#杀猪盘骗到海外 #3名95后华裔被SEC指控 #成美国加密货币诈骗首诉讼案

#杀猪盘骗到海外 #3名95后华裔被SEC指控 #成美国加密货币诈骗首诉讼案 9月17日 美国证券交易委员会 (SEC)在官网发布消息称，已对三名个人和五家公司提起诉讼，指控他们实施“杀猪盘”骗局诈骗者通过基于文本的社交媒体应用程序与受害者交朋友，赢得他们的信任并说服他们在虚构的加密平台上大量投资，然后窃取他们的资金并消失。声明显示，这三名个人均是华裔。周二提起的两起诉讼是SEC首次针对 #此类加密货币骗局采取的执法行动 而前一天，美国众议院金融服务委员会即将就此类杀猪盘骗局举行听证会。SEC执法部门主管Gurbir S. Grewal在一份声明中表示：“关系投资骗局，包括涉及加密资产投资的骗局，对散户投资者构成灾难性伤害的风险，而且随着这些骗局越来越受欺诈者的欢迎，威胁正在迅速增加。”“在这两起案件中，我们指控欺诈者创建了虚假的加密生态系统，向投资者展示虚假信息。 我们的指控提醒公众要提高警惕，警惕陌生人在社交媒体上宣传投资机会的潜在骗局。”SEC对所谓的加密交易平台NanoBit提起的诉讼称，该计划的参与者包括诉讼中提到的三名美国居民，分别是加利福尼亚州洛杉矶28岁的Jiajie Liu、加利福尼亚州圣盖博29岁的Fei Liao和纽约法拉盛26岁的Hua Zhao参与了一项协同计划，诈骗了至少18名投资者近100万美元的加密资产和法定货币。据称，#上述三人在WhatsApp领英或Instagram群组中假装自己是金融行业专业人士 #并诱骗潜在投资者将资金投入NanoBit的平台 该平台向投资者展示他们的资产正在赚钱，但当他们试图提现时却无法实现，之前的诈骗者也消失了。SEC周二提起的另一起诉讼针对另一个名为CoinW6的虚假加密交易平台，指控该计划的未具名参与者在2022年7月至2023年12月期间诈骗了至少11名投资者220万美元。据称，CoinW6骗局的参与者假扮为“年轻、有吸引力的专业人士”，假装偶然发现受害者的社交媒体资料，然后试图与他们建立恋爱关系。和许多杀猪盘的情况一样，CoinW6诈骗者据称花了数周时间通过短信发展恋爱关系，然后才提到加密货币。在牢牢吸引住受害者后，受害者此时相信他们的恋爱关系是真实的，接下来进行杀猪诈骗 最近联邦调查局的报告发现，投资者去年因加密货币欺诈损失了创纪录的56亿美元，其中40亿美元是因投资骗局（包括杀猪盘骗局）而损失的

SEC 指控英伟达未充分披露加密货币对游戏业务的影响，罚款550万美元

SEC 指控英伟达未充分披露加密货币对游戏业务的影响，罚款550万美元 SEC是管证券交易的，简单来说处罚理由就是 英伟达 没有充分披露信息让某些投资者错判行情少赚钱了。 跟市场跟消费者没什么关系

美国证券交易委员会周三指控几人涉嫌参与一起加密货币欺诈案，从数万名投资者手中筹集了超过4,500万美元。诉讼称，与CoinDea

美国证券交易委员会周三指控几人涉嫌参与一起加密货币欺诈案，从数万名投资者手中筹集了超过4,500万美元。诉讼称，与CoinDeal有关的策划者曾告诉投资者，他们将CoinDeal以数万亿美元出售给一群高净值买家后可以获得可观回报。但SEC说，这项出售交易从未发生。

