#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 新加坡警察部队星期一（5月26日）提醒公众假冒朋友骗局近期再次出现。在这类型骗局中，骗子会通过WhatsApp发来短信，或直接打电话给受害者。骗子会让受害者猜测他们是谁，或者自称是他们的朋友但因手机不见而更换手机号码等理由，找机会跟受害者攀谈。 在第一次交谈之后，骗子会再联系受害者，并以需要借钱应急，或需要受害者协助完成银行转账为理由，向受害者发出本地银行户头、PayNow号码或QR码，要求受害者转账。受害者过后发现对方借钱不还，或者失联，才警觉自己上当。 警方提醒公众，要提防任何通过陌生号码联系，并称急需借钱的来电或信息。公众应进一步核实对方的身份，避免让骗子有机可乘。 公众可通过“ACT”步骤来保护自己。“A”代表“加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“查”（Check），即时刻留意诈骗迹象；“T”代表“报”（Tell），遇到骗案后要尽快通知当局，以防更多人受害。

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#东南亚大事件·新闻曝光 涉替诈骗分子洗钱逾12万元 41岁男子将被控 一名41岁男子因涉嫌洗钱和未经授权访问电脑资料，将于星期三（6月4日）被控上法庭。 新加坡警察部队星期二（3日）发文告说，商业事务局2021年6月接获通报，指一名41岁男子的银行户头收取了3万208元7角3分的资金，警方怀疑这些钱是来自一名外国受害者的诈骗所得，于是展开调查。 调查显示，这名男子涉嫌与一名身份不明者达成协议，允许他使用自己的银行户头接收资金。2019年6月，他的银行户头代接收了上述款项，但却解释不清钱的来源。 此外，2019年7月至11月期间，男子还涉嫌在神秘人的指示下，未经授权访问两名不同人的银行户头，并通过网上银行进行总额12万1595元的转账。 男子将于星期三被控上法庭。根据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》第47AA节条文，一旦罪成可被判最长三年监禁，或罚款最高15万元，或两者兼施。

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#东南亚大事件·新闻曝光 涉骗女子130万元换虚拟币 23岁男子兀兰关卡被捕 警方星期六（21日）发文告指出，当局在星期五上午11时10分接获一家银行通报，一名女子在尝试提取大笔款项时被银行职员阻止，职员怀疑她可能遭遇骗局。 警方随后成功找到女子了解情况，发现她可能是加密货币投资骗局的受害者。初步调查显示，在警方介入前，她已从另一家银行分行提取超过30万元，并将这笔钱交给男子，以换取加密货币。警方说，这名女子自2025年5月以来，已将超过130万元交给这名男子。　　 中央警署警员展开调查，锁定涉案的23岁男子，并在他准备离境时，在兀兰关卡将他逮捕。警方也从他身上起获两台手机及一张疑似他人名下的银行卡，作为证物。 涉案男子陈家豪（译音）星期六早上被控一项抵触《滥用电脑法令》的控状，并还押候查，其间可被带出接受调查。案展6月27日过堂。

