民法院公开宣判，45名嫌疑人涉嫌在菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜等地从事诈骗或者开设赌场，均被判刑。他们的刑期最长为两年两个月，最短的则是六个月，并处以缓刑据悉，2017年以来，以一个绰号为“九哥”的人为首，在中国内地组织、招募了多人出境到菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜，然后通过电信网络实施诈骗犯罪，形成了较为固定的犯罪集团。 该犯罪集团在菲律宾马尼拉的据点是“赢天下”大厦。他们以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，并下设“九鼎”、“九天”、“九欧”、“大运河”、“长城”等盘口。“九哥”等人是“彩家园”的管理者，“九哥”之下，设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。 其中，组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗；客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等；人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。如果各个小组内的推广员总诈骗金额达到公司规定的数字，组长还可以额外获取提成。 集团下设多个小组，组长带领推广员，使用集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ、微信等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友，以聊天、交朋友等方式获取被害人信任，尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的“彩家园”网络赌博平台进行投注赌博，向被害人提供编造的投注计划表，诱使被害人不断陷于赌博，越赌越大、越赌越输。 但是，如果被害人大额赢钱了，该集团就通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后，方能提现为借口继续行骗，直至被害人充值的钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人的账号。 初步统计，“彩家园”平台上的赌资流水在6000万元人民币以上，而来自浙江温州平阳的受害者被骗钱款则在300万元以上。

现实版《孤注一掷》：境外电信诈骗团伙“彩家园”45人在浙江录刑伏法

现实版《孤注一掷》：境外电信诈骗团伙“彩家园”45人在浙江录刑伏法 2023年暑期上映的反诈骗电影《孤注一掷》持续大火。据“灯塔专业版实时数据，截至2023年9月19日14时许，其票房已经突破38亿元人民币。 在现实生活中，一个从2017年以来活跃在菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜等地的境外电信诈骗团伙“彩家园”，至少有45个该集团成员已被浙江省温州市平阳县人民法院公开宣判，所涉及罪名为诈骗罪或者开设赌场罪。他们的刑期最长为两年两个月，最短的则是六个月，并处以缓刑。 2022年12月至2023年9月，平阳县人民法院陆续披露了上述45人的判决情况。 记者获得的数十份司法文书材料显示：2017年以来，以一个绰号为“九哥”的人为首，在中国内地组织、招募了多人出境到菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜，然后通过电信网络实施诈骗犯罪，形成了较为固定的犯罪集团。 该犯罪集团在菲律宾马尼拉的据点是“赢天下”大厦。在那里，他们以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，并下设“九鼎”、“九天”、“九欧”、“大运河”、“长城”等盘口，统一安排食宿、统一支付底薪加提成薪资标准，统一收集微信、支付宝账号收款。 “九哥”等人是“彩家园”的管理者，“九哥”之下，设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。其中，组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗；客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等；人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。如果各个小组内的推广员总诈骗金额达到公司规定的数字，组长还可以额外获取提成。 “彩家园”集团以开设网络赌场的形式实施诈骗，但实际上却是“诈赌”：对内对外，该集团所有成员全部使用化名。集团下设多个小组，组长带领推广员，使用集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ、微信等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友，以聊天、交朋友等方式获取被害人信任，尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的“彩家园”网络赌博平台进行投注赌博，向被害人提供编造的投注计划表，诱使被害人不断陷于赌博，越赌越大、越赌越输。 但是，如果被害人大额赢钱了，向“彩家园”平台申请大额提现怎么办？ 该集团就通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后，方能提现为借口继续行骗，直至被害人充值的钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人的账号。 初步统计，“彩家园”平台上的赌资流水在6000万元人民币以上，而来自浙江温州平阳的受害者被骗钱款则在300万元以上。 45个已经被判刑的“彩家园”集团成员，来自广东、广西、重庆、湖南、河南、黑龙江、吉林、福建、江西、重庆、河北、云南、山东、江苏等14个省份，其中有10人来自河南焦作博爱县。 上述45人中，出生年份最早的1986年，最晚的2000年；受教育程度最高的为大学，更多的则是初中毕业。其中，至少还有2对夫妻。 在“彩家园”集团中，上述45人的职务主要是推广员，也有几个后来担任了小组长。还有数人是客服组组员、行政后勤人员或者财务人员。 法院判决结果显示：担任行政后勤岗位、人事岗位或者财务岗位的“彩家园”集团成员，均以被判犯开设赌场罪录刑；而推广员、小组长，则多被判犯诈骗罪。 上述45人在“彩家园”集团领到的“薪酬”，最多的一人有15万元，少的只有3000元。 1988年出生的慕园园，是河南洛阳栾川人，大专文化，他此前原本就是以经商为业。慕园园在2019年1月17日至2020年8月底，在菲律宾参与“彩家园”旗下的“九天”盘口，先后担任推广员和小组长，获利15万元，即是上述45人中获利最多的。事后，他被法院判犯诈骗罪，处有期徒刑两年两个月，并罚金1万1千元，他的刑期也是45人中最高的。 魏佳龙、魏智成、焦俊杰，三人均为河南焦作博爱人，皆是初中文化，他们都是在2019年6月20日至2019年9月19日，在菲律宾参与“彩家园”旗下的“九天”盘口担任推广员。三人的获利，也都只有3000元人民币。 事后，此三人均被判诈骗罪，各处有期徒刑9个月，并罚金5000元人民币。

