涉案超3000万？！在泰中国男子和泰女组团洗钱、设局加密货币投资诈骗！

涉案超3000万？！在泰中国男子和泰女组团洗钱、设局加密货币投资诈骗！ 据媒体报道，2025年2月23日上午11点，在泰国科技犯罪打击司，科技犯罪打击司司令Trirong Phiwpaen中将等人共同宣布了EXIT SCAM行动结果，逮捕了一名34岁的中国男子和一名21岁的泰国女子，他们生活奢侈，但涉嫌加密货币投资骗局洗钱，损失总额超过3000万泰铢。 泰国科技犯罪打击部门指挥官Trairong Phiwpaen中将表示，受害者在网上向警方报案，称他们被犯罪分子欺骗转账投资加密货币。 根据收集到的证据和调查，警方对两名嫌疑人发出了逮捕令，一名中国男子和一名泰国女子。经查明，这两人与同一网站上的另外28起网络诈骗案件有关，总损失超过3000万泰铢。 调查还发现，两名嫌疑人之间疑有暧昧关系。 该名女子在水门市场做销售，而已有妻子和家庭的中国男子爱上了这名泰国女子，甚至让她为该名男子开设了加密货币账户，并在耀华力路地区共同开了一家鞋店。调查发现，这家鞋店的业绩并不好，但这对情侣生活奢侈，开豪车，用名牌产品，还收藏了30个Bearbrick。

#泰国资讯 涉案超3000万？！在泰中国男子和泰女组团洗钱、设局加密货币投资诈骗！

#泰国资讯 涉案超3000万？！在泰中国男子和泰女组团洗钱、设局加密货币投资诈骗！ 据媒体报道，2025年2月23日上午11点，在泰国科技犯罪打击司，科技犯罪打击司司令Trirong Phiwpaen中将等人共同宣布了EXIT SCAM行动结果，逮捕了一名34岁的中国男子和一名21岁的泰国女子，他们生活奢侈，但涉嫌加密货币投资骗局洗钱，损失总额超过3000万泰铢。 泰国科技犯罪打击部门指挥官Trairong Phiwpaen中将表示，受害者在网上向警方报案，称他们被犯罪分子欺骗转账投资加密货币。 根据收集到的证据和调查，警方对两名嫌疑人发出了逮捕令，一名中国男子和一名泰国女子。经查明，这两人与同一网站上的另外28起网络诈骗案件有关，总损失超过3000万泰铢。 调查还发现，两名嫌疑人之间疑有暧昧关系。 该名女子在水门市场做销售，而已有妻子和家庭的中国男子爱上了这名泰国女子，甚至让她为该名男子开设了加密货币账户，并在耀华力路地区共同开了一家鞋店。调查发现，这家鞋店的业绩并不好，但这对情侣生活奢侈，开豪车，用名牌产品，还收藏了30个Bearbrick。

泰国警方破获特大加密货币诈骗洗钱案：“中间人”落网，涉案逾3亿泰铢

泰国警方破获特大加密货币诈骗洗钱案：“中间人”落网，涉案逾3亿泰铢 泰国警方近日成功捣毁一个庞大的加密货币投资诈骗及洗钱团伙，涉案金额高达3亿多泰铢。一名充当“加密货币中间人”的28岁男子苏帕功（Supakorn）已在曼谷落网。 案件详情：假平台诱导投资，TikTok精准引流 该诈骗团伙利用名为“foxwallet-co.co-cash”的虚假加密货币投资平台进行诈骗。他们主要通过TikTok等社交媒体平台吸引受害者加入所谓的“加密货币投资群”，随后诱导他们下载虚假平台并进行大额充值投资。一旦受害者投入资金，最终将面临无法提现的困境，损失惨重。目前已确认的受害金额至少达180万泰铢。 跨国诈骗链浮出水面：“FOX Hunt 猎狐行动” 警方调查发现，这个诈骗团伙背后牵涉到中国籍嫌犯（“黑户”）及多名泰籍人士。此前，警方已在代号为“FOX Hunt 猎狐行动”中逮捕了8名相关人员。 洗钱网络揭秘：USDT与豪车成洗钱工具 诈骗所得资金的洗钱链条被警方彻底揭露： 资金转移： 诈骗款项首先被转入大量“人头账户”（俗称“马仔账户”）。 资金清洗： 随后通过TrueMoney电子钱包、加密货币（特别是USDT）等渠道进行清洗。 资产掩护： 部分清洗后的资金被用于购置高端汽车，以此作为掩护。 “加密货币中间人”苏帕功：每日经手巨额资金 此次落网的苏帕功正是该洗钱链条中的关键一环，他长期为诈骗团伙提供非法USDT兑换服务。 交易规模惊人： 苏帕功利用自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，每日交易额高达300多万泰铢，累计涉案金额已超过3亿泰铢。 资金流向： 所兑换的USDT最终流入一名据信是“上游老板”的中国籍嫌犯的加密钱包。 明知故犯： 警方强调，尽管苏帕功否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但根据其每日巨大的交易额和使用多个账户的行为判断，他不可能对资金来源不知情。 法律指控与警示 苏帕功于2025年5月29日被捕，面临**伪造身份进行诈骗、输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法）、合谋洗钱以及参与非法组织（“黑帮”罪）**等多项指控。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。 此案不仅揭示了“社交平台引流 + 假平台诈骗 + 加密洗钱”的完整犯罪链条，更表明东南亚地区的加密货币黑市已与电信诈骗高度融合，且背后疑似有跨国诈骗集团及中国籍幕后操控者。在中泰等国持续加强打击“黑灰产”产业链的背景下，此类案件无疑将成为两国重点整治的对象。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

