为网赌电诈洗钱2000万,内蒙古一团伙5人被抓!

为网赌电诈洗钱2000万,内蒙古一团伙5人被抓! 中新网包头11月13日电(记者 张林虎)13日,记者从包头市固阳县公安局获悉,当地打掉一“水房”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,该案流水金额超2000万元。 2023年9月,固阳县公安局联合相关单位发现一个盘踞在当地的跑分“洗钱”犯罪团伙,该团伙以高额手续费为诱饵,通过社交软件大肆招募“卡农”,诱导其出租、出售自己的银行卡、手机卡和身份信息,并通过手机银行为境外诈骗犯罪分子洗钱、“跑分”,帮助实施网络诈骗犯罪。 经查,2023年9月至今,王某某纠集李某某等4人,在明知对方实施电信网络诈骗犯罪活动的前提下,拿下为境外网络赌博平台、电诈平台“洗钱”的业务,通过多种媒介,将涉诈资金转存在指定账户,进而协助电诈分子将电信网络诈骗犯罪所得进行转移,流水金额超2000万元。 固阳县公安局刑侦大队反电信网络诈骗犯罪中心主任杜志磊介绍,“水房”不是打水的地方,而是诈骗团伙里进行洗钱的机构。 “犯罪嫌疑人拿到赃款后,第一时间通过转账、支付、网购等方式,将一级卡里的资金拆分流向多个二级卡,通过类似方式拆分更多的三级卡,然后分头取款洗钱。”杜志磊说。 目前,5人已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

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涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙!

涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙! 7月7日,记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉,该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙,破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。 2024年年初,丰镇市公安局接到外省核查线索,当地一劳务公司对公账户异常,存在短时间内大量资金快进快出情况。 丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组,全力侦办此案。 专案组通过调取该公司上下游资金账户流水,并对资金开展研判分析,发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中,资金快进快出,疑似为上游违法资金提供洗钱通道,并且账户交易特征呈现“分散转入,大额转出”,交易账户涉及多省市、多银行等特点。 专案组经过多方调证、实地核查,发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙,上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元,涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区,涉及洗钱团伙8个。 专案组通过前期的缜密侦查,发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地,随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地,经过数天蹲守,最终将该犯罪团伙一网打尽,并查获大量涉案物品和资金。 - 戈公互助群:@gegongfs 投稿 爆料 商家 推广:@kk139

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