#国际新闻 美国华人男子四处收黄金诈骗84岁美国籍老寡妇等29人 涉案资金高达1300万美金

#国际新闻 美国华人男子四处收黄金诈骗84岁美国籍老寡妇等29人 涉案资金高达1300万美金 威斯康辛州瓦其沙的金条诈骗案持续发酵。36岁的华裔男子梁君杰被指控参与跨州金条诈骗，骗取84岁当地寡妇超过70万美元。近日，他再次出庭，并表示将聘请私人律师，案件预计于明年1月审理。 根据刑事诉状显示，受害者最初因电脑弹窗陷入骗局。弹窗声称其IP地址遭盗用，并引导她拨打所谓“技术支持”电话。随后，一名冒充联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)官员的人表示，受害者的银行账户被黑客入侵，并建议将资金转移到“安全的联邦账户”。接着，对方要求她提取现金购买金条，声称黄金将由快递员存入联邦储备银行。然而，所有黄金最终被诈骗者取走。 警方称，在一次诱捕行动中，梁君杰被捕。当时他正准备与受害者见面并获取更多金条。警方从其车辆中发现超过4000美元现金、两张伪造驾照及飞行记录，显示他当天从休士顿飞往芝加哥。FBI指出，这起案件是一个跨国诈骗网络的一部分，至少涉及威州49名受害者，累计损失高达1300万美元。调查显示，这些诈骗案的目标多为年长、储蓄较多的民众。FBI正在追踪这类骗局的海外主谋，同时呼吁公众提高警惕。 另一名涉案者帕特尔(Gourav Patel)已在类似案件中认罪，他曾在明尼苏达州被捕，车内发现与案件相关的证据。尽管帕特尔被判刑并勒令赔偿，但受害者仍未收到任何赔偿，凸显追回资金的困难。FBI发言人Michael Hensle表示：“诈骗分子利用恐惧心理欺骗受害者，尤其针对年长者。政府官员绝不会要求民众购买黄金或其他贵金属。” FBI建议民众： 1. 遇到陌生弹窗或电话，切勿轻信或拨打提供的号码； 2. 不允许陌生人远程访问个人电脑； 3. 如接到自称银行的来电，挂断后自行联系银行官方客服确认。

#国际新闻 美国华人男子四处收黄金诈骗84岁美国籍老寡妇等29人 涉案资金高达1300万美金

#国际新闻 美国华人男子四处收黄金诈骗84岁美国籍老寡妇等29人 涉案资金高达1300万美金 威斯康辛州瓦其沙的金条诈骗案持续发酵。36岁的华裔男子梁君杰被指控参与跨州金条诈骗，骗取84岁当地寡妇超过70万美元。近日，他再次出庭，并表示将聘请私人律师，案件预计于明年1月审理。 根据刑事诉状显示，受害者最初因电脑弹窗陷入骗局。弹窗声称其IP地址遭盗用，并引导她拨打所谓“技术支持”电话。随后，一名冒充联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)官员的人表示，受害者的银行账户被黑客入侵，并建议将资金转移到“安全的联邦账户”。接着，对方要求她提取现金购买金条，声称黄金将由快递员存入联邦储备银行。然而，所有黄金最终被诈骗者取走。 警方称，在一次诱捕行动中，梁君杰被捕。当时他正准备与受害者见面并获取更多金条。警方从其车辆中发现超过4000美元现金、两张伪造驾照及飞行记录，显示他当天从休士顿飞往芝加哥。FBI指出，这起案件是一个跨国诈骗网络的一部分，至少涉及威州49名受害者，累计损失高达1300万美元。调查显示，这些诈骗案的目标多为年长、储蓄较多的民众。FBI正在追踪这类骗局的海外主谋，同时呼吁公众提高警惕。 另一名涉案者帕特尔(Gourav Patel)已在类似案件中认罪，他曾在明尼苏达州被捕，车内发现与案件相关的证据。尽管帕特尔被判刑并勒令赔偿，但受害者仍未收到任何赔偿，凸显追回资金的困难。FBI发言人Michael Hensle表示：“诈骗分子利用恐惧心理欺骗受害者，尤其针对年长者。政府官员绝不会要求民众购买黄金或其他贵金属。” FBI建议民众： 1. 遇到陌生弹窗或电话，切勿轻信或拨打提供的号码； 2. 不允许陌生人远程访问个人电脑； 3. 如接到自称银行的来电，挂断后自行联系银行官方客服确认。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

