今天河北警方包机抓回91名境外电诈嫌疑人， 包括境外金主11名

今天河北警方包机抓回91名境外电诈嫌疑人， 包括境外金主11名 9月7日，河北警方通报一举打掉2个境外电信网络诈骗窝点。7月，保定王某报案称遭遇电信诈骗，河北省市县三级公安机关成立专案组。经查，发现该案作案窝点指向境外，一个多月后警方确定诈骗团伙藏匿地点，9月3日专案组打掉2个境外电诈窝点，抓获嫌疑人91名，现场查获电脑、手机、银行卡和诈骗话术脚本等大批作案工具。 目前该案共抓获境内嫌疑人17名，境外嫌疑人91名，其中境外金主11名。

昨天天河北警方包机抓回91名境外电诈嫌疑人， 包括境外金主11名

昨天天河北警方包机抓回91名境外电诈嫌疑人， 包括境外金主11名 9月7日，河北警方通报一举打掉2个境外电信网络诈骗窝点。 7月，保定王某报案称遭遇电信诈骗，河北省市县三级公安机关成立专案组。经查，发现该案作案窝点指向境外，一个多月后警方确定诈骗团伙藏匿地点，9月3日专案组打掉2个境外电诈窝点，抓获嫌疑人91名，现场查获电脑、手机、银行卡和诈骗话术脚本等大批作案工具。 目前该案共抓获境内嫌疑人17名，境外嫌疑人91名，其中境外金主11名。

为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获

为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获 4月28日，崆峒公安分局多警联动，辗转河北、天津、安徽等10余个省市，成功破获涉案流水近2亿元的“3·22”特大电信网络诈骗案，打掉了一个为境外非法提供资金转移的“洗钱”窝点，抓获嫌疑人14名，侦查潜藏境外犯罪嫌疑人2名，破获本地案件1起，带破外地案件30余起，追缴违法所得13万余元，扣押手机、银行卡等大量作案工具。 经过缜密的侦查发现，犯罪团伙重要成员之一的田某藏匿在安徽亳州市一小区内，该小区人员结构复杂，为防止打草惊蛇，专案组民警在当地警方的配合下，伪装成租客、顾客、访客等开展摸排和蹲守，将嫌疑人田某抓获。 通过突审田某，结合前期掌握的线索，整个“洗钱”团伙活动轨迹、作案流程、分工情况更加清晰，随着到案人的供述，该团伙的犯罪网越拉越大。专案民警随即制定详细的抓捕方案。 4月24日，6个抓捕组同时收网，先后抓获了为电信诈骗水房提供银行卡并参与资金转移获取好处费的“卡农”团伙、以机动车修理行、烟酒饮品行为掩护收款的“卡商”团伙、为水房专门取款的“车手”团伙，其中操纵指挥的操盘手团伙共14人。 经侦查，涉案团伙组建自2024年初，犯罪嫌疑人曹某与境外“金主”取得联系，对方让其帮忙找一些银行卡用来汇兑境外贸易公司外贸资金，曹某意识到这是帮助境外的犯罪团伙转移赃款，但面对高额利益的诱惑，曹某还是纠集张某、田某某、张某某、吴某某等人开始以“刷流水”“养卡”“走账”等名义从社会上招募愿意提供信用卡和POS机的“卡农”，针对“卡农”提供的信用卡、储蓄卡、POS机等不同性质的账户或工具，曹某会按流水额多少给予“卡农”一定比例的报酬。 在这样的模式下，曹某等人每天流转的资金少则两三百万元，多则四五百万元，直到被抓获时该“洗钱”犯罪团伙已帮助境外犯罪团伙流转资金人民币2亿多元，其中已经查明涉及电信诈骗的资金就高达3000多万元。 目前，14名嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。

