#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 （吉隆坡综合讯）与朋友串通在吉隆坡自导自演、假装被绑架的新加坡国立大学中国留学生获判无事省释。就读于新加坡管理学院的友人则当庭认罪，被判罚款1万7000令吉（约5165新元）。 这起假绑架案星期二（5月27日）在吉隆坡地庭续审。18岁的国大学生叶颖熙，以及23岁的新加坡管理学院学生张润保聆听通译员以华语宣读控状后，张润保改变之前不认罪的立场，承认交替控状的欺骗罪名。 根据控状，两人今年5月2日上午11时44分至晚上9时15分之间，在吉隆坡市中心一家酒店内，拍摄叶颖熙“被绑架”的视频，包括拍摄他半裸双手被绑、嘴巴粘胶带、颈项被勒、被猛踹身体、脸部被灌水等镜头。 控状指他们通过视讯向叶颖熙的母亲程芝文勒索500万人民币（约89万4600新元）赎金。程芝文差点就交出赎金。 他们两人被控欺诈和诱骗他人交付资产，一旦罪成，原本得面对至少一年、最长10年监禁、罚款以及鞭笞。 主控官诺莎菲娜告诉法庭：“首被告张润宝已承认交替控状的罪行，控方因此申请让本案第二被告叶颖熙无事省释。”

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#东南亚大事件·新闻曝光 涉14.6亿元投资骗局 黄有志保释申请被拒 涉14.6亿元投资骗局的黄有志向高庭提出保释申请，但法官指他在国外或有资金，有畏罪潜逃风险，加上有证据显示他在保释期间犯罪，最后驳回他的申请。 被告黄有志（38岁）案发时是Envy Asset Management（EAM）和Envy Global Trading （EGT）的董事。他面共108项包括欺骗、伪造文件、严重失信、洗钱等控状。 控方申请先在高庭审理其中42项控状，其余的63项控状暂且搁置。高庭在进行35天审讯后，控方已传召所有证人出庭供证。 法官星期四（7月3日）早上发表裁决，表示有证据显示黄有志有能力获取外国证件，他在国外也或有大笔资金，因此有畏罪潜逃风险。 法官也说，黄有志之前在保释期间，涉嫌犯下新的罪行。 他被指在2023年10月协助一名身份不详的女子在店屋的选购权书（Option To Purchase）上签名，让人误以为选购权书是女屋主授权以500万元价格售卖店屋，企图从交易中获取50万元。 法官认为，黄有志继续被还押不会对他造成偏见，最后驳回他的保释申请。

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#东南亚大事件·新闻曝光 为打赏抖音偶像 20岁女书记偷3.8万元 被告是来自马国的周瑜恩（20岁），她星期四（7月10日）早上承认一项失信的控状，另一项抵触刑事法典第477A节条文，涉及伪造付款凭证，则交由法官下判时，一并纳入考量。 案情指出，2024年6月25日到2025年1月9日，被告在一家回收公司新利兴五金环保私人有限公司任职，担任公司的书记，每个月的薪水是2300元。 被告公司会收购可回收的材料，顾客如果想把物品卖给公司，会到公司仓库去称物品的重量，过后再把物品交给仓库员工，员工会在单据上列明物品的重量和数量，再交给顾客。 顾客会拿着单据到位于兀兰连路（Woodlands Link）的办公室去领款。

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#东南亚大事件·新闻曝光 为2500美元杀人，杀手被判30年 据《高棉时报》消息，近日，金边上诉法院宣布维持对两名雇凶杀人被告各判处30年有期徒刑的原判，驳回其提出的减刑及缓刑请求。 据案件审理法官介绍，该案共有3名被告，分别是39岁的女子Kheng La、45岁的退伍军人Heap Thy，以及33岁的摩托车商贩Heap Bunhean。3人被控于2017年10月31日下午5时许，在干拉省一处水塘附近合谋实施谋杀。 受害人45岁，生前为一名水果批发商，与主谋Kheng La住在一起。据调查，主谋因情感纠纷怀恨在心，以2500美元雇凶杀人。 2019年4月22日，干拉省初级法院判处主谋有期徒刑2年，而两名凶手则分别被判处30年有期徒刑。 在上诉法庭上，被告Heap Thy承认杀人事实，并向法官恳求减刑，表示“愿意承担责任，但希望能获得从轻处理”。相比之下，被告Heap Bunhean坚称自己并不知情，表示“只是将Heap Thy的联系方式转给主谋，自己并不知其意图”，请求法院撤销其罪名并立即释放。 金边上诉法院经审理后裁定，二人罪行性质极其恶劣，蓄意剥夺他人生命，不具备减刑条件，因此决定驳回上诉，维持原审判决。 法律人士指出，雇凶杀人案件中，执行者所承担的法律责任往往更为严重，而策划者在缺乏其他加重情节的情况下，量刑相对较轻。 目前，两名被告仍被关押于干拉省监狱服刑，案件不排除继续上诉至最高法院的可能。

