#香港 #汇丰银行 遭遇诈骗伪造假文件 #提100亿美金 5名诈骗犯罪嫌疑人被捕假扮律师及商人

#香港 #汇丰银行 遭遇诈骗伪造假文件 #提100亿美金 5名诈骗犯罪嫌疑人被捕假扮律师及商人 香港中环皇后大道中29号华人行一间银行，于（10日）下午遭2名菲籍男女使用虚假文件，#要求提取100亿美金，幸醒目职员察觉可疑报案，警方到场拘捕包括该对菲籍男女在内合共5人。消息称，事发时由该对菲籍男女到银行柜枱要求提款，其馀3人则同一时间进入银行，但并无前往柜枱，警方正调查各人的角色。 涉事的是位于华人行内的汇丰银行。据悉，被捕5人包括一对68岁及38岁菲律宾籍男女，他们分别报称是商人及律师，同持护照来港。另外还有一名54岁姓郑马来西亚男子，以及64岁姓蔡台湾男子和29岁姓陶女子。郑男和蔡男均报称是董事 而陶女则报称是秘书，她持港澳通行证来港 事发于昨日下午5时许，据了解，2名菲籍男女到达汇丰银行后，随即前往柜枱，其间女方以律师身份，为男方充当翻译，要求银行职员替他们开户，并赎回价值100亿美元的银行资信证明、银行保函及财力证明信作为启动资金。另外涉案3人，则在同一时间进入银行，但并无前往柜枱。 银行职员检查相关文件后确认是虚假，但对方坚持赎回价值100亿美元的银行资信证明，职员于是报警。警方到场调查后，以涉嫌「行使虚假文书」拘捕该5名男女。案件仍在调查中，由中区警区刑事调查第7队跟进。

玩太大了！香港汇丰银行遭遇诈骗伪造假文件 提100亿美金 5名诈骗犯罪嫌疑人被捕假扮律师及商人

玩太大了！香港汇丰银行遭遇诈骗伪造假文件 提100亿美金 5名诈骗犯罪嫌疑人被捕假扮律师及商人 香港中环皇后大道中29号华人行一间银行，于（10日）下午遭2名菲籍男女使用虚假文件，要求提取100亿美金，幸醒目职员察觉可疑报案，警方到场拘捕包括该对菲籍男女在内合共5人。消息称，事发时由该对菲籍男女到银行柜枱要求提款，其馀3人则同一时间进入银行，但并无前往柜枱，警方正调查各人的角色。 涉事的是位于华人行内的汇丰银行。据悉，被捕5人包括一对68岁及38岁菲律宾籍男女，他们分别报称是商人及律师，同持护照来港。另外还有一名54岁姓郑马来西亚男子，以及64岁姓蔡台湾男子和29岁姓陶女子。郑男和蔡男均报称是董事 而陶女则报称是秘书，她持港澳通行证来港 事发于昨日下午5时许，据了解，2名菲籍男女到达汇丰银行后，随即前往柜枱，其间女方以律师身份，为男方充当翻译，要求银行职员替他们开户，并赎回价值100亿美元的银行资信证明、银行保函及财力证明信作为启动资金。另外涉案3人，则在同一时间进入银行，但并无前往柜枱。 银行职员检查相关文件后确认是虚假，但对方坚持赎回价值100亿美元的银行资信证明，职员于是报警。警方到场调查后，以涉嫌「行使虚假文书」拘捕该5名男女。案件仍在调查中，由中区警区刑事调查第7队跟进。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

狠人，诈骗犯去香港汇丰一次提取100亿美元巨款？

狠人，诈骗犯去香港汇丰一次提取100亿美元巨款？ 天下之大，无奇不有。不过今天要说的新闻事件却也太过离奇夸张了！这令人瞠目结舌的情节，连电影也不敢这么拍啊！ 事件发生在香港汇丰银行的一家分行内。当天，一对菲律宾籍男女，身着得体，神态自若地走进了银行大门。他们的举止和气势，让在场的银行员工和顾客误以为是哪国的元首前来视察工作，纷纷投以好奇的目光。 不过接下来的一幕却让所有人都大跌眼镜。这两位“大人物”竟然从口袋中掏出三张皱巴巴的纸片，声称这是信用证，并要求银行立即提取100亿美元！这个数字一出，立刻在银行内引起了轩然大波。要知道，100亿美元折合成港币，就是780亿港元，相当于一个中型企业的市值。 更令人惊讶的是，这起诈骗案并非两人单独作案。警方在接到银行员工的报警后，迅速赶到现场将两人逮捕。经过审讯和调查，警方发现这背后还有一个更大的诈骗团伙。 警方顺藤摸瓜，又逮捕了三名嫌疑人：一名54岁的马来西亚籍男子、一名64岁的台湾籍男子和一名29岁的内地女子。这三名嫌疑人分别自称是董事、董事和秘书，他们的年龄跨度从小年轻到老爷爷，职业更是涵盖了商界、法律界和秘书行业。堪称“豪华阵容”。 据警方透露，这个诈骗团伙事先伪造了虚假的信用证和其他相关文件，企图通过这些假文件来骗取银行的巨额资金。不过银行怎么可能有这么傻呢？汇丰银行有着严格的审核制度和警惕的员工，他们的诈骗行为很快就被识破了。

警拘25名男女涉强积金诈骗　疑用虚假文件企图提取供款

警拘25名男女涉强积金诈骗　疑用虚假文件企图提取供款 警方侦破一宗强积金诈骗案，并以「诈骗」及「使用虚假文书」罪拘捕18男7女，年龄介乎26至58岁，包括强积金供款人、中介人及经纪，涉款由2000元至60万元不等，合共约570万元。被捕人全部获准保释，调查仍然继续。黄大仙警区重案组第二队督察林英品表示，较早前接获一间强积金受托人公司转介，指有供款人涉嫌用虚假文件，企图提早提取供款。这些文件包括虚假港澳居民居住证、虚假民政事务署宣誓声明，声称他们会永久离开香港并前往内地居住。另外亦有提交虚假医生证明，声称完全失去行为能力，目的是希望提早提取强积金供款。警方上星期展开行动，搜查部分人士的住所，检获一些文件及银行纪录。部分人声称早前透过电话或社交媒体，收到自称中介或经纪的陌生来电或讯息，声称能协助提早申请提取强积金供款，并要求将个人资料交给他们。成功提取后，中介或经纪会收取一至五成不等的佣金。另外，亦有人声称中介最初提出协助整合强积金，但要求签署不同文件，甚至要求在手机应用程式作人面识别程序，实质是用以开通虚拟银行户口而他们可能未必知情。警方提醒市民，作虚假陈述提取强积金属刑事罪行，一经定罪，最高可被监禁14年，又提醒市民如收到来历不明电话或短讯，要提高警觉，不要透露个人资料。签署文件时要先看清楚，不要在空白或资料不齐全的位置签名。 2024-06-17 13:00:05