现实版《孤注一掷》：境外电信诈骗团伙“彩家园”人在浙江录刑伏法

现实版《孤注一掷》：境外电信诈骗团伙“彩家园”人在浙江录刑伏法 年暑期上映的反诈骗电影《孤注一掷》持续大火。据“灯塔专业版实时数据，截至年月日时许，其票房已经突破亿元人民币。 在现实生活中，一个从年以来活跃在菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜等地的境外电信诈骗团伙“彩家园”，至少有个该集团成员已被浙江省温州市平阳县人民法院公开宣判，所涉及罪名为诈骗罪或者开设赌场罪。他们的刑期最长为两年两个月，最短的则是六个月，并处以缓刑。 年月至年月，平阳县人民法院陆续披露了上述人的判决情况。 记者获得的数十份司法文书材料显示：年以来，以一个绰号为“九哥”的人为首，在中国内地组织、招募了多人出境到菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜，然后通过电信网络实施诈骗犯罪，形成了较为固定的犯罪集团。 该犯罪集团在菲律宾马尼拉的据点是“赢天下”大厦。在那里，他们以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，并下设“九鼎”、“九天”、“九欧”、“大运河”、“长城”等盘口，统一安排食宿、统一支付底薪加提成薪资标准，统一收集微信、支付宝账号收款。 “九哥”等人是“彩家园”的管理者，“九哥”之下，设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。其中，组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗；客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等；人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。如果各个小组内的推广员总诈骗金额达到公司规定的数字，组长还可以额外获取提成。 “彩家园”集团以开设网络赌场的形式实施诈骗，但实际上却是“诈赌”：对内对外，该集团所有成员全部使用化名。集团下设多个小组，组长带领推广员，使用集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ、微信等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友，以聊天、交朋友等方式获取被害人信任，尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的“彩家园”网络赌博平台进行投注赌博，向被害人提供编造的投注计划表，诱使被害人不断陷于赌博，越赌越大、越赌越输。 但是，如果被害人大额赢钱了，向“彩家园”平台申请大额提现怎么办？ 该集团就通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后，方能提现为借口继续行骗，直至被害人充值的钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人的账号。 初步统计，“彩家园”平台上的赌资流水在万元人民币以上，而来自浙江温州平阳的受害者被骗钱款则在万元以上。 个已经被判刑的“彩家园”集团成员，来自广东、广西、重庆、湖南、河南、黑龙江、吉林、福建、江西、重庆、河北、云南、山东、江苏等个省份，其中有人来自河南焦作博爱县。 上述人中，出生年份最早的年，最晚的年；受教育程度最高的为大学，更多的则是初中毕业。其中，至少还有对夫妻。 在“彩家园”集团中，上述人的职务主要是推广员，也有几个后来担任了小组长。还有数人是客服组组员、行政后勤人员或者财务人员。 法院判决结果显示：担任行政后勤岗位、人事岗位或者财务岗位的“彩家园”集团成员，均以被判犯开设赌场罪录刑；而推广员、小组长，则多被判犯诈骗罪。 上述人在“彩家园”集团领到的“薪酬”，最多的一人有万元，少的只有元。 年出生的慕园园，是河南洛阳栾川人，大专文化，他此前原本就是以经商为业。慕园园在年月日至年月底，在菲律宾参与“彩家园”旗下的“九天”盘口，先后担任推广员和小组长，获利万元，即是上述人中获利最多的。事后，他被法院判犯诈骗罪，处有期徒刑两年两个月，并罚金万千元，他的刑期也是人中最高的。 魏佳龙、魏智成、焦俊杰，三人均为河南焦作博爱人，皆是初中文化，他们都是在年月日至年月日，在菲律宾参与“彩家园”旗下的“九天”盘口担任推广员。三人的获利，也都只有元人民币。 事后，此三人均被判诈骗罪，各处有期徒刑个月，并罚金元人民币。

