#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 涉嫌诈骗20万美元，国防部三星上将遭传唤 据柬媒消息，柬埔寨国防部副国务秘书、三星上将苏塔威因涉嫌参与一起超过10公顷土地的欺诈交易，被金边市初级法院正式传唤，要求其于2025年6月16日亲自出庭接受司法调查。 根据法院通报，苏塔威涉嫌在2017年至2018年期间，虚假宣称其拥有位于金边仙市区的一块超10公顷土地，并以此为名向他人收取高达20万美元的交易款项。然而，经调查确认，该宗地块实为他人通过正常渠道分批收购，苏塔威并无任何合法产权或处分权。 法院指出，若其未按传票要求准时出庭，调查法官将依法签发强制拘提令。 公开资料显示，苏塔威并非首次涉入类似土地纠纷。早在2020年，金边市初级法院副检察官曾对其及多名同案人员提起诉讼，指控其涉嫌“合谋出售不属自己的不动产”，案涉地块亦位于仙市区。2024年，苏塔威还曾被暹粒省初级法院列为另一起不动产案件的重点调查对象。 此次案件引发舆论广泛关注。公众普遍呼吁，司法机关应不徇权势，依法严查涉案高级军官，以彰显法律尊严与公平正义。 目前，案件仍处于审理阶段，后续发展有待法院进一步公布。

#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 假借洪森名义诈骗超4万美元，金边4名嫌犯落网 据《高棉时报》消息，国家警察总署反科技犯罪侦查局日前成功捣毁一诈骗团伙，该团伙通过Telegram冒用参议院主席洪森亲王的名义，实施投资类电信诈骗，涉案金额超过4万美元。目前包括两名俄罗斯籍男子在内的4名嫌疑人已被警方逮捕。 据警方通报，在国家警察总署总监苏通的指导下，反科技犯罪侦查局于6月21日正式对该诈骗案件展开调查。涉案人员在Telegram平台上创建虚假账号，冒充洪森亲王，以高回报“快速获利”的虚假投资项目为诱饵，诱骗受害者转账投资。 警方指出，诈骗所得金额累计超过4万美元。案件得到金边市初级法院检察官协调支持，调查过程中，执法人员于6月21日率先逮捕一名柬埔寨籍男性嫌疑人，该男子负责收取受害人汇款。 随后，警方于6月23日继续展开追查，成功在金边逮捕另外3名嫌疑人，其中包括两名俄罗斯籍男子及一名柬埔寨籍女子。调查显示，这三人负责将诈骗资金进一步转换为电子货币，转移资金以规避追查。 反科技犯罪侦查局表示，冒用国家领导人名义实施诈骗，严重扰乱社会秩序，损害国家形象，警方对此类犯罪将持续保持高压打击态势，依法严惩不贷。 目前，4名嫌疑人已被依法移交检方处理，案件正在进一步审理中。警方也提醒公众，警惕社交平台上的高回报“投资项目”，切勿轻信来历不明的信息及账户，避免上当受骗。

东南亚大事件

#东南亚 #华人 #新闻资讯 #黑料爆料 #西港凤凰资讯网 导航频道： @FHZXWW @BaoLiYL 行正义之举，除魔卫道！正义必胜！

#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 “零容忍”！洪玛耐强调禁毒决心 据柬媒消息，6月26日，柬埔寨在全国范围隆重纪念国际禁毒日，活动主题为“携手防范、遏制并根除柬埔寨毒品问题的根源”。洪玛耐首相亲自出席主场活动并发表讲话，强调政府坚决打击毒品犯罪、建设无毒社会的坚定立场。 洪玛耐表示，国际禁毒日不仅是国际社会共同行动的重要节点，更是柬埔寨动员各级力量、深化禁毒治理的关键契机。今年联合国提出的主题口号为“BREAK THE CYCLE（打破循环）”，与柬方致力于切断毒品源头、铲除毒品链条的目标高度契合。 他指出，过去一年中，柬埔寨政府通过加强执法打击、深化宣传教育、完善法律体系和推动社区参与等多维度手段，取得一系列禁毒成果。各级政府与执法机构通力协作，形成全国联动的禁毒工作格局，有效遏制了毒品犯罪的蔓延趋势。 洪玛耐特别提到，柬埔寨被联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）评选为2024年国际禁毒日典范国家，这既是对柬埔寨禁毒努力的高度肯定，也反映了全国25个省市在禁毒宣传和公众教育方面的积极作为与显著成效。 他呼吁，全社会继续保持高度警惕，坚决防范毒品对国家安全、社会稳定及人民福祉的危害，以“零容忍”的态度持续推进禁毒斗争，为实现全民健康与社会和谐营造良好环境。

