#国际新闻 美国华人男子四处收黄金诈骗84岁美国籍老寡妇等29人 涉案资金高达1300万美金

#国际新闻 美国华人男子四处收黄金诈骗84岁美国籍老寡妇等29人 涉案资金高达1300万美金 威斯康辛州瓦其沙的金条诈骗案持续发酵。36岁的华裔男子梁君杰被指控参与跨州金条诈骗，骗取84岁当地寡妇超过70万美元。近日，他再次出庭，并表示将聘请私人律师，案件预计于明年1月审理。 根据刑事诉状显示，受害者最初因电脑弹窗陷入骗局。弹窗声称其IP地址遭盗用，并引导她拨打所谓“技术支持”电话。随后，一名冒充联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)官员的人表示，受害者的银行账户被黑客入侵，并建议将资金转移到“安全的联邦账户”。接着，对方要求她提取现金购买金条，声称黄金将由快递员存入联邦储备银行。然而，所有黄金最终被诈骗者取走。 警方称，在一次诱捕行动中，梁君杰被捕。当时他正准备与受害者见面并获取更多金条。警方从其车辆中发现超过4000美元现金、两张伪造驾照及飞行记录，显示他当天从休士顿飞往芝加哥。FBI指出，这起案件是一个跨国诈骗网络的一部分，至少涉及威州49名受害者，累计损失高达1300万美元。调查显示，这些诈骗案的目标多为年长、储蓄较多的民众。FBI正在追踪这类骗局的海外主谋，同时呼吁公众提高警惕。 另一名涉案者帕特尔(Gourav Patel)已在类似案件中认罪，他曾在明尼苏达州被捕，车内发现与案件相关的证据。尽管帕特尔被判刑并勒令赔偿，但受害者仍未收到任何赔偿，凸显追回资金的困难。FBI发言人Michael Hensle表示：“诈骗分子利用恐惧心理欺骗受害者，尤其针对年长者。政府官员绝不会要求民众购买黄金或其他贵金属。” FBI建议民众： 1. 遇到陌生弹窗或电话，切勿轻信或拨打提供的号码； 2. 不允许陌生人远程访问个人电脑； 3. 如接到自称银行的来电，挂断后自行联系银行官方客服确认。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

#美国华人男子四处收黄金 诈骗84岁美国籍老寡妇等29人共1300万美金

#美国华人男子四处收黄金 诈骗84岁美国籍老寡妇等29人共1300万美金 威斯康辛州瓦其沙的金条诈骗案持续发酵。36岁的华裔男子梁君杰被指控参与跨州金条诈骗，骗取84岁当地寡妇超过70万美元。近日，他再次出庭，并表示将聘请私人律师，案件预计于明年1月审理。 根据刑事诉状显示，受害者最初因电脑弹窗陷入骗局。弹窗声称其IP地址遭盗用，并引导她拨打所谓“技术支持”电话。随后，一名冒充联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)官员的人表示，受害者的银行账户被黑客入侵，并建议将资金转移到“安全的联邦账户”。接着，对方要求她提取现金购买金条，声称黄金将由快递员存入联邦储备银行。然而，所有黄金最终被诈骗者取走。 警方称，在一次诱捕行动中，梁君杰被捕。当时他正准备与受害者见面并获取更多金条。警方从其车辆中发现超过4000美元现金、两张伪造驾照及飞行记录，显示他当天从休士顿飞往芝加哥。FBI指出，这起案件是一个跨国诈骗网络的一部分，至少涉及威州49名受害者，累计损失高达1300万美元。调查显示，这些诈骗案的目标多为年长、储蓄较多的民众。FBI正在追踪这类骗局的海外主谋，同时呼吁公众提高警惕。 另一名涉案者帕特尔(Gourav Patel)已在类似案件中认罪，他曾在明尼苏达州被捕，车内发现与案件相关的证据。尽管帕特尔被判刑并勒令赔偿，但受害者仍未收到任何赔偿，凸显追回资金的困难。FBI发言人Michael Hensle表示：“诈骗分子利用恐惧心理欺骗受害者，尤其针对年长者。政府官员绝不会要求民众购买黄金或其他贵金属。” FBI建议民众： 1. 遇到陌生弹窗或电话，切勿轻信或拨打提供的号码； 2. 不允许陌生人远程访问个人电脑； 3. 如接到自称银行的来电，挂断后自行联系银行官方客服确认。

