阿联酋一家交易所因违反反洗钱规定，被罚款350万迪拉姆

阿联酋一家交易所因违反反洗钱规定，被罚款350万迪拉姆 阿联酋中央银行周三表示，对一家交易所处以 350 万迪拉姆罚款，原因是该交易所违反了阿联酋的反洗钱法律。 监管机构在未透露公司名称的情况下表示，根据 2018 年关于反洗钱和打击资助恐怖主义及非法组织的第 (20) 号联邦法令第 14 条，该交易所已受到处罚。

阿联酋交换屋因AML失败而罚款2亿迪拉姆

阿联酋交换屋因AML失败而罚款2亿迪拉姆 阿联酋中央银行（CBUAE）在一个交换房屋上施加了2亿迪拉姆罚款。根据2018年第14号联邦法令发布的这一重大罚款源于检查揭示交易所反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）框架中的主要缺陷。 此外，经理获得了50万迪拉姆的罚款，现在被禁止在阿联酋许可的金融机构中担任任何职位。这些行动强调了CBUAE致力于确保所有金融实体遵守法规，维持阿联酋金融体系的透明度和完整性。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

阿联酋在 2023 年扣押了超过 20 亿迪拉姆与可疑金融活动有关的资产

阿联酋在 2023 年扣押了超过 20 亿迪拉姆与可疑金融活动有关的资产 阿联酋收紧了对可疑金融活动和交易的监管，以打击洗钱和恐怖融资。阿联酋中央银行行长哈立德-穆罕默德-巴拉马（Khaled Mohamed Balama）说，这导致在 2023 年没收了价值超过 20 亿迪拉姆的资金和资产。 他在周三于阿布扎比举行的全国金融犯罪合规峰会上发言时说，阿联酋在保持金融业的效率和诚信方面取得了重大进展。

向中国“转账”5000万迪拉姆！阿联酋首次使用“数字迪拉姆”进行跨境支付

向中国“转账”5000万迪拉姆！阿联酋首次使用“数字迪拉姆”进行跨境支付 当地时间1月29日，阿联酋副总统、副总理、总统办公厅主任兼阿联酋中央银行董事会主席谢赫·曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬使用阿联酋中央银行的数字货币 "数字迪拉姆 "进行了第一笔跨境支付，金额达5000万迪拉姆。 当晚，谢赫·曼苏尔在阿布扎比国家会展中心出席中央银行成立 "金禧 "庆典和首批 "Ethraa Emiratisation "项目1056名阿联酋人毕业典礼时，通过 "M Bridge "平台直接向中国进行了这一历史性交易。 谢赫·曼苏尔还听取了关于 "Aani "即时支付平台所提供服务的介绍，该平台由 Al Etihad 支付公司于 2023 年 10 月推出，该平台基于最高的国际安全标准，提供快速、便捷和安全的即时转账方式。 早在2021年2月，中国人民银行在国际清算银行（香港）创新中心的指导下，与香港金管局、泰国央行、阿联酋央行联合发起多边央行数字货币桥项目，主要探索央行数字货币在跨境支付中的应用 更多新闻热搜：

100迪拉姆出新币啦阿联酋中央银行（CBUAE）周一宣布，在开斋节前夕推出了新的 100 迪拉姆纸币。该钞票由聚合物制成，阿联酋

100迪拉姆出新币啦 阿联酋中央银行（CBUAE）周一宣布，在开斋节前夕推出了新的 100 迪拉姆纸币。该钞票由聚合物制成，阿联酋中央银行表示，在设计该钞票时采用了创新设计和先进的防伪功能。 新版 100 迪拉姆钞票是中央银行第三次发行国家货币项目的一部分。新钞正面图案为历史文化古迹乌姆盖万国家要塞（Um Al Quwain National Fort），反面图案为富查伊拉港（ Port of Fujairah）。 此外，它还展示了阿提哈德铁路。该铁路连接七个酋长国，并延伸至海湾合作委员会国家。新钞的设计采用了不同色调的红色。为了确保公众的识别度，阿联酋中央银行保留了当前面额的颜色特征。 新钞将从 3 月 24 日起与现有的 100 迪拉姆纸币一起流通。中央银行和阿联酋货币管理局在一份声明中说，已指示所有银行和兑换所对其现金存款机和点钞设备进行编程，以确保在接受现有纸币和聚合物钞票的同时接受这些新钞票，这些钞票的价值受到法律的保障。

一名阿联酋男子因吸毒被罚三万迪拉姆，并禁止使用银行服务

一名阿联酋男子因吸毒被罚三万迪拉姆，并禁止使用银行服务 一名阿联酋男子被认定犯有吸毒罪，被处以 3 万迪拉姆的罚款，并被禁止在两年内向他人或通过他人转账或存钱。 这名 23 岁的男子因参与与吸毒和转账有关的非法活动而被迪拜刑事法院处以罚款。 法官澄清说，被告只有在阿联酋中央银行与内政部协调许可的情况下才能使用银行服务。