#香港 #汇丰银行 遭遇诈骗伪造假文件 #提100亿美金 5名诈骗犯罪嫌疑人被捕假扮律师及商人

#香港 #汇丰银行 遭遇诈骗伪造假文件 #提100亿美金 5名诈骗犯罪嫌疑人被捕假扮律师及商人 香港中环皇后大道中29号华人行一间银行，于（10日）下午遭2名菲籍男女使用虚假文件，#要求提取100亿美金，幸醒目职员察觉可疑报案，警方到场拘捕包括该对菲籍男女在内合共5人。消息称，事发时由该对菲籍男女到银行柜枱要求提款，其馀3人则同一时间进入银行，但并无前往柜枱，警方正调查各人的角色。 涉事的是位于华人行内的汇丰银行。据悉，被捕5人包括一对68岁及38岁菲律宾籍男女，他们分别报称是商人及律师，同持护照来港。另外还有一名54岁姓郑马来西亚男子，以及64岁姓蔡台湾男子和29岁姓陶女子。郑男和蔡男均报称是董事 而陶女则报称是秘书，她持港澳通行证来港 事发于昨日下午5时许，据了解，2名菲籍男女到达汇丰银行后，随即前往柜枱，其间女方以律师身份，为男方充当翻译，要求银行职员替他们开户，并赎回价值100亿美元的银行资信证明、银行保函及财力证明信作为启动资金。另外涉案3人，则在同一时间进入银行，但并无前往柜枱。 银行职员检查相关文件后确认是虚假，但对方坚持赎回价值100亿美元的银行资信证明，职员于是报警。警方到场调查后，以涉嫌「行使虚假文书」拘捕该5名男女。案件仍在调查中，由中区警区刑事调查第7队跟进。

香港中环皇后大道中29号华人行一间银行，于（10日）下午遭2名菲籍男女使用虚假文件，要求提取100亿美金，幸醒目职员察觉可疑报案

香港中环皇后大道中29号华人行一间银行，于（10日）下午遭2名菲籍男女使用虚假文件，要求提取100亿美金，幸醒目职员察觉可疑报案，警方到场拘捕包括该对菲籍男女在内合共5人。消息称，事发时由该对菲籍男女到银行柜枱要求提款，其馀3人则同一时间进入银行，但并无前往柜枱，警方正调查各人的角色。 涉事的是位于华人行内的汇丰银行。据悉，被捕5人包括一对68岁及38岁菲律宾籍男女，他们分别报称是商人及律师，同持护照来港。另外还有一名54岁姓郑马来西亚男子，以及64岁姓蔡台湾男子和29岁姓陶女子。郑男和蔡男均报称是董事 而陶女则报称是秘书，她持港澳通行证来港 事发于昨日下午5时许，据了解，2名菲籍男女到达汇丰银行后，随即前往柜枱，其间女方以律师身份，为男方充当翻译，要求银行职员替他们开户，并赎回价值100亿美元的银行资信证明、银行保函及财力证明信作为启动资金。另外涉案3人，则在同一时间进入银行，但并无前往柜枱。 银行职员检查相关文件后确认是虚假，但对方坚持赎回价值100亿美元的银行资信证明，职员于是报警。警方到场调查后，以涉嫌「行使虚假文书」拘捕该5名男女。案件仍在调查中，由中区警区刑事调查第7队跟进。

狠人，诈骗犯去香港汇丰一次提取100亿美元巨款？

狠人，诈骗犯去香港汇丰一次提取100亿美元巨款？ 天下之大，无奇不有。不过今天要说的新闻事件却也太过离奇夸张了！这令人瞠目结舌的情节，连电影也不敢这么拍啊！ 事件发生在香港汇丰银行的一家分行内。当天，一对菲律宾籍男女，身着得体，神态自若地走进了银行大门。他们的举止和气势，让在场的银行员工和顾客误以为是哪国的元首前来视察工作，纷纷投以好奇的目光。 不过接下来的一幕却让所有人都大跌眼镜。这两位“大人物”竟然从口袋中掏出三张皱巴巴的纸片，声称这是信用证，并要求银行立即提取100亿美元！这个数字一出，立刻在银行内引起了轩然大波。要知道，100亿美元折合成港币，就是780亿港元，相当于一个中型企业的市值。 更令人惊讶的是，这起诈骗案并非两人单独作案。警方在接到银行员工的报警后，迅速赶到现场将两人逮捕。经过审讯和调查，警方发现这背后还有一个更大的诈骗团伙。 警方顺藤摸瓜，又逮捕了三名嫌疑人：一名54岁的马来西亚籍男子、一名64岁的台湾籍男子和一名29岁的内地女子。这三名嫌疑人分别自称是董事、董事和秘书，他们的年龄跨度从小年轻到老爷爷，职业更是涵盖了商界、法律界和秘书行业。堪称“豪华阵容”。 据警方透露，这个诈骗团伙事先伪造了虚假的信用证和其他相关文件，企图通过这些假文件来骗取银行的巨额资金。不过银行怎么可能有这么傻呢？汇丰银行有着严格的审核制度和警惕的员工，他们的诈骗行为很快就被识破了。

