菲律宾资讯"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕

菲律宾资讯"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕 菲律宾国家调查局（NBI）周五宣布，成功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。 根据NBI的声明，2月10日，NBI国家首都区（NCR）特工在马尼拉马拉特区一栋公寓内执行搜查令，对计算机数据进行检查，并当场逮捕了6名外国嫌疑人。 此次行动源于2月4日的一次逮捕行动。当时，一名中国籍嫌犯及其菲律宾籍翻译在马卡蒂市落网。NBI通过调查发现，该名中国男子涉及一起“爱情骗局”案件，并利用非法手段获取受害者的银行账户信息，将资金转入一个未授权的第三方银行账户。 NBI在声明中指出，这些犯罪分子非法侵入多个个人银行账户，并操纵资金流向他们控制的账户。嫌疑人现已被移交至马尼拉检察官办公室，面临2012年《网络犯罪预防法》第4(a)(1)条非法访问计算机系统的指控。 NBI表示，案件仍在进一步调查中，执法部门将继续打击涉及网络犯罪和金融诈骗的非法活动。 #菲律宾

#菲律宾新闻"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕

#菲律宾新闻"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕 菲律宾国家调查局（NBI）周五宣布，成功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。 根据NBI的声明，2月10日，NBI国家首都区（NCR）特工在马尼拉马拉特区一栋公寓内执行搜查令，对计算机数据进行检查，并当场逮捕了6名外国嫌疑人。 此次行动源于2月4日的一次逮捕行动。当时，一名中国籍嫌犯及其菲律宾籍翻译在马卡蒂市落网。NBI通过调查发现，该名中国男子涉及一起“爱情骗局”案件，并利用非法手段获取受害者的银行账户信息，将资金转入一个未授权的第三方银行账户。 NBI在声明中指出，这些犯罪分子非法侵入多个个人银行账户，并操纵资金流向他们控制的账户。嫌疑人现已被移交至马尼拉检察官办公室，面临2012年《网络犯罪预防法》第4(a)(1)条非法访问计算机系统的指控。 NBI表示，案件仍在进一步调查中，执法部门将继续打击涉及网络犯罪和金融诈骗的非法活动。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。

功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。 根据NBI的声明，2月10日，NBI国家首都区（NCR）特工在马尼拉马拉特区一栋公寓内执行搜查令，对计算机数据进行检查，并当场逮捕了6名外国嫌疑人。 此次行动源于2月4日的一次逮捕行动。当时，一名中国籍嫌犯及其菲律宾籍翻译在马卡蒂市落网。NBI通过调查发现，该名中国男子涉及一起“爱情骗局”案件，并利用非法手段获取受害者的银行账户信息，将资金转入一个未授权的第三方银行账户。 NBI在声明中指出，这些犯罪分子非法侵入多个个人银行账户，并操纵资金流向他们控制的账户。嫌疑人现已被移交至马尼拉检察官办公室，面临2012年《网络犯罪预防法》第4(a)(1)条非法访问计算机系统的指控。 NBI表示，案件仍在进一步调查中，执法部门将继续打击涉及网络犯罪和金融诈骗的非法活动。

【Kakao银行：若发现Coinone存在非法行为，将终止向其提供银行账户】

【Kakao银行：若发现Coinone存在非法行为，将终止向其提供银行账户】 4月10日消息，向韩国加密交易所Coinone提供韩元银行账户的Kakao银行表示：“根据《特别金融法》，我们正在对加密交易所进行定期尽职调查和数据请求，如果发生了非法犯罪行为，可以终止与Coinone的合同。对于加密交易所的运营，Kakao银行忠实地履行了其反洗钱 (AML) 义务。”该银行的言论是对Coinone涉嫌受贿上币Puriever（PURE）一事的回应，而PURE代币与一起“江南杀人案”嫌疑犯的作案动机有关。 据悉，在“江南杀人案”中，犯罪嫌疑人曾于2022年投资PURE代币后发生了亏损，或因心生怨恨绑架杀害了Puriever项目方的一名管理人员，但Puriever项目方否认与受害者的关系。 根据韩国检察机关等调查机关的说法，Coinone的前雇员被指控上架包括本次被质疑的Puriever（PURE）在内的数十种代币，以换取金钱。检方正在扩大调查范围，认为非法上市的币种可能会更多。根据韩国当局的监管要求，韩国加密货币交易所必须拥有实名银行账户，并每六个月与一家商业银行续签合同，才能在其交易所接受韩元交易。

三名印度人因向迪拜的诈骗公司提供银行账户被警方逮捕

三名印度人因向迪拜的诈骗公司提供银行账户被警方逮捕 印度海得拉巴警察局逮捕了三人，其中包括两名妇女，他们向迪拜的电子诈骗团伙提供银行账户。被捕者的身份已被确认，他们分别是果阿居民罗纳克·坦纳（Ronak Tanna）、朱迪思·贡萨尔维斯（Judith Gonsalves）和孟买的萨娜·穆罕默德·库雷希（Sana Mohammed Qureshi）。 海得拉巴警察局局长 K Sreenivasa Reddy 说，这三名被捕者向一些居住在迪拜的诈骗分子提供了银行账户，并从中赚取了 10 万至 20 万卢比的佣金。 他说：“被告通过提供 95 个银行账户帮助诈骗分子，其中大部分账户只被他们使用过一两次。”

#国家首都地区国家调查局 (NBI-NCR) 在国家调查局局长 Jaime B. Santiago（已退休）法官的监督下，逮捕了

#国家首都地区国家调查局 (NBI-NCR) 在国家调查局局长 Jaime B. Santiago（已退休）法官的监督下，逮捕了六 (6) 名非法侵入银行账户的外国人。 继中国公民 SUN GUYOUNG 及其菲律宾翻译 TONY PEREZ GO 于 2025 年 2 月 4 日在马卡蒂市被捕后，NBI-NCR 特工于 2025 年 2 月 10 日在马尼拉马拉特 A. Mabini 街 Echelon Tower Condominium 1605 单元实施了另一项搜查、扣押和检查计算机数据令 (WSSECD)，逮捕了蔡玉生，蔡向勇，李成娃，邱启宇，阮氏勇，奎清泉。 在 WSSECD 实施期间，对象蔡玉生、蔡向勇和李成娃实施了一项支付计划，利用从他们位于马卡蒂的“爱情骗局中心”收集的信息将资金转移到非法访问的第三方银行账户。他们非法访问多个个人的银行账户，并将这些账户的资金转移到他们控制的多个账户上。 现场还有受试者邱启宇、阮氏勇、奎清泉。他们可以访问网上银行账户，并可以生成一次性密码（OTP），这是通过计算机系统非法访问银行账户的有力证据。 对象因违反 R.A. 第 4(a) (1) 条而被马尼拉市检察官送交审讯程序。 10175 或 2012 年《网络犯罪预防法》。