东南亚 某电信 #诈骗 集团2亿美元 USDT 被 #冻结

东南亚 某电信 #诈骗 集团2亿美元 USDT 被 #冻结 2023 年 11 月 20 日加密货币生态系统中最大的公司、全球领先的加密货币交易所和 Web3 技术公司OKX今天宣布，他们已与美国司法部 (DOJ) 合作开展一项调查，导致 Tether 主动并自愿冻结外部自托管钱包中约 2.25 亿美元的 USDT 代币，这些钱包与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团负责全球“杀猪”爱情骗局。 欢迎订阅东南亚大事件频道 t.me/+bSG_NNJH-_83MTRl 欢迎投稿爆料： @kaidilake

东南亚某电信诈骗集团2亿美元USDT被冻结

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东南亚某电信诈骗集团2亿美元USDT被冻结

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泰达币与美国司法部合作冻结了东南亚犯罪组织的 2.25 亿美元资金

泰达币与美国司法部合作冻结了东南亚犯罪组织的 2.25 亿美元资金 泰达币 (Tether) 官方表示，经过 Tether、OKX 和美国司法部的联合调查，Tether 冻结了与国际犯罪集团有关的多个加密稳定币钱包，这些钱包约 2.25 亿美元。 泰达币冻结的资金与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团在全球进行“杀猪盘”骗局。这些骗局在 2022 年给美国公民造成了 33 亿美元的损失。 该调查持续了数月，使用了 Chainaanalysis 提供的区块链分析工具。泰达币表示这次行动是稳定币有史以来最大规模的冻结。

#东南亚加密货币骗局美方出手！2.25亿美元 #加密货币诈骗 资金冻结，幕后黑手指向马尼拉

#东南亚加密货币骗局 美方出手！2.25亿美元 #加密货币诈骗 资金冻结，幕后黑手指向马尼拉 菲律宾又一次站上国际金融犯罪风暴中心。美国司法部近日启动有史以来最大规模的 #加密货币没收案 之一，冻结涉案的2.25亿美元（USDT）。 美方调查指出，该资金源于东南亚大规模 #杀猪盘 诈骗网络，总部位于马尼拉，通过OKX交易所名下的144个账户洗钱。 调查发现，涉案诈骗团伙使用假投资平台诱导受害者汇款，再通过数百个加密钱包与高频交易“漂白”资金，最终流入7个核心账户。目前这些资产已被冻结，美国司法部已提起民事没收诉讼。 与该案有关的公司包括菲律宾艾特科诺（ITECHNO）和泛诺科技（Funnull），前者曾为持牌博彩公司提供外包服务，后者因涉诈骗已被美国制裁，多名 #中国籍负责人上榜。 据FBI估算，2024年加密诈骗总损失已超93亿美元，其中“杀猪盘”诈骗占比近六成。受害者中，60岁以上老年人受害尤深，损失高达28亿美元。 美方称该案与跨国人口贩卖、网络诈骗及非法博彩密切相关，部分操作基地位于菲律宾多个博彩园区，并涉及从中国与越南招募外籍员工。 菲律宾博彩监管机构PAGCOR也紧急回应，称早在2023年11月就吊销了涉案企业牌照，并将全面配合国际打击跨国金融犯罪。