30亿元洗钱案被告王水明 判监13个月又六周

30亿元洗钱案被告王水明 判监13个月又六周 30亿元洗钱案被告王水明认罪后被判入狱13个月又六周，约1亿8000万元的被起获资产被充公。 土耳其籍的被告王水明（43岁）共面对22项控状，包括18项伪造文件和四项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令，是洗钱案10名被告中控状最多的。他星期二（5月14日）在国家法院承认其中三项，余项交由法官下判时纳入考量。 国家法院法官莎米拉诗里巴蒂下判时说，王水明涉及洗钱的金额约为240万元，所犯的罪行影响新加坡的经济和金融系统，因此刑罚必须起阻吓作用。其他被纳入考量的控状也显示他持续使用伪造文件，来避免洗钱罪行被发现。 另外，王水明连续18次在录口供时撒谎，之后改口说资金来源是赌博所赢和在菲律宾的房地产投资所得，但这一说辞并未得到证实。 考量到王水明选择认罪，并上交近九成的被起获资产，法官最终判他坐牢13个月又六周。 PS：抓到大佬就一年多就出来了，而那些小弟3年起 有钱真好 你品你细细品。 新闻投稿爆料：@dongnanyaZLBG 东南亚自律群：@dongnanyazilv

#30亿洗钱案充公1.79亿新元！新加坡30亿洗钱案最后1人出狱，被遣送至柬埔寨

#30亿洗钱案充公1.79亿新元！新加坡30亿洗钱案最后1人出狱，被遣送至柬埔寨 #东南亚资讯 据新加坡媒体报道，涉及30亿新元洗钱案被判坐牢17个月的苏剑锋已经出狱，被遣送至柬埔寨。本案所有被告都已被驱逐出境。新加坡移民与关卡局7月27日答复媒体询问时说，苏剑锋是在26日被遣送至柬埔寨，禁止再次入境。 瓦努阿图籍的苏剑锋一共面对14项罪状，上个月10日被判刑，刑期是十名被告当中最长的。 36岁的苏剑锋认罪后，同意让其中约95%的资产被充公，被充公的资产总值1亿7900万元左右，意味着他可保留约800万元资产。

新加坡30亿洗钱案NO.1 苏海金认罪被判14个月，充公资产超1.65亿新元

新加坡30亿洗钱案 NO.1 苏海金认罪被判14个月，充公资产超1.65亿新元 苏海金被判监禁14个月，涉及洗钱案的第二名认罪并被判刑的被告。他愿意充公超过1.65亿新元的资产，包括房产、银行账户、豪车、名牌包、名表等。 • 资产清单包括超过1.65亿新元的资产，其中包括银行账户、房产、现金、豪车、名牌包、名表、名酒等。 • 他被判刑后同意充公绝大部分资产，显示了他改过的决心。 NO.2 王宝森被判13个月，充公资产超800万，月底或可出狱 王宝森被判监禁13个月，认罪后同意充公超过800万新元的资产。如果在狱中表现良好，可能在本月底就可出狱。 • 他被判刑后同意充公自己、妻子及公司名下的全部资产，包括银行账户、房产等。 目前，苏文强、苏海金和王宝森已被治罪，其他七名涉案人仍在审前会议阶段。

资讯新加坡有史以来最大洗钱案#上缴国库 #新加坡政府内长表示27亿9000万新元资产

#新加坡资讯新加坡有史以来最大洗钱案#上缴国库 #新加坡政府内长表示27亿9000万新元资产 新加坡27日讯：截至2024年12月，与30亿新元（约99亿4818万令吉）洗钱案相关的资产已移交新加坡国库，金额约27亿9000万新元（约92亿5180万7400令吉），其中15亿4000万新元（约51亿673万2400令吉）为现金或金融资产，其馀为非现金资产，包括房地产、车辆及奢侈品。 新加坡内政部长兼律政部长尚穆根透露，上述资产正在陆续处理中，已处理的包括54个房地产、33辆车和11张俱乐部会员证。非现金资产的变现收益，将转入政府统合基金。 2023年8月，新加坡破获历来规模最大的30亿新元洗钱案。尚穆根周三（26日）在国会以书面答复新加坡前进党非选区议员梁文辉提问时，作出上述透露。 “截至去年12月，已上缴国家资产的总额约为27亿9000万新元，其中15亿4000万新元为现金或金融资产，其馀则为非现金资产，包括房产、车辆及奢侈品。27亿9000万新元当中包括从30亿新元洗钱案10名被告身上充公的9亿4400万新元（约31亿3036万640令吉）资产。” 另外有17名外国人在被调查过程中逃离新加坡其中15人交出价值1亿8500万新元（约6亿1347万1100令吉）的资产 另两人名下总值1亿4490万新元（约4亿8049万7094令吉）的资产则继续被扣押或被禁处置。尚穆根指出，警方在2023财政年度共花费了60万多新元（约198万9636令吉）来维护这些起获资产。

