杨鸿明弟弟杨鸿江涉33亿密加密货币诈骗案

杨鸿明弟弟杨鸿江涉33亿密加密货币诈骗案 菲律宾马尼拉，2024年7月17日讯：反洗钱委员会（AMLC）已查明，前总统罗德里戈·杜特地（Rodrigo Duterte）的经济顾问杨鸿明（Michael Yang）的弟弟杨鸿江（Hongjiang Yang，音译），与丹辘省（Tarlac）班班（Bamban）博彩中心的加密货币投资诈骗案关联紧密。 AMLC的初步调查显示，杨鸿江与Hongsheng游戏科技的股东余正灿（Yu Zheng Can，音译）共同在菲律宾商业银行开设了两个账户。这两个账户是法院裁定冻结的90个银行账户之一，这些账户被认定涉及非法活动及/或洗钱行为。 参议员里萨·洪蒂维罗斯（Risa Hontiveros）指出，杨鸿江是Full Win集团的注册人，而Full Win又是丑闻缠身的Pharmally生物公司的注册人之一。 据AMLC称，自2018年至2022年间，这两个账户共处理了364笔交易，交易总额高达32.99亿比索。在此期间，这些账户的总存款额为19亿比索，而支出额达到13.39亿比索。 AMLC进一步指出，余某在2019年至2022年间获得大量现金流的情况并非偶然，因为这段时间正是Hongsheng及其前身Zun Yuan科技运营的高峰期，而这两家公司均被公认为博彩诈骗案的主要运营商。 有证据表明，Full Win集团与Baofu公司（由郭华萍组建的房地产公司，在班班市政厅附近的八公顷土地上建造了博彩诈骗中心）可能由同一人或同一团伙控制。 2023年2月，中部吕宋岛刑事调查和侦查组对Hongsheng进行了突袭行动，逮捕了包括350名外国人在内的800名员工。然而，余某及其Hongsheng的其他股东黄志阳（Zhiyang Huang，音译）和塞尔玛·拉南（Thelma Larnan）目前仍在逃。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818

又一大佬在菲律宾被捕（9月19日）深夜，老杜的总统经济顾问，知名晋江籍中国商人杨鸿明的哥哥、杨氏集团董事长 杨建新 从明达瑙岛北

又一大佬在菲律宾被捕 （9月19日）深夜，老杜的总统经济顾问，知名晋江籍中国商人杨鸿明的哥哥、菲律宾杨氏集团董事长 杨建新 从明达瑙岛北部重镇卡加延德奥罗 抵达马尼拉时被捕 杨氏集团主要从事粮食贸易、房地产等行业的业务。 此前，菲律宾众议院曾多次传唤杨鸿明出席听证会，带他在传票发出之前，离开了菲律宾。据其律师所说，目前人在迪拜。 而杨鸿明和杨建新的弟弟杨鸿江，此前曾传出与大红人郭华萍（Alice Leal Guo）的银行账户有资金往来。 失联导航：@pyzpp 订阅频道：@pyzcc 便民信息： 【 狗推交流群 】【 TG中文包 】【 美少女吃瓜 】

菲议员揭露：杜特地执政期间中国毒枭遇害疑为“高层阴谋”

菲议员揭露：杜特地执政期间中国毒枭遇害疑为“高层阴谋” 2024年8月26日，在杜特地（Duterte）执政期间，苏里高德尔苏尔省（Surigao del Sur）第二选区代表约翰尼·李·皮门特尔（Johnny Ty Pimentel）声称，关于在监狱中被杀害的中国毒枭事件，存在一个“巨大的阴谋”。 在众议院四人委员会的最新听证会上，皮门特尔指出，一些政府和警察官员可能参与了与上届政府的禁毒战争相关的法外处决（EJK）。他在询问自称参与杀害三名中国毒枭的杀手之一雷波尔多·“塔塔”·陈（Leopoldo "Tata" Tan Jr.）时，表示“这是一个从上到下的巨大阴谋”。 陈透露，他与费尔南多·“安迪”·马格达达罗（Fernando "Andy" Magdadaro）合作，并在警察如SPO4阿图罗·“阿特”·纳索利斯（Arturo "Art" Narsolis）、中校罗伊娜·加尔马（Lt. Col. Royina Garma）以及前达沃监狱（Davao Prison and Penal Farm, DPPF）监狱长杰拉尔多·帕迪利亚（Supt. Gerardo Padilla）的帮助下，参与了2016年在达沃监狱内发生的谋杀。 皮门特尔在听证会上提出动议，要求委员会传唤这些被提及的个人，以进一步调查此案。他注意到，在32名因毒品相关罪行被监禁的中国人中，只有3人在DPPF服刑，而其余29人则被报告在其他拘留中心死亡。 皮门特尔强调，这表明在全国范围内，针对中国毒枭的系统性谋杀是有迹可循的，并要求监狱局（BuCor）提供2016年至2017年间因毒品相关罪行在菲律宾监狱中死亡的中国公民的详细名单，以便进一步验证这一系统性谋杀的模式。 他指出，这些杀戮事件可能是一个广泛计划的一部分，并且可能涉及政府高层官员的直接批准。 皮门特尔呼吁对此进行彻底调查，以揭示真相。

