涉案超3000万？！在泰中国男子和泰女组团洗钱、设局加密货币投资诈骗！

涉案超3000万？！在泰中国男子和泰女组团洗钱、设局加密货币投资诈骗！ 据媒体报道，2025年2月23日上午11点，在泰国科技犯罪打击司，科技犯罪打击司司令Trirong Phiwpaen中将等人共同宣布了EXIT SCAM行动结果，逮捕了一名34岁的中国男子和一名21岁的泰国女子，他们生活奢侈，但涉嫌加密货币投资骗局洗钱，损失总额超过3000万泰铢。 泰国科技犯罪打击部门指挥官Trairong Phiwpaen中将表示，受害者在网上向警方报案，称他们被犯罪分子欺骗转账投资加密货币。 根据收集到的证据和调查，警方对两名嫌疑人发出了逮捕令，一名中国男子和一名泰国女子。经查明，这两人与同一网站上的另外28起网络诈骗案件有关，总损失超过3000万泰铢。 调查还发现，两名嫌疑人之间疑有暧昧关系。 该名女子在水门市场做销售，而已有妻子和家庭的中国男子爱上了这名泰国女子，甚至让她为该名男子开设了加密货币账户，并在耀华力路地区共同开了一家鞋店。调查发现，这家鞋店的业绩并不好，但这对情侣生活奢侈，开豪车，用名牌产品，还收藏了30个Bearbrick。

#泰国资讯 涉案超3000万？！在泰中国男子和泰女组团洗钱、设局加密货币投资诈骗！

#泰国资讯 涉案超3000万？！在泰中国男子和泰女组团洗钱、设局加密货币投资诈骗！ 据媒体报道，2025年2月23日上午11点，在泰国科技犯罪打击司，科技犯罪打击司司令Trirong Phiwpaen中将等人共同宣布了EXIT SCAM行动结果，逮捕了一名34岁的中国男子和一名21岁的泰国女子，他们生活奢侈，但涉嫌加密货币投资骗局洗钱，损失总额超过3000万泰铢。 泰国科技犯罪打击部门指挥官Trairong Phiwpaen中将表示，受害者在网上向警方报案，称他们被犯罪分子欺骗转账投资加密货币。 根据收集到的证据和调查，警方对两名嫌疑人发出了逮捕令，一名中国男子和一名泰国女子。经查明，这两人与同一网站上的另外28起网络诈骗案件有关，总损失超过3000万泰铢。 调查还发现，两名嫌疑人之间疑有暧昧关系。 该名女子在水门市场做销售，而已有妻子和家庭的中国男子爱上了这名泰国女子，甚至让她为该名男子开设了加密货币账户，并在耀华力路地区共同开了一家鞋店。调查发现，这家鞋店的业绩并不好，但这对情侣生活奢侈，开豪车，用名牌产品，还收藏了30个Bearbrick。

