众议院下发逮捕前老杜经济顾问杨某

众议院下发逮捕前老杜经济顾问杨某 菲律宾马尼拉，2024年7月11日讯：7月10日星期三，众议院危险毒品委员会对前总统罗德里戈·杜特地（Rodrigo Duterte）的经济顾问、中国商人杨鸿明（Michael Yang）提出了藐视众议院的正式指控。 指控背景 这一指控源于去年杨某未能出席邦板牙省（Pampanga）墨西哥市关于没收价值30亿比索非法毒品的听证会。委员会已于上月向杨某发出传票，明确要求其出席相关听证会。然而，在预定的听证会当天，杨某并未按传票要求出席。 会议讨论 在会上，众议员罗密欧·阿科普（Romeo Acop）指出：“根据我们在立法调查中的既定程序，若被传唤人未能出席且委员会达到法定人数，我们有权提出动议，指控其藐视众议院。” 众议员罗伯特·埃斯·巴伯斯（Robert Ace Barbers）确认，当日出席听证会的议员人数（包括面对面与Zoom会议）已达法定要求，共有10名议员参与。 后续措施 目前，委员会尚未决定对杨某的具体拘留期限。

杨鸿明弟弟杨鸿江涉33亿密加密货币诈骗案

杨鸿明弟弟杨鸿江涉33亿密加密货币诈骗案 菲律宾马尼拉，2024年7月17日讯：反洗钱委员会（AMLC）已查明，前总统罗德里戈·杜特地（Rodrigo Duterte）的经济顾问杨鸿明（Michael Yang）的弟弟杨鸿江（Hongjiang Yang，音译），与丹辘省（Tarlac）班班（Bamban）博彩中心的加密货币投资诈骗案关联紧密。 AMLC的初步调查显示，杨鸿江与Hongsheng游戏科技的股东余正灿（Yu Zheng Can，音译）共同在菲律宾商业银行开设了两个账户。这两个账户是法院裁定冻结的90个银行账户之一，这些账户被认定涉及非法活动及/或洗钱行为。 参议员里萨·洪蒂维罗斯（Risa Hontiveros）指出，杨鸿江是Full Win集团的注册人，而Full Win又是丑闻缠身的Pharmally生物公司的注册人之一。 据AMLC称，自2018年至2022年间，这两个账户共处理了364笔交易，交易总额高达32.99亿比索。在此期间，这些账户的总存款额为19亿比索，而支出额达到13.39亿比索。 AMLC进一步指出，余某在2019年至2022年间获得大量现金流的情况并非偶然，因为这段时间正是Hongsheng及其前身Zun Yuan科技运营的高峰期，而这两家公司均被公认为博彩诈骗案的主要运营商。 有证据表明，Full Win集团与Baofu公司（由郭华萍组建的房地产公司，在班班市政厅附近的八公顷土地上建造了博彩诈骗中心）可能由同一人或同一团伙控制。 2023年2月，中部吕宋岛刑事调查和侦查组对Hongsheng进行了突袭行动，逮捕了包括350名外国人在内的800名员工。然而，余某及其Hongsheng的其他股东黄志阳（Zhiyang Huang，音译）和塞尔玛·拉南（Thelma Larnan）目前仍在逃。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818

前总统顾问杨鸿明哥哥杨建新在机场被捕

前总统顾问杨鸿明哥哥杨建新在机场被捕 2024年9月20日，前总统经济顾问杨鸿明（Michael Yang）的长兄杨建新（音译，Yang Jianxin）于2024年9月19日抵达尼诺·阿基诺国际机场（NAIA）时被菲律宾移民局（BI）逮捕。 该消息由圣罗莎市（Santa Rosa）代表丹·费尔南德斯（Dan Fernandez）在众议院四方委员会（QuadCom）听证会期间宣布。 杨建新是菲律宾三佳钢铁公司（Philippine Sanjia Steel Corporation）的总裁，他使用别名安东尼奥·林（Antonio Lim），并向菲律宾证券交易委员会（SEC）提交虚假文件，伪装成菲律宾公民。据移民局报告，杨建新被逮捕的原因是违反了移民法，包括冒充菲律宾人和在公司注册文件中提供虚假信息。 违法背景及指控 据菲律宾总统直属反有组织犯罪委员会（PAOCC）报告，杨建新涉嫌操控Phil Sanjia Corporation公司，并未依法为其员工缴纳社会保障系统（SSS）、PagIBIG和PhilHealth等社会福利费用。 此外，丹·费尔南德斯指出，杨的公司可能正被用作菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的基地。PAOCC已对他展开进一步调查。 杨建新目前被关押在移民局的监控之下，如果罪名成立，他将面临驱逐出境和列入黑名单。然而，移民局负责人乔尔·安东尼·维亚多（Joel Anthony Viado）强调，驱逐程序将在所有菲律宾境内未决案件解决后才会开始。 关联案件与家族背景 杨鸿明的名字此前曾在四方委员会的调查中被提及，并因未能出席2023年9月在邦邦牙省（Pampanga）进行的毒品缉获行动调查而被指藐视法庭。他的家族成员，包括杨建新、杨华黄（音译，Yang Hua Huang）、蔡吉如（音译，Cai Ji Ru）等，都在与非法毒品和POGO相关的听证会中多次被提到。 杨建新被捕的消息进一步加剧了对其家族与非法活动之间联系的怀疑，特别是其参与的公司和非法博彩活动的可能性。 随着四方委员会的调查深入，杨氏家族的法律问题可能将持续发酵。

菲议员揭露：杜特地执政期间中国毒枭遇害疑为“高层阴谋”