#泰国资讯： “加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢 假平台骗投资、洗钱购豪车，中泰跨国诈骗链浮出水面！

#泰国资讯： “加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢 假平台骗投资、洗钱购豪车，中泰跨国诈骗链浮出水面！ 泰国警方今日宣布破获一宗涉及假加密货币平台投资诈骗与大规模洗钱的案件。28岁男子苏帕功（Supakorn，绰号“提”）因涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱，涉案金额超过3亿泰铢，于曼谷乍都乍区一办公楼被捕。 案件概况：诈骗平台“foxwallet-co.co-cash”（假冒加密投资平台） 主要作案手法：通过TikTok引流受害人加入“加密货币投资群”；引导下载假平台并充值投资；最终无法提现，损失惨重。已知受害金额：至少180万泰铢 平台背后团伙：含中国籍嫌犯（黑户）与泰籍人士，此前已有8人落网，警方行动代号“FOX Hunt 猎狐行动” 洗钱链条揭秘：警方调查发现，该团伙将诈骗所得资金：转入多个“人头账户”（俗称“马仔账户”）；通过TrueMoney电子钱包、加密货币（USDT）等渠道清洗资金；部分资金用于购置高端汽车作为掩护。 其中涉案嫌犯苏帕功（Supakorn）作为非法USDT中间人，为诈骗团伙提供了长期洗钱服务： 他通过自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，总金额高达300多万泰铢/日，累计超3亿泰铢； 所兑换的USDT最终转入一名中国籍“上游老板”的加密钱包； 警方认定其明知资金来源不明，仍持续配合洗钱操作。 法律进展：被捕时间：2025年5月29日 指控罪名：伪造身份进行诈骗，输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法），合谋洗钱，参与非法组织（“黑帮”罪） 嫌犯目前否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但警方表示根据其每日大额交易与使用多个账户的行为判断，其难以不知情。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。 此案揭示了社交平台引流+假平台诈骗+加密洗钱的完整链条，且疑似牵涉跨国诈骗集团与中国籍幕后操控者，显示出东南亚地区加密货币黑市与电信诈骗已高度融合。 在中泰等国不断加强打击“黑灰产链”的背景下，此类案件也将成为重点整治对象。

美国打击关闭一朝鲜加密货币洗钱网络

美国打击关闭一朝鲜加密货币洗钱网络 美国财政部周二表示，已打击关闭一个朝鲜加密货币洗钱网络，该网络为朝鲜这一全球加密犯罪的主要参与者清洗了数百万美元的资金。 根据美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的新闻稿，一家位于阿联酋的幌子公司名为 Green Alpine Trading, LLC，被发现将加密货币兑换成现金，为朝鲜提供资金。 美国政府的制裁部门已将该公司列入黑名单，同时制裁了两名自 2022 年以来参与该网络的中国公民。 新闻稿称，阿联酋在此次行动中与美国合作。目前尚不清楚这两名被制裁的中国公民卢华英和张健的现状。 根据新闻稿，他们与朝鲜的「代理人」沈贤燮（Sim Hyon Sop）合作从事非法活动。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

经营 960亿美元加密货币交易所 美国通缉男子在印度被捕

经营 960亿美元加密货币交易所 美国通缉男子在印度被捕 印度当局逮捕了一名立陶宛男子Aleksej Besciokov，他因运营涉嫌帮助恐怖组织、毒贩和黑客洗钱的960亿美元加密货币交易所而被美国通缉。 此次逮捕是美国主导追捕行动的一部分。上周，美国查封了该交易所，冻结2600万美元资产，并对Besciokov及其同伙提出起诉。 美国预计将寻求将他引渡至弗吉尼亚东区受审，这将是全球打击加密货币洗钱的重要进展，此案显示美国仍在积极打击与俄罗斯有关联的犯罪分子。 Besciokov此前居住在俄罗斯，尚不清楚他为何前往印度。他本周在印度喀拉拉邦被捕，并被印度中央调查局称为“逃犯”。