#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 涉替诈骗分子洗钱逾12万元 41岁男子将被控 一名41岁男子因涉嫌洗钱和未经授权访问电脑资料，将于星期三（6月4日）被控上法庭。 新加坡警察部队星期二（3日）发文告说，商业事务局2021年6月接获通报，指一名41岁男子的银行户头收取了3万208元7角3分的资金，警方怀疑这些钱是来自一名外国受害者的诈骗所得，于是展开调查。 调查显示，这名男子涉嫌与一名身份不明者达成协议，允许他使用自己的银行户头接收资金。2019年6月，他的银行户头代接收了上述款项，但却解释不清钱的来源。 此外，2019年7月至11月期间，男子还涉嫌在神秘人的指示下，未经授权访问两名不同人的银行户头，并通过网上银行进行总额12万1595元的转账。 男子将于星期三被控上法庭。根据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》第47AA节条文，一旦罪成可被判最长三年监禁，或罚款最高15万元，或两者兼施。

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#东南亚大事件·新闻曝光 打助查击通过加密货币洗钱活动 警方和本地加密货币平台合作执法49人 新加坡警察部队星期四（6月12日）发布文告说，反诈骗指挥处和新加坡加密货币平台StraitsX于5月13至30日之间展开合作，针对利用加密货币来洗钱的活动，在全岛展开执法行动。 35名男子和14名女子因涉洗钱正在协助调查，他们的年龄介于18岁至58岁。当局也在行动中起获超过20万元现款。 初步调查显示，这49人涉开设加密货币户头后交给骗子使用，或将Singpass资料交给他人使用，从中赚取400元至3000元报酬。 这群人一般在聊天应用平台Telegram或WhatsApp上接触到陌生人士后，遵循骗子指示交出个人资料，让骗子使用他们的加密货币交易户头或Singpass户头。警方指出，这些户头过后相信都被用来进行洗钱活动。

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#东南亚大事件·新闻曝光 逃跑时将11万元毒品丢入加冷河 30岁外籍男子涉贩毒落网 肃毒局星期六（6月14日）发文告说，一名30岁外籍男子因涉嫌贩毒在星期四（12日）被逮捕。当局没有透露男子的国籍。 根据文告，肃毒人员星期二（10日）傍晚在明地迷亚路一带展开执法行动。一名骑着电动脚踏车的30岁男子看到肃毒人员走近后就弃车逃走，并在过程中将一个塑料袋丢入加冷河中。 执法人员随后从河中将男子丢弃的袋子打捞上来，并从中搜出约2004克的大麻和518克的冰毒。这些毒品的市价约11万零200元，并足以满足约580名嗜毒者一周的毒瘾。 肃毒局随后锁定涉案男子的身份，并于星期四下午再此展开行动，在甘榜友诺士一个公寓入口将男子逮捕。男子随后被押到他居住的公寓单位，当局从中搜出不同吸毒用具。 根据滥用毒品法令，任何人贩运或提议贩运受管制药物，或提议或准备贩运毒品，都属违法行为。凡走私超过15克纯海洛英、250克冰毒，或超过500克大麻，罪名一旦成立可判处死刑。 有关调查正在进行。

23岁男子兀兰关卡被捕

23岁男子兀兰关卡被捕 警方星期六（21日）发文告指出，当局在星期五上午11时10分接获一家银行通报，一名女子在尝试提取大笔款项时被银行职员阻止，职员怀疑她可能遭遇骗局。 警方随后成功找到女子了解情况，发现她可能是加密货币投资骗局的受害者。初步调查显示，在警方介入前，她已从另一家银行分行提取超过30万元，并将这笔钱交给男子，以换取加密货币。警方说，这名女子自2025年5月以来，已将超过130万元交给这名男子。　　 中央警署警员展开调查，锁定涉案的23岁男子，并在他准备离境时，在兀兰关卡将他逮捕。警方也从他身上起获两台手机及一张疑似他人名下的银行卡，作为证物。 涉案男子陈家豪（译音）星期六早上被控一项抵触《滥用电脑法令》的控状，并还押候查，其间可被带出接受调查。案展6月27日过堂。 #海外曝光 #东南亚新闻曝光 #涉骗女子130万元换虚拟币

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#东南亚大事件·新闻曝光 躲后车厢图出境 两偷渡男子与驾驶员面控 移民与关卡局星期二（7月8日）发文告说，驻守兀兰关卡的移民局人员上个星期六（5日）凌晨3时，拦下一辆出境的马来西亚注册汽车进一步检查。当时驾驶汽车的是一名20岁的马来西亚籍男子。 在检查过程中，移民局人员发现两名分别为30岁和31岁的男子，以半坐半躺的姿势藏在后车厢里。移民局人员进一步检查后，发现两人并未持有任何旅游证件，于是当场羁押包括开车者在内的三人，并在同一天把三人控上法庭。　 移民局强调，当局严正看待企图非法进入或离开新加坡者，并会毫不犹豫地将涉案者绳之以法。根据移民法令，非法入境者可面对最长六个月监禁，以及至少三下鞭刑；非法出境者可被判罚款最高2000元，最长六个月监禁，或两者兼施。涉案车辆也会被充公。 兀兰关卡指挥官马兰（Maran Subrahmaniyan）高级助理总监在文告中说，这起案件反映移民局人员致力于守护边境，时刻保持警惕，做好应对不同情况的准备。

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#东南亚大事件·新闻曝光 新港警方联手打击跨境电信诈骗团伙 八人被捕 新加坡警察部队和香港警方合作，打击一个跨境电信诈骗团伙，并逮捕八名涉案者。当中，四名马来西亚籍嫌犯在本地落网。 香港警务处星期天（6月15日）在脸书直播的记者会中透露，香港警方和新加坡警察部队举行代号“腾激”的执法行动，打击跨境电信诈骗及洗钱活动。在香港和新加坡，各有四名男子被捕，警方也起获多个称为“猫池”的通讯设备。 猫池指通过技术手段将大量SIM卡集中管理，通过一个设备或服务器批量操控。虽然这类设备不违法，但近年来被不法之徒用来中央管理和控制SIM卡，发送诈骗短信或拨打诈骗电话。 综合香港媒体报道，香港警方财富情报及调查科今年初通过情报分析，发现有人斥资超过1800万港元（约294万新元）在香港不同地区大量购买SIM卡，并分批运往不同东南亚国家。 警方调查后迅速锁定四名涉案的香港男子，发现他们的个人或公司银行户头曾收到近1亿2000万港元（约1961万新元）的巨款。