币安称协助菲律宾警方追查到郭从愿绑架案375万美元赎金

币安称协助菲律宾警方追查到郭从愿绑架案375万美元赎金 6月13日，知名加密货币交易所币安（Binance）在其官网披露称，已经协助菲律宾当局追踪与郭从愿绑架撕票案案相关的375万美元（约2.1亿披索）加密货币赎金。 这笔赎金通过与赌场相关的运营商转入了分散的加密货币钱包。调查人员还发现了与今年4月菲律宾华裔钢铁大亨郭从愿案相关的早期洗钱活动。 币安金融情报组称，其使用链上分析技术识别了与嫌疑人相关的加密货币账户。、 菲律宾警方反网络犯罪组(PNP Anti-Cybercrime Group)此前确认，前述绑架案赎金在加密货币钱包转账前已被分散成多笔较小的金额。 该国警方此前已追踪到该案中通过未经许可的电子钱包和本地虚拟网络服务提供商 (VASP)获得的价值450万披索的泰达币（Tether，货币代号USD₮或USDT），并将之冻结。

#菲钢铁大亨绑架案新进展 菲律宾警方称郭某绑架案分工明确！赎金转换成加密货币

#菲钢铁大亨绑架案新进展 菲律宾警方称郭某绑架案分工明确！赎金转换成加密货币 国家警察局（PNP）最新通报称，涉嫌策划并主导中国商人郭安森（Anson Que）遭绑架与谋杀案的关键人物“Kelly Tan Lim”亦即龚雯莉（音译），最后一次被目击出现在著名旅游胜地长滩岛。 据警方消息，龚雯莉是案中最核心的嫌疑人之一，被指负责协调高达2亿比索赎金的接收与转移。警方指出，这笔赎金是郭家人为换取郭安森与司机人身安全所支付的。 菲国警发言人让娜·法哈道表示，赎金最初经由两家BC（赌场）中介拆分，分别注入至少10个不同的电子钱包账户，随后又被迅速兑换为加密货币，以此规避资金追踪。 赎金的接收方涉及多个身份复杂的账户，包括林某玉、邓某志、林宁等人，以及通过另一个组织转账给罗某辉和阮某东等嫌疑人。此外，一笔资金还转入了一个以倪某晖名义设立的账户，而此人据称曾因涉间谍案被国家调查局拘捕。 警方强调，由于加密货币交易匿名性强、缺乏身份验证机制，这使得案件追查面临重重困难。菲国警总长马尔比尔坦言：“钱一旦转入加密钱包，就像从现实中蒸发了一样。” 据调查，赎金部分最终流向了一个名为“玖鼎集团”的组织，而其幕后老板福建籍中国人王立端（又名马克·王，Mark Ong），曾一度申请菲律宾国籍。 参议院曾以19票赞成、1票反对通过其入籍申请，唯一反对票由参议员洪智未洛斯投出。众议院亦以逾200票通过。但总统小马科斯已于今年4月11日否决该法案，理由是国家安全机构对其背景提出警示。 警方目前已确认案中五名嫌犯，其中三人杨建民（David Tan Liao）、里卡多·奥地利亚和雷马特·卡特奎斯塔已被逮捕。剩余两名在逃者为约宁·林（Jonin Lin）和龚雯莉（Kelly Tan Lim），后者也使用多个化名，包括Bao Wenli、Axin和Huang Yanling。 此外，警方透露，在长滩岛的调查中还有两名中国籍人员曾被短暂扣留并协助讯问，以确认他们与龚雯莉之间是否存在关联。 根据国警初步披露的信息，郭安森之子郭荣贤在父亲被绑架后担任谈判代表，并于3月31日与4月2日分别向指定电子钱包转入1000万和1300万比索赎金。 警方强调，案件仍在深入追查中，目标是彻底厘清所有涉案网络与幕后操控者。

#菲律宾绑架案： #汇旺 被指帮助绑架案绑匪套现

#菲律宾绑架案： #汇旺 被指帮助菲律宾绑架案绑匪套现 据菲律宾媒体报道， #菲律宾 华商郭某遭 #绑架 并被撕票案件近日有了新进展。继菲律宾知名赌厅 #玖鼎 和 #白马会 被曝光后，菲国警披露，约136万美元的赎金，疑似通过一家名为“汇旺Huione Pay”的柬埔寨支付平台进行了套现。

