#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 5月19日，据泰媒消息，泰国中央调查局（CIB）经济犯罪打击部门指挥官员下令警队力量协调泰国知识产权保护厅、泰国商业部及涉事品牌知识产权代表，一同前去位于龙仔厝府府治县Phanthai Norasing镇某仓库大楼进行突袭搜查。 经查后，警方逮捕了2名中国男子，分别是27岁的JIa xian和19岁的Hang某（均为音译）。同时查获了78,223件证据物品，造成的损失超52,307,283泰铢，物品种类多样，其中包含了保健品、乳液、电子设备、名牌包等，且大部分均是市场上需求高的知名品牌的仿冒品。 至于此次行动，是由于中央调查局在龙仔厝府开展假冒伪劣商品清扫打击行动，并获悉上述窝点背后为中国资本人士，遂开展进一步调查并带队前去搜查。该团伙将仓库设立在郊区以试图避开检查，以及为了方便包装及分发，还雇佣泰国人负责运输。而被捕后，上述2人均对罪行供认不讳。 对此，警方提醒称许多假冒产品中存在有毒成分，长期使用会对皮肤及身体内部系统造成危害。若民众发现任何类似情况，可前去向中央调查局进行投诉举报。

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#东南亚大事件·新闻曝光 泰警逮捕中国女商人！涉嫌设虚假投资平台诈骗逾5亿铢！ 据泰媒消息，日前，泰国移民警察局特别调查组抓获一名中国籍女商人，指其涉嫌在泰国非法居留，并设立“虚假投资公司”，以“共享投资平台”为幌子进行“资金盘”骗局，涉案金额高达5亿泰铢。 据警方透露，移民警察局侦查人员接获线报，指曼谷拉玛九路诗里塔旺巷（Siri Thawon）一栋住宅内有多名中国人居住，疑似涉及非法活动。警方随后向帕卡农刑事法院申请搜查令，并派员前往现场进行突击检查。 搜查中，警方发现一名53岁中国籍女子洪某（化名），未能出示护照，经查其居留许可已逾期337天，遂以“外籍人士逾期居留”罪名将其逮捕，并移送移民警察调查科依法处理。现场另外5名中国籍人士，经核查并未发现违法行为。 警方调查发现，洪某以商人身份在泰国活动，曾与他人合伙成立一间名为“货币中心”的投资公司，声称提供国际级投资平台，涉足互联网、手机应用开发及高端商务社交活动。公司对外营造高端、可靠的企业形象，吸引投资者加入，实际运作则为典型的“资金盘”诈骗模式。 该公司以“入会”名义向投资者收取7,000至100,000元人民币不等的费用，并通过层级管理、任务分工、培训安排、会员费用及其他虚假业务运营方式不断扩展成员规模，实为彻头彻尾的欺诈行为。 根据初步审计，该公司资金流水总额超过1亿元人民币（约合5亿泰铢）。目前，泰方已通报中方相关部门，详细说明案件情况，并将持续展开后续调查，追查更多相关嫌疑人和受害者。

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#东南亚大事件·新闻曝光 每天提现近百万！泰国4名小伙为中国人取款2年之久被捕！ 6月26日，据泰媒消息，泰国科技犯罪调查部门（网络警察）官员戴隆下令下属警员联合调查分析小组人员，一同持法院下发的搜查令前去对位于巴吞他尼府Khlong Luang地区某住宅进行搜查。 经查后，警方逮捕了年龄在19-24岁之间的共计4名泰国青年男子，并查获了3,960泰铢现金、9部收集、1台平板电脑、6本存折、16张ATM卡、记录金融交易的笔记本及其他共计40件物证。 至于此次行动，是由于该部门人员调查发现疑似有一个与电信诈骗有关联的团伙前去上述地区租房，并负责开设非法账户专门用于接受诈骗所得资金的汇入。之后，该伙人四处去往附近的ATM机上取款，并将现金再转交给另一伙人。警方在掌握上述信息后，便申请搜查令前去搜查并顺利将上述4人实施逮捕。 被捕后，上述4人均承认为电信诈骗团伙开设账户并通过人脸识别帮助取现，且有1名泰国头目在背后指挥。他们四处从ATM取款平均每天80-90万泰铢，此行为已有2年之久。取款后他们会将钱全部汇总交给上述泰国头目，之后又会交给另外的中国人，每人每天可得到2,000泰铢报酬，且他们大约每2周就会更换住处以避免被捕。 目前，警方正准备扩大调查范围搜集更多证据，以向法院申请逮捕令追捕其他涉案人员。至于上述4人，均被指控非法协助犯罪团伙开设银行账户等罪名，并将采取进一步的法律行动。

