1.5亿资产被充公 30亿洗钱案唯一女被告林宝英判监15月

1.5亿资产被充公 30亿洗钱案唯一女被告林宝英判监15月 30亿元洗钱案被告林宝英认罪后被判入狱15个月，约九成被起获的资产被充公。她是本案第八名被治罪的被告，也是目前刑期最长的三名被告之一。 中国籍的被告林宝英（44岁）共面对10项控状，包括四项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）、两项使用伪造文件，以及三项伪造文件意图欺骗和一项妨碍司法公正的罪名。 林宝英星期四（5月30日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考量。 林宝英被起获的资产总值约1亿7050万元，包括现金、汽车、房地产和加密货币等，其中约九成在下判后被充公。加上其他七名被告被充公的资产，本案目前已有超过7亿元资产被充公。

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.亿资产被充公 亿洗钱案唯一女被告林宝英判监月 亿元洗钱案被告林宝英认罪后被判入狱个月，约九成被起获的资产被充公。她是本案第八名被治罪的被告，也是目前刑期最长的三名被告之一。 中国籍的被告林宝英（岁）共面对项控状，包括四项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）、两项使用伪造文件，以及三项伪造文件意图欺骗和一项妨碍司法公正的罪名。 林宝英星期四（月日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考量。 林宝英被起获的资产总值约亿万元，包括现金、汽车、房地产和加密货币等，其中约九成在下判后被充公。加上其他七名被告被充公的资产，本案目前已有超过亿元资产被充公。

重磅！30亿洗钱案被告之一王水明 黑山被逮捕

重磅！30亿洗钱案被告之一王水明 黑山被逮捕 30亿洗钱案被告之一的王水明，疑涉及经营非法网络赌博平台，在乘坐私人飞机飞抵黑山后被捕。 黑山（Montenegro）媒体“Vijesti”1月28日报道，黑山蒂瓦特机场的边防警察逮捕了在我国涉及30亿洗钱案，同时被中国当局通缉的王水明。 报道称，黑山警方在国际刑警数据库中检索一架从马尔代夫飞往黑山的私人飞机乘客信息，发现王水明乘坐该航班，并持有瓦努阿图的旅行证件。 PS: 会被引渡回中国吗

新加坡30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪 自愿充公近1.8亿元资产

新加坡30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪 自愿充公近1.8亿元资产 30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪，并自愿把约1亿7890万元的资产充公。苏剑锋是本案最后一个表示有意认罪的被告。 瓦努阿图籍的苏剑锋（36岁）共面对14项控状，其中四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、八项涉及伪造文件意图欺骗，以及两项抵触雇用外来人力法令。他在星期四（6月6日）对其中两项认罪，余项交由法官下星期一（10日）下判时一并考量。 警方起获了苏剑锋和他妻子陈秋燕名下总值约1亿8700万元的资产，包括现金、房地产、加密货币和轿车等。苏剑锋同意在法庭下判后，将约95%的资产充公。 案情显示，一名台湾籍男子在2013年左右邀请苏剑锋加入非法线上赌博的生意，主要面向中国大陆的赌客。这盘生意主要经营各种在线赌博网站，让赌客用手机通过网页下注。 苏剑锋同意加入，先后在马来西亚吉隆坡和菲律宾马尼拉，负责经营赌博网站和管理工作人员，并为赌博网站打广告。 后来，苏剑锋要让孩子到新加坡求学，便安排孩子在2019年8月到新加坡生活，他则在2020年8月移居本地。 警方去年8月15日在武吉知马3道的优质洋房逮捕苏剑锋时，从他的保险箱搜出55万零903元的现金，全是非法线上赌博的赃款。 另外，苏剑锋的马来亚银行户头在2020年12月，从一家名为Tuo Xin You Limited的公司接收了102万9970元和96万9970元的两笔款项。 当银行在2021年3月要求苏剑锋解释这些钱的来源时，他提交伪造的房地产出售合约，指称以485万元出售了在迪拜的一个公寓单位，但未注明货币单位。 调查揭露，苏剑锋指示一个叫“苏晓波”的人伪造上述合约以欺骗银行，掩盖这些钱的真正来源。 控方指苏剑锋为早日出狱才有意认罪 控方在庭上说，苏剑锋是本案最后一名表示有意认罪的被告。他在得知其他八名被告选择认罪和上缴大部分资产后可早日出狱，才在5月24日表明要认罪的意愿，显然没有悔意。 此外，苏剑锋涉及洗钱约1755万零903元，并伪造多份文件提交给四家银行，以证明约949万9870元的资金来源。控方因此要求法官判他坐牢17至18个月。 苏剑锋的代表律师是高级律师斯尼华申和拉温德然。针对控方指苏剑锋没有悔意，代表律师反驳称，苏剑锋分别在5月16和29日被加控，而他表明认罪的时间点落在认罪减刑指导原则的第一阶段，符合获30%减刑的条件，因此恳请法官判他坐牢14个月半。

