惊爆！华人留学生洗钱1300万！

惊爆！华人留学生洗钱1300万！ 杀猪盘骗局竟藏身洛杉矶市中心？ 美国司法部（DOJ）25日发布消息，三名华人因创办空壳公司洗钱超1300万美元被捕，并被检方起诉；其中两人为中国公民，目前属逾期滞留状态。他们经手的巨额资金，均来自「杀猪盘」骗局。 美国司法部称，这三名华人25日清晨被捕，当日下午在圣塔安那（Santa Ana）联邦法庭过堂。三名被告分别是：24岁的李明智（Mingzhi Li，音译），又名「林正」，洛杉矶市中心居民；23岁贾泽悦（Zeyue Jia，音译），又名「刘娇娇」，洛杉矶市中心居民；55岁的圣盖博市民史俊（Jun Shi，音译）。 三人均被控无证经营汇款生意，属联邦重罪；若罪名成立，将被判最高五年监禁。 东南亚盘总在美国的白手套？ 投稿信息：@wenxin9961 商务合作：@shanji0822 【 】 每个月8号抽取5-20名关注订阅的兄弟送88-188u红包

#美国资讯 惊爆！华人留学生洗钱1300万！

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#美国新闻 惊爆！华人留学生洗钱1300万！杀猪盘骗局竟藏身洛杉矶市中心？

#美国新闻 惊爆！华人留学生洗钱1300万！杀猪盘骗局竟藏身洛杉矶市中心？ 美国司法部（DOJ）25日发布消息，三名华人因创办空壳公司洗钱超1300万美元被捕，并被检方起诉；其中两人为中国公民，目前属逾期滞留状态。他们经手的巨额资金，均来自「杀猪盘」骗局。 美国司法部称，这三名华人25日清晨被捕，当日下午在圣塔安那（Santa Ana）联邦法庭过堂。三名被告分别是：24岁的李明智（Mingzhi Li，音译），又名「林正」，洛杉矶市中心居民；23岁贾泽悦（Zeyue Jia，音译），又名「刘娇娇」，洛杉矶市中心居民；55岁的圣盖博市民史俊（Jun Shi，音译）。 三人均被控无证经营汇款生意，属联邦重罪；若罪名成立，将被判最高五年监禁。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

洛杉矶三名从事电信诈骗的中国人被陪审团判决犯有阴谋洗钱罪，将在明年一月判刑，最高可判20年。他们打电话给在加州的华人老人，冒充执

洛杉矶三名从事电信诈骗的中国人被陪审团判决犯有阴谋洗钱罪，将在明年一月判刑，最高可判20年。他们打电话给在加州的华人老人，冒充执法人员，谎称他们银行账号被盗，欺骗他们去购买Target礼品卡，之后在微信上以九折销售这些礼品卡，涉案金额超过250万美元。

两杀猪盘总在美国被抓近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。

两杀猪盘总在美国被抓 近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。 综合媒体的报道，被逮捕的两名中国男子分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 其中，李达仁持有中国以及圣基茨和尼维斯两本护照，他常年在中国、柬埔寨和阿联酋等国居住和活动，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。而张一成则是在加利福尼亚州天普市居住，于5月16日在洛杉矶被捕。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 美国司法部表示，上述二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。 订阅海外华人爆光频道 https://t.me/hwhrbg 欢迎投稿爆料： @hwhrbg9

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