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#东南亚大事件·新闻曝光 中国男子与缅甸团伙在泰国豪华公寓秘密办公被捕！ 据泰媒消息，近日，泰国春武里府移民局局长指示下属警员联合旅游警察，一同前去该府芭提雅市区某豪华公寓进行突袭搜查，因接到报案称此地安装了多个网络电子设备，包括订购大量食物等行为存在可疑情况。 抵达后，警方观察发现该公寓5楼的房间被设置成类似于“秘密办公室”的样子，初步搜查后发现了一名32岁中国男子Li某，无法出示护照。移民局系统中检查后发现，该男子于2月份持旅游签入境泰国，且已于4月11日到期。 警方上楼对房间进行检查后，发现有9名缅甸人正坐在电脑前工作，桌上还有文件资料、工作手册和中文笔记本。他们均招供称为某外国网站担任“管理员”，工作内容为在线回复顾客资讯的问题，24小时轮班制，月薪为30,000泰铢，但还没有收到过工资。进一步调查发现部分人的签证已经到期，其余也即将到期，且所有人均无工作许可。 对此，警方按照法律规定对9名缅甸人提出非法在泰工作等罪名，并对上述中国男子提出非法逾期滞留罪名，并将所有人送往芭提雅警局以采取进一步的法律行动。

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#东南亚大事件·新闻曝光 2名中国人在泰贩毒被捕！ 7月 2日，泰国移民局召开发布会对外宣布，根据泰国国家警察总署及相关部门有关打击跨国犯罪及危害社会行为相关政策，移民局逮捕了2名涉嫌贩毒及持有毒品的嫌疑人，均为中国人。 据悉，移民局警察搜查曼谷叻抛区Nak Niwat 48巷的民居，并在民居内逮捕了上述2人。经查获悉，其中1名34岁的中国男子Li某，其身负法院于2025年6月16日624/2568号逮捕令，涉嫌贩卖毒品相关罪名。而另外1名39岁的中国男子Yu某涉嫌非法持有第一类毒品，警方将其逮捕时，缴获418粒疯药、1.05公斤及2套吸毒工具。 除此之外，警方还在现场缴获了大量笑气，包括152支小气筒、6支大气筒、92个白色瓶盖及多个大小不同的气球。Li某称主要用于自己吸食的，工作人员已将所有物品扣押，以作进一步调查。 据悉，此次行动前，泰国警方接到中方交涉，请求泰国当局将嫌疑人引渡回国接受起诉，法院批准并下发了逮捕令，并命令相关部门紧急逮捕嫌疑人，移民局警察遂开展这一行动。目前，Li某已被暂时扣押后续会将其遣送回国。而Yu某暂时被扣押在触猜警局，后续将依法提诉。

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#东南亚大事件·新闻曝光 中国男子国内集资诈骗数亿逃往泰国后终落网！ 6月5日，据泰媒消息，泰国国家移民局副局长潘塔纳与多名官员一同召开发布会，就近期破获了一起值得关注的外籍人士犯罪案件进行公布说明。 此案移民局调查行动小组按照法院于5月19日下发的逮捕令，追踪调查逮捕了55岁中国男子Dong某（音译）。而至于此次行动，是由于泰国外交部收到了中国驻泰大使馆的协调，希望泰方帮助调查逮捕该男子以引渡回国接受法律处置。 据了解，该名中国男子在中国开设公司销售产品，并以每月2%的利润及2年内利润翻倍的噱头诱骗集资，导致共有878人受骗，涉案金额超3.39亿人民币，或约15.42亿泰铢，国际刑警组织也向其发布了红色通缉令。之后，泰国移民局迅速展开追踪调查。 经过调查发现，该男子入境泰国后藏匿在北柳府。在其发现被泰国当局盯上后立即逃跑至南奔府里县某民宅继续躲藏。移民局人员遂展开了逮捕计划，在该男子于家门口现身后成功将其实施逮捕。被捕时该男子还拒绝配合提供任何信息，后被工作人员带回以按照法律程序采取进一步的行动。