#国内新闻 特大地下钱庄案告破：涉案资金高达158亿元，6人被判刑

#国内新闻 特大地下钱庄案告破：涉案资金高达158亿元，6人被判刑 青岛市公安局黄岛分局联合青岛市公安局经侦支队、青岛市外汇管理局，成功破获了一起横跨全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元。经过深入调查，警方打掉了10个地下钱庄团伙，抓获犯罪嫌疑人74名。目前，张某某等6人已被黄岛区人民法院判处有期徒刑，另有3名嫌疑人仍在公诉中。 这起案件的线索源于2022年11月，青岛警方接到关于金某等人账户的可疑交易报告。初步调查显示，千余个账户每天的流水高达三百万元，总交易金额超过20亿元，这引起了警方的高度关注。进一步调查发现，这些账户虽然显示操作地址在境外，但账户开户人并未出境，且实际控制人金某的儿子长期居住在境外，与网络操作地址吻合。 随着调查深入，警方发现这些账户涉嫌非法换汇活动，涉及与其他地下钱庄的资金往来。案件中的另一名关键人物李某，通过虚拟货币交易平台帮助金某将大量资金兑换成泰达币等虚拟货币，涉案资金流水高达50多亿元。李某明知金某从事非法活动，仍参与其中，最终落网。 警方以资金交易为突破口，通过分析账户流水，顺藤摸瓜，揪出了多个地下钱庄犯罪团伙。行动中，警方缴获了60多部涉案手机和电脑、300多张银行卡，扣押等值约200万元人民币的虚拟货币，并冻结了涉案资金人民币4900多万元。 订阅柬埔寨悬赏令频道  ↓ https://t.me/+ZRTaCDA-p6sxZjE1 免费投稿爆料： @laohyyds

【青岛警方联合破获一起涉案金额高达158亿元的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商】

【青岛警方联合破获一起涉案金额高达158亿元的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商】 山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达 158 亿元，涉及全国 17 个省及直辖市的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商。 2022 年 11 月，青岛警方发现金某等人账户的千余个账户极为异常，每天的流水平均在三百万元以上，总交易金额高达 20 多亿元，而且大额资金存在全天候高频操作、快进快出等异常特征。 李某是一家县级城市纺织企业的普通员工，但她名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达 50 多亿元，明显与其身份不符。为此，我们围绕她的交易对手展开审查，发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。李某通过境外某虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。掌握确凿的证据后，办案人员进行收网行动。青岛公安现场扣押涉案等值约 200 万元人民币的泰达币、莱特币等虚拟货币。目前该案件已移送检察院审查起诉。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

#国内新闻 涉案380亿！特大跨区域地下钱庄被捣毁主犯获刑13年半

#国内新闻 涉案380亿！特大跨区域地下钱庄被捣毁主犯获刑13年半 11月6日，四川乐山警方公开了一起非法经营案，成功摧毁了一个涉案金额达380多亿元、涉及全国13个省份的跨区域地下钱庄犯罪网络。乐山中院近日对此案作出判决，三名被告因非法经营罪和虚开增值税专用发票罪分别被判处有期徒刑两年六个月至十三年六个月。 案件始于2021年3月24日，乐山市公安局接到人民银行移交的可疑交易线索后发现，乐山一科技公司交易频繁，数额巨大。经初查，涉案团伙在四川、江苏、新疆、浙江等地大量注册“空壳”公司，通过这些账户提供非法“公转私”资金流动服务，单月交易金额最高达1.38亿元。 该团伙作案手法隐蔽，通过全国24家公司和470余个账户，进行跨区域、多层次资金操作，并涉及虚拟货币跨境调拨，增加了调查取证的难度。案件涉及2000余万条复杂交易信息，侦查人员经过缜密分析，最终理清了犯罪网络的资金流向和构成。 在掌握充分证据后，乐山警方调集百余名警力在全国范围内展开行动，先后抓捕包括主犯万某在内的13名主要嫌疑人，并缴获大量作案工具。全国公安机关随后共立案37起，抓获176人。 乐山中院对案件主犯判处十三年六个月有期徒刑。目前，各地对相关案件仍在进一步侦办中。 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ

#国内新闻 涉案380亿！特大跨区域地下钱庄被捣毁主犯获刑13年半

#国内新闻 涉案380亿！特大跨区域地下钱庄被捣毁主犯获刑13年半 11月6日，四川乐山警方公开了一起非法经营案，成功摧毁了一个涉案金额达380多亿元、涉及全国13个省份的跨区域地下钱庄犯罪网络。乐山中院近日对此案作出判决，三名被告因非法经营罪和虚开增值税专用发票罪分别被判处有期徒刑两年六个月至十三年六个月。 案件始于2021年3月24日，乐山市公安局接到人民银行移交的可疑交易线索后发现，乐山一科技公司交易频繁，数额巨大。经初查，涉案团伙在四川、江苏、新疆、浙江等地大量注册“空壳”公司，通过这些账户提供非法“公转私”资金流动服务，单月交易金额最高达1.38亿元。 该团伙作案手法隐蔽，通过全国24家公司和470余个账户，进行跨区域、多层次资金操作，并涉及虚拟货币跨境调拨，增加了调查取证的难度。案件涉及2000余万条复杂交易信息，侦查人员经过缜密分析，最终理清了犯罪网络的资金流向和构成。 在掌握充分证据后，乐山警方调集百余名警力在全国范围内展开行动，先后抓捕包括主犯万某在内的13名主要嫌疑人，并缴获大量作案工具。全国公安机关随后共立案37起，抓获176人。 乐山中院对案件主犯判处十三年六个月有期徒刑。目前，各地对相关案件仍在进一步侦办中。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

#国内新闻 涉案380亿！特大跨区域地下钱庄被捣毁主犯获刑13年半

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兰州警方破获涉案20亿元人民币地下钱庄案

兰州警方破获涉案20亿元人民币地下钱庄案 甘肃省兰州市公安局破获一起以“对敲”方式买卖外汇非法经营案，涉案金额达20亿元（人民币，约3.8亿新元）。 据《法制日报》星期三（10月25日）报道，在案件涉及的山东、广东、黑龙江、江西、福建等14个省市公安机关紧密协同下，兰州市公安局端掉一个涉案金额达20亿元、涉及人员2500余人的地下钱庄网络。 经初步审讯，此案主要嫌疑人赵某成对自己实施非法经营的犯罪事实供认不讳，其他涉案人员因违反国家外汇管理规定，已移交外汇管理部门作进一步处理。 警方介绍，“对敲型地下钱庄”又称“对冲型地下钱庄”，不法分子从事跨境资金汇兑活动，与境外人员相勾结，协助他人进行跨境汇款交易及非法购兑外汇活动。为了更好地隐蔽自己、逃避侦查，其中大多数采用境内交割人民币、境外交割外币，资金形式上不跨境的汇兑方式，实现资金实质上兑换和跨境转移。 “近年来，地下钱庄从个体、家族经营，发展到公司化、集团化；从最初集中于沿海地区，蔓延到西部内陆省份，经营网络覆盖全国乃至国外。”兰州市公安局经侦支队支队长金江海介绍，兰州公安经侦部门构建“网上网下一体、信息资源共享、警种合成协同、社会力量协防”的立体打击模式，全力打击地下钱庄及其他涉众经济犯罪。 2023年10月25日 2:08 PM