政府可能没收中国商人杨建新资产

政府可能没收中国商人杨建新资产 2024年9月27日，政府可能没收长期居住在菲律宾的 #中国公民杨建新（Tony Yang）的企业和其他财产。 对此，米萨米斯东方省（Misamis Oriental）前市长兼前议员奥斯卡·莫雷诺（Oscar Moreno）做出了回应，表示支持政府的行动。 根据参议院和众议院的调查，杨建新在菲律宾已居住26年，涉嫌参与非法的菲律宾离岸博彩运营（POGO）活动。 莫雷诺还透露，自己曾在卡加延德奥罗市的华人社区活动中遇到过杨建新，并指出杨实际上会说菲律宾语，但在参议院听证会上却假装不懂，要求翻译协助回答问题。 调查揭示了杨的诸多商业资产，政府正计划对这些资产采取进一步行动，以追究相关法律责任。

杨氏家族与POGO和犯罪集团的“深厚联系”曝光

杨氏家族与POGO和犯罪集团的“深厚联系”曝光 2024年9月25日，参议员里萨·洪提维罗斯（Risa Hontiveros）表示，杨建新（Tony Yang）的被捕进一步揭示了杨氏家族与菲律宾离岸博彩运营商（POGOs）及中国犯罪集团的“深厚联系”。 “他们已经被揭穿，不要再否认了，”洪提维罗斯在周一的声明中表示，“杨建新因金融诈骗在中国被通缉，他的被捕将有助于揭示他与POGO的联系就像他的兄弟杨鸿明（Michael Yang）和杨鸿江（Hongjiang Yang）一样。” 洪提维罗斯还指出，杨氏家族的生意实际上是一个长期在菲律宾运作的大型犯罪集团，受害者众多。她是在访问卡加延德奥罗市时发表这番言论的，该市有一个与杨建新有关联的POGO运营。 据洪提维罗斯透露，杨鸿江曾直接与宝福土地开发公司进行交易，该公司运营了与被罢免的班班市长郭华萍（Alice Guo）相关的两家POGO #鸿盛 和 #尊源。 洪提维罗斯强调，杨建新与杨鸿江之间的POGO联系并非巧合，表明杨氏兄弟通过这些实体进行的犯罪行为可能是他们的运作模式的一部分。

#菲律宾曝光 庞大刷单诈骗集团郭华萍与前总统顾问杨鸿铭的黑幕

#菲律宾曝光 庞大刷单诈骗集团郭华萍与前总统顾问杨鸿铭的黑幕 近日，关于菲律宾前政府总统顾问杨鸿铭、郭华萍市长事件的新闻，引起了广泛关注。这些人被认为是菲律宾最大刷单诈骗集团背后的黑手。 传闻中的“阳光园区”、“白楼园区”、“三号园区”、天龙大楼和大喜发大楼等，都是该集团的主要据点，而 #蔡某某（即“呸总”）被认为是幕后主谋之一。 此外，该集团与菲律宾第52届菲紫湖同乡会也有所关联。 据称，不少成员实际是幕后大金主，负责协调集团在中国大陆的刷单骗局，导致许多国内受害者家破人亡。 核心人物名单 • 蔡某：与“快乐总”、“和尚（康某某）”关系密切。 • 杜松崎：湖北人，2019年出国至今未归，护照号230107199506182467。 • 技术人员名单 • 汪先明：四川籍，护照号E64543522 • 毛揽月：湖北籍，护照号EG1269324 • 惠某文：湖北籍，护照号EG……96 • 杨某：河南籍，护照号EG……52 PS:真·全球刷单，网罗各省人才，这才是真正的‘跨国公司’！

#菲律宾曝光 庞大刷单诈骗集团郭华萍与前总统顾问杨鸿铭的黑幕

#菲律宾曝光 庞大刷单诈骗集团郭华萍与前总统顾问杨鸿铭的黑幕 近日，关于菲律宾前政府总统顾问杨鸿铭、郭华萍市长事件的新闻，引起了广泛关注。这些人被认为是菲律宾最大刷单诈骗集团背后的黑手。 传闻中的“阳光园区”、“白楼园区”、“三号园区”、天龙大楼和大喜发大楼等，都是该集团的主要据点，而 #蔡某某（即“呸总”）被认为是幕后主谋之一。 此外，该集团与菲律宾第52届菲紫湖同乡会也有所关联。 据称，不少成员实际是幕后大金主，负责协调集团在中国大陆的刷单骗局，导致许多国内受害者家破人亡。 核心人物名单 • 蔡某：与“快乐总”、“和尚（康某某）”关系密切。 • 杜松崎：湖北人，2019年出国至今未归，护照号230107199506182467。 • 技术人员名单 • #汪先明：四川籍，护照号E64543522 • #毛揽月：湖北籍，护照号EG1269324 • #惠某文：湖北籍，护照号EG……96 • #杨某：河南籍，护照号EG……52 PS:真·全球刷单，网罗各省人才，这才是真正的‘跨国公司’！