#木姐352名中国籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人被移交

#木姐352名中国籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人被移交 4月1日，公安部通报，352名缅北电诈嫌疑人移交中方。近日，中缅警方在缅北木姐地区联合打击电诈，抓获807名实施跨境电诈的犯罪嫌疑人，其中，缅甸籍犯罪嫌疑人455名，中国籍犯罪嫌疑人352名，包括幕后“金主”、组织头目和骨干21名，在逃犯罪嫌疑人51名，现场缴获一大批电脑、手机、诈骗话术脚本等作案工具。按照双方协定，中国籍犯罪嫌疑人已于3月31日全部移交我方，缅甸籍犯罪嫌疑人由缅方打击处理。 欢迎订阅东南亚悬赏通缉令|曝光|频道 ↓ 欢迎投稿爆料： @dnyjsbd

153名跨境裸聊诈骗犯罪嫌疑人被押解回中国

153名跨境裸聊诈骗犯罪嫌疑人被押解回中国 三架中国民航包机星期三（9月20日）晚分别降落在北京大兴国际机场和济南遥墙国际机场，前期中国警方和印度尼西亚警方通过警务执法合作抓获的153名实施跨境裸聊敲诈的电信网络诈骗犯罪嫌疑人，被北京、山东公安机关从印尼押解回中国，涉及中国多个省市的百余起跨境裸聊敲诈案件成功告破。 根据新华社报道，针对当前裸聊敲诈犯罪多发高发态势，中国公安部组织部署北京、山东等地公安机关紧盯重点案件，加强研判分析，强化线索摸排，初步掌握了盘踞在印尼境内的特大跨境裸聊敲诈犯罪团伙相关情况。 今年8月，公安部派员率北京、山东公安机关民警组成工作组赴印尼开展工作，在中国驻印尼使馆的大力支持和警务联络官的协调下，配合印尼警方于8月29日成功捣毁相关犯罪窝点，一举抓获88名实施跨境裸聊敲诈的电信网络诈骗犯罪嫌疑人，查扣大批电脑、手机、银行卡等作案工具。随后，工作组经循线深挖，又发现藏匿于印尼巴淡岛、加里曼丹等地的多个裸聊敲诈犯罪窝点，在掌握相关犯罪事实和证据的基础上，配合印尼警方组织开展第二轮收网行动，抓获犯罪嫌疑人65名。 中国公安部有关负责人表示，裸聊敲诈等电信网络诈骗犯罪严重危害社会秩序，严重侵害群众利益。公安机关将始终保持对此类犯罪的高压严打态势，继续深化国际执法合作，不断加大打击力度，坚决把犯罪分子绳之以法，切实维护人民群众财产安全和合法权益。

中国警方再在缅北逮捕109名网络诈骗犯罪嫌疑人

中国警方再在缅北逮捕109名网络诈骗犯罪嫌疑人 据中国公安部刑侦局消息，9月16日，云南普洱公安机关持续开展边境警务合作，又有109名电信网络诈骗犯罪嫌疑人和一批作案工具移交中方，其中网上在逃人员11名。 佤邦方面称，其中有该邦警方于日前抓捕或“解救”藏匿在该邦境内从事贩卖人口、绑架勒索、电信网络诈骗犯罪活动的三十多名中国籍犯罪人员。 此前已有1482名缅北涉诈犯罪嫌疑人移交中方，其中网上在逃人员58名。 订阅东南亚曝光联盟-悬赏令！更新实时资讯! ：t.me/dnybglm 欢迎投稿爆料： @ayu2234