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#东南亚大事件·新闻曝光 跨国诈骗曝光！5名“海外盘”盘总在美国被抓，跨国诈骗曝光！以柬埔寨为据点，涉案超3690万美元，8人在美认罪 美国司法部日前宣布，一起以柬埔寨为主要据点、涉及跨国数字资产诈骗和洗钱的重大刑事案件已有多名嫌疑人认罪。该案共造成美国受害者损失超过3690万美元，涉案资金主要通过位于柬埔寨的诈骗中心转移和洗白。 根据美国法院文件，涉案人员包括美国、中国、土耳其及加勒比国家圣基茨和尼维斯等多个国家公民。其中，现年33岁的美国加州居民黄姓男子、39岁的中国籍人员张姓男子、55岁的洛杉矶居民何塞·索马里巴（Jose Somarriba）、39岁的加州居民何姓男子、以及拥有中国和土耳其双重背景的44岁苏姓男子，均被指控为该跨国诈骗洗钱网络的成员。 该团伙通过社交媒体、电话、短信及线上交友平台向美国公民发起诱导，诱使受害者误信其进行的是合法数字资产投资，并在初期提供虚假收益，实则实施资金诈骗。受害者资金被迅速转入该团伙在美国设立的空壳公司账户，并进一步转移至国际银行账户及加密货币钱包。 其中一笔高达3690万美元的受害者资金被集中转入设于巴哈马德尔泰克银行（Deltec Bank）名下、以“Axis Digital Limited”为名义开设的账户，并转换为泰达币Tether（USDT），随后转至由柬埔寨本地人员控制的钱包地址，再由当地诈骗中心负责人进一步分配至包括西港在内的多个诈骗窝点。 案中关键人物包括索马里巴与何某，他们为“Axis Digital”的创始人，并主导上述银行账户的开设与资金兑换过程。苏某作为董事参与资金操作。此外，黄某在洛杉矶管理一支洗钱网络，负责注册空壳公司并操作资金转账；张某则设立并运作两个用于清洗资金的美国银行账户。 目前，张某与黄某已对“洗钱共谋”指控认罪，面临最高20年监禁。何某、索马里巴与苏某则因“共谋经营无牌汇兑业务”认罪，各面临最高5年刑期。苏某自2024年11月起被羁押，张某于2024年5月被捕。 此前已有八名被告认罪，其中包括具有中国与圣基茨和尼维斯双重国籍、曾长期居住于柬埔寨与阿联酋的李某，其于2024年4月被美方拘留；另一名嫌犯、非法滞留美国的中国籍人员张某也于2024年5月13日承认洗钱共谋罪名........ 来源：美国司法部

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#东南亚大事件·新闻曝光 中国男子“换钱”欺诈同胞！欲从泰国逃往越南时在机场被捕！ 6月5日，据泰媒消息，泰国国家移民局第二分局局长程隆透露，按照移民局局长帕努玛要求对背负通缉令的泰国及外国人士进行严格检查和逮捕，并与外国相关机构合作的指示，廊曼机场移民局人员接到通知称，发现一名可疑人员正准备自泰出境。 经过调查得知，该名嫌疑人为38岁中国男子MR. LI JIAN，正准备自泰国出发去往越南岘港。进一步调查发现，该男子因被指控“欺诈”而背负有春武里府芭提雅警局向法院申请下发的逮捕令，发布日期为2025年6月4日。 警方初步调查得知，该男子与上述“欺诈”案件中的受害者是朋友关系，事发前要求用人民币和对方兑换USDT数字货币以用于投资。之后，受害者向其转入了38,712.77 USDT，价值约126万泰铢，以换取178,000元，但不料该男子却没有按照约定给对方支付人民币。（注：兑换数额按报道原文翻译） 因此，受害者前去芭提雅警局报案。该男子在机场被捕后，目前已被送至芭提雅警局准备等待调查人员采取进一步的法律行动。

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#东南亚大事件·新闻曝光 逃跑时将11万元毒品丢入加冷河 30岁外籍男子涉贩毒落网 肃毒局星期六（6月14日）发文告说，一名30岁外籍男子因涉嫌贩毒在星期四（12日）被逮捕。当局没有透露男子的国籍。 根据文告，肃毒人员星期二（10日）傍晚在明地迷亚路一带展开执法行动。一名骑着电动脚踏车的30岁男子看到肃毒人员走近后就弃车逃走，并在过程中将一个塑料袋丢入加冷河中。 执法人员随后从河中将男子丢弃的袋子打捞上来，并从中搜出约2004克的大麻和518克的冰毒。这些毒品的市价约11万零200元，并足以满足约580名嗜毒者一周的毒瘾。 肃毒局随后锁定涉案男子的身份，并于星期四下午再此展开行动，在甘榜友诺士一个公寓入口将男子逮捕。男子随后被押到他居住的公寓单位，当局从中搜出不同吸毒用具。 根据滥用毒品法令，任何人贩运或提议贩运受管制药物，或提议或准备贩运毒品，都属违法行为。凡走私超过15克纯海洛英、250克冰毒，或超过500克大麻，罪名一旦成立可判处死刑。 有关调查正在进行。