泰国打击洗钱行动查封19亿泰铢资产

泰国打击洗钱行动查封19亿泰铢资产 #泰国资讯：皇家警察近日公布,在为期六个月的洗钱打击专项行动中，已查封涉案资金超过19亿泰铢，逮捕2300余名涉嫌电子烟及笑气相关违法人员。 泰国反洗钱办公室、首都警察局、消费者保护警察处及第一、第二警区高层联合召开新闻发布会。数据显示，自2024年10月1日至2025年3月31日，反洗钱中心侦办252起洗钱案件，查封资产总值达19亿泰铢。 在自2月26日至上周日的电子烟专项治理行动中,泰国警方共抓获2337名嫌疑人，查获电子烟制品逾160万件，案值超过2.96亿泰铢。通过对22起重大案件的资金流向追踪，查封涉案资产逾2.02亿泰铢。

皇家警察近日公布,在为期六个月的洗钱打击专项行动中，已查封涉案资金超过19亿泰铢，逮捕2300余名涉嫌电子烟及笑气相关违法人员

皇家警察近日公布,在为期六个月的洗钱打击专项行动中，已查封涉案资金超过19亿泰铢，逮捕2300余名涉嫌电子烟及笑气相关违法人员 泰国反洗钱办公室、首都警察局、消费者保护警察处及第一、第二警区高层联合召开新闻发布会。数据显示，自2024年10月1日至2025年3月31日，反洗钱中心侦办252起洗钱案件，查封资产总值达19亿泰铢。 在自2月26日至上周日的电子烟专项治理行动中,泰国警方共抓获2337名嫌疑人，查获电子烟制品逾160万件，案值超过2.96亿泰铢。通过对22起重大案件的资金流向追踪，查封涉案资产逾2.02亿泰铢

#泰国要闻洗钱+网赌双案并查 清迈警方逮捕主犯 查封资产超6000万泰铢

#泰国要闻 洗钱+网赌双案并查 清迈警方逮捕主犯 查封资产超6000万泰铢 据泰媒报道，2025年6月27日，泰国清迈警方联合移民局展开行动，在廊曼国际机场将正欲出境前往老挝的39岁嫌犯Jiraphan先生逮捕归案，指控其涉嫌合谋洗钱、组织并推广非法在线赌博活动。 联合执法详情如下： 执法单位：清迈第五警区、警察局调查科、廊曼入境事务处第二分局 罪名涉及：合谋洗钱、合谋组织赌博、通过电子媒体引诱他人参与非法赌博 落网地点：廊曼机场1号楼国际出发厅 搜查结果：警方随后突击搜查其清迈孟县住所，查获： 台式电脑、笔记本电脑及其配件 赌博网站财务收支表 招募赌博参与者的电子广告资料 资产调查发现： 警方查实Jiraphan名下或关联资产包括： 27份土地契据 15辆汽车 5个银行账户（已移交反洗钱办公室AMLO处理） 涉案资产总值高达6093万泰铢（约合187万美元） 当前案件仍在进一步调查中，警方计划继续追查其背后资金链及上下游涉案人员。 订阅博度东南亚新闻频道  ↓ 投稿澄清爆料： @bodutougao

#泰国 查获了价值超过1亿泰铢的电子烟液体和配件

#泰国 查获了价值超过1亿泰铢的电子烟液体和配件 据警方称：泰国当局已经查获了20万个电子烟瓶,价值超过1亿泰铢,据称的数量是泰国最大的一次查获。 警方表示：泰国各地超过100家零售店分发电子烟及相关产品。 被没收的物品将移交给税务部,案件将移交给反洗钱办公室(AMLO),进一步逮捕将继续。泰国政府将打击电子烟贩运,所有相关机构必须继续严格履行职责。 她继续说,电子香烟的使用将受到严格控制,尤其是在儿童和年轻人之间。 首相严肃表示,允许使用电子烟的员工将受到法律惩罚,政府各部门应负责减少电子烟消费。

泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱 涉案查明超100亿泰铢资金

泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱 涉案查明超100亿泰铢资金 中央调查警察 CIB 突袭在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱查扣了超过3亿泰铢的资产，检查发现流通中的资产超过100亿泰铢。中央调查警察 CIB、技术犯罪抑制部门 (TCDC) 联合攻击行动公告，在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱调查中查获了超过3亿泰铢的资产，发现流通中的资产超过100亿泰铢。至于进展情况，稍后会报道，中央调查警察（CIB）发起行动，突击搜查“在线彩票赌博网站”平台，通过加密货币进行洗钱，查获5900万泰铢现金，发现该笔资金正在流通。突破100亿。 中央调查局（CIB）通过科技犯罪抑制科（TCSD）联合逮捕了8名涉嫌“共同组织游戏罪”的嫌疑人。直接或间接允许他人通过电子媒体进行赌博。并共同努力洗钱。”泰国皇家警察第3分区的警察发起了行动根据逮捕令搜查并逮捕被告人，并扣押据信从上述犯罪行为中获得的财物。曼谷地区及周边省份这是因为警方正在调查名为“LTO Bet”的在线彩票赌博网站，该网站提供各种类型的在线赌博 因此，我们进行了调查，直到找到了收款和取款的账户。因此，我们会检查财务轨迹并跟进相关人员和数字信息。收集证据警方确定了几名嫌疑人的身份。在网络中发挥着重要作用系统管理员、汇款人和收款人准备请求法院发出逮捕令，采取法律行动。直到进行此操作

泰国调查网络犯罪团伙逾10亿泰铢的资产

泰国调查网络犯罪团伙逾10亿泰铢的资产 泰国警方正在调查一名涉嫌经营“911 S5”的僵尸网络的王云禾及其同伙通过网络犯罪活动转移到该国的价值超过10亿泰铢的财产和资产。泰国中央调查局周六发表声明称，王云禾和其他同谋投资了多家公司的房地产和股票。中央调查局与美国当局合作，称在对春武里府四个地点的搜查中，查获了王云禾至少8800万泰铢的资产，包括现金、名表、一辆汽车和土地契约。中国公民王云禾于5月24日在新加坡被捕，罪名是涉嫌部署恶意软件以及创建和运营名为“911 S5”的住宅代理服务。泰国反洗钱机构称，一旦美国官员提出正式请求，泰国当局将寻求法院命令暂时扣押王云禾及其同伙的资产。包括银行账户、加密货币账户、汽车、土地和公寓。