据彭博社报道， 美国当局指出，许多备受瞩目的加密货币骗局都来自迪拜。

据彭博社报道， 美国当局指出，许多备受瞩目的加密货币骗局都来自迪拜。 其中一桩加密货币庞氏骗局已被曝光，涉及HyperVerse联合创始人Sam Lee。该公司被指控策划了一起20亿美元的诈骗案，但HyperVerse成功逃脱了澳大利亚和迪拜的审查。 HyperVerse承诺给投资者的日回报率高达1%，但它只是用新投资者的资金给早期投资者支付收益，而不是通过合法的商业活动赚取利润。 Sam Lee是居住在迪拜的澳大利亚公民，他否认了诈骗指控，并将资金滥用归咎于公司内部的其他人。 根据卫报的调查，HyperVerse加密计划由Sam Lee和商业伙伴Ryan Xu推动，他们都是澳大利亚加密货币公司Blockchain Global的创始人，而这家已经倒闭。 尽管美国当局指控Sam Lee犯有证券和电信欺诈罪，但他并不在乎，因为没有足够的证据。 加密货币诈骗案频发 值得注意的是，HyperVerse之类的诈骗案例并不少。 OneCoin曾策划一个全球庞氏骗局，它虚构了一种加密货币，承诺投资者可获得巨额回报，大约骗取了44亿美元资金。 另一个案例是Bitconnect，这是一个借贷平台，诈骗投资者约10亿美元后，在2018年倒闭。 GainBitcoin则通过“比特币挖矿合约”来实施诈骗，投资者的损失估计为27亿美元。 上述案件表明，迪拜等地区的加密货币骗局，不仅规模庞大，还十分复杂。 订阅【央视新闻】迪拜大事件频道: 【央视新闻】助您掌握时事稳操胜券！ 投稿曝光：@ADCCP   3TRX能量: @NLVIPROBOT #Dubai #迪拜大事件 #投稿曝光 #热点新闻

SEC指控Silvergate Bank未充分监控价值1万亿美元加密货币交易

SEC指控Silvergate Bank未充分监控价值1万亿美元加密货币交易 美国证券交易委员会在一份声明中说，Silvergate 同意支付 5000 万美元和解指控，但不承认或否认指控。首席执行官 Alan Lane 和首席风险官 Kathleen Fraher 也分别以 100 万美元和 25 万美元达成和解。诉讼称，Silvergate声称其拥有专门针对加密货币的有效反洗钱（AML）计划，但实际上并未充分监控"约 1 万亿美元"的交易。Silvergate 也没有注意到 FTX 实体"近 90 亿美元的可疑转账"。美国证券交易委员会称，FTX 是Silvergate最大的客户之一。在加密货币交易所宣布破产几天后，最终导致Silvergate破产的银行挤兑就开始了。Lane 意识到社交媒体上关于 Silvergate 的讨论，要求银行审查其与 FTX 的关系。审查发现，2022 年有 300 多笔可疑交易。美国证券交易委员会的指控称，这些可疑转账总额近 90 亿美元。美国证券交易委员会声称，Silvergate的首席财务官安东尼奥-马蒂诺（Antonio Martino）"在Silvergate糟糕的财务状况方面参与了一个误导投资者的欺诈计划"。马蒂诺知道该银行借了数十亿美元，必须在 2023 年 1 月和 2 月偿还。唯一的办法就是出售证券，但马蒂诺批准了一份财报，谎称银行预计在 2023 年第一季度只出售 17 亿美元的证券，而它已经出售了其中的 15 亿美元"。美国证券交易委员会的指控称，这份财报低报了Silvergate银行因证券销售而造成的损失。起诉书称，马蒂诺还在银行的季度收益电话会议上撒了谎。马蒂诺的律师亚当-卢里（Adam Lurie）在一份由马蒂诺的律师事务所林克莱特（Linklaters）发言人雷切尔-卡茨（Rachel Katz）在声明中表示，马蒂诺"断然否认"这些指控。"Lurie说："Martino先生在Silvergate工作期间的行为是合理和善意的，他否认有任何不当行为，并打算在法庭上对SEC的指控提出质疑。"美国证券交易委员会指控的核心是 Silvergate 运营的网络，该网络被称为 SEN，允许加密货币客户在任何时间进行交易。Circle、Paxos 和 Gemini 等稳定币发行商都在使用这个网络。尽管 Silvergate 称 SEN 是安全的，但美国证券交易委员会表示，"在 2022 年 11 月之前的至少 15 个月里"，该网络并没有自动监测可疑交易。此外，在 2022 年，该银行的政府审查员曾多次向首席执行官明确表示，Silvergate银行的《银行保密法》合规计划不够完善。2023 年第一季度的财报并不是唯一一份涉嫌欺诈的财报。2022 年 11 月，该公司向投资者暗示其拥有"最先进的"合规计划。实际上，美国证券交易委员会称，在该财报发布前的几个月里，公司并没有进行自动监控。 ... PC版： 手机版：

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱 一中国盘总在美认罪 或被判20年！ 据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民李达仁（Daren Li）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑，最多将面临 20 年监禁。 今年5月媒体爆出，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。他们分别是分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 目前，暂不清楚该案的另一名被告张一成是否认罪。 李是个陕西走出来的盘总...