2024年 08月 28 星期三

2024年 08月 28 星期三 2024 年加密货币采用指数！ 第一新加坡拥有支持性银行体系、大量投资、《支付服务法》等全面法规、监管沙盒以及与全球标准的接轨。 第二名香港通过强烈的公众兴趣、金融和科技领域的高商业接受度以及先进的数字基础设施，营造了促进加密行业增长的环境。 第三名阿联酋有相当一部分人口拥有加密货币，政府给予大力支持，初创企业蓬勃发展。这个低税收管辖区为加密货币企业提供了极具吸引力的环境，而高度数字化和富裕的人口更是为加密货币企业提供了助力。 第四名美国有 15％ 的人口拥有加密货币，并有强大的基础设施支持，包括高密度的加密货币 ATM、加密货币友好型银行以及越来越多接受加密货币的企业。 第五名英国公众兴趣适中，银行整合度不断提高，尤其是挑战者银行。该国数字化程度很高，几乎所有公民都可以使用银行服务。 **#新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@xinwenDD 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

迪拜最大银行推出加密货币交易服务

迪拜最大银行推出加密货币交易服务 据彭博社报道，迪拜最大银行之一Emirates NBD已通过其数字银行平台Liv推出加密货币交易服务。 用户现可在Liv X应用上购买、出售和交易加密货币。 该服务由迪拜虚拟资产监管局授权的本地数字资产公司Aquanow提供技术支持，托管服务则由渣打银行子公司Zodia Custody负责。 据悉，此举凸显了金融机构对数字资产日益增长的兴趣。

#加密货币 柬埔寨开放加密货币了！

#加密货币 柬埔寨开放加密货币了！ 时间 ：12月26日 主体 ：柬埔寨国家银行（NBC） 内容 ：NBC已允许商业银行和支付机构提供涉及第1类加密资产的服务，例如有担保或稳定的加密货币。 一、新规定详解 机构资质 ：所有希望提供加密相关服务的商业银行或支付机构必须事先获得NBC的批准。 二、服务范围 ： 加密资产与法定货币兑换 账户间转移加密资产 提供托管服务 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人

新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人 据新加坡近日报道，新加坡警方逮捕了 49 名涉嫌参与复杂加密货币洗钱网络的嫌疑人，该网络利用参与者出租其数字钱包和政府数字身份凭证来获取现金。此次行动由新加坡反诈骗指挥部与数字支付公司 StraitsX 合作于 5 月 13 日至 30 日开展，共查获超过 20 万新元（约合 148,000 美元）的赃款，并揭露了针对普通公民的加密金融犯罪日益增多的趋势。 该团伙通过 Telegram 和 WhatsApp 等流行的消息应用程序运作，犯罪分子招募愿意放弃对其加密货币账户和 Singpass（新加坡国家数字身份系统）凭证的控制权的个人，以换取 400 至 3,000 新元不等的付款。 参与者被引导完成一个系统性流程，包括提供账户截图、分享个人身份信息以及授予数字钱包的完全访问权限。这些被盗账户随后被用于洗白各种诈骗所得，层层叠加的伪装使传统的财务追踪方法更加复杂。被捕人员的人口统计数据为 35 名男性和 14 名女性，年龄在 18 岁至 58 岁之间，表明招募策略针对不同年龄段和社会经济背景的人。新加坡的打击行动反映了加密货币洗钱阴谋的更广泛国际模式。近几个月来，多个司法管辖区都出现了类似的行动，包括美国当局指控加密货币支付公司创始人逃避制裁，逮捕通过与加密货币投资骗局相关的空壳公司洗钱7300万美元的外国公民，以及对加密货币混合服务运营商提起诉讼。据区块链分析公司 Chainalysis 称，2024 年非法加密货币地址收到了 409 亿美元，凸显了当局在打击数字资产金融犯罪方面面临的持续挑战。 随着加密货币的兴起，“钱骡”现象也发生了显著变化。传统的钱骡运作方式已扩展到数字钱包和加密货币交易账户，美国商品期货交易委员会等监管机构已明确警告此类行为 新加坡与稳定币支付基础设施提供商StraitsX在此次行动中的合作体现了公私合作在打击加密货币犯罪方面日益成熟的态势。此次合作增强了当局在数字支付网络中检测可疑金融活动的能力，从而识别并逮捕了嫌疑人。这种协作方式代表了执法策略的重大变革，超越了传统的银行监控，涵盖了数字资产和分散金融服务的复杂生态系统。 新加坡当局强调，无论参与者是否声称对最终犯罪目的一无所知，其对洗钱活动均采取零容忍立场。根据新加坡法律，协助他人保留犯罪所得的个人将面临最高5万新元的罚款、三年监禁或两者并罚。警方发出严厉警告，禁止接受“看似诱人的赚钱机会，承诺快速便捷地获得资金”，并使用个人金融或加密货币账户。他们强调，即使账户访问权限已移交给第三方，账户持有人仍需对通过其账户进行的所有交易承担法律责任。此次行动凸显了东南亚合法加密货币企业和监管机构面临的持续挑战，该地区已成为数字资产应用的重要枢纽。像StraitsX这样的知名公司参与检测工作，表明该行业认识到与执法部门的合作对于长期合法性和增长至关重要 订阅东南亚曝光通缉令     投稿曝料/广告投放联系：@axing0809

