#币安 协助泰国皇家警察打击犯罪网络，查封2.77亿美元

#币安 协助泰国皇家警察打击犯罪网络，查封2.77亿美元 币安发布博客，博客中指出币安最近在协助泰国执法部门进行了两次行动中发挥了关键作用，促成了涉及重大加密货币诈骗的犯罪网络的解散。这些执法行动逮捕了主要犯罪成员的和并查封大规模资产。 泰国网络犯罪调查局（CCIB）与币安和美国国土安全部（HSI）合作，解散了一个涉及重大“杀猪盘”诈骗的犯罪团伙，该诈骗影响了泰国数千人。在币安和HSI的情报支持下，CCIB逮捕了这个团伙的五名主要成员，并没收了价值约100亿泰铢（约2.77亿美元）的资产，包括豪车、住宅、土地和其他高档物品。此后已有超过3200名受害者寻求赔偿。 在过去的三年内，币安已完成并协助处理了超过103,000个执法请求，平均响应时间为三天。

#币安 协助泰国皇家警察打击犯罪网络，查封2.77亿美元

#币安 协助泰国皇家警察打击犯罪网络，查封2.77亿美元 币安发布博客，博客中指出币安最近在协助泰国执法部门进行了两次行动中发挥了关键作用，促成了涉及重大加密货币诈骗的犯罪网络的解散。这些执法行动逮捕了主要犯罪成员的和并查封大规模资产。 泰国网络犯罪调查局（CCIB）与币安和美国国土安全部（HSI）合作，解散了一个涉及重大“杀猪盘”诈骗的犯罪团伙，该诈骗影响了泰国数千人。在币安和HSI的情报支持下，CCIB逮捕了这个团伙的五名主要成员，并没收了价值约100亿泰铢（约2.77亿美元）的资产，包括豪车、住宅、土地和其他高档物品。此后已有超过3200名受害者寻求赔偿。 在过去的三年内，币安已完成并协助处理了超过103,000个执法请求，平均响应时间为三天。 电报资源频道大全 广告1 杏彩体育招代理58%起步佣金 投稿曝光客服机器人

泰国打击洗钱行动查封19亿泰铢资产

泰国打击洗钱行动查封19亿泰铢资产 #泰国资讯：皇家警察近日公布,在为期六个月的洗钱打击专项行动中，已查封涉案资金超过19亿泰铢，逮捕2300余名涉嫌电子烟及笑气相关违法人员。 泰国反洗钱办公室、首都警察局、消费者保护警察处及第一、第二警区高层联合召开新闻发布会。数据显示，自2024年10月1日至2025年3月31日，反洗钱中心侦办252起洗钱案件，查封资产总值达19亿泰铢。 在自2月26日至上周日的电子烟专项治理行动中,泰国警方共抓获2337名嫌疑人，查获电子烟制品逾160万件，案值超过2.96亿泰铢。通过对22起重大案件的资金流向追踪，查封涉案资产逾2.02亿泰铢。

【泰国警察打击网络诈骗及在线赌博逮捕1万4000多名骗子】

【泰国警察打击网络诈骗及在线赌博逮捕1万4000多名骗子】 （曼谷8日讯）在为期7个月的大规模打击网络诈骗行动中，泰国皇家警察逮捕超过1万4000名犯罪分子，涉及的非法活动包括呼叫中心诈骗、投资诈骗和在线赌博网站。 据泰国《民族报》报导，泰国皇家警察副发言人希里瓦特周五在新闻发布会说，遵照首相斯雷塔和国家警察总署代理署长基蒂拉特的指示，执法部门一直在深入调查和打击科技犯罪。 他们的努力在3个关键领域取得了实质性成果，包括追捕犯罪分子、捣毁诈骗集团的基础设施和金融网络。 自去年10月1日至今年4月30日，当局共逮捕1万4826名参与上述非法活动的人员。 警方与国家广播和电信委员会（NBTC）合作，调查了边境沿线非法安装信号传输设备的情况。这些设备被犯罪分子用来进行非法活动。警方成功没收了这些设备。 自去年11月1日至今年4月30日，警方成功冻结了45亿6000万泰铢（约5亿8169万令吉）的款项，目前正与反洗钱办公室（AMLO）讨论如何把这笔钱返还给受害者。

皇家警察近日公布,在为期六个月的洗钱打击专项行动中，已查封涉案资金超过19亿泰铢，逮捕2300余名涉嫌电子烟及笑气相关违法人员

皇家警察近日公布,在为期六个月的洗钱打击专项行动中，已查封涉案资金超过19亿泰铢，逮捕2300余名涉嫌电子烟及笑气相关违法人员 泰国反洗钱办公室、首都警察局、消费者保护警察处及第一、第二警区高层联合召开新闻发布会。数据显示，自2024年10月1日至2025年3月31日，反洗钱中心侦办252起洗钱案件，查封资产总值达19亿泰铢。 在自2月26日至上周日的电子烟专项治理行动中,泰国警方共抓获2337名嫌疑人，查获电子烟制品逾160万件，案值超过2.96亿泰铢。通过对22起重大案件的资金流向追踪，查封涉案资产逾2.02亿泰铢

【币安：已协助美国执法部门扣押与朝鲜网络犯罪组织有关的440万美元】

【币安：已协助美国执法部门扣押与朝鲜网络犯罪组织有关的440万美元】 5月25日消息，币安官方今日表示：已协助美国执法部门扣押 440 万美元并冻结与朝鲜有组织犯罪有关的账户，币安调查团队坚定不移地致力于打击全球犯罪。