美国FBI破获史上最大规模“杀猪盘”案件，多名华人被捕

美国FBI破获史上最大规模“杀猪盘”案件，多名华人被捕 美国联邦司法部周四发表一份声明，破获了一宗迄今为止最大规模的“杀猪盘”（Pig Butchering），涉案金额超过8000万美元，并起诉4名华裔男子，其中3人是南加州居民。可惜的是，只抓住了其中两个人，另外两人在逃，FBI已经发出了国际通缉令。 犯罪分子通过约会或者社交媒体，或者通过撒网式的诈骗短信和电话联系受害者，并且佯装发错了号码，与受害者攀谈，逐渐取得受害者的信任后，引诱受害者使用加密货币进行商业投资。 　　之后，犯罪嫌疑人会引导受害者登录欺诈性的加密投资平台网站或者下载app，并说服受害者将资金转入欺诈性的投资平台。一旦受害者将资金转入后，该平台会虚假显示受害者的账户获得了巨大的收益，从而诱导受害者加大投资，最终，受害者往往将毕生的积蓄都投进去后，才发觉钱无法转出，想要撤回已经为时已晚。 司法部在起诉书中宣布，起诉四名被告，分别是 　　张璐（Lu Zhang，音译），36岁，阿罕布拉（Alhambra）市居民 　　贾斯汀·沃克(Justin Walker)，31 岁，赛普拉斯（Cypress）居民 　　约瑟夫·王（Joseph Wong，音译），32岁，罗斯米德（Rosemead）居民 　　朱海龙(Hailong Zhu，音译），40岁，伊利诺伊州内珀维尔（Naperville）市居民

FBI披露在美中国留学生成电诈目标 中使馆发布安全提醒

FBI披露在美中国留学生成电诈目标 中使馆发布安全提醒 美国联邦调查局（FBI）发布公告披露针对在美中国留学生的新型诈骗案件后，中国驻美国大使馆提醒在美中国公民重视财产安全，并注意防范此类案件。 中国驻美国大使馆星期五（5月24日）在微信公众号发文称，近期电信诈骗案件频发，中国驻美使领馆已多次发布防范电信诈骗的提醒。近日，美国执法部门发布公告提醒公众，不法分子以美国华人社区尤其是中国留学生为目标进行金融诈骗，并列举了以下诈骗套路。 诈骗套路为诈骗分子首先冒充美国零售商、快递公司、银行或中国驻美使领馆工作人员，通知受害者有包裹待领取、有账单未结清、护照存在问题等。接下来，诈骗分子将受害者电话转接给另一名冒充中国公检法机关工作人员的同伙，告知受害者涉嫌违法犯罪案件细节，出示伪造的逮捕令等法律文书，威胁要将其遣送回国接受审判。 诈骗分子随后会强迫受害者接受24小时视频监视，要求受害者不得讨论或上网搜索有关案件，并诱导受害者参与针对其他人的诈骗活动，要求当事人拍摄其他受害者的照片或视频，接收加密货币或转账汇款等。 诈骗分子还会指使受害者将保释金汇入中国大陆或香港特区的银行账户，告知受害者转账步骤，教唆受害者向朋友和家人骗取钱款，甚至强迫受害者参与洗钱等违法犯罪活动。 中国驻美使领馆呼吁在美中国公民高度重视财产安全，不在电话中向不明身份人员透露自己和家人的个人信息和银行信息，避免被诈骗分子利用。 2024年5月24日 9:07 PM

#马来资讯 假警察指称其涉及洗钱，中国籍男子慌忙配合调查、被骗420万令吉！

#马来资讯 假警察指称其涉及洗钱，中国籍男子慌忙配合调查、被骗420万令吉！ 一名中国籍男子，被一名“警曹”指涉及洗黑钱案件后慌忙配合查案，结果坠入“澳门骗局”的诈骗圈套，损失420万令吉。 芙蓉警区主任莫哈末哈达助理总监指出，警方于上周四接获这名62岁男子的报案，指控遭到诈骗集团欺骗。 他说，受害者声称于去年12月21日透过WhatsApp 手机应用程式，收到来自陌生号码的数则讯息，对方自称为“迈克警曹”，并告知受害者涉及洗黑钱案件。 “受害者随后根据对方指示，通过网上转账将资金转入一间公司的银行户头，并将两张支票存入两间不同公司的户头。受害者还要求银行将其银行户头内的资金，转入对方提供的公司户头，据称这些交易是为了调查用途。” 据《光芒日报》报导，莫哈末哈达透露，这名男子是在银行通知其银行户头遭到冻结后，才惊觉自己受骗；警方援引刑事法典第420条文（欺诈）展开调查。 此外，他指出，警方在去年1月至12月期间，共开档调查105宗与电话诈骗（澳门骗局）相关的调查档案，涉及损失总额达189万令吉，而2023年则有84宗，损失额为93万931令吉18仙。 他提醒民众提高警惕，若接获来自任何机构的电话被要求付款时，应保持警惕。 “警方也促请民众不要将银行卡、银行户头或银行资料提供给他人，以避免户头被诈骗集团操控，进而成为‘钱骡’。”

【美国FBI：LinkedIn上的加密欺诈事件对平台和消费者构成“重大威胁”】

【美国FBI：LinkedIn上的加密欺诈事件对平台和消费者构成“重大威胁”】 美国FBI和LinkedIn（领英）正在合作打击利用该求职平台吸引投资者进入加密货币计划的欺诈者。FBI特工Sean Ragan称，利用LinkedIn引诱用户参与加密投资计划的欺诈者对该平台和消费者构成“重大威胁”，该计划的运作方式如下，冒充专业人士的欺诈者创建虚假个人资料并联系LinkedIn用户，诈骗者从LinkedIn聊天开始，最终提出帮助受害者通过加密投资赚钱。一群受害者告诉CNBC，他们的损失从20万美元到160万美元不等。报道称，LinkedIn承认最近欺诈行为有所增加，并表示去年删除了3200万个虚假账户。