#菲律宾 著名电诈团伙女头目 #刘梦 落网！涉嫌强行扣押、绑架

#菲律宾 著名电诈团伙女头目 #刘梦 落网！涉嫌强行扣押、绑架 菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）2月14日宣布，在一场针对非法Pogo（菲律宾离岸博彩运营商）的突袭行动中，成功解救34名印度尼西亚人和1名中国公民，同时逮捕了电信诈骗团伙的核心人物中国籍女子刘梦（Liu Meng，音译）。 据PAOCC发言人温斯顿·加斯奥（Winston Casio）介绍，该委员会于2月14日下午接到一名印度尼西亚人的求救讯息，随即与印度尼西亚驻菲律宾大使馆合作，迅速展开营救行动。 警方于当晚在帕赛市Baclaran地区的一栋建筑内，成功找到并解救34名受害者。据悉，他们此前均为离岸博彩业劳工，合约已于1月21日到期，并曾多次要求返回印度尼西亚。然而，团伙首脑刘梦拒绝放人，并强行扣押他们的护照，要求支付5万至10万比索的“罚款”才能取回证件。   部分受害者还透露，他们被威胁“若不缴纳费用，就会被送往柬埔寨，继续从事电信诈骗工作”。   在行动中，刘梦当场被捕，警方同时逮捕了两名身份未明的中国籍男子及一名马来西亚人。目前，已有13名受害者决定对刘梦提出刑事诉讼。   加斯奥指出，进一步调查显示，该团伙还在帕拉尼亚克市的一处安全屋内扣押了一名中国公民王业富（Wang Ye Fu，音译）。   王业富于2月12日在帕赛市被绑架，当时他刚刚从帕拉尼亚克市监狱局的拘留所获释，原本被控涉及另一宗绑架案，但案件了结后获释。警方表示，他被其中一名嫌犯以“提供住宿”为名欺骗，结果被囚禁并遭到严重虐待。   “他们向我要钱，向我的家人和朋友勒索，总金额约200万比索。”王业富在接受调查时表示。   警方在抓捕行动中缴获的手机内，还发现多段折磨王业富及其他外国人的视频，目前相关证据正在进一步调查中。   加斯奥强调，PAOCC将继续追查该诈骗团伙的幕后网络，确保所有涉案人员被绳之以法，同时加强打击人口贩卖及非法博彩犯罪活动。

专门诈骗老年人？！日本诈骗团伙头目在菲律宾落网

专门诈骗老年人？！日本诈骗团伙头目在菲律宾落网 菲律宾移民局（BI）近日在马尼拉逮捕了一名涉嫌诈骗的日本逃犯。据悉，该男子是一个针对日本老年人实施诈骗的犯罪团伙头目。执法部门正在确认其是否曾在菲律宾境内对当地居民实施过类似犯罪，预计在其被驱逐回日本前完成相关调查。 这名嫌疑人被指控利用假身份在菲律宾策划诈骗活动，其团伙成员冒充执法人员，声称受害者需支付“警方费用”，随后派人到日本老年受害者家中索取巨额款项。这种手法与此前菲律宾与日本联合破获的“路飞”诈骗案有诸多相似之处。 菲律宾执法部门从去年起便对该团伙进行监控，并在嫌疑人身上发现了一张伪造的菲律宾身份卡。移民局表示，将全面调查其犯罪网络和可能涉及的受害者范围，包括菲律宾本地居民。 当局强调，将继续加强国际合作打击跨国犯罪，确保菲律宾不会成为此类非法活动的温床。调查进展和后续行动将及时向公众通报。 订阅全球曝光热点新闻频道 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9