意大利警方破获17亿欧元欺诈案 涉案64名中国公民被抓

意大利警方破获17亿欧元欺诈案 涉案64名中国公民被抓 意大利警方周四（1月25日）表示，他们破获了一起由85名嫌疑人进行的税务欺诈案，其中包括64名中国公民。他们被指控制造17亿欧元(约合19亿美元)的虚假发票，并通过中国影子银行系统进行洗钱。 意大利东部亚得里亚海沿岸港口城市安科纳的金融警卫队表示，他们查获了价值3.5亿欧元的资产，包括现金、豪车和房地产。 他们还冻结了1569个银行账户，下令查封了据信开具虚假发票的140家公司，并搜查了米兰及周边伦巴第地区、佛罗伦萨、帕多瓦和西西里岛的房产。 当局推断，与中国有关的组织提供了广泛的服务，包括为贩毒集团隐瞒跨境付款，以及为逃税提供便利等。 据悉，欺诈活动通过复杂的转账系统进行，向位于中国、意大利和其他欧盟国家的账户转账，为从未存在过的产品销售付款。 安科纳的检察官发现，虚构的“纸上公司”开具假发票，并告知客户将款项存入某个意大利银行账户。一旦资金到账，虚构公司就将等额资金转入中国一家银行账户，美其名曰是为从未发生过的进口产品支付的款项。 根据警方声明，原金额扣除佣金后，由快递员秘密地以现金方式返还给首次付款的客户。据悉，该系统可以转移和洗钱数十亿美元。

【#全球新闻】意大利警方抓捕了85名嫌疑人，包括64名中国人，破获一起价值17亿欧元、大约19亿美元的税务欺诈。波士顿的小粉红吴

【#全球新闻】意大利警方抓捕了85名嫌疑人，包括64名中国人，破获一起价值17亿欧元、大约19亿美元的税务欺诈。波士顿的小粉红吴啸雷，涉嫌威胁白纸运动同学一案，周四，波士顿联邦法庭陪审团裁决，吴啸雷两项罪名成立。 观看直播 观看干净世界： 支持我们：

#泰国涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

#泰国涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2 月 18 日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

#泰国中央调查局涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

#泰国中央调查局 涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2 月 18 日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

【韩国警方已追回2018年加密交易所Pure Bit欺诈案中75%的资金】

【韩国警方已追回2018年加密交易所Pure Bit欺诈案中75%的资金】 4月11日消息，韩国警方确认，2018年加密货币交易所Pure Bit欺诈案中，已追回40亿韩元损失中的30亿韩元，即已追回全部涉案资金的75%。韩国警方追踪了嫌疑人的资金路线，发现了隐藏的加密货币，大约250名受害者已收到他们的加密货币。警方称，仍在追踪其余的加密货币。这是韩国调查机构在此类加密货币投资欺诈案件中首次大规模追回了加密货币。 此前，2018年11月份，Pure Bit进行了IC0并利用以太坊筹集资金，声称用来建立加密货币交易所，之后Pure Bit及其运营商跑路。

【美国德州监管机构破获Arkbit加密货币挖矿传销欺诈案】

【美国德州监管机构破获Arkbit加密货币挖矿传销欺诈案】 5月29日消息，据Cointelegraph报道，美国德克萨斯州证券委员会已向Arkbit Capital发出停止令，指控其从事欺诈性加密云挖矿活动。 根据命令，德州证券委员会发现Arkbit Capital及其附属实体从事欺诈活动，包括使用欺骗性图像和视频处理技术来推广其投资计划。Arkbit Capital、Arkbit Capital Holdings、ABC Holdings LLC和ABC Mining（统称“Arkbit”）虚假声称运营位于阿肯色州的数据中心，用于云挖掘各种加密货币。该公司承诺对50美元至49,999美元之间的数字资产存款提供120天的每日1.6-2.8%的投资回报。该命令还指控Arkbit Capital使用支付处理器CoinPayments.Net来促进其投资计划的支付，尽管CoinPayments.Net的政策限制来自某些司法管辖区（包括美国）的用户。 经查，Arkbit CoinPayments账户持有人是Paras Khivesara，其位于印度海得拉巴，而不是阿肯色州。Arkbit Capital使用的篡改视频之一据称是其首席执行官和创始人在德克萨斯州奥斯汀举行的加密货币会议上发表讲话的视频。不过，德州证券委员会没有发现任何证据表明Delmar Estabrook或Arkbit Capital出席了此次会议。 快讯/广告 联系 @xingkong888885