现实版《孤注一掷》：境外电信诈骗团伙“彩家园”45人在浙江录刑伏法

现实版《孤注一掷》：境外电信诈骗团伙“彩家园”45人在浙江录刑伏法 2023年暑期上映的反诈骗电影《孤注一掷》持续大火。据“灯塔专业版实时数据，截至2023年9月19日14时许，其票房已经突破38亿元人民币。 在现实生活中，一个从2017年以来活跃在菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜等地的境外电信诈骗团伙“彩家园”，至少有45个该集团成员已被浙江省温州市平阳县人民法院公开宣判，所涉及罪名为诈骗罪或者开设赌场罪。他们的刑期最长为两年两个月，最短的则是六个月，并处以缓刑。 2022年12月至2023年9月，平阳县人民法院陆续披露了上述45人的判决情况。 记者获得的数十份司法文书材料显示：2017年以来，以一个绰号为“九哥”的人为首，在中国内地组织、招募了多人出境到菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜，然后通过电信网络实施诈骗犯罪，形成了较为固定的犯罪集团。 该犯罪集团在菲律宾马尼拉的据点是“赢天下”大厦。在那里，他们以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，并下设“九鼎”、“九天”、“九欧”、“大运河”、“长城”等盘口，统一安排食宿、统一支付底薪加提成薪资标准，统一收集微信、支付宝账号收款。 “九哥”等人是“彩家园”的管理者，“九哥”之下，设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。其中，组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗；客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等；人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。如果各个小组内的推广员总诈骗金额达到公司规定的数字，组长还可以额外获取提成。 “彩家园”集团以开设网络赌场的形式实施诈骗，但实际上却是“诈赌”：对内对外，该集团所有成员全部使用化名。集团下设多个小组，组长带领推广员，使用集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ、微信等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友，以聊天、交朋友等方式获取被害人信任，尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的“彩家园”网络赌博平台进行投注赌博，向被害人提供编造的投注计划表，诱使被害人不断陷于赌博，越赌越大、越赌越输。 但是，如果被害人大额赢钱了，向“彩家园”平台申请大额提现怎么办？ 该集团就通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后，方能提现为借口继续行骗，直至被害人充值的钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人的账号。 初步统计，“彩家园”平台上的赌资流水在6000万元人民币以上，而来自浙江温州平阳的受害者被骗钱款则在300万元以上。 45个已经被判刑的“彩家园”集团成员，来自广东、广西、重庆、湖南、河南、黑龙江、吉林、福建、江西、重庆、河北、云南、山东、江苏等14个省份，其中有10人来自河南焦作博爱县。 上述45人中，出生年份最早的1986年，最晚的2000年；受教育程度最高的为大学，更多的则是初中毕业。其中，至少还有2对夫妻。 在“彩家园”集团中，上述45人的职务主要是推广员，也有几个后来担任了小组长。还有数人是客服组组员、行政后勤人员或者财务人员。 法院判决结果显示：担任行政后勤岗位、人事岗位或者财务岗位的“彩家园”集团成员，均以被判犯开设赌场罪录刑；而推广员、小组长，则多被判犯诈骗罪。 上述45人在“彩家园”集团领到的“薪酬”，最多的一人有15万元，少的只有3000元。 1988年出生的慕园园，是河南洛阳栾川人，大专文化，他此前原本就是以经商为业。慕园园在2019年1月17日至2020年8月底，在菲律宾参与“彩家园”旗下的“九天”盘口，先后担任推广员和小组长，获利15万元，即是上述45人中获利最多的。事后，他被法院判犯诈骗罪，处有期徒刑两年两个月，并罚金1万1千元，他的刑期也是45人中最高的。 魏佳龙、魏智成、焦俊杰，三人均为河南焦作博爱人，皆是初中文化，他们都是在2019年6月20日至2019年9月19日，在菲律宾参与“彩家园”旗下的“九天”盘口担任推广员。三人的获利，也都只有3000元人民币。 事后，此三人均被判诈骗罪，各处有期徒刑9个月，并罚金5000元人民币。

