欧盟将阿联酋移出洗钱“高风险”名单，摩纳哥等十国被新增列入

欧盟将阿联酋移出洗钱“高风险”名单，摩纳哥等十国被新增列入 欧盟布鲁塞尔 欧盟委员会周二宣布，已将阿联酋从其洗钱“高风险”国家名单中移除。与此同时，欧盟将摩纳哥与另外九个国家一同列入这一需加强反洗钱控制措施监测的名单。 除摩纳哥外，新被列入欧盟“高风险”名单的国家包括：阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、纳米比亚、尼泊尔和委内瑞拉。 除了阿联酋，欧盟此次还移除了巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、菲律宾、塞内加尔和乌干达等七个国家，显示出这些国家在反洗钱和反恐怖主义融资方面的努力得到了认可。 据悉，金融行动特别工作组（FATF）是一个总部位于巴黎的国际组织，负责审查全球200多个国家和地区在预防洗钱和恐怖主义融资方面的努力，并会编制一份“灰色名单”，列出需要加强对金融交易监控的国家。摩纳哥自2024年年中起已被列入FATF的“灰色名单”，与欧盟成员国保加利亚和克罗地亚一同上榜。 免费投稿爆料：@baofu821

#菲律宾全面禁止POGO后 正式从欧盟洗钱高风险名单被剔除

#菲律宾全面禁止POGO后 正式从欧盟洗钱高风险名单被剔除 欧盟委员会近日宣布，已将多国自其“高风险洗钱与恐怖融资司法管辖区名单”中剔除，标志着这些国家在金融监管合规方面取得显著进展。 此次被移除的国家和地区包括：本国（未具体指出）、巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、塞内加尔、乌干达以及阿拉伯联合酋长国（阿联酋）。 欧盟表示，此项调整是根据金融行动特别工作组（FATF）于年初的决定进行的更新。FATF此前已将上述国家自其“加强监控名单”（俗称灰名单）中剔除，表明这些国家在打击洗钱和恐怖融资方面已实现“结构性进步”。 免费投稿爆料：@baofu821

#菲律宾新闻：全面禁止POGO后 正式从欧盟洗钱高风险名单被剔除

#菲律宾新闻：全面禁止POGO后 正式从欧盟洗钱高风险名单被剔除 欧盟委员会近日宣布，已将多国自其“高风险洗钱与恐怖融资司法管辖区名单”中剔除，标志着这些国家在金融监管合规方面取得显著进展。 此次被移除的国家和地区包括：本国（未具体指出）、巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、塞内加尔、乌干达以及阿拉伯联合酋长国（阿联酋）。 欧盟表示，此项调整是根据金融行动特别工作组（FATF）于年初的决定进行的更新。FATF此前已将上述国家自其“加强监控名单”（俗称灰名单）中剔除，表明这些国家在打击洗钱和恐怖融资方面已实现“结构性进步”。

中国台湾将柬埔寨列入高风险目的地，柬埔寨强烈驳斥

中国台湾将柬埔寨列入高风险目的地，柬埔寨强烈驳斥 近日，中国台湾发布旅行警告，将柬埔寨列为高风险目的地之一，称该国存在诈骗活动，建议民众谨慎前往。 柬埔寨对此表示强烈不满，并驳斥了这一指控。 在公告中，中国台湾将柬埔寨与泰国、越南、缅甸和老挝一同列为东南亚高风险地区，称这些地区存在诈骗活动，建议民众提高警惕。 当局还计划在旅客的电子机票上显示警告信息 柬埔寨国家反人口贩运委员会副主席周本英迅速回应，称诈骗问题是全球性现象，不应将其与柬埔寨挂钩。 PS：不要脸

#台湾将柬埔寨列入高风险目的地，#柬埔寨强烈驳斥

#台湾将柬埔寨列入高风险目的地，#柬埔寨强烈驳斥 近日，台湾发布旅行警告，将柬埔寨列为高风险目的地之一，称该国存在诈骗活动，建议民众谨慎前往。 柬埔寨对此表示强烈不满，并驳斥了这一指控。 在公告中，台湾将柬埔寨与泰国、越南、缅甸和老挝一同列为东南亚高风险地区，称这些地区存在诈骗活动，建议民众提高警惕。 当局还计划在旅客的电子机票上显示警告信息 柬埔寨国家反人口贩运委员会副主席周本英迅速回应，#称诈骗问题是全球性现象，#不应将其与柬埔寨挂钩。 PS： 台湾表示干诈骗 你还有理了 欢迎订阅柬埔寨新闻/曝光/大件事关注柬埔寨新闻大事件： @XIAOXIAOLOVE4 关注柬埔寨华人俱乐部： @XIAOXIAOLOVE3 新闻曝光请联系： @Xiaoxiaolove2 广告唯一接待: @xs202501066xx

中国台湾将柬埔寨列入高风险目的地，柬方强烈驳斥

中国台湾将柬埔寨列入高风险目的地，柬方强烈驳斥 #据中国台湾媒体报道：因涉及电信诈骗问题，中国台湾近日将泰国、越南、缅甸、柬埔寨和老挝列为“高风险”目的地，并要求航空公司在前往上述国家的机票上添加警示信息。 据《台湾新闻》报道，此举旨在防范台湾民众因受骗而前往这些国家，落入诈骗集团圈套。过去几年，曾多次发生台湾民众被诱骗至柬埔寨或缅甸，沦为诈骗集团受害者的案件。 未来，所有前往这五个国家的台湾旅客将在机票上看到诈骗风险警示，并被建议下载相关旅行安全应用程序，以提高安全意识。 此外，台湾警方将加强机场安保措施，严防台湾旅客被不法分子诱骗出境参与诈骗活动。航空公司也被要求配合，在电子机票上印制相关警示信息，以提醒旅客提高警惕。