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#东南亚大事件·新闻曝光 跨国诈骗曝光！5名“海外盘”盘总在美国被抓，跨国诈骗曝光！以柬埔寨为据点，涉案超3690万美元，8人在美认罪 美国司法部日前宣布，一起以柬埔寨为主要据点、涉及跨国数字资产诈骗和洗钱的重大刑事案件已有多名嫌疑人认罪。该案共造成美国受害者损失超过3690万美元，涉案资金主要通过位于柬埔寨的诈骗中心转移和洗白。 根据美国法院文件，涉案人员包括美国、中国、土耳其及加勒比国家圣基茨和尼维斯等多个国家公民。其中，现年33岁的美国加州居民黄姓男子、39岁的中国籍人员张姓男子、55岁的洛杉矶居民何塞·索马里巴（Jose Somarriba）、39岁的加州居民何姓男子、以及拥有中国和土耳其双重背景的44岁苏姓男子，均被指控为该跨国诈骗洗钱网络的成员。 该团伙通过社交媒体、电话、短信及线上交友平台向美国公民发起诱导，诱使受害者误信其进行的是合法数字资产投资，并在初期提供虚假收益，实则实施资金诈骗。受害者资金被迅速转入该团伙在美国设立的空壳公司账户，并进一步转移至国际银行账户及加密货币钱包。 其中一笔高达3690万美元的受害者资金被集中转入设于巴哈马德尔泰克银行（Deltec Bank）名下、以“Axis Digital Limited”为名义开设的账户，并转换为泰达币Tether（USDT），随后转至由柬埔寨本地人员控制的钱包地址，再由当地诈骗中心负责人进一步分配至包括西港在内的多个诈骗窝点。 案中关键人物包括索马里巴与何某，他们为“Axis Digital”的创始人，并主导上述银行账户的开设与资金兑换过程。苏某作为董事参与资金操作。此外，黄某在洛杉矶管理一支洗钱网络，负责注册空壳公司并操作资金转账；张某则设立并运作两个用于清洗资金的美国银行账户。 目前，张某与黄某已对“洗钱共谋”指控认罪，面临最高20年监禁。何某、索马里巴与苏某则因“共谋经营无牌汇兑业务”认罪，各面临最高5年刑期。苏某自2024年11月起被羁押，张某于2024年5月被捕。 此前已有八名被告认罪，其中包括具有中国与圣基茨和尼维斯双重国籍、曾长期居住于柬埔寨与阿联酋的李某，其于2024年4月被美方拘留；另一名嫌犯、非法滞留美国的中国籍人员张某也于2024年5月13日承认洗钱共谋罪名........ 来源：美国司法部

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#东南亚大事件·新闻曝光 5月26日，据多家泰媒消息，泰国最高行政法院正式宣布了前总理英拉女士大米抵押案件宣布判决后，引起多方关注和质疑。当天，行政法院方面就此案程序中涉及的法律问题进行了解释说明。 对于案件中英拉女士的部分，按照泰国财政部2016/1351号命令，要求其以金钱的形式支付35,717,273,028.23泰铢赔偿。由于是行政命令，若不缴纳则财政部和相关部门将采取强制措施通过扣押资产并拍卖来支付款项。当该命令被认定不合法时，已向行政法院提起诉讼，请求法院撤销该命令。 此案是关于行政机关或政府官员发布非法命令的纠纷，行政法院只有权裁定撤销该命令的全部或部分，因此法院无权裁定让原告支付赔偿金。本案中，泰国最高行政法院认为部分存在争议的命令不合法，因此裁定撤销命令中让英拉女士支付10,028,861,880.83泰铢的赔偿责任，而最高行政法院也并未判决英拉向9名被告中的任何一人支付赔偿金，也未发出任何强制令或执行令。 而泰国最高行政法院于2023年9月审理了此案，当时5名最高行政法院法官均已签署判决书。随后，最高行政法院院长下令将此案提交最高行政法院法官全体会议审议，由所有现任最高行政法院法官组成，已退休的法官无法参加全体会议。因此，在根据全体会议的决议准备判决书时，2名已退休的法官未能签署判决书。