菲律宾电诈团伙“彩家园”45人落网，判了！

菲律宾电诈团伙“彩家园”45人落网，判了！ 近日，浙江省温州市平阳县人民法院公开宣判，45名嫌疑人涉嫌在菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜等地从事诈骗或者开设赌场，均被判刑。他们的刑期最长为两年两个月，最短的则是六个月，并处以缓刑。 据悉，2017年以来，以一个绰号为“九哥”的人为首，在中国内地组织、招募了多人出境到菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜，然后通过电信网络实施诈骗犯罪，形成了较为固定的犯罪集团。 该犯罪集团在菲律宾马尼拉的据点是“赢天下”大厦。他们以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，并下设“九鼎”、“九天”、“九欧”、“大运河”、“长城”等盘口。“九哥”等人是“彩家园”的管理者，“九哥”之下，设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。 其中，组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗；客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等；人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。如果各个小组内的推广员总诈骗金额达到公司规定的数字，组长还可以额外获取提成。 集团下设多个小组，组长带领推广员，使用集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ、微信等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友，以聊天、交朋友等方式获取被害人信任，尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的“彩家园”网络赌博平台进行投注赌博，向被害人提供编造的投注计划表，诱使被害人不断陷于赌博，越赌越大、越赌越输。 但是，如果被害人大额赢钱了，该集团就通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后，方能提现为借口继续行骗，直至被害人充值的钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人的账号。 初步统计，“彩家园”平台上的赌资流水在6000万元人民币以上，而来自浙江温州平阳的受害者被骗钱款则在300万元以上。 -.(可自行发帖 ） 投稿私信： @huzhuba66 广告赞助商

菲律宾，迪拜电诈团伙“彩家园”45人落网，判了！

菲律宾，迪拜电诈团伙“彩家园”45人落网，判了！ 近日，浙江省温州市平阳县人民法院公开宣判，45名嫌疑人涉嫌在菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜等地从事诈骗或者开设赌场，均被判刑。他们的刑期最长为两年两个月，最短的则是六个月，并处以缓刑据悉，2017年以来，以一个绰号为“九哥”的人为首，在中国内地组织、招募了多人出境到菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜，然后通过电信网络实施诈骗犯罪，形成了较为固定的犯罪集团。 该犯罪集团在菲律宾马尼拉的据点是“赢天下”大厦。他们以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，并下设“九鼎”、“九天”、“九欧”、“大运河”、“长城”等盘口。“九哥”等人是“彩家园”的管理者，“九哥”之下，设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。 其中，组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗；客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等；人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。如果各个小组内的推广员总诈骗金额达到公司规定的数字，组长还可以额外获取提成。 集团下设多个小组，组长带领推广员，使用集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ、微信等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友，以聊天、交朋友等方式获取被害人信任，尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的“彩家园”网络赌博平台进行投注赌博，向被害人提供编造的投注计划表，诱使被害人不断陷于赌博，越赌越大、越赌越输。 但是，如果被害人大额赢钱了，该集团就通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后，方能提现为借口继续行骗，直至被害人充值的钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人的账号。 初步统计，“彩家园”平台上的赌资流水在6000万元人民币以上，而来自浙江温州平阳的受害者被骗钱款则在300万元以上。

菲律宾电诈团伙“彩家园”45人落网，判了！

菲律宾电诈团伙“彩家园”45人落网，判了！ 导读：近日，浙江省温州市平阳县人民法院公开宣判，45名嫌疑人涉嫌在菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜等地从事诈骗或者开设赌场，均被判刑。该犯罪集团在菲律宾马尼拉的据点是“赢天下”大厦。他们以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，并下设“九鼎”、“九天”、“九欧”、“大运河”、“长城”等盘口。“九哥”等人是“彩家园”的管理者，“九哥”之下，设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。 如果被害人大额赢钱了，该集团就通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后，方能提现为借口继续行骗，直至被害人充值的钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人的账号。 初步统计，“彩家园”平台上的赌资流水在6000万元人民币以上，而来自浙江温州平阳的受害者被骗钱款则在300万元以上。