阿联酋明确加密货币税收规定

阿联酋明确加密货币税收规定 随着加密货币在阿联酋的日益普及，挖矿的税收待遇问题对居民来说变得愈发重要。近日，阿联酋联邦税务局(FTA)发布文件VATP039，明确了相关税收政策。据FTA周二表示，对于居民个人账户进行的加密货币挖矿活动，将不收取增值税(VAT)。然而，如果为其他人提供挖矿服务，即供应计算能力，则属于应税服务，需缴纳5%的增值税。Aurifer合伙人Nirav Rajput表示，与许多增值税法规对虚拟资产模糊不清的司法管辖区不同，FTA此次的澄清进一步巩固了阿联酋作为矿工首选之地的地位。 此外，虽然个人挖矿的增值税待遇已明确，但其是否构成需缴纳企业所得税(CIT)的商业活动仍存在不确定性。阿联酋在2024年亨利和合作伙伴的加密货币采用指数中排名第三，政府的大力支持、低税收环境和高度数字化及富裕的人口是其显著优势。对于为他人提供挖矿服务的情况，Rajput指出，此类服务通常按阿联酋的标准增值税率5%征税，但若服务对象为非居民，则可能适用零税率。

资讯 #新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人

#新加坡资讯 #新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人 据新加坡海峡时报近日报道，新加坡警方逮捕了 49 名涉嫌参与复杂加密货币洗钱网络的嫌疑人，该网络利用参与者出租其数字钱包和政府数字身份凭证来获取现金。此次行动由新加坡反诈骗指挥部与数字支付公司 StraitsX 合作于 5 月 13 日至 30 日开展，共查获超过 20 万新元（约合 148,000 美元）的赃款，并揭露了针对普通公民的加密金融犯罪日益增多的趋势。 该团伙通过 Telegram 和 WhatsApp 等流行的消息应用程序运作，犯罪分子招募愿意放弃对其加密货币账户和 Singpass（新加坡国家数字身份系统）凭证的控制权的个人，以换取 400 至 3,000 新元不等的付款。 参与者被引导完成一个系统性流程，包括提供账户截图、分享个人身份信息以及授予数字钱包的完全访问权限。这些被盗账户随后被用于洗白各种诈骗所得，层层叠加的伪装使传统的财务追踪方法更加复杂。被捕人员的人口统计数据为 35 名男性和 14 名女性，年龄在 18 岁至 58 岁之间，表明招募策略针对不同年龄段和社会经济背景的人。新加坡的打击行动反映了加密货币洗钱阴谋的更广泛国际模式。近几个月来，多个司法管辖区都出现了类似的行动，包括美国当局指控加密货币支付公司创始人逃避制裁，逮捕通过与加密货币投资骗局相关的空壳公司洗钱7300万美元的外国公民，以及对加密货币混合服务运营商提起诉讼。据区块链分析公司 Chainalysis 称，2024 年非法加密货币地址收到了 409 亿美元，凸显了当局在打击数字资产金融犯罪方面面临的持续挑战。 随着加密货币的兴起，“钱骡”现象也发生了显著变化。传统的钱骡运作方式已扩展到数字钱包和加密货币交易账户，美国商品期货交易委员会等监管机构已明确警告此类行为 新加坡与稳定币支付基础设施提供商StraitsX在此次行动中的合作体现了公私合作在打击加密货币犯罪方面日益成熟的态势。此次合作增强了当局在数字支付网络中检测可疑金融活动的能力，从而识别并逮捕了嫌疑人。这种协作方式代表了执法策略的重大变革，超越了传统的银行监控，涵盖了数字资产和分散金融服务的复杂生态系统。 新加坡当局强调，无论参与者是否声称对最终犯罪目的一无所知，其对洗钱活动均采取零容忍立场。根据新加坡法律，协助他人保留犯罪所得的个人将面临最高5万新元的罚款、三年监禁或两者并罚。警方发出严厉警告，禁止接受“看似诱人的赚钱机会，承诺快速便捷地获得资金”，并使用个人金融或加密货币账户。他们强调，即使账户访问权限已移交给第三方，账户持有人仍需对通过其账户进行的所有交易承担法律责任。 此次行动凸显了东南亚合法加密货币企业和监管机构面临的持续挑战，该地区已成为数字资产应用的重要枢纽。像StraitsX这样的知名公司参与检测工作，表明该行业认识到与执法部门的合作对于长期合法性和增长至关重要。 点击订阅华人新闻事件 免费投稿爆料： @yantou