欧盟宣布将阿联酋从洗钱“高风险”名单中移除

欧盟宣布将阿联酋从洗钱“高风险”名单中移除 欧盟（EU）周二宣布将阿联酋从其洗钱“高风险”名单中移除，但同时将摩纳哥与其他九个国家一并列入“高风险”名单。 欧盟委员会表示，除摩纳哥外，还新增了阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、纳米比亚、尼泊尔和委内瑞拉，将其纳入需加强洗钱控制措施监测的国家名单。 除阿联酋外，欧盟还移除了巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、菲律宾、塞内加尔和乌干达。 金融行动特别工作组（FATF）是一个总部位于巴黎的组织，负责审查200多个国家和地区在预防洗钱和恐怖主义融资方面的努力，并编制一份“灰色名单”，列出需要加强对金融交易监控的国家。 摩纳哥自2024年年中起被列入“灰色名单”，与欧盟成员国保加利亚和克罗地亚一同上榜。