#菲律宾 绑架案：#汇旺 被指帮助绑架案绑匪套现

#菲律宾 绑架案：#汇旺 被指帮助菲律宾绑架案绑匪套现 据菲律宾媒体报道，菲律宾华商郭某遭绑架并被撕票案件近日有了新进展。继菲律宾知名赌厅玖鼎和白马会被曝光后，菲国警披露，约136万美元的赎金，疑似通过一家名为“汇旺Huione Pay”的柬埔寨支付平台进行了套现。

菲律宾警方称郭某绑架案分工明确！赎金转换成加密货币

菲律宾警方称郭某绑架案分工明确！赎金转换成加密货币 #菲律宾新闻 国家警察局（PNP）最新通报称，涉嫌策划并主导中国商人郭安森（Anson Que）遭绑架与谋杀案的关键人物“Kelly Tan Lim”亦即龚雯莉（音译），最后一次被目击出现在著名旅游胜地长滩岛。 据警方消息，龚雯莉是案中最核心的嫌疑人之一，被指负责协调高达2亿比索赎金的接收与转移。警方指出，这笔赎金是郭家人为换取郭安森与司机人身安全所支付的。 菲国警发言人让娜·法哈道表示，赎金最初经由两家BC（赌场）中介拆分，分别注入至少10个不同的电子钱包账户，随后又被迅速兑换为加密货币，以此规避资金追踪。 赎金的接收方涉及多个身份复杂的账户，包括林某玉、邓某志、林宁等人，以及通过另一个组织转账给罗某辉和阮某东等嫌疑人。此外，一笔资金还转入了一个以倪某晖名义设立的账户，而此人据称曾因涉间谍案被国家调查局拘捕。 警方强调，由于加密货币交易匿名性强、缺乏身份验证机制，这使得案件追查面临重重困难。菲国警总长马尔比尔坦言：“钱一旦转入加密钱包，就像从现实中蒸发了一样。” 据调查，赎金部分最终流向了一个名为“玖鼎集团”的组织，而其幕后老板福建籍中国人王立端（又名马克·王，Mark Ong），曾一度申请菲律宾国籍。 参议院曾以19票赞成、1票反对通过其入籍申请，唯一反对票由参议员洪智未洛斯投出。众议院亦以逾200票通过。但总统小马科斯已于今年4月11日否决该法案，理由是国家安全机构对其背景提出警示。 警方目前已确认案中五名嫌犯，其中三人杨建民（David Tan Liao）、里卡多·奥地利亚和雷马特·卡特奎斯塔已被逮捕。剩余两名在逃者为约宁·林（Jonin Lin）和龚雯莉（Kelly Tan Lim），后者也使用多个化名，包括Bao Wenli、Axin和Huang Yanling。 此外，警方透露，在长滩岛的调查中还有两名中国籍人员曾被短暂扣留并协助讯问，以确认他们与龚雯莉之间是否存在关联。 根据国警初步披露的信息，郭安森之子郭荣贤在父亲被绑架后担任谈判代表，并于3月31日与4月2日分别向指定电子钱包转入1000万和1300万比索赎金。 警方强调，案件仍在深入追查中，目标是彻底厘清所有涉案网络与幕后操控者。

14岁中国男孩遭绑架，绑匪索要赎金2000万美元

14岁中国男孩遭绑架，绑匪索要赎金2000万美元 据央视新闻，当地媒体2月26日报道，菲律宾警方于25日晚解救了一名被绑架的14岁男孩，他是一名中国公民。警方表示，没有人为其支付赎金。目前正在开展进一步调查。 这名14岁男孩就读于马尼拉大都会一所国际学校。男孩于20日与司机一同遭绑架，次日被报失踪。菲律宾媒体称绑匪向男孩家属勒索2000万美元赎金，警方则称绑匪未收到赎金。 25日晚，绑匪在潜逃时将男孩遗弃路边 ，警方发现男孩时他身穿睡衣。菲律宾内政部长雷穆拉证实男孩的右手小指部分被割断，正在接受治疗。警方已确认绑匪身份，正在全力追捕绑匪。