#柬埔寨 现实版《孤注一掷》？金边电诈公司一个月诈骗超9000万！

#柬埔寨 现实版《孤注一掷》？金边电诈公司一个月诈骗超9000万！ 去年电影《孤注一掷》热播，影片取材自上万起真实诈骗案例，揭露了境外电信网络诈骗全产业链内幕，而现实生活中，电信网络诈骗离我们并不遥远。 近日，宣城市宣州区人民法院审结了被告人周某、文某、胡某、刘某、王某、冯某、何某等11人诈骗案。一审判决后，部分被告人不服，提起上诉，案经宣城市中级人民法院二审，以诈骗罪分别判处被告人周某、文某等11人有期徒刑六年九个月至有期徒刑一年二个月不等的刑罚，同时并处罚金。 被告人违法所得均予以追缴，上缴国库。在案扣押的退赔款依法返还被害人。 2022年4月起，被告人周某、文某、胡某、王某、冯某、何某等11人，先后经戴某（另案处理）或他人介绍进入柬埔寨“欧皇公司”，担任总监、“接待部”“炒群部”“杀手部”等岗位。 据了解，“欧皇公司”（后更名“盛世公司”）先后以柬埔寨金边兄弟孵化产业园、金宝城园区为窝点，对中国境内公民实施诈骗，涉案诈骗数额共计3.91亿余元。 该集团以公司化模式运作，总监负责诈骗平台数据统计分析、推送平台网址、指挥员工分工合作、分发人员工资奖励等。炒群部负责在招嫖平台上建立群聊，当接待部被告人将进入招嫖平台APP的被害人拉入炒群部建立的群聊后，炒群部部长等人伪装成招嫖成功的被害人，在群内发送虚假的信息诱惑观望的被害人，诱骗被害人根据接待部、派单带单部被告人的指示进行操作等，另对发现上当受骗的被害人实施禁言等操作。其流程主要为：接待部人员经培训掌握诈骗话术、技巧后诱使受害人充值注册会员，再由“炒群部”冒充招嫖成功人员继续骗取被害人信任，最后由“杀手部”进一步实施诈骗。 根据“欧皇公司”后台数据统计，仅2022年8月至2022年9月13日，该犯罪集团诈骗数额9351万余元。 法院审理认为，被告人周某、文某、胡某、刘某、王某、冯某、何某等11人以非法占有为目的，参加境外诈骗犯罪集团，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，其中周某、文某、胡某、刘某等人犯罪数额特别巨大，冯某、何某等人犯罪数额巨大，行为构成诈骗罪。 被告人周某、文某等11人在境外多次实施电信网络诈骗，酌情从重处罚；周某曾因犯罪行为受过刑事处罚，酌情从重处罚。周某、文某等11人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚；综合各被告人的犯罪事实及其各自所具有的自首、坦白、自愿认罪、退赔被害人经济损失、退出违法所得、预缴罚金等量刑情节和悔罪表现，遂依法作出如上判决。 PS：这么好骗？一个月9000万？ 点击订阅缅北通缉令频道 t.me/pzbg168 投稿爆料联系： @cjsskefu

现实版《孤注一掷》？金边电诈公司一个月诈骗超9000万！

现实版《孤注一掷》？金边电诈公司一个月诈骗超9000万！ 去年电影《孤注一掷》热播，影片取材自上万起真实诈骗案例，揭露了境外电信网络诈骗全产业链内幕，而现实生活中，电信网络诈骗离我们并不遥远。 近日，宣城市宣州区人民法院审结了被告人周某、文某、胡某、刘某、王某、冯某、何某等11人诈骗案。一审判决后，部分被告人不服，提起上诉，案经宣城市中级人民法院二审，以诈骗罪分别判处被告人周某、文某等11人有期徒刑六年九个月至有期徒刑一年二个月不等的刑罚，同时并处罚金。 被告人违法所得均予以追缴，上缴国库。在案扣押的退赔款依法返还被害人。 2022年4月起，被告人周某、文某、胡某、王某、冯某、何某等11人，先后经戴某（另案处理）或他人介绍进入柬埔寨“欧皇公司”，担任总监、“接待部”“炒群部”“杀手部”等岗位。 据了解，“欧皇公司”（后更名“盛世公司”）先后以柬埔寨金边兄弟孵化产业园、金宝城园区为窝点，对中国境内公民实施诈骗，涉案诈骗数额共计3.91亿余元。 该集团以公司化模式运作，总监负责诈骗平台数据统计分析、推送平台网址、指挥员工分工合作、分发人员工资奖励等。炒群部负责在招嫖平台上建立群聊，当接待部被告人将进入招嫖平台APP的被害人拉入炒群部建立的群聊后，炒群部部长等人伪装成招嫖成功的被害人，在群内发送虚假的信息诱惑观望的被害人，诱骗被害人根据接待部、派单带单部被告人的指示进行操作等，另对发现上当受骗的被害人实施禁言等操作。其流程主要为：接待部人员经培训掌握诈骗话术、技巧后诱使受害人充值注册会员，再由“炒群部”冒充招嫖成功人员继续骗取被害人信任，最后由“杀手部”进一步实施诈骗。 根据“欧皇公司”后台数据统计，仅2022年8月至2022年9月13日，该犯罪集团诈骗数额9351万余元。 法院审理认为，被告人周某、文某、胡某、刘某、王某、冯某、何某等11人以非法占有为目的，参加境外诈骗犯罪集团，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，其中周某、文某、胡某、刘某等人犯罪数额特别巨大，冯某、何某等人犯罪数额巨大，行为构成诈骗罪。 被告人周某、文某等11人在境外多次实施电信网络诈骗，酌情从重处罚；周某曾因犯罪行为受过刑事处罚，酌情从重处罚。周某、文某等11人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚；综合各被告人的犯罪事实及其各自所具有的自首、坦白、自愿认罪、退赔被害人经济损失、退出违法所得、预缴罚金等量刑情节和悔罪表现，遂依法作出如上判决。 PS：这么好骗？一个月9000万？