#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 泰警赴三府搜查中国“代理人”公司！资金流动达5亿6月25日，据泰媒考宋消息称，泰国中央调查局（CIB）经济犯罪打击部门官员下令下属警员小组，持法院下发的搜查令前去分别位于曼谷、大城府、罗勇府的3处非法租赁重型机械的中国代理人公司所在地（总部及分部）进行搜查。 此次行动中，警方查获了1份公司成立证明文件、1份商品库存清单、1份自国外进口商品/国内租购商品文件、2份2025年的交货单、2份租赁工作交货单/产品退货收据、1份车辆文件、6本银行存折、9个公司印章。同时，警方逮捕了38岁中国男子Wei某（音译）以及2名泰国女子，并指控其违反外国人在泰经商法。 至于此次行动，是由于经济犯罪打击部门人员调查发现有一家可疑公司利用泰国人为代理人，从事起重机、叉车等重型机械设备的进口及租赁业务，并通过脸书平台发布广告。有中国资本人士成立的一家未开展任何业务的控股公司，并在股东结构、董事及财务方面均存在联系，而2名持股泰国人均是员工，并未参与管理或实际投资。 与此同时，警方对该公司的财务情况调查后发现，有中国资本人士转账超5,000万泰铢进行投资，公司账户中资金流动超5亿泰铢。此外，还发现了250多台国内外起重机和叉车等设备的租赁文件。对此，警方遂收集证据申请搜查并开展了此次逮捕行动。 调查期间，嫌疑人对罪名表示否认，后被送至第四经济犯罪打击部门调查人员处采取进一步的法律行动。而泰国持股人透露称，该公司主要由中国人管理，且还发现了员工个人的用于设备租赁收款的二维码，猜测此举是为了逃税，因此目前正在扩大调查范围。

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#东南亚大事件·新闻曝光 清迈移民局逮捕一名中国女子！持学生签逾期滞留！ 6月6日，据泰媒消息，泰国清迈府移民局人员按照局长等上级的指示，一直以来持续加强了对该地区违反移民局法或其他法律规定的外国人进行调查和逮捕。 直至目前，清迈移民局调查小组人员联合相关警员，一同前去该府北部的沙拉披县Nong Phueng镇辖区内对可能存在违法犯罪行为的风险场所进行检查。在此期间，警方查获并逮捕了一名非法逾期滞留的中国女子，在告知其罪名指控后将其带回警局接受法律起诉并安排遣返。 被捕后，该女子招供称她以某高校的学生身份而获得在泰居留的权利，但在签证到期时并未按照规定前去申请续签，也没有离开泰国，而是试图躲避当局的调查逮捕。对此，清迈府移民局表示，若民众发现任何情况可通过官方网站或热线电话随时向移民局进行投诉举报。

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#东南亚大事件·新闻曝光 泰警突袭22地！查获大批非法枪支弹药！12人被捕！ 据泰媒消息，泰国中央调查局（CIB）近日展开联合突袭行动，在曼谷及多府共22个地点同时展开搜查，逮捕了12名年龄介于20至53岁之间的嫌疑人，他们被控非法持有和买卖枪支弹药，且未持有相关许可证。 泰媒称，此次行动是自2025年3月以来全国范围内打击犯罪团伙、毒品与武器走私以及雇佣枪手的系列整肃行动的一部分。截至目前，警方已逮捕16人，缴获23支枪支及500多发子弹。 在本轮突袭行动中，警方共查获以下证物： 6支半自动手枪 5支单管猎枪 5支带膛线枪管的单管步枪 1支左轮手枪 各类子弹共31,538发 此外，警方还对非法枪械网络进行深入调查，特别是针对在线非法买卖武器的行为。执法人员与多家快递公司合作，追踪可疑的枪支与弹药包裹，成功掌握了与嫌疑人有关的运送链条与交易信息。 警方表示，将持续追查非法武器流通的上游来源与黑市网络，以保障公众安全。

