#杀猪盘骗到海外 #3名95后华裔被SEC指控 #成美国加密货币诈骗首诉讼案

#杀猪盘骗到海外 #3名95后华裔被SEC指控 #成美国加密货币诈骗首诉讼案 9月17日 美国证券交易委员会 (SEC)在官网发布消息称，已对三名个人和五家公司提起诉讼，指控他们实施“杀猪盘”骗局诈骗者通过基于文本的社交媒体应用程序与受害者交朋友，赢得他们的信任并说服他们在虚构的加密平台上大量投资，然后窃取他们的资金并消失。声明显示，这三名个人均是华裔。周二提起的两起诉讼是SEC首次针对 #此类加密货币骗局采取的执法行动 而前一天，美国众议院金融服务委员会即将就此类杀猪盘骗局举行听证会。SEC执法部门主管Gurbir S. Grewal在一份声明中表示：“关系投资骗局，包括涉及加密资产投资的骗局，对散户投资者构成灾难性伤害的风险，而且随着这些骗局越来越受欺诈者的欢迎，威胁正在迅速增加。”“在这两起案件中，我们指控欺诈者创建了虚假的加密生态系统，向投资者展示虚假信息。 我们的指控提醒公众要提高警惕，警惕陌生人在社交媒体上宣传投资机会的潜在骗局。”SEC对所谓的加密交易平台NanoBit提起的诉讼称，该计划的参与者包括诉讼中提到的三名美国居民，分别是加利福尼亚州洛杉矶28岁的Jiajie Liu、加利福尼亚州圣盖博29岁的Fei Liao和纽约法拉盛26岁的Hua Zhao参与了一项协同计划，诈骗了至少18名投资者近100万美元的加密资产和法定货币。据称，#上述三人在WhatsApp领英或Instagram群组中假装自己是金融行业专业人士 #并诱骗潜在投资者将资金投入NanoBit的平台 该平台向投资者展示他们的资产正在赚钱，但当他们试图提现时却无法实现，之前的诈骗者也消失了。SEC周二提起的另一起诉讼针对另一个名为CoinW6的虚假加密交易平台，指控该计划的未具名参与者在2022年7月至2023年12月期间诈骗了至少11名投资者220万美元。据称，CoinW6骗局的参与者假扮为“年轻、有吸引力的专业人士”，假装偶然发现受害者的社交媒体资料，然后试图与他们建立恋爱关系。和许多杀猪盘的情况一样，CoinW6诈骗者据称花了数周时间通过短信发展恋爱关系，然后才提到加密货币。在牢牢吸引住受害者后，受害者此时相信他们的恋爱关系是真实的，接下来进行杀猪诈骗 最近联邦调查局的报告发现，投资者去年因加密货币欺诈损失了创纪录的56亿美元，其中40亿美元是因投资骗局（包括杀猪盘骗局）而损失的

SEC 指控英伟达未充分披露加密货币对游戏业务的影响，罚款550万美元

SEC 指控英伟达未充分披露加密货币对游戏业务的影响，罚款550万美元 SEC是管证券交易的，简单来说处罚理由就是 英伟达 没有充分披露信息让某些投资者错判行情少赚钱了。 跟市场跟消费者没什么关系

，三家加密货币风险投资公司美国 SEC 的传票，据报道，其中两家是 a16z 和 Union Square Ventures，它

，三家加密货币风险投资公司美国 SEC 的传票，据报道，其中两家是 a16z 和 Union Square Ventures，它们都是 Uniswap Labs 的投资者。 Uniswap Labs 已筹集超过 1.7 亿美元的风险投资资金，截至 2022 年底，估值接近 17 亿美元。 该公司此前还美国 SEC 的威尔斯通知，暗示可能采取监管行动。 美国 SEC 指控 Uniswap 作为一家未注册交易所运营。

美国证券交易委员会周三指控几人涉嫌参与一起加密货币欺诈案，从数万名投资者手中筹集了超过4,500万美元。诉讼称，与CoinDea

美国证券交易委员会周三指控几人涉嫌参与一起加密货币欺诈案，从数万名投资者手中筹集了超过4,500万美元。诉讼称，与CoinDeal有关的策划者曾告诉投资者，他们将CoinDeal以数万亿美元出售给一群高净值买家后可以获得可观回报。但SEC说，这项出售交易从未发生。

据彭博社报道， 美国当局指出，许多备受瞩目的加密货币骗局都来自迪拜。

据彭博社报道， 美国当局指出，许多备受瞩目的加密货币骗局都来自迪拜。 其中一桩加密货币庞氏骗局已被曝光，涉及HyperVerse联合创始人Sam Lee。该公司被指控策划了一起20亿美元的诈骗案，但HyperVerse成功逃脱了澳大利亚和迪拜的审查。 HyperVerse承诺给投资者的日回报率高达1%，但它只是用新投资者的资金给早期投资者支付收益，而不是通过合法的商业活动赚取利润。 Sam Lee是居住在迪拜的澳大利亚公民，他否认了诈骗指控，并将资金滥用归咎于公司内部的其他人。 根据卫报的调查，HyperVerse加密计划由Sam Lee和商业伙伴Ryan Xu推动，他们都是澳大利亚加密货币公司Blockchain Global的创始人，而这家已经倒闭。 尽管美国当局指控Sam Lee犯有证券和电信欺诈罪，但他并不在乎，因为没有足够的证据。 加密货币诈骗案频发 值得注意的是，HyperVerse之类的诈骗案例并不少。 OneCoin曾策划一个全球庞氏骗局，它虚构了一种加密货币，承诺投资者可获得巨额回报，大约骗取了44亿美元资金。 另一个案例是Bitconnect，这是一个借贷平台，诈骗投资者约10亿美元后，在2018年倒闭。 GainBitcoin则通过“比特币挖矿合约”来实施诈骗，投资者的损失估计为27亿美元。 上述案件表明，迪拜等地区的加密货币骗局，不仅规模庞大，还十分复杂。 订阅【央视新闻】迪拜大事件频道: 【央视新闻】助您掌握时事稳操胜券！ 投稿曝光：@ADCCP   3TRX能量: @NLVIPROBOT #Dubai #迪拜大事件 #投稿曝光 #热点新闻

《加密货币大骗局》【纪录片 影音】

《加密货币大骗局》【纪录片 影音】 描述：《加密货币大骗局》是一部2024年上映的美国纪录片，由Bryan Storkel执导。这部纪录片讲述了三名男子利用缺乏监管的加密货币市场，诈取投资者数百万美元，并因此过上奢侈生活的真实犯罪故事。 在这个纪录片中，三名男子通过创建一个名为Central的假网站，发行虚拟货币，吸引了大量投资者。其中一名教授的错误研究更是推波助澜，使得虚拟货币价格飙升。然而，这一切最终被揭露为一场骗局，三名男子也被绳之以法。 该纪录片通过真实的案例揭示了虚拟货币市场的混乱和高风险，提醒投资者要保持警惕，不要盲目跟风。同时，也对加密货币市场的监管提出了质疑，呼吁加强对这一领域的监管，以保护投资者的利益。 链接： 大小：1G 标签：#纪录片 #电影 #货币 #骗局 #影音 来自：雷锋 频道：@Aliyundrive_Share_Channel 群组：@alyd_g 投稿：@AliYunPanBot