#曝光泰国直销骗案：警逮18人 受害者损失逾6300万元。警方已逮捕涉嫌直销集团iCon诈骗案的18名嫌疑人。警方中央调

#曝光泰国直销骗案：警逮18人 受害者损失逾6300万元。泰国警方已逮捕涉嫌直销集团iCon诈骗案的18名嫌疑人。泰国警方中央调查局星期一（10月21日）说，已从涉嫌诈骗和违反电脑犯罪法的嫌疑人手中没收价值2亿2500万泰铢（约883万新元）的资产，包括29辆汽车、三栋房屋和名贵手表。 警方说，他们共接到近5600起投诉，估计投资者至少损失了16亿1000万泰铢（约6317万新元）。iCon集团主要销售化妆品和膳食纤维等产品。该公司利用名人效应，通过超低价在线营销课程吸引受害者，并承诺快速获利。 警方说，目前已有18人被捕，其中包括三个名人，他们不获准保释，调查仍在进行中。 点击订阅缅北通缉令频道 t.me/pzbg168 投稿爆料联系： @cjsskefu

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢 泰国 – 近日，泰国警方成功捣毁一个活跃的跨国电信诈骗团伙，并逮捕了 5名中国籍嫌犯。该团伙被指控通过虚假投资平台诈骗受害者，涉案总金额超过 1500万泰铢（约合40.8万美元）。 据警方透露，该诈骗团伙主要利用一个名为“STI CURRENCY MARKET”的虚假网站。他们诱骗受害者在该平台上充值投资，一旦受害者投入资金，其账户就会被冻结，导致资金无法取出。 在这次突袭行动中，泰国警方成功查获了 300万泰铢（约合8.16万美元）的赃款，并锁定了 67个 用于洗钱的银行账户。目前，所有嫌犯已被拘留，案件正在进一步深入调查中。

#迪拜 警方破获"魔术墨水"贷款诈骗案

#迪拜 警方破获"魔术墨水"贷款诈骗案 迪拜警方近日逮捕一名利用"魔术墨水"实施贷款诈骗的亚洲籍男子。该诈骗分子通过伪造银行文件，诱骗受害者支付费用以获取根本不存在的银行贷款。 据迪拜警方通报，诈骗预防中心接到多名受害者报案后成功将嫌疑人缉拿归案。调查显示，该男子通过伪造名片和银行工作证冒充银行职员实施诈骗。 警方披露其作案手法主要分为两个步骤： 1、首先以"账户开户费"等名义诱骗受害者签署文件并收取费用 2、要求受害者签发支票，使用特殊墨水填写支票信息。待墨水消失后篡改收款人姓名和金额，利用掌握的受害者账户余额实施二次诈骗

迪拜警方破获"魔术墨水"贷款诈骗案

迪拜警方破获"魔术墨水"贷款诈骗案 迪拜警方近日逮捕一名利用"魔术墨水"实施贷款诈骗的亚洲籍男子。该诈骗分子通过伪造银行文件，诱骗受害者支付费用以获取根本不存在的银行贷款。 据迪拜警方通报，诈骗预防中心接到多名受害者报案后成功将嫌疑人缉拿归案。调查显示，该男子通过伪造名片和银行工作证冒充银行职员实施诈骗。 警方披露其作案手法主要分为两个步骤： 1、首先以"账户开户费"等名义诱骗受害者签署文件并收取费用 2、要求受害者签发支票，使用特殊墨水填写支票信息。待墨水消失后篡改收款人姓名和金额，利用掌握的受害者账户余额实施二次诈骗

#迪拜警方破获"魔术墨水"贷款诈骗案

#迪拜 警方破获"魔术墨水"贷款诈骗案 迪拜警方近日逮捕一名利用"魔术墨水"实施贷款诈骗的亚洲籍男子。该诈骗分子通过伪造银行文件，诱骗受害者支付费用以获取根本不存在的银行贷款。 据迪拜警方通报，诈骗预防中心接到多名受害者报案后成功将嫌疑人缉拿归案。调查显示，该男子通过伪造名片和银行工作证冒充银行职员实施诈骗。 警方披露其作案手法主要分为两个步骤： 1、首先以"账户开户费"等名义诱骗受害者签署文件并收取费用 2、要求受害者签发支票，使用特殊墨水填写支票信息。待墨水消失后篡改收款人姓名和金额，利用掌握的受害者账户余额实施二次诈骗 订阅博度东南亚新闻频道  ↓ 投稿澄清爆料： @bodutougao

#诈骗金额75亿受害者247人 逃往中国的诈骗案医生家属自首泰国警方拒绝保释

#诈骗金额75亿受害者247人 逃往中国的诈骗案医生家属自首泰国警方拒绝保释 据泰媒报道，刑事法院对86岁的Boon 医生和其他9人发出逮捕令，他们欺骗人们投资5个医疗业务项目，结果发现受害者共有247人，损失总额达 #75亿泰铢。Boon 医生的妻子和孩子也被发出了逮捕令。 2024年11月23日下午1点，在曼谷警察局（MPB），Boon医生的妻子Jaruwan女士（79岁）在多份合同中签署了担保人身份，还有Boon医生的女儿Nalin女士（51岁），在多份合同中签署了担保人身份，两名嫌疑人因共同诈骗和向公众提供欺诈性贷款而被逮捕。他们在曼谷警察厅大楼3楼1号会议室与律师Chamnan Chadit先生一起向当局自首。目前，他们正在核实案件。Atthaphon继续表示，他们还将调查邀请受害者投资或借钱的经纪人。至于Boon医生的儿媳是否也会被发出逮捕令，目前证据正在收集中，但目前案件没有其他嫌疑人。Atthaporn补充说，在审问Jaruwan女士和Nalin女士6个小时后，她们表现出疲劳迹象，并要求暂停审问，因此24日需要进一步审问。 追捕藏匿在中国的Boon医生，已经联系了外交司，要求他写信给国际警察，请求发布红色通知，以帮助追捕和逮捕他。Atthaporn继续表示，泰国和中国有引渡条约，但这是一起严重案件。至于涉及欺诈的案件，必须写一封解释信来请求合作。在这方面，警察想告知那些支票跳票的受害者或担保人，以及那些被Boon医生及其团伙欺骗投资的人，他们可以向当地警察局报案，而不必担心该案件会成为民事案件。因为从证据的审查来看，被告人存在故意盗窃财物的行为，属于诈骗罪，属于可以提起公诉的刑事案件。11月24日中午12点，怀昆警察局警司上校表示，怀昆警察局的调查人员将于明天（11月25日）对嫌疑人Boon医生的妻子和孩子进行拘留。调查人员反对保释。因防止证据被篡改，且该案性质为团伙犯罪，受害人今日将前来对被告的保释提出异议，警方确认将依法处理，还当事人一个公道。