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#东南亚大事件·新闻曝光 中国男子“换钱”欺诈同胞！欲从泰国逃往越南时在机场被捕！ 6月5日，据泰媒消息，泰国国家移民局第二分局局长程隆透露，按照移民局局长帕努玛要求对背负通缉令的泰国及外国人士进行严格检查和逮捕，并与外国相关机构合作的指示，廊曼机场移民局人员接到通知称，发现一名可疑人员正准备自泰出境。 经过调查得知，该名嫌疑人为38岁中国男子MR. LI JIAN，正准备自泰国出发去往越南岘港。进一步调查发现，该男子因被指控“欺诈”而背负有春武里府芭提雅警局向法院申请下发的逮捕令，发布日期为2025年6月4日。 警方初步调查得知，该男子与上述“欺诈”案件中的受害者是朋友关系，事发前要求用人民币和对方兑换USDT数字货币以用于投资。之后，受害者向其转入了38,712.77 USDT，价值约126万泰铢，以换取178,000元，但不料该男子却没有按照约定给对方支付人民币。（注：兑换数额按报道原文翻译） 因此，受害者前去芭提雅警局报案。该男子在机场被捕后，目前已被送至芭提雅警局准备等待调查人员采取进一步的法律行动。

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#东南亚大事件·新闻曝光 据泰媒消息，近日，泰国国家移民局第一分局局长布拉萨及副局长等人在获得相关线索后，下令下属调查行动小组人员一同前去位于曼谷通罗地区某目标豪华公寓进行搜查，在发现2名疑似中国人的男子走进公寓楼后，便现身要求出示护照证件进行检查。 经查后，其中一人护照信息显示为30岁中国男子Xiao某（音译），合法入境泰国但已逾期滞留约2个月。另一人告知为29岁中国男子Liu某（音译），未能出示护照以供检查。警方在移民局信息系统中进行指纹查验时，并未查到该男子的入境信息，遂分别按照罪行对2人提出指控并带回警局做进一步处理。 然而，在此过程中警方发现Liu某行为举止可疑，遂与国际执法组织进行了协调，并得知该男子曾于2023年犯下集资诈骗罪行。其自称与中国某知名酒类企业有贸易往来，因此欺骗他人投资，涉案资金达250万元人民币（约1,200万泰铢）。之后，该男子逃至老挝金三角地区，并进一步潜入泰国。 在获取了更多照片信息后，泰国警方遂进一步使用生物识别系统进行对比验证，最终确认该男子Liu某是上述案件同一人，遂将信息进一步报告至有关部门机构，以便对该男子采取进一步的法律行动。

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#东南亚大事件·新闻曝光 中国男子国内集资诈骗数亿逃往泰国后终落网！ 6月5日，据泰媒消息，泰国国家移民局副局长潘塔纳与多名官员一同召开发布会，就近期破获了一起值得关注的外籍人士犯罪案件进行公布说明。 此案移民局调查行动小组按照法院于5月19日下发的逮捕令，追踪调查逮捕了55岁中国男子Dong某（音译）。而至于此次行动，是由于泰国外交部收到了中国驻泰大使馆的协调，希望泰方帮助调查逮捕该男子以引渡回国接受法律处置。 据了解，该名中国男子在中国开设公司销售产品，并以每月2%的利润及2年内利润翻倍的噱头诱骗集资，导致共有878人受骗，涉案金额超3.39亿人民币，或约15.42亿泰铢，国际刑警组织也向其发布了红色通缉令。之后，泰国移民局迅速展开追踪调查。 经过调查发现，该男子入境泰国后藏匿在北柳府。在其发现被泰国当局盯上后立即逃跑至南奔府里县某民宅继续躲藏。移民局人员遂展开了逮捕计划，在该男子于家门口现身后成功将其实施逮捕。被捕时该男子还拒绝配合提供任何信息，后被工作人员带回以按照法律程序采取进一步的行动。