#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 清迈电诈窝点被端！15名中国人落网！ 据清迈媒体报道消息，泰国第五区警局警方联合相关部门突查清迈府杭东县班旺镇（Ban Waen）当地某民居，并逮捕了一群有可疑行为且进行电信诈骗的中国籍犯罪分子。此行，警方累计逮捕了15名中国人及2名缅甸人。 据此，在逮捕上述17人的同时，警方还查获10台电脑、26部手机。警方透露，嫌疑人所涉罪名与技术犯罪有关，中国人主要从事电信诈骗工作，在泰国设点开展诈骗，受害人均为中国籍同胞。诈骗手段是邀请中国受害人通过软件转账进行投资，受害人转账后嫌疑人便失联。警方通过调查后获悉，有数十万名中国人被该团伙诈骗，导致受害人损失逾1亿元人民币（约5亿泰铢）。 目前，警方已将所有嫌疑人暂时收押，并没收了缴获的电脑、手机等赃物，后续将依法做进一步详细调查。

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#东南亚大事件·新闻曝光 #泰国资讯 曼谷越南盘精聊团队被捕！泰国警方抓了30多人 为贯彻落实泰国政府及国家警察总署关于严厉打击电信诈骗和“代持账户”犯罪网络的指示精神，6月10日，泰国警方多部门联合行动，在曼谷郊区一高档住宅区成功捣毁一由越南籍人员组成的跨国诈骗团伙，现场抓获犯罪嫌疑人27人，查获大批作案工具，涉案金额初步估算约为3900万泰铢 此次行动由泰国国家警察总署署长吉迪拉警上将指示部署，相关警力依据情报线索和群众举报展开侦查，发现该团伙成员以租住别墅为掩护，长期从事非法诈骗活动。警方随后依法申请搜查令，对两处嫌疑地点实施突袭，现场查获116部手机、45台笔记本电脑及5克“K他命”（氯胺酮）毒品 经初步调查，该团伙自2024年10月起陆续从越南河内入境泰国，多数人持旅游签证通过沙缴府Khlong Luek边境口岸入境，随后集结设立诈骗窝点，租赁曼谷郊区两栋豪华别墅作为作案据点。

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#东南亚大事件·新闻曝光 泰警逮捕中国女商人！涉嫌设虚假投资平台诈骗逾5亿铢！ 据泰媒消息，日前，泰国移民警察局特别调查组抓获一名中国籍女商人，指其涉嫌在泰国非法居留，并设立“虚假投资公司”，以“共享投资平台”为幌子进行“资金盘”骗局，涉案金额高达5亿泰铢。 据警方透露，移民警察局侦查人员接获线报，指曼谷拉玛九路诗里塔旺巷（Siri Thawon）一栋住宅内有多名中国人居住，疑似涉及非法活动。警方随后向帕卡农刑事法院申请搜查令，并派员前往现场进行突击检查。 搜查中，警方发现一名53岁中国籍女子洪某（化名），未能出示护照，经查其居留许可已逾期337天，遂以“外籍人士逾期居留”罪名将其逮捕，并移送移民警察调查科依法处理。现场另外5名中国籍人士，经核查并未发现违法行为。 警方调查发现，洪某以商人身份在泰国活动，曾与他人合伙成立一间名为“货币中心”的投资公司，声称提供国际级投资平台，涉足互联网、手机应用开发及高端商务社交活动。公司对外营造高端、可靠的企业形象，吸引投资者加入，实际运作则为典型的“资金盘”诈骗模式。 该公司以“入会”名义向投资者收取7,000至100,000元人民币不等的费用，并通过层级管理、任务分工、培训安排、会员费用及其他虚假业务运营方式不断扩展成员规模，实为彻头彻尾的欺诈行为。 根据初步审计，该公司资金流水总额超过1亿元人民币（约合5亿泰铢）。目前，泰方已通报中方相关部门，详细说明案件情况，并将持续展开后续调查，追查更多相关嫌疑人和受害者。