【美国捣毁设于菲律宾的 杀猪盘诈骗集团，涉案金额高达逾 2.253亿美元】

【美国捣毁设于菲律宾的 杀猪盘诈骗集团，涉案金额高达逾 2.253亿美元】 美国司法部6月18日宣布，成功查封一起 跨国加密货币 诈骗案中涉案资产，金额高达 2.253 亿美元，并指出该诈骗集团的行动中心位于菲律宾大马尼拉地区。 该案为近年来规模最大的“杀猪盘”型诈骗洗钱网络，受害者超过400人，其中包括一名美国银行高管，导致其所在银行最终破产。 “杀猪盘”式加密投资骗局再现东南亚 据美国司法部公布的信息，这一诈骗网络以东南亚地区为基地，主要通过社交媒体诱骗欧美中老年人、单身人士或金融知识薄弱者投资虚假加密平台。 菲律宾帕拉尼亚克为诈骗转运中枢 执法机构指出，菲律宾马尼拉南部的帕拉尼亚克市（Parañaque）是此次诈骗活动的重要节点之一。当地部分商业楼宇和公寓被用于藏匿操作“诈骗园区”，由中国、缅甸、越南等地人员组成的电诈团伙操控。 司法部：涉案资金将优先返还受害者 美国司法部表示，该次查封的2.253亿美元加密资产将优先用于赔偿受害者，如有剩余则将用于设立美国的加密货币储备基金。 据FBI数据，仅2024年，美国因“杀猪盘”类型的加密投资诈骗损失金额已高达 58亿美元，创下历史新高。

美国捣毁设于菲律宾的“杀猪盘”诈骗集团，涉案金额高达逾2.253亿美元

美国捣毁设于菲律宾的“杀猪盘”诈骗集团，涉案金额高达逾2.253亿美元 美国司法部6月18日宣布，成功查封一起跨国加密货币诈骗案中涉案资产，金额高达 2.253 亿美元，并指出该诈骗集团的行动中心位于菲律宾大马尼拉地区。 该案为近年来规模最大的“杀猪盘”型诈骗洗钱网络，受害者超过400人，其中包括一名美国银行高管，导致其所在银行最终破产。

