#香港 #汇丰银行 遭遇诈骗伪造假文件 #提100亿美金 5名诈骗犯罪嫌疑人被捕假扮律师及商人

#香港 #汇丰银行 遭遇诈骗伪造假文件 #提100亿美金 5名诈骗犯罪嫌疑人被捕假扮律师及商人 香港中环皇后大道中29号华人行一间银行，于（10日）下午遭2名菲籍男女使用虚假文件，#要求提取100亿美金，幸醒目职员察觉可疑报案，警方到场拘捕包括该对菲籍男女在内合共5人。消息称，事发时由该对菲籍男女到银行柜枱要求提款，其馀3人则同一时间进入银行，但并无前往柜枱，警方正调查各人的角色。 涉事的是位于华人行内的汇丰银行。据悉，被捕5人包括一对68岁及38岁菲律宾籍男女，他们分别报称是商人及律师，同持护照来港。另外还有一名54岁姓郑马来西亚男子，以及64岁姓蔡台湾男子和29岁姓陶女子。郑男和蔡男均报称是董事 而陶女则报称是秘书，她持港澳通行证来港 事发于昨日下午5时许，据了解，2名菲籍男女到达汇丰银行后，随即前往柜枱，其间女方以律师身份，为男方充当翻译，要求银行职员替他们开户，并赎回价值100亿美元的银行资信证明、银行保函及财力证明信作为启动资金。另外涉案3人，则在同一时间进入银行，但并无前往柜枱。 银行职员检查相关文件后确认是虚假，但对方坚持赎回价值100亿美元的银行资信证明，职员于是报警。警方到场调查后，以涉嫌「行使虚假文书」拘捕该5名男女。案件仍在调查中，由中区警区刑事调查第7队跟进。

玩太大了！香港汇丰银行遭遇诈骗伪造假文件 提100亿美金 5名诈骗犯罪嫌疑人被捕假扮律师及商人

玩太大了！香港汇丰银行遭遇诈骗伪造假文件 提100亿美金 5名诈骗犯罪嫌疑人被捕假扮律师及商人 香港中环皇后大道中29号华人行一间银行，于（10日）下午遭2名菲籍男女使用虚假文件，要求提取100亿美金，幸醒目职员察觉可疑报案，警方到场拘捕包括该对菲籍男女在内合共5人。消息称，事发时由该对菲籍男女到银行柜枱要求提款，其馀3人则同一时间进入银行，但并无前往柜枱，警方正调查各人的角色。 涉事的是位于华人行内的汇丰银行。据悉，被捕5人包括一对68岁及38岁菲律宾籍男女，他们分别报称是商人及律师，同持护照来港。另外还有一名54岁姓郑马来西亚男子，以及64岁姓蔡台湾男子和29岁姓陶女子。郑男和蔡男均报称是董事 而陶女则报称是秘书，她持港澳通行证来港 事发于昨日下午5时许，据了解，2名菲籍男女到达汇丰银行后，随即前往柜枱，其间女方以律师身份，为男方充当翻译，要求银行职员替他们开户，并赎回价值100亿美元的银行资信证明、银行保函及财力证明信作为启动资金。另外涉案3人，则在同一时间进入银行，但并无前往柜枱。 银行职员检查相关文件后确认是虚假，但对方坚持赎回价值100亿美元的银行资信证明，职员于是报警。警方到场调查后，以涉嫌「行使虚假文书」拘捕该5名男女。案件仍在调查中，由中区警区刑事调查第7队跟进。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

狠人，诈骗犯去香港汇丰一次提取100亿美元巨款？

狠人，诈骗犯去香港汇丰一次提取100亿美元巨款？ 天下之大，无奇不有。不过今天要说的新闻事件却也太过离奇夸张了！这令人瞠目结舌的情节，连电影也不敢这么拍啊！ 事件发生在香港汇丰银行的一家分行内。当天，一对菲律宾籍男女，身着得体，神态自若地走进了银行大门。他们的举止和气势，让在场的银行员工和顾客误以为是哪国的元首前来视察工作，纷纷投以好奇的目光。 不过接下来的一幕却让所有人都大跌眼镜。这两位“大人物”竟然从口袋中掏出三张皱巴巴的纸片，声称这是信用证，并要求银行立即提取100亿美元！这个数字一出，立刻在银行内引起了轩然大波。要知道，100亿美元折合成港币，就是780亿港元，相当于一个中型企业的市值。 更令人惊讶的是，这起诈骗案并非两人单独作案。警方在接到银行员工的报警后，迅速赶到现场将两人逮捕。经过审讯和调查，警方发现这背后还有一个更大的诈骗团伙。 警方顺藤摸瓜，又逮捕了三名嫌疑人：一名54岁的马来西亚籍男子、一名64岁的台湾籍男子和一名29岁的内地女子。这三名嫌疑人分别自称是董事、董事和秘书，他们的年龄跨度从小年轻到老爷爷，职业更是涵盖了商界、法律界和秘书行业。堪称“豪华阵容”。 据警方透露，这个诈骗团伙事先伪造了虚假的信用证和其他相关文件，企图通过这些假文件来骗取银行的巨额资金。不过银行怎么可能有这么傻呢？汇丰银行有着严格的审核制度和警惕的员工，他们的诈骗行为很快就被识破了。