泰国警方破获特大加密货币诈骗洗钱案：“中间人”落网，涉案逾3亿泰铢

泰国警方破获特大加密货币诈骗洗钱案：“中间人”落网，涉案逾3亿泰铢 泰国警方近日成功捣毁一个庞大的加密货币投资诈骗及洗钱团伙，涉案金额高达3亿多泰铢。一名充当“加密货币中间人”的28岁男子苏帕功（Supakorn）已在曼谷落网。 案件详情：假平台诱导投资，TikTok精准引流 该诈骗团伙利用名为“foxwallet-co.co-cash”的虚假加密货币投资平台进行诈骗。他们主要通过TikTok等社交媒体平台吸引受害者加入所谓的“加密货币投资群”，随后诱导他们下载虚假平台并进行大额充值投资。一旦受害者投入资金，最终将面临无法提现的困境，损失惨重。目前已确认的受害金额至少达180万泰铢。 跨国诈骗链浮出水面：“FOX Hunt 猎狐行动” 警方调查发现，这个诈骗团伙背后牵涉到中国籍嫌犯（“黑户”）及多名泰籍人士。此前，警方已在代号为“FOX Hunt 猎狐行动”中逮捕了8名相关人员。 洗钱网络揭秘：USDT与豪车成洗钱工具 诈骗所得资金的洗钱链条被警方彻底揭露： 资金转移： 诈骗款项首先被转入大量“人头账户”（俗称“马仔账户”）。 资金清洗： 随后通过TrueMoney电子钱包、加密货币（特别是USDT）等渠道进行清洗。 资产掩护： 部分清洗后的资金被用于购置高端汽车，以此作为掩护。 “加密货币中间人”苏帕功：每日经手巨额资金 此次落网的苏帕功正是该洗钱链条中的关键一环，他长期为诈骗团伙提供非法USDT兑换服务。 交易规模惊人： 苏帕功利用自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，每日交易额高达300多万泰铢，累计涉案金额已超过3亿泰铢。 资金流向： 所兑换的USDT最终流入一名据信是“上游老板”的中国籍嫌犯的加密钱包。 明知故犯： 警方强调，尽管苏帕功否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但根据其每日巨大的交易额和使用多个账户的行为判断，他不可能对资金来源不知情。 法律指控与警示 苏帕功于2025年5月29日被捕，面临**伪造身份进行诈骗、输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法）、合谋洗钱以及参与非法组织（“黑帮”罪）**等多项指控。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。 此案不仅揭示了“社交平台引流 + 假平台诈骗 + 加密洗钱”的完整犯罪链条，更表明东南亚地区的加密货币黑市已与电信诈骗高度融合，且背后疑似有跨国诈骗集团及中国籍幕后操控者。在中泰等国持续加强打击“黑灰产”产业链的背景下，此类案件无疑将成为两国重点整治的对象。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

泰国成跨国骗术”新高地”，揭露加密货币洗钱的黑色产业链！一中国籍男子被捕！

泰国成跨国骗术”新高地”，揭露加密货币洗钱的黑色产业链！一中国籍男子被捕！ 泰国新闻网XTHAI报道，一场跨国网络犯罪案件近日在泰国引发关注。2025年7月8日，泰国中央调查局（CIB）联合科技犯罪打击部（TCSD），在曼谷一举逮捕了一名35岁的中国籍男子马某。这位嫌疑人被指控通过发送钓鱼短信，诱骗无辜民众泄露信用卡信息及一次性密码，随后盗刷信用卡用于购物，手段之狡猾令人咋舌。 据警方透露，马某并非单打独斗，他通过Telegram平台与黑客团伙密切合作，获取了大量泰国及外籍人士的信用卡资料。随后，他利用Google Pay在曼谷多家百货公司大肆消费，购买商品后迅速转手倒卖，甚至将部分资金兑换成加密货币USDT，其中一部分收益还用来支付给黑客同伙，俨然形成了一条完整的“黑色产业链”。更令人担忧的是，这类涉及USDT的洗钱行为近年来在泰国频发，已成为警方打击网络犯罪的一大重点。 抓捕行动在马某位于素提桑的一家酒店房间内展开，现场警方没收了大量相关电子设备。作为科技犯罪的一部分，此案的背后可能牵涉更庞大的跨境犯罪网络。目前，马某已被移交给TCSD进行进一步调查，警方正全力追查其幕后数据来源及涉案同伙，试图将这一犯罪链条连根拔起。 值得一提的是，泰国近年来频频成为网络犯罪和加密货币洗钱的“重灾区”。类似案件中，犯罪分子往往利用加密货币如USDT来掩盖资金流向，逃避金融监管。正如早前报道的多个案件，泰国警方已在普吉、春武里和曼谷等地多次突袭非法加密货币交易窝点，查获涉及金额高达140亿泰铢的非法交易。这些犯罪活动不仅涉及洗钱，还与毒品交易、电话诈骗和网络赌博等非法勾当密切相关。正如警方高层所言，“这些非法交易就像一只无形的手，威胁着社会安全和金融秩序，必须严惩不贷。” 说到这里，不得不提醒大家一句，网络安全无小事！收到不明短信链接时，切勿轻易点击，更不要泄露个人银行信息。毕竟，骗子们的套路层出不穷，稍不留神就可能成为下一个受害者。你说是不是？如果有类似遭遇或者线索，欢迎向当地警方举报，咱们一起为打造安全的数字环境出一份力！