律师否认杨建新涉及“犯罪网络”

律师否认杨建新涉及“犯罪网络” 2024年9月30日，中国商人杨建新的律师团队否认了众议院四方委员会（quad-comm）对杨建新涉嫌参与非法博彩及犯罪活动的指控，并质疑这些听证会的公正性。 杨建新，虽然是中国国籍，但他承认拥有菲律宾出生证明。他的弟弟杨鸿明（Michael Yang）曾担任杜特地（Duterte）总统的经济顾问。 杨建新的律师雷蒙·福春（Raymond Fortun）表示：“我非常感兴趣他们如何在法庭上证明所谓的犯罪网络。”他还指出，参与此项高调调查的众议院成员的行为是不可接受的。他说：“在国会，议员们既是检察官，又是法官。” 邦棒牙（Pampanga）高级副议长奥雷利奥·贡萨雷斯（Aurelio Gonzales Jr.）和副议长大卫·苏亚雷斯（David Suarez）在上周五的四方委员会听证会上，展示了他们声称的关于杨建新的“犯罪网络”矩阵。 苏亚雷斯指出：“当我们发现这个模式时，追踪了这些公司，剥离其多层结构，最终揭示出至少两个主要参与者，他们涉及非法毒品和与菲律宾离岸博彩运营商（POGOs）相关的非法活动。” 据称，杨建新与涉及非法活动的其他个人有联系，相关公司包括布里克哈茨科技公司（Brickhartz Technology Inc.），该公司被指与多起绑架案件有关，并与博彩运营商林伟雄（Allan Lim）旗下的Xionwei科技有限公司有关联。这些公司还与班班市（Bamban）前市长郭华萍（Alice Guo）相关的Baofu园区有联系。 此外，杨建新与幸运南方99（Lucky South 99）也有联系，该公司由王某（Cassandra Li Ong）注册。 该矩阵还详细说明了杨氏兄弟的企业与商人林伟雄的业务之间的联系。林伟雄的妻子林诺诺·罗丝（Rose Nono Lin）曾是奎松市（Quezon）国会议员候选人，据称她是与杨鸿明相关的至少八家公司的注册人。 林诺诺·罗丝的2022年国会议员竞选因涉嫌买票和与争议公司Pharmally制药公司有关而受阻，该公司曾因疫情应对物资采购中的违规行为接受调查。 上周五，四方委员会成员因杨建新在听证会上“撒谎”而以“藐视国会”为由对其进行指控，并计划将其拘留在奎松市监狱。然而，菲律宾总统直属反有组织犯罪委员会（PAOCC）要求将其拘留在PAOCC临时拘留设施。

#菲律宾 揭露，林伟雄与老杜顾问杨鸿明疑为巨额疫期暴利背后黑手

#菲律宾 揭露，林伟雄与老杜顾问杨鸿明疑为巨额疫期暴利背后黑手 2024年11月8日，据Rappler与“有组织犯罪与腐败报道项目”（OCCRP）联合调查显示，Pharmally制药公司财务经理林伟雄（Lin Weixiong）及其商业伙伴、杜特尔特（Rodrigo Duterte）前经济顾问杨鸿明（Michael Yang），在疫情期间赚取巨额利润后，在迪拜豪掷10亿比索购置豪宅。 2021年，林伟雄在迪拜著名豪宅区艾米尔山庄（Emirates Hills）购得一套价值约P804百万的别墅，随后在2022年又以高价转售，获利达25万迪拉姆（约3.7亿比索）。他还在迪拜购入另一处豪华别墅区District One的物业，总价约4.7百万美元。此外，杨鸿明也于2021年频繁出入迪拜，据移民记录显示，他于2024年离开菲律宾前往迪拜。 Pharmally于2020年因获杜特尔特政府巨额防疫合同而暴富，销售额高达74亿比索（1.55亿美元），但多次被指出交货延迟且质量不达标。 2024年5月，菲律宾监察专员办公室在对Pharmally的最新起诉书中，正式指控林伟雄将公司作为“傀儡”用以获取政府合同，并对其提出三项贪污指控。然而，杨鸿明虽作为担保人及主要资助者，却至今未被起诉，引发参议员不满。 林伟雄及杨鸿明还涉入多个复杂企业网络，与包括涉及非法博彩运营的POGO公司相关联。林伟雄的妻子罗丝·林（Rose Nono Lin）为其中七家公司的股东或高管，且即将再次竞选奎松市第五选区的国会议员。 根据菲参议院的调查报告，杨鸿明在1999年即已定居菲律宾，却在2018年才开始纳税。 参议员认为他利用与杜特尔特的关系逃避法律责任，涉嫌逃税、巨额洗钱及“掠夺”罪名。目前，林伟雄及杨鸿明仍是众议院四方委员会的持续调查对象，因涉嫌在其他合资企业内持有大量非法毒品。 PS: 感觉美国大选结束后，小马明显有点着急了