#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 #泰国资讯 曼谷越南盘精聊团队被捕！泰国警方抓了30多人 为贯彻落实泰国政府及国家警察总署关于严厉打击电信诈骗和“代持账户”犯罪网络的指示精神，6月10日，泰国警方多部门联合行动，在曼谷郊区一高档住宅区成功捣毁一由越南籍人员组成的跨国诈骗团伙，现场抓获犯罪嫌疑人27人，查获大批作案工具，涉案金额初步估算约为3900万泰铢 此次行动由泰国国家警察总署署长吉迪拉警上将指示部署，相关警力依据情报线索和群众举报展开侦查，发现该团伙成员以租住别墅为掩护，长期从事非法诈骗活动。警方随后依法申请搜查令，对两处嫌疑地点实施突袭，现场查获116部手机、45台笔记本电脑及5克“K他命”（氯胺酮）毒品 经初步调查，该团伙自2024年10月起陆续从越南河内入境泰国，多数人持旅游签证通过沙缴府Khlong Luek边境口岸入境，随后集结设立诈骗窝点，租赁曼谷郊区两栋豪华别墅作为作案据点。

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#东南亚大事件·新闻曝光 从业20年！国际诈骗团伙被泰国警方一锅端！13人被捕！ 据民意报消息，6月17日，泰国中央调查（CIB）联合澳大利亚联邦警察（AFP）、泰国移民局警察、泰国自然资源与环境部犯罪打击司、技术犯罪打击部门警方发起“火风暴”行动，在北榄府挽披县某民居内捣毁一个电信诈骗团伙窝点，逮捕了13名外国人。 据了解，13名外国人中，包括5名澳大利亚人、6名英国人、1名加拿大人、1名南非人，警方还在现场缴获笔记本电脑、网络设备、招商引资脚本及手机等共计58件赃物。警方初步以黑社会团伙、逾期滞泰、外籍人士未经许可非法在泰从业等相关罪名对13人提诉。 初步获悉，被该诈骗团伙欺诈的受害人均为澳大利亚人，共有14000名受害者，造成损失4000万泰铢。泰国警方从AFP处获悉，该诈骗团伙转移阵地至泰国，并在泰国设立诈骗基地，诈骗团伙伪装成金融顾问欺诈澳大利亚人进行债券投资，声称债券回报率高，可在1-3年内获得7-10%的回报率，从而诱骗投资人汇款。AFP遂协调泰国警方配合逮捕，双方遂联合开展调查。 据了解，该诈骗团伙已从业20年，曾先后在澳大利亚及印度尼西亚活动，AFP最后一次抓捕行动是在印尼进行，当时该团伙2名英国籍和澳大利亚籍头目闻风而逃至泰国，并将基地转移至泰国。 泰国警方彻查发现，他们于2024年以来一直在芭提雅活动，而后移居曼谷，并在曼谷近郊北榄府以每月租金120000铢的价格租下豪宅设点诈骗，团伙成员还将豪宅布局成办公室，并伪装成正常办公业务，每天早晚进出。警方及多部门联合行动才将该电诈团伙一锅端。 警方还透露，尽管上述13人持合法签证入境泰国，但因涉多项严重罪名，签证将被撤销，且被列入黑名单，永久禁止入境泰国。

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#东南亚大事件·新闻曝光 近日，菲律宾反网络犯罪联合特遣队关闭了宿务市一栋大楼内涉嫌诈骗的办公室。但警方赶到时，现场已人去楼空，所有涉诈人员提前逃离。 此次现场检查由宿务市营业执照与许可办公室联合警方展开，现场有宿务警区（PRO-7）局长雷德里科·马拉南（Redrico Maranan）警将军、宿务市警察局局长恩里科·菲格罗阿（Enrico Figueroa）带队，还有刑事调查和侦查组（CIDG）、特警队及其他任务小组成员参与。 然而，执法人员赶到时，办公室已被弃守，现场留有电脑设备及个人物品，但无人看守。警方随后用警戒线封锁现场，并将解释令贴在办公室门上。 检查过程中，菲格罗阿局长通过电话联系到一名据称承租该楼二楼的女性，她表示将先咨询律师再作回应。警方计划取得正式搜查令，对遗留设备进行深入调查。为防止证据遭破坏或遗失，办公室已被封存。具体指控仍待后续调查结果确定。 宿务警区局长马拉南强调，随着网络犯罪案件频发，菲律宾国家警察将持续加强监控，并呼吁公众举报类似事件。 据悉，5月19日，一名博主发布视频曝光该诈骗窝点，在社交媒体引发广泛关注。警方根据视频线索展开突袭行动。曝光视频及监控画面显示，诈骗团伙现场办公实施诈骗的过程十分清晰。