#美国捣毁设于菲律宾的“杀猪盘”诈骗集团，涉案金额高达逾2.253亿美元

#美国捣毁设于菲律宾的“杀猪盘”诈骗集团，涉案金额高达逾2.253亿美元 美国司法部6月18日宣布，成功查封一起跨国加密货币诈骗案中涉案资产，金额高达 2.253 亿美元，并指出该诈骗集团的行动中心位于菲律宾大马尼拉地区。该案为近年来规模最大的“杀猪盘”型诈骗洗钱网络，受害者超过400人，其中包括一名美国银行高管，导致其所在银行最终破产。 “杀猪盘”式加密投资骗局再现东南亚 据美国司法部公布的信息，这一诈骗网络以东南亚地区为基地，主要通过社交媒体诱骗欧美中老年人、单身人士或金融知识薄弱者投资虚假加密平台。 诈骗流程包括： 以“谈恋爱”或“金融导师”身份接近受害人； 引导其在伪装成真实投资平台的网站上进行加密货币投资； 制造“稳赚不赔”“提款成功”等假象，骗取越来越多资金； 在资金达到一定数额后直接“跑路”，平台关闭、账号冻结。 菲律宾帕拉尼亚克为诈骗转运中枢 执法机构指出，菲律宾马尼拉南部的帕拉尼亚克市（Parañaque）是此次诈骗活动的重要节点之一。当地部分商业楼宇和公寓被用于藏匿操作“诈骗园区”，由中国、缅甸、越南等地人员组成的电诈团伙操控。 美方调查发现，该诈骗组织利用USDT等加密货币作为主要转账工具，搭配链上地址洗白技术、频繁换链和跳转钱包，试图掩盖资金来源。 此次查封涉及7个主要钱包集群，资金横跨多个国家和地区，并与加密交易所OKX及Tether公司合作冻结了关键账户。 美国小镇银行破产，诈骗波及全美 值得注意的是，该诈骗网络导致美国堪萨斯州一个仅有约1,800人的小镇银行Heartland Tri-State Bank 直接破产。该行前行长Shan Hanes因相信诈骗分子，擅自挪用银行资金高达 4700万美元 参与虚假投资，最终东窗事发被判刑24年。 受害者还包括多个退休基金、教堂信托账户和农场主，整个社区资金遭“洗劫一空”。 司法部：涉案资金将优先返还受害者 美国司法部表示，该次查封的2.253亿美元加密资产将优先用于赔偿受害者，如有剩余则将用于设立美国的加密货币储备基金。 据FBI数据，仅2024年，美国因“杀猪盘”类型的加密投资诈骗损失金额已高达 58亿美元，创下历史新高。

#菲律宾新闻：美国捣毁设于的“杀猪盘”诈骗集团，涉案金额高达逾2.253亿美元

#菲律宾新闻：美国捣毁设于菲律宾的“杀猪盘”诈骗集团，涉案金额高达逾2.253亿美元 美国司法部6月18日宣布，成功查封一起跨国加密货币诈骗案中涉案资产，金额高达 2.253 亿美元，并指出该诈骗集团的行动中心位于菲律宾大马尼拉地区。该案为近年来规模最大的“杀猪盘”型诈骗洗钱网络，受害者超过400人，其中包括一名美国银行高管，导致其所在银行最终破产。 “杀猪盘”式加密投资骗局再现东南亚 据美国司法部公布的信息，这一诈骗网络以东南亚地区为基地，主要通过社交媒体诱骗欧美中老年人、单身人士或金融知识薄弱者投资虚假加密平台。 诈骗流程包括： 以“谈恋爱”或“金融导师”身份接近受害人； 引导其在伪装成真实投资平台的网站上进行加密货币投资； 制造“稳赚不赔”“提款成功”等假象，骗取越来越多资金； 在资金达到一定数额后直接“跑路”，平台关闭、账号冻结。 菲律宾帕拉尼亚克为诈骗转运中枢 执法机构指出，菲律宾马尼拉南部的帕拉尼亚克市（Parañaque）是此次诈骗活动的重要节点之一。当地部分商业楼宇和公寓被用于藏匿操作“诈骗园区”，由中国、缅甸、越南等地人员组成的电诈团伙操控。 美方调查发现，该诈骗组织利用USDT等加密货币作为主要转账工具，搭配链上地址洗白技术、频繁换链和跳转钱包，试图掩盖资金来源。 此次查封涉及7个主要钱包集群，资金横跨多个国家和地区，并与加密交易所OKX及Tether公司合作冻结了关键账户。 美国小镇银行破产，诈骗波及全美 值得注意的是，该诈骗网络导致美国堪萨斯州一个仅有约1,800人的小镇银行Heartland Tri-State Bank 直接破产。该行前行长Shan Hanes因相信诈骗分子，擅自挪用银行资金高达 4700万美元 参与虚假投资，最终东窗事发被判刑24年。 受害者还包括多个退休基金、教堂信托账户和农场主，整个社区资金遭“洗劫一空”。 司法部：涉案资金将优先返还受害者 美国司法部表示，该次查封的2.253亿美元加密资产将优先用于赔偿受害者，如有剩余则将用于设立美国的加密货币储备基金。 据FBI数据，仅2024年，美国因“杀猪盘”类型的加密投资诈骗损失金额已高达 58亿美元，创下历史新高。