#案例 为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获

#案例 为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获 4月28日，崆峒公安分局多警联动，辗转河北、天津、安徽等10余个省市，成功破获涉案流水近2亿元的“3·22”特大电信网络诈骗案，打掉了一个为境外非法提供资金转移的“洗钱”窝点，抓获嫌疑人14名，侦查潜藏境外犯罪嫌疑人2名，破获本地案件1起，带破外地案件30余起，追缴违法所得13万余元，扣押手机、银行卡等大量作案工具。 经过缜密的侦查发现，犯罪团伙重要成员之一的田某藏匿在安徽亳州市一小区内，该小区人员结构复杂，为防止打草惊蛇，专案组民警在当地警方的配合下，伪装成租客、顾客、访客等开展摸排和蹲守，将嫌疑人田某抓获。 通过突审田某，结合前期掌握的线索，整个“洗钱”团伙活动轨迹、作案流程、分工情况更加清晰，随着到案人的供述，该团伙的犯罪网越拉越大。专案民警随即制定详细的抓捕方案。 4月24日，6个抓捕组同时收网，先后抓获了为电信诈骗水房提供银行卡并参与资金转移获取好处费的“卡农”团伙、以机动车修理行、烟酒饮品行为掩护收款的“卡商”团伙、为水房专门取款的“车手”团伙，其中操纵指挥的操盘手团伙共14人。 经侦查，涉案团伙组建自2024年初，犯罪嫌疑人曹某与境外“金主”取得联系，对方让其帮忙找一些银行卡用来汇兑境外贸易公司外贸资金，曹某意识到这是帮助境外的犯罪团伙转移赃款，但面对高额利益的诱惑，曹某还是纠集张某、田某某、张某某、吴某某等人开始以“刷流水”“养卡”“走账”等名义从社会上招募愿意提供信用卡和POS机的“卡农”，针对“卡农”提供的信用卡、储蓄卡、POS机等不同性质的账户或工具，曹某会按流水额多少给予“卡农”一定比例的报酬。 在这样的模式下，曹某等人每天流转的资金少则两三百万元，多则四五百万元，直到被抓获时该“洗钱”犯罪团伙已帮助境外犯罪团伙流转资金人民币2亿多元，其中已经查明涉及电信诈骗的资金就高达3000多万元。 目前，14名嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。 广告赞助商 代开会员～gcash代付 投稿私信：互助吧 @huzhuba66

#案例 为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获

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还有一批：河北公安机关将54名电诈犯罪嫌疑人自老挝押解回国

还有一批：河北公安机关将54名电诈犯罪嫌疑人自老挝押解回国 　今年7月，按照公安部和河北省公安厅党委统一部署，河北省公安厅刑警总队和保定市公安局派员随公安部工作组赴境外开展打击电信网络诈骗犯罪国际执法合作。 8月10日至25日，工作组协助老挝警方成功打掉5个在当地冒充公检法、虚假投资理财诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人54名，现场查扣手机、电脑等作案工具近200部。根据公安部部署，今天，河北省公安厅、保定市公安局派出117名民警将该批犯罪嫌疑人押解回国。 　今年3月，河北梁某接到陌生号码来电，对方称为某地公安局民警，因梁某银行卡涉及境外洗钱案件，且数额巨大，要求梁某将所有资金打到指定的“安全账户”，并出示所谓的“银行账户冻结令”及“刑事拘捕令”。梁某向对方提供了个人银行卡卡号、密码以及手机验证码，随后，其银行账户内45万元被全部转走。4月份，河北女子吴某在网上认识一陌生男子，后建立恋爱关系。该男子自称为某投资银行高管，目前负责某投资平台的开发及后台运营。在该男子推荐下，吴某在某投资平台累计投入42万元。刚开始，吴某可以从平台小额提现，但随着投入资金增多，提现需要缴纳高额保证金，且提现越来越困难，直至男子最后失去联系，吴某这才发现被诈骗。 　办案民警经对上述两起案件分析研判，犯罪窝点均指向境外，河北省市县公安机关成立专案组，并逐级上报公安部。 专案组在境内抓获实施洗钱、引流等环节的10余名犯罪嫌疑人，同时锁定了两起案件所涉犯罪窝点的境外位置。在公安部统筹组织下，专案组赴老挝开展工作，会同当地警方全面侦查取证，经辗转多地、行程3600余公里，查明了诈骗团伙藏匿地点。8月10日至8月25日，老挝警方开展抓捕行动，捣毁涉河北案件的冒充公检法诈骗、虚假投资理财诈骗团伙窝点5处，抓获54名犯罪嫌疑人，在犯罪嫌疑人手机内查获已经制作好的虚假“逮捕令”“冻结令”图片310余张，疑似受害人身份信息上万余条。 在公安部统一部署下，9月11日，河北公安机关将54名犯罪嫌疑人包机押解回国。