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#东南亚大事件·新闻曝光 中国男子国内集资诈骗数亿逃往泰国后终落网！ 6月5日，据泰媒消息，泰国国家移民局副局长潘塔纳与多名官员一同召开发布会，就近期破获了一起值得关注的外籍人士犯罪案件进行公布说明。 此案移民局调查行动小组按照法院于5月19日下发的逮捕令，追踪调查逮捕了55岁中国男子Dong某（音译）。而至于此次行动，是由于泰国外交部收到了中国驻泰大使馆的协调，希望泰方帮助调查逮捕该男子以引渡回国接受法律处置。 据了解，该名中国男子在中国开设公司销售产品，并以每月2%的利润及2年内利润翻倍的噱头诱骗集资，导致共有878人受骗，涉案金额超3.39亿人民币，或约15.42亿泰铢，国际刑警组织也向其发布了红色通缉令。之后，泰国移民局迅速展开追踪调查。 经过调查发现，该男子入境泰国后藏匿在北柳府。在其发现被泰国当局盯上后立即逃跑至南奔府里县某民宅继续躲藏。移民局人员遂展开了逮捕计划，在该男子于家门口现身后成功将其实施逮捕。被捕时该男子还拒绝配合提供任何信息，后被工作人员带回以按照法律程序采取进一步的行动。

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#东南亚大事件·新闻曝光 每天提现近百万！泰国4名小伙为中国人取款2年之久被捕！ 6月26日，据泰媒消息，泰国科技犯罪调查部门（网络警察）官员戴隆下令下属警员联合调查分析小组人员，一同持法院下发的搜查令前去对位于巴吞他尼府Khlong Luang地区某住宅进行搜查。 经查后，警方逮捕了年龄在19-24岁之间的共计4名泰国青年男子，并查获了3,960泰铢现金、9部收集、1台平板电脑、6本存折、16张ATM卡、记录金融交易的笔记本及其他共计40件物证。 至于此次行动，是由于该部门人员调查发现疑似有一个与电信诈骗有关联的团伙前去上述地区租房，并负责开设非法账户专门用于接受诈骗所得资金的汇入。之后，该伙人四处去往附近的ATM机上取款，并将现金再转交给另一伙人。警方在掌握上述信息后，便申请搜查令前去搜查并顺利将上述4人实施逮捕。 被捕后，上述4人均承认为电信诈骗团伙开设账户并通过人脸识别帮助取现，且有1名泰国头目在背后指挥。他们四处从ATM取款平均每天80-90万泰铢，此行为已有2年之久。取款后他们会将钱全部汇总交给上述泰国头目，之后又会交给另外的中国人，每人每天可得到2,000泰铢报酬，且他们大约每2周就会更换住处以避免被捕。 目前，警方正准备扩大调查范围搜集更多证据，以向法院申请逮捕令追捕其他涉案人员。至于上述4人，均被指控非法协助犯罪团伙开设银行账户等罪名，并将采取进一步的法律行动。

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#东南亚大事件·新闻曝光 泰总理佩通坦避谈自豪党不信任动议及洪森“换总理”言论！ 据泰媒消息，6月25日，泰国总理佩通坦在在春武里府芭提雅出席2025年东盟海岸警卫论坛及联合搜救演习活动时，媒体记者早早到场并追问其对国内政治局势与邻国干预言论的看法。 被问及阿努廷带领的自豪党拟提出的不信任动议，以及柬埔寨前首相洪森日前声称“泰国将在3个月内更换总理”的言论时，佩通坦总理选择保持沉默，仅微笑回应，随即离场未作答复。 与此同时，泰国副总理兼数字经济与社会部部长巴瑟就洪森言论回应称，这一说法缺乏事实依据，具有政治动机，并强调现佩通坦政府运作稳定，且在国会仍拥有足够的多数票。他补充道，任何关于外部干预的怀疑，将由相关机构审慎评估。 针对柬埔寨邮电部长指责泰国是“跨国犯罪中心”的言论，巴瑟反驳称，泰国及国际情报报告皆显示，波贝等柬境城市才是电信诈骗基地。他还表示，诈骗问题的根源并不在泰国。 在被问及此类指控是否会影响中国游客赴柬意愿时，巴瑟表示，目前中国游客的顾虑多来自自身社交圈讨论，与泰国政府无关。 此外，关于6月24-25日泰柬边境口岸是否重开的问题，巴瑟以涉及安全婉拒回应。他表示，目前安全部门已密切监控局势，数字经济与社会部也正调查诈骗团伙使用的银行黑账户，近期发现沙缴府多个口岸出现大量异常现金提取行为，相关调查正在进行中。 巴瑟还指出，虽然诈骗手法仍以转账及现金取款为主，但随着6月初加强边境管控后，网络诈骗活动已明显减少，泰国政府将继续推动阻断犯罪链条的措施。