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#东南亚大事件·新闻曝光 泰国新闻：芭提雅警局跳窗逃脱的中国诈骗犯被捕 高价包车想越境潜逃 近日，一名涉嫌“诈骗”案的中国嫌疑人李某（38岁）在从芭堤雅警察局逃脱后，于尖竹汶府被警方抓获此前在6月4日，芭堤雅省法院签发第78/2568号逮捕令，李某因涉嫌诈骗案被通缉。 6月5日凌晨1点31分，李某在春武里府邦拉蒙县农普鲁分区芭堤雅市警察局2楼19号侦查室接受问话时，向朋友索要电话号码，声称要联系律师。就在这一瞬间，他突然从二楼窗户跳下，沿芭堤雅2号路逃跑 负责调查的副督察Kriangkrai Kaewphipop中尉见状立即追赶，但因跳下时撞到大理石椅子，脸部着地受伤，未能成功追上嫌疑人。嫌疑人逃脱后，芭堤雅市警察局迅速出动警力封锁全城展开追捕，然而十多个小时过去，仍未发现其踪迹。警方深入调查，从各个方面收集信息，包括查看逃跑路线的监控摄像头最终发现，李某以4000泰铢的价格租了一辆出租车，正前往位于泰柬边境的尖竹汶府。警方随即与尖竹汶府警察局局长帕东萨·拉卡苏克少将协调，展开联合调查。据悉，这名中国男子逃往芭堤雅二路，随后前往尖竹汶府曼区塔拉特街道玛哈拉特路的一家酒店，被尖竹汶府警方抓获 芭堤雅市警方调查组随后前往尖竹汶府接回李某，预计于深夜将其带回接受进一步审讯。6月6日凌晨0点40分，芭堤雅市警局侦查组将李某带回起诉。在羁押期间，李某显得十分紧张，始终低着头。至于李建的逃跑动机，目前尚不清楚，警方将进一步展开调查。

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#东南亚大事件·新闻曝光 诗巫警区主任朱基菲里助理总监星期四（5月22日）证实，警方在星期三接获一名年约60岁的当地女性的报案。警方已根据《刑事法典》第420条（欺骗）开启调查档案。 《诗华日报》引述他说，今年的1月11日，受害人通过脸书结识了一名自称“Ah Chong”的女性。之后，她通过WhatsApp与另一名自称“Amy”的嫌疑人取得联系，对方向她推荐了一项股票投资计划，并将她邀请加入一个名为“Programme VIP012”的WhatsApp群组。 在听取嫌疑人的讲解及看到群组内其他“投资者”获得的高额回酬后，受害人决定参与这项名为“Malaysia J.P. Morgan Family Office”的投资。她被指示将资金汇入对方提供的账户，对方告知投资回酬将存入一个名为“JPFO MAX”的应用程序账户。 受害人通过JPFO MAX应用程序检查后，看到投资回酬非常可观，因此不断追加投资以获取更多回酬。

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#东南亚大事件·新闻曝光 从业20年！国际诈骗团伙被泰国警方一锅端！13人被捕！ 据民意报消息，6月17日，泰国中央调查（CIB）联合澳大利亚联邦警察（AFP）、泰国移民局警察、泰国自然资源与环境部犯罪打击司、技术犯罪打击部门警方发起“火风暴”行动，在北榄府挽披县某民居内捣毁一个电信诈骗团伙窝点，逮捕了13名外国人。 据了解，13名外国人中，包括5名澳大利亚人、6名英国人、1名加拿大人、1名南非人，警方还在现场缴获笔记本电脑、网络设备、招商引资脚本及手机等共计58件赃物。警方初步以黑社会团伙、逾期滞泰、外籍人士未经许可非法在泰从业等相关罪名对13人提诉。 初步获悉，被该诈骗团伙欺诈的受害人均为澳大利亚人，共有14000名受害者，造成损失4000万泰铢。泰国警方从AFP处获悉，该诈骗团伙转移阵地至泰国，并在泰国设立诈骗基地，诈骗团伙伪装成金融顾问欺诈澳大利亚人进行债券投资，声称债券回报率高，可在1-3年内获得7-10%的回报率，从而诱骗投资人汇款。AFP遂协调泰国警方配合逮捕，双方遂联合开展调查。 据了解，该诈骗团伙已从业20年，曾先后在澳大利亚及印度尼西亚活动，AFP最后一次抓捕行动是在印尼进行，当时该团伙2名英国籍和澳大利亚籍头目闻风而逃至泰国，并将基地转移至泰国。 泰国警方彻查发现，他们于2024年以来一直在芭提雅活动，而后移居曼谷，并在曼谷近郊北榄府以每月租金120000铢的价格租下豪宅设点诈骗，团伙成员还将豪宅布局成办公室，并伪装成正常办公业务，每天早晚进出。警方及多部门联合行动才将该电诈团伙一锅端。 警方还透露，尽管上述13人持合法签证入境泰国，但因涉多项严重罪名，签证将被撤销，且被列入黑名单，永久禁止入境泰国。