#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 洪森亲信被查！泰警突袭19地打击柬埔寨富商郭安诈骗网络！涉洗钱和电诈！ 据多家泰媒7月8日最新报道消息，泰国警方近日在曼谷、北榄和春武里府共19处地点展开同步突袭行动，目标直指与前柬埔寨总理洪森关系密切、被控涉诈的柬埔寨富商郭安（Kok An）及其在泰势力。 其中一处重点搜查目标位于北榄府挽披县的某栋豪宅，警方怀疑该住所由郭安本人或其女儿用于接待重要贵宾。执法人员持法院搜查令进入豪宅展开搜查，此次行动是针对一个涉跨境线上诈骗与洗钱的犯罪网络展开的持续调查的一部分。行动中，警方查扣多辆豪车，并冻结了2,700万泰铢现金。 据调查，郭安疑似主导柬埔寨波贝多栋高层建筑的诈骗中心，其中包括一栋25层与一栋18层的诈骗大楼，专门以泰国民众为目标实施诈骗。今年初，一名泰国男子便在该18层大楼坠楼身亡，引发外界对该诈骗网络的高度关注。 该诈骗集团被指从事多种混合式犯罪手法，包括利用银行黑账户与加密货币洗钱、拐骗泰国人赴境外从事非法工作、强制进行生物辨识扫描用于诈欺交易，以及非法拘禁员工等。其网络还与柬埔寨多家赌场有关，如金皇冠（Golden Crown）、公主赌场（Princess）和云顶赌场（Genting），并已疑似将部分犯罪活动扩展至泰国境内。 此次大规模行动，源自网络犯罪调查局（CCIB）于6月26日下令调查的三宗跨境相关案件。调查人员表示，现已掌握足够证据，法院已签发对郭安的逮捕令，罪名为“协助并参与跨国有组织犯罪”。CCIB局长证实，在突袭行动中郭安本人并未现身，警方此次行动旨在进一步搜集关键证据，以扩展对该跨境犯罪集团的打击力度。

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#东南亚大事件·新闻曝光 泰国乌汶府赌博网站窝点被端，涉案资金超400万铢 7月11日，泰国科技犯罪打击部门对乌汶府3地展开搜查，并根据刑事法院 2025 年 7 月 8 日第 3961/2568 号逮捕令逮捕嫌疑人查克利，男，32 岁（网站所有者）；根据刑事法院 2025 年 7 月 7 日第 3926/2568 号逮捕令逮捕苏塔丽妮，女（会计部门和赌博汇款账户的所有者）；根据刑事法院 2025 年 7 月 7 日第 3926/2568 号逮捕令逮捕嫌疑人卓差，男，31 岁（赌博收款账户的管理员和所有者），并指控嫌疑人“联合组织赌博或使用手段引诱、帮助宣传或直接或间接邀请他人在未经当局许可的情况下通过在线形式赌博、两人或两人以上协议串通进行洗钱以及因串通和共同洗钱而犯有洗钱罪”。 据悉，泰国科技犯罪打击部门警员此前对一名为VIPGAME66的在线赌博网站进行调查。该网站提供各种类型的在线赌博游戏，例如在线老虎机游戏、在线赌场游戏等。调查部门通过持续监测发现了收款和汇款的账户，并调查了各个账户的资金流向。通过审查资金流向、追踪相关人员和数字信息等多种调查手段，最终发现，该团伙通过将资产转换为加密货币和其他类型资产（例如汽车）来洗钱。 通过调查，警方锁定了该网络中扮演重要角色的数名嫌疑人，包括系统管理员、汇款人和收款人，并向法院申请逮捕令和搜查令，以采取法律行动。而被扣押的17类财产，总计价值400万泰铢，包括2辆车、3台电脑、5部手机、3块手表、土地和房屋买卖合同以及一套现金票据、现金存款单及银行存折复印件，并查获存储在银行账户中的 280 万泰铢，和加密货币账户中的 20 万泰铢。 经初步审讯，3名嫌疑人均对所有指控供认不讳，承认他们通过 VIPGAME66 网站组织赌博，其中查克利先生是网站所有者，卓差先生主要负责回复客户，苏塔丽妮女士负责会计业务。目前警方已提出指控，后续将对所有嫌疑人提请法律诉讼。

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#东南亚大事件·新闻曝光 泰警逮捕中国女商人！涉嫌设虚假投资平台诈骗逾5亿铢！ 据泰媒消息，日前，泰国移民警察局特别调查组抓获一名中国籍女商人，指其涉嫌在泰国非法居留，并设立“虚假投资公司”，以“共享投资平台”为幌子进行“资金盘”骗局，涉案金额高达5亿泰铢。 据警方透露，移民警察局侦查人员接获线报，指曼谷拉玛九路诗里塔旺巷（Siri Thawon）一栋住宅内有多名中国人居住，疑似涉及非法活动。警方随后向帕卡农刑事法院申请搜查令，并派员前往现场进行突击检查。 搜查中，警方发现一名53岁中国籍女子洪某（化名），未能出示护照，经查其居留许可已逾期337天，遂以“外籍人士逾期居留”罪名将其逮捕，并移送移民警察调查科依法处理。现场另外5名中国籍人士，经核查并未发现违法行为。 警方调查发现，洪某以商人身份在泰国活动，曾与他人合伙成立一间名为“货币中心”的投资公司，声称提供国际级投资平台，涉足互联网、手机应用开发及高端商务社交活动。公司对外营造高端、可靠的企业形象，吸引投资者加入，实际运作则为典型的“资金盘”诈骗模式。 该公司以“入会”名义向投资者收取7,000至100,000元人民币不等的费用，并通过层级管理、任务分工、培训安排、会员费用及其他虚假业务运营方式不断扩展成员规模，实为彻头彻尾的欺诈行为。 根据初步审计，该公司资金流水总额超过1亿元人民币（约合5亿泰铢）。目前，泰方已通报中方相关部门，详细说明案件情况，并将持续展开后续调查，追查更多相关嫌疑人和受害者。