新加坡30亿洗钱案NO.1 苏海金认罪被判14个月，充公资产超1.65亿新元

新加坡30亿洗钱案 NO.1 苏海金认罪被判14个月，充公资产超1.65亿新元 苏海金被判监禁14个月，涉及洗钱案的第二名认罪并被判刑的被告。他愿意充公超过1.65亿新元的资产，包括房产、银行账户、豪车、名牌包、名表等。 • 资产清单包括超过1.65亿新元的资产，其中包括银行账户、房产、现金、豪车、名牌包、名表、名酒等。 • 他被判刑后同意充公绝大部分资产，显示了他改过的决心。 NO.2 王宝森被判13个月，充公资产超800万，月底或可出狱 王宝森被判监禁13个月，认罪后同意充公超过800万新元的资产。如果在狱中表现良好，可能在本月底就可出狱。 • 他被判刑后同意充公自己、妻子及公司名下的全部资产，包括银行账户、房产等。 目前，苏文强、苏海金和王宝森已被治罪，其他七名涉案人仍在审前会议阶段。 Ps:月底就能出来了，有钱真好！各位小伙伴你们怎么看？

#新加坡有史以来最大洗钱案 新加坡政府内长表示27亿9000万新元资产 #上缴国库

#新加坡有史以来最大洗钱案 新加坡政府内长表示27亿9000万新元资产 #上缴国库 （新加坡27日讯）截至2024年12月，与30亿新元（约99亿4818万令吉）洗钱案相关的资产已移交新加坡国库，金额约27亿9000万新元（约92亿5180万7400令吉），其中15亿4000万新元（约51亿673万2400令吉）为现金或金融资产，其馀为非现金资产，包括房地产、车辆及奢侈品。新加坡内政部长兼律政部长尚穆根透露，上述资产正在陆续处理中，已处理的包括54个房地产、33辆车和11张俱乐部会员证。非现金资产的变现收益，将转入政府统合基金（Consolidated Fund）。2023年8月，新加坡破获历来规模最大的30亿新元洗钱案。尚穆根周三（26日）在国会以书面答复新加坡前进党非选区议员梁文辉提问时，作出上述透露。 梁文辉询问洗钱案资产移交的详情，包括现金及非现金资产总值、已转入政府统合基金的款项及维护资产的费用等。尚穆根透露，截至2024年12月，已有约180万新元（约596万8908令吉）转入政府统合基金，另有3亿9000万新元（约12亿9326万3400令吉）（包括处置所得）将在2024财年转入。 “截至去年12月，已上缴国家资产的总额约为27亿9000万新元，其中15亿4000万新元为现金或金融资产，其馀则为非现金资产，包括房产、车辆及奢侈品。27亿9000万新元当中包括从30亿新元洗钱案10名被告身上充公的9亿4400万新元（约31亿3036万640令吉）资产。” 尚穆根进一步透露，被充公的乡村俱乐部会籍包括价值55万零300新元（约182万4827令吉82仙）的圣淘沙高尔夫俱乐部会籍，以及值41万新元（约135万9584令吉60仙）的新加坡岛乡村俱乐部会籍。涉及这起洗钱案的10名被告都已被判刑，最后一名被告已于去年7月被驱逐出境。 另外，有17名外国人在被调查过程中逃离新加坡其中15人交出价值1亿8500万新元（约6亿1347万1100令吉）的资产 另两人名下总值1亿4490万新元（约4亿8049万7094令吉）的资产则继续被扣押或被禁处置。尚穆根指出，警方在2023财政年度共花费了60万多新元（约198万9636令吉）来维护这些起获资产 “这是我们掌握的最新数字，因为警方每一年都会算这些费用。”尚穆根去年5月表示，费用是用在储存、维护和保护扣押资产上，例如请人提供专业服务来监督资产的处理、保养和保值。这些费用由国家承担，由没收的现金和出售非现金资产的收益支付，#而这些收益归国家所有。