#泰国新闻：成跨国骗术”新高地”，揭露加密货币洗钱的黑色产业链！一中国籍男子被捕！

#泰国新闻：泰国成跨国骗术”新高地”，揭露加密货币洗钱的黑色产业链！一中国籍男子被捕！ 泰国新闻网XTHAI报道，一场跨国网络犯罪案件近日在泰国引发关注。2025年7月8日，泰国中央调查局（CIB）联合科技犯罪打击部（TCSD），在曼谷一举逮捕了一名35岁的中国籍男子马某。这位嫌疑人被指控通过发送钓鱼短信，诱骗无辜民众泄露信用卡信息及一次性密码，随后盗刷信用卡用于购物，手段之狡猾令人咋舌。 据警方透露，马某并非单打独斗，他通过Telegram平台与黑客团伙密切合作，获取了大量泰国及外籍人士的信用卡资料。随后，他利用Google Pay在曼谷多家百货公司大肆消费，购买商品后迅速转手倒卖，甚至将部分资金兑换成加密货币USDT，其中一部分收益还用来支付给黑客同伙，俨然形成了一条完整的“黑色产业链”。更令人担忧的是，这类涉及USDT的洗钱行为近年来在泰国频发，已成为警方打击网络犯罪的一大重点。 抓捕行动在马某位于素提桑的一家酒店房间内展开，现场警方没收了大量相关电子设备。作为科技犯罪的一部分，此案的背后可能牵涉更庞大的跨境犯罪网络。目前，马某已被移交给TCSD进行进一步调查，警方正全力追查其幕后数据来源及涉案同伙，试图将这一犯罪链条连根拔起。 值得一提的是，泰国近年来频频成为网络犯罪和加密货币洗钱的“重灾区”。类似案件中，犯罪分子往往利用加密货币如USDT来掩盖资金流向，逃避金融监管。正如早前报道的多个案件，泰国警方已在普吉、春武里和曼谷等地多次突袭非法加密货币交易窝点，查获涉及金额高达140亿泰铢的非法交易。这些犯罪活动不仅涉及洗钱，还与毒品交易、电话诈骗和网络赌博等非法勾当密切相关。正如警方高层所言，“这些非法交易就像一只无形的手，威胁着社会安全和金融秩序，必须严惩不贷。” 说到这里，不得不提醒大家一句，网络安全无小事！收到不明短信链接时，切勿轻易点击，更不要泄露个人银行信息。毕竟，骗子们的套路层出不穷，稍不留神就可能成为下一个受害者。你说是不是？如果有类似遭遇或者线索，欢迎向当地警方举报，咱们一起为打造安全的数字环境出一份力！

【泰国成跨国骗术”新高地”，揭露加密货币洗钱的黑色产业链！一中国籍男子被捕！】

【泰国成跨国骗术”新高地”，揭露加密货币洗钱的黑色产业链！一中国籍男子被捕！】 一场跨国网络犯罪案件近日在泰国引发关注。2025年7月8日，泰国中央调查局（CIB）联合科技犯罪打击部（TCSD），在曼谷一举逮捕了一名35岁的中国籍男子马某。这位嫌疑人被指控通过发送钓鱼短信，诱骗无辜民众泄露信用卡信息及一次性密码，随后盗刷信用卡用于购物，手段之狡猾令人咋舌。 据警方透露，马某并非单打独斗，他通过Telegram平台与黑客团伙密切合作，获取了大量泰国及外籍人士的信用卡资料。随后，他利用Google Pay在曼谷多家百货公司大肆消费，购买商品后迅速转手倒卖，甚至将部分资金兑换成加密货币USDT，其中一部分收益还用来支付给黑客同伙，俨然形成了一条完整的“黑色产业链”。更令人担忧的是，这类涉及USDT的洗钱行为近年来在泰国频发，已成为警方打击网络犯罪的一大重点。 说到这里，不得不提醒大家一句，网络安全无小事！收到不明短信链接时，切勿轻易点击，更不要泄露个人银行信息。毕竟，骗子们的套路层出不穷，稍不留神就可能成为下一个受害者。你说是不是？如果有类似遭遇或者线索，欢迎向当地警方举报，咱们一起为打造安全的数字环境出一份力！