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#东南亚大事件·新闻曝光 25名中国人持旅游签在泰国从事“放贷”工作被捕！ 据多家泰媒消息，近日，泰国春武里府警局局长下令芭提雅警局局长等人带领警队，持法院下发的搜查令一同前去位于该府邦拉蒙县Nong Prue地区的一处住宅及一处豪华别墅进行突袭搜查。 经查后，警方在上述豪宅内当场逮捕了25名中国人，分为24男1女，均正在屋内工作。初步检查后，发现所有人均持旅游入境停留，无任何工作许可，还发现其中1人逾期滞留在泰长达5年1个月零4天。 此次逮捕行动，警方查获了写有中文的笔记本、标记有数字的中文表格、电脑和手机、网络信号增强器，疑似受雇为资本人士工作，并通过“QQ”应用程序向中国客户进行放贷。由于警方是包围式突袭，因此没有任何人在逮捕行动中来得及反应并逃脱。 上述25人在被捕后被指控合伙从事非法目的行为、非法在泰工作罪名。其中42岁男子MR.Qiao还被额外指控逾期滞留罪名，并均被带回芭提雅警局交由调查人员采取进一步的法律行动。

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#东南亚大事件·新闻曝光 泰女陪客吸毒身亡！中国男子逃亡数月后自首！否认所有指控称对方自愿！ 据多家泰媒消息，近日，泰国曼谷Chok Chai 警局警方持法院于今年4月16日下发的254/2568号逮捕令，将一名37岁的中国籍男子Wu某逮捕归案。Wu某被控涉嫌贩卖第一（冰毒）及第二类（K粉）毒品，过失致他人死亡相关罪名。 据悉，此次逮捕行动中国男子Wu某所涉案件可追溯至2025年2月10日。2月10日当天早上07:10，曼谷Chok Chai 警局警方接到报案称在曼谷曼甲必Khlong Chan街区某酒店客房内发现一具女尸，警方通过调查后确定死者为22岁的泰国女子艾拉妲（音译），生前从事娱乐招待行业相关工作。 警方发现艾拉妲的尸体时，她浑身赤裸躺在床上，其房间内还有K粉、快乐水等毒品赃物，被初步留证。 通过调查监控录像及相关线索，警方获悉艾拉妲生前经一名模特邀请，接下一份陪玩工作，顾客为中国男子Wu某。在接客之前，模特已告知艾拉妲陪客期间需要吸毒，艾拉妲默认。接下该份工作后，艾拉妲陪玩期间（疑因吸毒过量）不幸身亡，Wu某趁乱逃离现场，Chok Chai 警局警方遂向法院申请逮捕令。 紧接着，警方在2月17日逮捕了18岁的泰国女子（模特）芭妮妲（音译），芭妮妲在艾拉妲生前邀请其接下上述工作陪玩，警方初步指控其参与卖淫业务，已被关押在法院。 调查该案期间，警方获悉Wu某在事发后便逃往老挝，遂追踪逮捕并通过各个渠道向其施压，Wu某最终难抵压力前往Chok Chai 警局自首。 Chok Chai 警局局长蓬塔威透露，Wu某自首后否认所有指控，他称确实与死者一同吸了毒，但是死者自愿吸食，而非其强迫威胁。目前，Wu某暂时被关押在Chok Chai 警局，后续将依法提诉。

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#东南亚大事件·新闻曝光 诈骗同胞2亿铢！中国男子欲出逃在曼谷机场落网！ 据泰媒考宋最新消息，6月12日，泰国曼谷廊曼机场移民局警察接令，联合相关部门工作人员，持清莱府法院的逮捕令在机场国际航站楼逮捕了一名39岁的中国籍男子Huang某。 据悉，Huang某涉嫌一宗“诈骗案”，受害者为中国人。清莱府法院于5月16日下发了2025年第50号逮捕令逮捕Huang某。清莱警方在追踪调查期间获悉，Huang某将于6月12日上午乘坐狮航SL100航班出国飞往新加坡，遂协调廊曼机场工作人员协助逮捕。 当地时间6月12日早06:00左右，Huang某出现在廊曼机场国际航站楼，警方遂亮明身份当即将其控制住。Huang某被捕之后向警方招供，他确实是逮捕令上的人，在此之前并没有因此案被捕过。 廊曼移民局警察透露，此次行动是受清莱警方协调开展的。5月30日，清莱府美塞警局警方接到2名中国受害人委托律师报案，称他们于4月23日遭遇了诈骗，当时他们与Huang某在美塞县进行了比特币交易，向其先后进行了2次比特币转账交易，累计价值2亿泰铢，入账之后Huang某无任何表示和报酬，令他们蒙受不白损失，他们遂请律师前往警局以诈骗相关罪名报案，警方彻查后遂向法院申请逮捕令。 初步审讯了解到，Huang某能说英文，能与移民局警察及翻译进行沟通，警方向其转述罪名后，已将协调美塞警局后续会将其转至清莱方面作提诉惩处。