#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 20人被捕！泰警突袭芭提雅“中韩”电诈团伙窝点！ 据泰媒消息，近日，泰国三大警察部门机构联手突袭了芭提雅市中心一处豪宅，捣毁了一伙此前曾被捕但又卷土重来的“韩国-中国”电信诈骗窝点，共计逮捕了21人以及查获了大量证据。 而据了解，上述行动是由于此前，该团伙某成员打电话告知在韩国的父亲称其遭绑架，以此进行勒索。但之后事情败露，其父亲立即通知了大使馆，紧接着泰国警方于6月21日白天开展了逮捕行动。此案最新的进展得知，当晚旅游警察经过了数小时的筛查和盘问，最终初步确认了上述嫌疑人的信息。 其中，上述21人分为20名韩国人和1名中国人，而他们所在的住宅被改造成办公室，还查获了电脑及座机等超50件物证。而搜查逮捕期间，有一名小头目试图从二楼跳窗逃跑时手臂被摔断。目前，警方正在对电脑数据、聊天记录和汇款信息进行搜集调查，从该团伙的工作方式和缴获物品来看，初步猜测是从事电信诈骗活动。 与此同时，上述所有人还被指控非法在泰工作罪名，且有2名韩国人没有护照，遂被追加指控非法入境罪名。至于团伙头目，警方正在与国际刑警组织和韩国警方协调追查。有消息称该团伙于去年刚被逮捕，后又将基地转移到芭提。目前泰国警方正在加速收集所有证据，以追查幕后头目。

#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 每天提现近百万！泰国4名小伙为中国人取款2年之久被捕！ 6月26日，据泰媒消息，泰国科技犯罪调查部门（网络警察）官员戴隆下令下属警员联合调查分析小组人员，一同持法院下发的搜查令前去对位于巴吞他尼府Khlong Luang地区某住宅进行搜查。 经查后，警方逮捕了年龄在19-24岁之间的共计4名泰国青年男子，并查获了3,960泰铢现金、9部收集、1台平板电脑、6本存折、16张ATM卡、记录金融交易的笔记本及其他共计40件物证。 至于此次行动，是由于该部门人员调查发现疑似有一个与电信诈骗有关联的团伙前去上述地区租房，并负责开设非法账户专门用于接受诈骗所得资金的汇入。之后，该伙人四处去往附近的ATM机上取款，并将现金再转交给另一伙人。警方在掌握上述信息后，便申请搜查令前去搜查并顺利将上述4人实施逮捕。 被捕后，上述4人均承认为电信诈骗团伙开设账户并通过人脸识别帮助取现，且有1名泰国头目在背后指挥。他们四处从ATM取款平均每天80-90万泰铢，此行为已有2年之久。取款后他们会将钱全部汇总交给上述泰国头目，之后又会交给另外的中国人，每人每天可得到2,000泰铢报酬，且他们大约每2周就会更换住处以避免被捕。 目前，警方正准备扩大调查范围搜集更多证据，以向法院申请逮捕令追捕其他涉案人员。至于上述4人，均被指控非法协助犯罪团伙开设银行账户等罪名，并将采取进一步的法律行动。

#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 #泰国资讯 曼谷越南盘精聊团队被捕！泰国警方抓了30多人 为贯彻落实泰国政府及国家警察总署关于严厉打击电信诈骗和“代持账户”犯罪网络的指示精神，6月10日，泰国警方多部门联合行动，在曼谷郊区一高档住宅区成功捣毁一由越南籍人员组成的跨国诈骗团伙，现场抓获犯罪嫌疑人27人，查获大批作案工具，涉案金额初步估算约为3900万泰铢 此次行动由泰国国家警察总署署长吉迪拉警上将指示部署，相关警力依据情报线索和群众举报展开侦查，发现该团伙成员以租住别墅为掩护，长期从事非法诈骗活动。警方随后依法申请搜查令，对两处嫌疑地点实施突袭，现场查获116部手机、45台笔记本电脑及5克“K他命”（氯胺酮）毒品 经初步调查，该团伙自2024年10月起陆续从越南河内入境泰国，多数人持旅游签证通过沙缴府Khlong Luek边境口岸入境，随后集结设立诈骗窝点，租赁曼谷郊区两栋豪华别墅作为作案据点。

#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 新港警方联手打击跨境电信诈骗团伙 八人被捕 新加坡警察部队和香港警方合作，打击一个跨境电信诈骗团伙，并逮捕八名涉案者。当中，四名马来西亚籍嫌犯在本地落网。 香港警务处星期天（6月15日）在脸书直播的记者会中透露，香港警方和新加坡警察部队举行代号“腾激”的执法行动，打击跨境电信诈骗及洗钱活动。在香港和新加坡，各有四名男子被捕，警方也起获多个称为“猫池”的通讯设备。 猫池指通过技术手段将大量SIM卡集中管理，通过一个设备或服务器批量操控。虽然这类设备不违法，但近年来被不法之徒用来中央管理和控制SIM卡，发送诈骗短信或拨打诈骗电话。 综合香港媒体报道，香港警方财富情报及调查科今年初通过情报分析，发现有人斥资超过1800万港元（约294万新元）在香港不同地区大量购买SIM卡，并分批运往不同东南亚国家。 警方调查后迅速锁定四名涉案的香港男子，发现他们的个人或公司银行户头曾收到近1亿2000万港元（约1961万新元）的巨款。

#泰国新闻重磅 警方突袭涉嫌诈骗数百万美元的豪宅

#泰国新闻重磅 泰国警方突袭涉嫌诈骗数百万美元的豪宅 这是泰国警方突袭一处位于曼谷附近的房屋的画面，该地被怀疑是一个诈骗中心。 视频显示，警方闯入一栋位于北榄府的出租房屋，并逮捕了 13 人 其中包括 5 名澳大利亚人、6 名英国人、1 名加拿大人和 1 名南非人。 据泰国警方透露，该团伙涉嫌运营一个针对澳大利亚人的在线投资诈骗项目，受害者损失至少达 120 万美元。 澳大利亚联邦警察已就此案向泰国当局发出警告，并展开联合调查。

#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 泰国新闻 中国“ 白酒大亨”在泰国落网！曼谷豪宅被查封！ 泰国警方近日在曼谷高档公寓突击行动中，成功锁定两名中国籍嫌疑人，其中一人更被国际执法机构确认涉入上千万元人民币的“白酒诈骗大案”。 警方随即利用生物识别系统进行身份比对，最终确认其为涉案在逃人员。目前案件仍在调查处理之中。