警拘25名男女涉强积金诈骗　疑用虚假文件企图提取供款

警拘25名男女涉强积金诈骗　疑用虚假文件企图提取供款 警方侦破一宗强积金诈骗案，并以「诈骗」及「使用虚假文书」罪拘捕18男7女，年龄介乎26至58岁，包括强积金供款人、中介人及经纪，涉款由2000元至60万元不等，合共约570万元。被捕人全部获准保释，调查仍然继续。黄大仙警区重案组第二队督察林英品表示，较早前接获一间强积金受托人公司转介，指有供款人涉嫌用虚假文件，企图提早提取供款。这些文件包括虚假港澳居民居住证、虚假民政事务署宣誓声明，声称他们会永久离开香港并前往内地居住。另外亦有提交虚假医生证明，声称完全失去行为能力，目的是希望提早提取强积金供款。警方上星期展开行动，搜查部分人士的住所，检获一些文件及银行纪录。部分人声称早前透过电话或社交媒体，收到自称中介或经纪的陌生来电或讯息，声称能协助提早申请提取强积金供款，并要求将个人资料交给他们。成功提取后，中介或经纪会收取一至五成不等的佣金。另外，亦有人声称中介最初提出协助整合强积金，但要求签署不同文件，甚至要求在手机应用程式作人面识别程序，实质是用以开通虚拟银行户口而他们可能未必知情。警方提醒市民，作虚假陈述提取强积金属刑事罪行，一经定罪，最高可被监禁14年，又提醒市民如收到来历不明电话或短讯，要提高警觉，不要透露个人资料。签署文件时要先看清楚，不要在空白或资料不齐全的位置签名。 2024-06-17 13:00:05

#泰国资讯 19名人被捕！专为电诈团伙提取现金！

#泰国资讯 19名泰国人被捕！专为电诈团伙提取现金！ 5月15日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬携下属科技犯罪打击部门负责人等，共同召开了逮捕19名受雇为电信诈骗团伙取款的泰国人的案件说明会。而本次共计对6个目标地点展开搜查，查获资产累计达660万泰铢。 据警方透露，本次逮捕行动是由于解决网络犯罪问题行动中心（CIB AOC）调查的一起于4月发生的受害者被电信诈骗300多万泰铢的案件，而受害者是一名69岁的退休公务员，于同一天内遭遇多次诈骗。至于该起案件，犯罪分子冒充邮局人员身份致电受害者，声称有包裹送达且提供了寄件人电话号码，而在受害者拨通电话后，对方声称是财务部门人员，并要求按照其提供的步骤增加养老金，受害者对此深信不疑且向其转账72万泰铢。 在结束汇款后，受害者又接到了第3个号码打来的电话且对方自称是银行职员，紧接着便告知受害者称已遭遇电信诈骗，需要按照银行程序冻结账户，且要求受害者先后汇款6次。而受害者也对此深信不疑并按照对方要求执行，最后才得知遭遇连续诈骗，全部损失达3,942,767泰铢。 而在逮捕上述19人后，警方向他们提出串通诈骗民众、洗钱等指控；同时，还将嫌疑人分为了3组，分别是巴吞他尼府、清莱府和佛统府。其中，来自巴吞他尼府和佛统府的嫌疑人招供称是受雇于柬埔寨人寻找假账户和取钱，能得到占所取现金2-4%比例的提成，且需要将钱存入柬埔寨人账户。 至于清莱府的嫌疑人，则招供称是受雇于本地人寻找假账户和取钱，能得到占所取现金2-4%比例的提成，取款后需要将钱送给某出售数字货币的缅甸人，且需要在钱入账20分钟后立马提取现金。 订阅东南亚曝光通缉令       投稿曝料/广告投放联系：@axing0809