#重磅！30亿洗钱案嫌疑人 #王水明在黑山被捕，或将被引渡回中国？

#重磅！30亿洗钱案嫌疑人 #王水明在黑山被捕，或将被引渡回中国？ 涉嫌参与30亿洗钱案并经营非法网络赌博平台的主要嫌疑人，近日在黑山被逮捕。1月28日，黑山媒体“Vijesti”报道称，王水明在抵达黑山蒂瓦特机场时被当地边防警察逮捕。 据报道，黑山警方通过国际刑警数据库核查，从马尔代夫飞往黑山的私人飞机乘客信息中发现王水明的身份。王持有瓦努阿图的旅行证件，并在抵达黑山时被捕。 黑山警方在声明中指出，王水明通过在线平台从事非法赌博活动，主要诱导中国公民参与体育博彩及其他网络赌博，非法获利巨大。警方强调，王水明的赌博平台与洗钱活动密切相关，涉及跨国犯罪。 据悉，王水明曾在中国因洗钱案件而遭到通缉，并被查获的资产价值超过1亿9900万元，包括房产、豪车、奢侈品以及现金。新加坡法院判定王水明需服刑13个月6周，刑满后于2024年6月1日被驱逐至日本。 此外，王水明也因涉嫌非法线上赌博在中国受到追捕，目前其亲兄弟王水挺也在通缉之列。

新加坡30亿元洗钱案：又一柬籍被告认罪

新加坡30亿元洗钱案：又一柬籍被告认罪 今天（5月23日）早上，新加坡30亿元洗钱案中的被告陈清远在庭上认罪，成为本案第七名认罪的被告。 据报道，34岁的柬埔寨籍男子陈清远面临10项指控，包括贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）、伪造文件和证件，以及伪造文件进行诈骗等。 控状指出，陈清远涉嫌非法所得：59.83万新币及多种外币；花旗银行六个账户中的存款，总额超过624万元新币；多辆轿车和加密货币。这些资产的一大部分据信来源于其非法网赌业务。 在此前的庭审中，法庭揭露警方从陈清远及其女友名下查封的资产总值达到了约2300万新元。这些资产包括现金、房产、轿车和奢侈品等。其中，大约九成资产在判决后被没收充公。 陈清远是唯一一个从监狱押上庭并认罪的被告。他在庭上承认了其中三项罪名，而法官将在判决时一并考虑其余罪名。 此前，该案已有六名被告被判刑。苏文强和王宝森（均为32岁）早前被判处13个月监禁，并已在新加坡服刑完毕。他们于5月6日被遣返回柬埔寨，但被禁止入境。 目前，该案唯一还未认罪的被告是36岁的   #苏剑锋，他的案件仍在审前会议阶段。 新闻投稿爆料：@dongnanyaZLBG 东南亚自律群：@dongnanyazilv