#菲律宾曝光 庞大刷单诈骗集团郭华萍与前总统顾问杨鸿铭的黑幕

#菲律宾曝光 庞大刷单诈骗集团郭华萍与前总统顾问杨鸿铭的黑幕 近日，关于菲律宾前政府总统顾问杨鸿铭、郭华萍市长事件的新闻，引起了广泛关注。这些人被认为是菲律宾最大刷单诈骗集团背后的黑手。 传闻中的“阳光园区”、“白楼园区”、“三号园区”、天龙大楼和大喜发大楼等，都是该集团的主要据点，而 #蔡某某（即“呸总”）被认为是幕后主谋之一。 此外，该集团与菲律宾第52届菲紫湖同乡会也有所关联。 据称，不少成员实际是幕后大金主，负责协调集团在中国大陆的刷单骗局，导致许多国内受害者家破人亡。 核心人物名单 • 蔡某：与“快乐总”、“和尚（康某某）”关系密切。 • 杜松崎：湖北人，2019年出国至今未归，护照号230107199506182467。 • 技术人员名单 • #汪先明：四川籍，护照号E64543522 • #毛揽月：湖北籍，护照号EG1269324 • #惠某文：湖北籍，护照号EG……96 • #杨某：河南籍，护照号EG……52 PS:真·全球刷单，网罗各省人才，这才是真正的‘跨国公司’！

#菲律宾曝光 庞大刷单诈骗集团郭华萍与前总统顾问杨鸿铭的黑幕

#菲律宾曝光 庞大刷单诈骗集团郭华萍与前总统顾问杨鸿铭的黑幕 近日，关于菲律宾前政府总统顾问杨鸿铭、郭华萍市长事件的新闻，引起了广泛关注。这些人被认为是菲律宾最大刷单诈骗集团背后的黑手。 传闻中的“阳光园区”、“白楼园区”、“三号园区”、天龙大楼和大喜发大楼等，都是该集团的主要据点，而 #蔡某某（即“呸总”）被认为是幕后主谋之一。 此外，该集团与菲律宾第52届菲紫湖同乡会也有所关联。 据称，不少成员实际是幕后大金主，负责协调集团在中国大陆的刷单骗局，导致许多国内受害者家破人亡。 核心人物名单 • 蔡某：与“快乐总”、“和尚（康某某）”关系密切。 • 杜松崎：湖北人，2019年出国至今未归，护照号230107199506182467。 • 技术人员名单 • 汪先明：四川籍，护照号E64543522 • 毛揽月：湖北籍，护照号EG1269324 • 惠某文：湖北籍，护照号EG……96 • 杨某：河南籍，护照号EG……52 PS:真·全球刷单，网罗各省人才，这才是真正的‘跨国公司’！

律师否认杨建新涉及“犯罪网络”

律师否认杨建新涉及“犯罪网络” 2024年9月30日，中国商人杨建新的律师团队否认了众议院四方委员会（quad-comm）对杨建新涉嫌参与非法博彩及犯罪活动的指控，并质疑这些听证会的公正性。 杨建新，虽然是中国国籍，但他承认拥有菲律宾出生证明。他的弟弟杨鸿明（Michael Yang）曾担任杜特地（Duterte）总统的经济顾问。 杨建新的律师雷蒙·福春（Raymond Fortun）表示：“我非常感兴趣他们如何在法庭上证明所谓的犯罪网络。”他还指出，参与此项高调调查的众议院成员的行为是不可接受的。他说：“在国会，议员们既是检察官，又是法官。” 邦棒牙（Pampanga）高级副议长奥雷利奥·贡萨雷斯（Aurelio Gonzales Jr.）和副议长大卫·苏亚雷斯（David Suarez）在上周五的四方委员会听证会上，展示了他们声称的关于杨建新的“犯罪网络”矩阵。 苏亚雷斯指出：“当我们发现这个模式时，追踪了这些公司，剥离其多层结构，最终揭示出至少两个主要参与者，他们涉及非法毒品和与菲律宾离岸博彩运营商（POGOs）相关的非法活动。” 据称，杨建新与涉及非法活动的其他个人有联系，相关公司包括布里克哈茨科技公司（Brickhartz Technology Inc.），该公司被指与多起绑架案件有关，并与博彩运营商林伟雄（Allan Lim）旗下的Xionwei科技有限公司有关联。这些公司还与班班市（Bamban）前市长郭华萍（Alice Guo）相关的Baofu园区有联系。 此外，杨建新与幸运南方99（Lucky South 99）也有联系，该公司由王某（Cassandra Li Ong）注册。 该矩阵还详细说明了杨氏兄弟的企业与商人林伟雄的业务之间的联系。林伟雄的妻子林诺诺·罗丝（Rose Nono Lin）曾是奎松市（Quezon）国会议员候选人，据称她是与杨鸿明相关的至少八家公司的注册人。 林诺诺·罗丝的2022年国会议员竞选因涉嫌买票和与争议公司Pharmally制药公司有关而受阻，该公司曾因疫情应对物资采购中的违规行为接受调查。 上周五，四方委员会成员因杨建新在听证会上“撒谎”而以“藐视国会”为由对其进行指控，并计划将其拘留在奎松市监狱。然而，菲律宾总统直属反有组织犯罪委员会（PAOCC）要求将其拘留在PAOCC临时拘留设施。