#泰国资讯 中国籍男子在泰涉嫌跨国信用卡诈骗被捕，疑涉庞大电诈洗钱网络

#泰国资讯 中国籍男子在泰涉嫌跨国信用卡诈骗被捕，疑涉庞大电诈洗钱网络 2025年7月8日，泰国中央调查局（CIB）会同网络犯罪打击部门，在曼谷素提萨路一处酒店房间内突袭抓捕一名涉嫌跨国信用卡诈骗的中国籍男子马某（35岁）。该嫌疑人被控通过钓鱼短信窃取他人银行卡信息，并利用虚假交易进行盗刷套现。 案件回顾： • 案件起因于泰国某大型银行接获客户举报，称收到疑似钓鱼短信，内容包含引导性链接，诱导填写信用卡号及一次性验证码（OTP）。 • 客户填写后即遭盗刷，银行法务部门迅速报警。警方技术部门通过网络溯源与交易轨迹分析，锁定马某居住地点，并于7月8日上午执行搜查令，将其人赃俱获。 犯罪手法曝光： 泰国警方调查发现，马某长期通过Telegram平台与境外黑客组织合作，非法获取全球范围内的信用卡信息。其作案流程包括： 1. 利用钓鱼短信诱导用户输入敏感信息； 2. 将信用卡信息绑定至手机钱包如 Google Pay； 3. 在曼谷多家高端商场购物消费，购买电子产品、奢侈品； 4. 通过地下渠道变卖所购物品，并兑换为加密货币USDT； 5. 最终将资金按比例分成，转至幕后黑客组织。 警方初步认定，马某并非单独作案，案情或涉及跨国电诈集团与洗钱链条，目前已移交泰国第三技术侦查分局展开进一步追查

#泰国新闻 “加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢 假平台骗投资、洗钱购豪车，中泰跨国诈骗链浮出水面

#泰国新闻 “加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢 假平台骗投资、洗钱购豪车，中泰跨国诈骗链浮出水面 泰国警方今日宣布破获一宗涉及假加密货币平台投资诈骗与大规模洗钱的案件。28岁男子苏帕功（Supakorn，绰号“提”）因涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱，涉案金额超过3亿泰铢，于曼谷乍都乍区一办公楼被捕。 案件概况：诈骗平台“-cash”（假冒加密投资平台） 主要作案手法：通过TikTok引流受害人加入“加密货币投资群”；引导下载假平台并充值投资；最终无法提现，损失惨重。已知受害金额：至少180万泰铢 平台背后团伙：含中国籍嫌犯（黑户）与泰籍人士，此前已有8人落网，警方行动代号“FOX Hunt 猎狐行动” 洗钱链条揭秘：警方调查发现，该团伙将诈骗所得资金：转入多个“人头账户”（俗称“马仔账户”）；通过TrueMoney电子钱包、加密货币（USDT）等渠道清洗资金；部分资金用于购置高端汽车作为掩护。 其中涉案嫌犯苏帕功（Supakorn）作为非法USDT中间人，为诈骗团伙提供了长期洗钱服务： 他通过自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，总金额高达300多万泰铢/日，累计超3亿泰铢； 所兑换的USDT最终转入一名中国籍“上游老板”的加密钱包； 警方认定其明知资金来源不明，仍持续配合洗钱操作。 法律进展：被捕时间：2025年5月29日 指控罪名：伪造身份进行诈骗，输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法），合谋洗钱，参与非法组织（“黑帮”罪） 嫌犯目前否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但警方表示根据其每日大额交易与使用多个账户的行为判断，其难以不知情。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。 此案揭示了社交平台引流+假平台诈骗+加密洗钱的完整链条，且疑似牵涉跨国诈骗集团与中国籍幕后操控者，显示出东南亚地区加密货币黑市与电信诈骗已高度融合。 在中泰等国不断加强打击“黑灰产链”的背景下，此类案件也将成为重点整治对象。

“#加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢 假平台骗投资、洗钱购豪车，中泰跨国诈骗链浮出水面

