#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 5月19日，据泰媒消息，泰国中央调查局（CIB）经济犯罪打击部门指挥官员下令警队力量协调泰国知识产权保护厅、泰国商业部及涉事品牌知识产权代表，一同前去位于龙仔厝府府治县Phanthai Norasing镇某仓库大楼进行突袭搜查。 经查后，警方逮捕了2名中国男子，分别是27岁的JIa xian和19岁的Hang某（均为音译）。同时查获了78,223件证据物品，造成的损失超52,307,283泰铢，物品种类多样，其中包含了保健品、乳液、电子设备、名牌包等，且大部分均是市场上需求高的知名品牌的仿冒品。 至于此次行动，是由于中央调查局在龙仔厝府开展假冒伪劣商品清扫打击行动，并获悉上述窝点背后为中国资本人士，遂开展进一步调查并带队前去搜查。该团伙将仓库设立在郊区以试图避开检查，以及为了方便包装及分发，还雇佣泰国人负责运输。而被捕后，上述2人均对罪行供认不讳。 对此，警方提醒称许多假冒产品中存在有毒成分，长期使用会对皮肤及身体内部系统造成危害。若民众发现任何类似情况，可前去向中央调查局进行投诉举报。

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#东南亚大事件·新闻曝光 每天提现近百万！泰国4名小伙为中国人取款2年之久被捕！ 6月26日，据泰媒消息，泰国科技犯罪调查部门（网络警察）官员戴隆下令下属警员联合调查分析小组人员，一同持法院下发的搜查令前去对位于巴吞他尼府Khlong Luang地区某住宅进行搜查。 经查后，警方逮捕了年龄在19-24岁之间的共计4名泰国青年男子，并查获了3,960泰铢现金、9部收集、1台平板电脑、6本存折、16张ATM卡、记录金融交易的笔记本及其他共计40件物证。 至于此次行动，是由于该部门人员调查发现疑似有一个与电信诈骗有关联的团伙前去上述地区租房，并负责开设非法账户专门用于接受诈骗所得资金的汇入。之后，该伙人四处去往附近的ATM机上取款，并将现金再转交给另一伙人。警方在掌握上述信息后，便申请搜查令前去搜查并顺利将上述4人实施逮捕。 被捕后，上述4人均承认为电信诈骗团伙开设账户并通过人脸识别帮助取现，且有1名泰国头目在背后指挥。他们四处从ATM取款平均每天80-90万泰铢，此行为已有2年之久。取款后他们会将钱全部汇总交给上述泰国头目，之后又会交给另外的中国人，每人每天可得到2,000泰铢报酬，且他们大约每2周就会更换住处以避免被捕。 目前，警方正准备扩大调查范围搜集更多证据，以向法院申请逮捕令追捕其他涉案人员。至于上述4人，均被指控非法协助犯罪团伙开设银行账户等罪名，并将采取进一步的法律行动。

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#东南亚大事件·新闻曝光 中国男子国内集资诈骗数亿逃往泰国后终落网！ 6月5日，据泰媒消息，泰国国家移民局副局长潘塔纳与多名官员一同召开发布会，就近期破获了一起值得关注的外籍人士犯罪案件进行公布说明。 此案移民局调查行动小组按照法院于5月19日下发的逮捕令，追踪调查逮捕了55岁中国男子Dong某（音译）。而至于此次行动，是由于泰国外交部收到了中国驻泰大使馆的协调，希望泰方帮助调查逮捕该男子以引渡回国接受法律处置。 据了解，该名中国男子在中国开设公司销售产品，并以每月2%的利润及2年内利润翻倍的噱头诱骗集资，导致共有878人受骗，涉案金额超3.39亿人民币，或约15.42亿泰铢，国际刑警组织也向其发布了红色通缉令。之后，泰国移民局迅速展开追踪调查。 经过调查发现，该男子入境泰国后藏匿在北柳府。在其发现被泰国当局盯上后立即逃跑至南奔府里县某民宅继续躲藏。移民局人员遂展开了逮捕计划，在该男子于家门口现身后成功将其实施逮捕。被捕时该男子还拒绝配合提供任何信息，后被工作人员带回以按照法律程序采取进一步的行动。

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#东南亚大事件·新闻曝光 #泰国资讯 曼谷越南盘精聊团队被捕！泰国警方抓了30多人 为贯彻落实泰国政府及国家警察总署关于严厉打击电信诈骗和“代持账户”犯罪网络的指示精神，6月10日，泰国警方多部门联合行动，在曼谷郊区一高档住宅区成功捣毁一由越南籍人员组成的跨国诈骗团伙，现场抓获犯罪嫌疑人27人，查获大批作案工具，涉案金额初步估算约为3900万泰铢 此次行动由泰国国家警察总署署长吉迪拉警上将指示部署，相关警力依据情报线索和群众举报展开侦查，发现该团伙成员以租住别墅为掩护，长期从事非法诈骗活动。警方随后依法申请搜查令，对两处嫌疑地点实施突袭，现场查获116部手机、45台笔记本电脑及5克“K他命”（氯胺酮）毒品 经初步调查，该团伙自2024年10月起陆续从越南河内入境泰国，多数人持旅游签证通过沙缴府Khlong Luek边境口岸入境，随后集结设立诈骗窝点，租赁曼谷郊区两栋豪华别墅作为作案据点。

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#东南亚大事件·新闻曝光 中国男子与缅甸团伙在泰国豪华公寓秘密办公被捕！ 据泰媒消息，近日，泰国春武里府移民局局长指示下属警员联合旅游警察，一同前去该府芭提雅市区某豪华公寓进行突袭搜查，因接到报案称此地安装了多个网络电子设备，包括订购大量食物等行为存在可疑情况。 抵达后，警方观察发现该公寓5楼的房间被设置成类似于“秘密办公室”的样子，初步搜查后发现了一名32岁中国男子Li某，无法出示护照。移民局系统中检查后发现，该男子于2月份持旅游签入境泰国，且已于4月11日到期。 警方上楼对房间进行检查后，发现有9名缅甸人正坐在电脑前工作，桌上还有文件资料、工作手册和中文笔记本。他们均招供称为某外国网站担任“管理员”，工作内容为在线回复顾客资讯的问题，24小时轮班制，月薪为30,000泰铢，但还没有收到过工资。进一步调查发现部分人的签证已经到期，其余也即将到期，且所有人均无工作许可。 对此，警方按照法律规定对9名缅甸人提出非法在泰工作等罪名，并对上述中国男子提出非法逾期滞留罪名，并将所有人送往芭提雅警局以采取进一步的法律行动。

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#东南亚大事件·新闻曝光 泰国新闻 中国“ 白酒大亨”在泰国落网！曼谷豪宅被查封！ 泰国警方近日在曼谷高档公寓突击行动中，成功锁定两名中国籍嫌疑人，其中一人更被国际执法机构确认涉入上千万元人民币的“白酒诈骗大案”。 警方随即利用生物识别系统进行身份比对，最终确认其为涉案在逃人员。目前案件仍在调查处理之中。