#泰国新闻：成跨国骗术”新高地”，揭露加密货币洗钱的黑色产业链！一中国籍男子被捕！

#泰国新闻：泰国成跨国骗术”新高地”，揭露加密货币洗钱的黑色产业链！一中国籍男子被捕！ 泰国新闻网XTHAI报道，一场跨国网络犯罪案件近日在泰国引发关注。2025年7月8日，泰国中央调查局（CIB）联合科技犯罪打击部（TCSD），在曼谷一举逮捕了一名35岁的中国籍男子马某。这位嫌疑人被指控通过发送钓鱼短信，诱骗无辜民众泄露信用卡信息及一次性密码，随后盗刷信用卡用于购物，手段之狡猾令人咋舌。 据警方透露，马某并非单打独斗，他通过Telegram平台与黑客团伙密切合作，获取了大量泰国及外籍人士的信用卡资料。随后，他利用Google Pay在曼谷多家百货公司大肆消费，购买商品后迅速转手倒卖，甚至将部分资金兑换成加密货币USDT，其中一部分收益还用来支付给黑客同伙，俨然形成了一条完整的“黑色产业链”。更令人担忧的是，这类涉及USDT的洗钱行为近年来在泰国频发，已成为警方打击网络犯罪的一大重点。 抓捕行动在马某位于素提桑的一家酒店房间内展开，现场警方没收了大量相关电子设备。作为科技犯罪的一部分，此案的背后可能牵涉更庞大的跨境犯罪网络。目前，马某已被移交给TCSD进行进一步调查，警方正全力追查其幕后数据来源及涉案同伙，试图将这一犯罪链条连根拔起。 值得一提的是，泰国近年来频频成为网络犯罪和加密货币洗钱的“重灾区”。类似案件中，犯罪分子往往利用加密货币如USDT来掩盖资金流向，逃避金融监管。正如早前报道的多个案件，泰国警方已在普吉、春武里和曼谷等地多次突袭非法加密货币交易窝点，查获涉及金额高达140亿泰铢的非法交易。这些犯罪活动不仅涉及洗钱，还与毒品交易、电话诈骗和网络赌博等非法勾当密切相关。正如警方高层所言，“这些非法交易就像一只无形的手，威胁着社会安全和金融秩序，必须严惩不贷。” 说到这里，不得不提醒大家一句，网络安全无小事！收到不明短信链接时，切勿轻易点击，更不要泄露个人银行信息。毕竟，骗子们的套路层出不穷，稍不留神就可能成为下一个受害者。你说是不是？如果有类似遭遇或者线索，欢迎向当地警方举报，咱们一起为打造安全的数字环境出一份力！

美国打击关闭一朝鲜加密货币洗钱网络

美国打击关闭一朝鲜加密货币洗钱网络 美国财政部周二表示，已打击关闭一个朝鲜加密货币洗钱网络，该网络为朝鲜这一全球加密犯罪的主要参与者清洗了数百万美元的资金。 根据美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的新闻稿，一家位于阿联酋的幌子公司名为 Green Alpine Trading, LLC，被发现将加密货币兑换成现金，为朝鲜提供资金。 美国政府的制裁部门已将该公司列入黑名单，同时制裁了两名自 2022 年以来参与该网络的中国公民。 新闻稿称，阿联酋在此次行动中与美国合作。目前尚不清楚这两名被制裁的中国公民卢华英和张健的现状。 根据新闻稿，他们与朝鲜的「代理人」沈贤燮（Sim Hyon Sop）合作从事非法活动。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01