菲议员揭露：杜特地执政期间中国毒枭遇害疑为“高层阴谋” 2024年8月26日，在杜特地（Duterte）执政期间，苏里高德尔苏尔省（Surigao del Sur）第二选区代表约翰尼·李·皮门特尔（Johnny Ty Pimentel）声称，关于在监狱中被杀害的中国毒枭事件，存在一个“巨大的阴谋”。 在众议院四人委员会的最新听证会上，皮门特尔指出，一些政府和警察官员可能参与了与上届政府的禁毒战争相关的法外处决（EJK）。他在询问自称参与杀害三名中国毒枭的杀手之一雷波尔多·“塔塔”·陈（Leopoldo "Tata" Tan Jr.）时，表示“这是一个从上到下的巨大阴谋”。 陈透露，他与费尔南多·“安迪”·马格达达罗（Fernando "Andy" Magdadaro）合作，并在警察如SPO4阿图罗·“阿特”·纳索利斯（Arturo "Art" Narsolis）、中校罗伊娜·加尔马（Lt. Col. Royina Garma）以及前达沃监狱（Davao Prison and Penal Farm, DPPF）监狱长杰拉尔多·帕迪利亚（Supt. Gerardo Padilla）的帮助下，参与了2016年在达沃监狱内发生的谋杀。 皮门特尔在听证会上提出动议，要求委员会传唤这些被提及的个人，以进一步调查此案。他注意到，在32名因毒品相关罪行被监禁的中国人中，只有3人在DPPF服刑，而其余29人则被报告在其他拘留中心死亡。 皮门特尔强调，这表明在全国范围内，针对中国毒枭的系统性谋杀是有迹可循的，并要求监狱局（BuCor）提供2016年至2017年间因毒品相关罪行在菲律宾监狱中死亡的中国公民的详细名单，以便进一步验证这一系统性谋杀的模式。 他指出，这些杀戮事件可能是一个广泛计划的一部分，并且可能涉及政府高层官员的直接批准。 皮门特尔呼吁对此进行彻底调查，以揭示真相。

#博彩幕后大佬杨建新涉非法博彩活动及其他犯罪

#博彩幕后大佬杨建新涉非法博彩活动及其他犯罪 2024年9月29日，在菲律宾国会四方委员会的听证会上，指控前杜特地（Duterte）政府顾问杨鸿明（Michael Yang）的哥哥杨建新（Tony Yang）涉嫌参与非法菲律宾离岸博彩运营（POGOs）及其他犯罪活动的相关证据被呈现。 菲律宾众议院高级副议长奥雷利奥·冈萨雷斯（Aurelio Gonzales Jr.）和副议长大卫·苏亚雷斯（David Suarez）展示了一张矩阵图，显示了杨建新及其伙伴林伟雄（Allan Lim）建立的所谓“犯罪网络”。 苏亚雷斯表示：“看起来存在关联，同样的人物卷入。这个犯罪组织已经渗透进来，并在‘安静的无视中’运作，涉及人口贩卖、绑架、卖淫、谋杀、爱情诈骗、加密货币骗局及其他网络诈骗。” 据苏亚雷斯透露，杨建新和林伟雄通过合法的企业掩护其犯罪活动，其中之一为位于达沃市（Davao）的DCLA Plaza，据信用于其毒品分销网络。 众议员们表示，他们通过公开来源和菲律宾证券交易委员会（SEC）的文件，发现了杨建新及其他涉案活动的证据。其中，涉及的公司包括被控与多起绑架案件有关的Brickhartz Technology Inc.，以及与林伟雄的Xionwei Technology Co. Ltd.有业务联系的菲律宾博彩运营（POGO）公司。 此外，矩阵图显示，这些公司与位于丹鹿（Tarlac）班班（Bamban）的Baofu综合体有关，该地点与前班班市长郭华萍（Alice Guo）相关联。 另据指出，杨建新与Cassandra Li Ong（王某）代表的Lucky South 99公司也有牵连。矩阵还表明，杨建新与2023年在邦邦牙省（Pampanga）墨西哥市（Mexico）发现的36亿比索冰毒走私案有关。 苏亚雷斯还补充说，杨建新通过伪造出生证明等身份文件，利用外国人冒充菲律宾人来非法获取土地，这对国家安全构成严重威胁。 国会四方委员会预计将建议对矩阵中涉及的个人提起刑事、民事和行政诉讼。

#菲律宾曝光 庞大刷单诈骗集团郭华萍与前总统顾问杨鸿铭的黑幕

#菲律宾曝光 庞大刷单诈骗集团郭华萍与前总统顾问杨鸿铭的黑幕 近日，关于菲律宾前政府总统顾问杨鸿铭、郭华萍市长事件的新闻，引起了广泛关注。这些人被认为是菲律宾最大刷单诈骗集团背后的黑手。 传闻中的“阳光园区”、“白楼园区”、“三号园区”、天龙大楼和大喜发大楼等，都是该集团的主要据点，而 #蔡某某（即“呸总”）被认为是幕后主谋之一。 此外，该集团与菲律宾第52届菲紫湖同乡会也有所关联。 据称，不少成员实际是幕后大金主，负责协调集团在中国大陆的刷单骗局，导致许多国内受害者家破人亡。 核心人物名单 • 蔡某：与“快乐总”、“和尚（康某某）”关系密切。 • 杜松崎：湖北人，2019年出国至今未归，护照号230107199506182467。 • 技术人员名单 • #汪先明：四川籍，护照号E64543522 • #毛揽月：湖北籍，护照号EG1269324 • #惠某文：湖北籍，护照号EG……96 • #杨某：河南籍，护照号EG……52 PS:真·全球刷单，网罗各省人才，这才是真正的‘跨国公司’！