泰国成跨国骗术”新高地”,揭露加密货币洗钱的黑色产业链!一中国籍男子被捕!

泰国成跨国骗术”新高地”,揭露加密货币洗钱的黑色产业链!一中国籍男子被捕! 泰国新闻网XTHAI报道,一场跨国网络犯罪案件近日在泰国引发关注。2025年7月8日,泰国中央调查局(CIB)联合科技犯罪打击部(TCSD),在曼谷一举逮捕了一名35岁的中国籍男子马某。这位嫌疑人被指控通过发送钓鱼短信,诱骗无辜民众泄露信用卡信息及一次性密码,随后盗刷信用卡用于购物,手段之狡猾令人咋舌。 据警方透露,马某并非单打独斗,他通过Telegram平台与黑客团伙密切合作,获取了大量泰国及外籍人士的信用卡资料。随后,他利用Google Pay在曼谷多家百货公司大肆消费,购买商品后迅速转手倒卖,甚至将部分资金兑换成加密货币USDT,其中一部分收益还用来支付给黑客同伙,俨然形成了一条完整的“黑色产业链”。更令人担忧的是,这类涉及USDT的洗钱行为近年来在泰国频发,已成为警方打击网络犯罪的一大重点。 抓捕行动在马某位于素提桑的一家酒店房间内展开,现场警方没收了大量相关电子设备。作为科技犯罪的一部分,此案的背后可能牵涉更庞大的跨境犯罪网络。目前,马某已被移交给TCSD进行进一步调查,警方正全力追查其幕后数据来源及涉案同伙,试图将这一犯罪链条连根拔起。 值得一提的是,泰国近年来频频成为网络犯罪和加密货币洗钱的“重灾区”。类似案件中,犯罪分子往往利用加密货币如USDT来掩盖资金流向,逃避金融监管。正如早前报道的多个案件,泰国警方已在普吉、春武里和曼谷等地多次突袭非法加密货币交易窝点,查获涉及金额高达140亿泰铢的非法交易。这些犯罪活动不仅涉及洗钱,还与毒品交易、电话诈骗和网络赌博等非法勾当密切相关。正如警方高层所言,“这些非法交易就像一只无形的手,威胁着社会安全和金融秩序,必须严惩不贷。” 说到这里,不得不提醒大家一句,网络安全无小事!收到不明短信链接时,切勿轻易点击,更不要泄露个人银行信息。毕竟,骗子们的套路层出不穷,稍不留神就可能成为下一个受害者。你说是不是?如果有类似遭遇或者线索,欢迎向当地警方举报,咱们一起为打造安全的数字环境出一份力!

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#泰国新闻:成跨国骗术”新高地”,揭露加密货币洗钱的黑色产业链!一中国籍男子被捕!

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