“#加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢 假平台骗投资、洗钱购豪车，中泰跨国诈骗链浮出水面 泰国警方今日宣布破获一宗涉及假加密货币平台投资诈骗与大规模洗钱的案件。28岁男子苏帕功（Supakorn，绰号“提”）因涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱，涉案金额超过3亿泰铢，于曼谷乍都乍区一办公楼被捕。 案件概况：诈骗平台“-cash”（假冒加密投资平台） 主要作案手法：通过TikTok引流受害人加入“加密货币投资群”；引导下载假平台并充值投资；最终无法提现，损失惨重。已知受害金额：至少180万泰铢 平台背后团伙：含中国籍嫌犯（黑户）与泰籍人士，此前已有8人落网，警方行动代号“FOX Hunt 猎狐行动” 洗钱链条揭秘：警方调查发现，该团伙将诈骗所得资金：转入多个“人头账户”（俗称“马仔账户”）；通过TrueMoney电子钱包、加密货币（USDT）等渠道清洗资金；部分资金用于购置高端汽车作为掩护。 其中涉案嫌犯苏帕功（Supakorn）作为非法USDT中间人，为诈骗团伙提供了长期洗钱服务： 他通过自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，总金额高达300多万泰铢/日，累计超3亿泰铢； 所兑换的USDT最终转入一名中国籍“上游老板”的加密钱包； 警方认定其明知资金来源不明，仍持续配合洗钱操作。 法律进展：被捕时间：2025年5月29日 指控罪名：伪造身份进行诈骗，输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法），合谋洗钱，参与非法组织（“黑帮”罪） 嫌犯目前否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但警方表示根据其每日大额交易与使用多个账户的行为判断，其难以不知情。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。 此案揭示了社交平台引流+假平台诈骗+加密洗钱的完整链条，且疑似牵涉跨国诈骗集团与中国籍幕后操控者，显示出东南亚地区加密货币黑市与电信诈骗已高度融合。 在中泰等国不断加强打击“黑灰产链”的背景下，此类案件也将成为重点整治对象。

#泰国资讯 “#加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢 假平台骗投资、洗钱购豪车，中泰跨国诈骗链浮出水面

#泰国资讯 “#加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢 假平台骗投资、洗钱购豪车，中泰跨国诈骗链浮出水面 泰国警方今日宣布破获一宗涉及假加密货币平台投资诈骗与大规模洗钱的案件。28岁男子苏帕功（Supakorn，绰号“提”）因涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱，涉案金额超过3亿泰铢，于曼谷乍都乍区一办公楼被捕。 案件概况：诈骗平台“foxwallet-co.co-cash”（假冒加密投资平台） 主要作案手法：通过TikTok引流受害人加入“加密货币投资群”；引导下载假平台并充值投资；最终无法提现，损失惨重。已知受害金额：至少180万泰铢 平台背后团伙：含中国籍嫌犯（黑户）与泰籍人士，此前已有8人落网，警方行动代号“FOX Hunt 猎狐行动” 洗钱链条揭秘：警方调查发现，该团伙将诈骗所得资金：转入多个“人头账户”（俗称“马仔账户”）；通过TrueMoney电子钱包、加密货币（USDT）等渠道清洗资金；部分资金用于购置高端汽车作为掩护。 其中涉案嫌犯苏帕功（Supakorn）作为非法USDT中间人，为诈骗团伙提供了长期洗钱服务： 他通过自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，总金额高达300多万泰铢/日，累计超3亿泰铢； 所兑换的USDT最终转入一名中国籍“上游老板”的加密钱包； 警方认定其明知资金来源不明，仍持续配合洗钱操作。 法律进展：被捕时间：2025年5月29日 指控罪名：伪造身份进行诈骗，输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法），合谋洗钱，参与非法组织（“黑帮”罪） 嫌犯目前否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但警方表示根据其每日大额交易与使用多个账户的行为判断，其难以不知情。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。 此案揭示了社交平台引流+假平台诈骗+加密洗钱的完整链条，且疑似牵涉跨国诈骗集团与中国籍幕后操控者，显示出东南亚地区加密货币黑市与电信诈骗已高度融合。 在中泰等国不断加强打击“黑灰产链”的背景下，此类案件也将成为重点整治对象。