#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 泰国指责先开火，柬防长严词驳斥 据柬媒消息，6月20日上午，柬埔寨副首相兼国防部长狄西哈在特本克蒙省出席纪念“走向推翻波尔布特种族灭绝政权日”48周年及“柬埔寨民族团结武装部队成立日”47周年纪念活动时，就近期柬泰边境局势发表公开讲话，严词驳斥泰国军方“柬军先开火”的指责，并强调柬方绝不会从三角地区撤军。 狄西哈指出，5月28日发生的武装冲突造成柬方一名士兵阵亡。然而，泰国军方不仅未就此表达任何慰问，反而反咬一口，声称柬军首先挑衅。他驳斥称，当时阵亡士兵并未着军装，明显不处于作战状态，“柬军率先开火”的说法毫无根据。 他进一步强调，冲突发生的导火索是边境地区Sala Romchet突发火灾。泰方将火源归咎于柬方，但初步调查显示，起火极有可能源自森林自然火情。此外，泰方长期单方面宣称该地区属于其主权范围，柬方对此从未认可。 事件发生后，柬泰两国防长紧急通话，泰方表达遗憾，随后双方于5月29日在边境举行陆军会晤。狄西哈表示，尽管会议气氛理性，但会后双方发布的声明存在明显出入。泰方声明列出三项共识，而柬方增加了第四项内容，明确表明“柬方不会从三角地区撤军”。他称：“这一点是柬方不可让步的主权立场，因为该地区属于柬埔寨。” 狄西哈还透露，在沙缴府举行的后续闭门会议中，泰方曾提议柬军“适度调整部署”以降低摩擦风险，但遭柬方当场拒绝。然而，令人遗憾的是，柬方代表团尚未返回国内，泰国媒体便率先报道“柬方已同意撤军”，迫使柬国防部紧急发文澄清。 他表示，正是因为柬方坚持全面阐明自身立场，泰方随后单方面宣布关闭边境口岸，并调动军力至前线，柬方也被迫作出相应部署。同时，狄西哈指出，柬泰当前对峙已从军事层面延伸至信息战场。

#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 跨国诈骗曝光！5名“海外盘”盘总在美国被抓，跨国诈骗曝光！以柬埔寨为据点，涉案超3690万美元，8人在美认罪 美国司法部日前宣布，一起以柬埔寨为主要据点、涉及跨国数字资产诈骗和洗钱的重大刑事案件已有多名嫌疑人认罪。该案共造成美国受害者损失超过3690万美元，涉案资金主要通过位于柬埔寨的诈骗中心转移和洗白。 根据美国法院文件，涉案人员包括美国、中国、土耳其及加勒比国家圣基茨和尼维斯等多个国家公民。其中，现年33岁的美国加州居民黄姓男子、39岁的中国籍人员张姓男子、55岁的洛杉矶居民何塞·索马里巴（Jose Somarriba）、39岁的加州居民何姓男子、以及拥有中国和土耳其双重背景的44岁苏姓男子，均被指控为该跨国诈骗洗钱网络的成员。 该团伙通过社交媒体、电话、短信及线上交友平台向美国公民发起诱导，诱使受害者误信其进行的是合法数字资产投资，并在初期提供虚假收益，实则实施资金诈骗。受害者资金被迅速转入该团伙在美国设立的空壳公司账户，并进一步转移至国际银行账户及加密货币钱包。 其中一笔高达3690万美元的受害者资金被集中转入设于巴哈马德尔泰克银行（Deltec Bank）名下、以“Axis Digital Limited”为名义开设的账户，并转换为泰达币Tether（USDT），随后转至由柬埔寨本地人员控制的钱包地址，再由当地诈骗中心负责人进一步分配至包括西港在内的多个诈骗窝点。 案中关键人物包括索马里巴与何某，他们为“Axis Digital”的创始人，并主导上述银行账户的开设与资金兑换过程。苏某作为董事参与资金操作。此外，黄某在洛杉矶管理一支洗钱网络，负责注册空壳公司并操作资金转账；张某则设立并运作两个用于清洗资金的美国银行账户。 目前，张某与黄某已对“洗钱共谋”指控认罪，面临最高20年监禁。何某、索马里巴与苏某则因“共谋经营无牌汇兑业务”认罪，各面临最高5年刑期。苏某自2024年11月起被羁押，张某于2024年5月被捕。 此前已有八名被告认罪，其中包括具有中国与圣基茨和尼维斯双重国籍、曾长期居住于柬埔寨与阿联酋的李某，其于2024年4月被美方拘留；另一名嫌犯、非法滞留美国的中国籍人员张某也于2024年5月13日承认洗钱共谋罪名........ 来源：美国司法部