【美国报告称网赌诈骗收入超柬埔寨GDP一半】

【美国报告称网赌诈骗收入超柬埔寨GDP一半】 5月13日，美国和平研究所（USIP）发布名为《东南亚的跨国犯罪：对全球和平与安全的日益严重的威胁》的报告，聚焦缅甸、柬埔寨和老挝的网络诈骗问题。报告称网络诈骗每年为柬埔寨带来125亿美元收入，超过柬埔寨GDP的一半。 该报告指出，东南亚网赌诈骗团伙通过表面上合法的生意如赌场、酒店、度假村和经济特区等与地方政府和商界精英取得接触，之后通过“物质激励”的手段从当地政商精英那里获得保护。 报告称，由于网赌诈骗行业获利巨大，保护网赌诈骗已经成为缅甸、柬埔寨和东南亚其他国家统治精英的战略利益。 订阅东南亚TG频道↓ 吃瓜总群：@occtv8 投稿爆料:@jpz8I8

【美国银行成“诈骗帮凶”？背后是柬埔寨电诈黑市！】

【美国银行成“诈骗帮凶”？背后是柬埔寨电诈黑市！】 一位美国老牌修车厂老板，突然卷入一起加密货币诈骗官司，才发现：有人假冒他公司名义，在摩根大通银行（Chase）开了账户，收了13万美元黑钱。他根本不知道有这回事但这不是个例，而是全球诈骗产业链的冰山一角。 美国媒体ProPublica近日刊发深度调查文章称：近年来席卷全球的“杀猪盘”诈骗，背后其实是一套跨国洗钱系统：诈骗团伙往往将受害人资金先转入美国本地银行账户，再兑换成加密货币，转往东南亚诈骗园区，最后分发给幕后操盘者。 据美国和平研究所报告：这些诈骗产业链的年产值已超过 440亿美元，而东南亚，尤其是柬埔寨西哈努克港（西港）、老挝金三角、缅甸果敢等地，成为诈骗集团的“大本营”。 Telegram成“诈骗暗网”，柬埔寨黑产深度介入 在Telegram上，大量中文群组长期发布诈骗广告，明码标价出租美国银行账户供诈骗者使用，金额从几千美元到百万不等。它们负责将被骗资金分批处理，汇款、提现、转加密货币，一条龙服务。 这条黑产链背后的技术中枢，就藏身于柬埔寨西港赌场楼上的“办公室群”中。 柬埔寨、东南亚成诈骗洗钱基地，美国监管仍无对策 总结：一场全球性的金融骗局，背后是柬埔寨的“灰色金流中心” 这篇报道揭示出：杀猪盘已从简单的骗局演变为跨国、平台化、加密化、系统化”的金融黑产，美国本土银行的账户成了“洗钱入口”，而柬埔寨等东南亚国家则提供了“洗钱出口”。 而被假账户利用的美国公司，反而成了诈骗受害者诉讼的对象诈骗者在得手后逍遥法外，受害者倾家荡产，银行却往往毫发无损。 免费投稿爆料：@baofu821

#大批印尼人在柬埔寨从事网赌

#大批印尼人在柬埔寨从事网赌 印尼公民保护局局长朱达表示，根据印尼驻金边大使馆的报告显示，2020年有2332名印尼人报案求助。2023年，这一数字飙升至17212人。 不过，这些数字并不能反映出在柬埔寨生活的印尼人的实际人数。朱达指出，柬埔寨移民局提供的报告称，截至2024年9月，已有12.3万名印尼人进入柬埔寨，共有8.9万名印尼人持有签证。 朱达介绍，印尼人自愿到国外（尤其是柬埔寨）从事网赌行业的趋势日益明显。这种趋势是由诈骗者和网赌公司推动的，这些人公开提供高薪工作。 据了解，印尼驻金边大使馆今年处理2321起涉及印尼人的案件，其中77%（即1761起）与网络诈骗有关。 印尼政府网络赌博工作组最近透露，该国有400万网络赌徒，其中包括8万名10岁以下的儿童和44万名11-20岁的赌徒。 印尼金融交易监管机构的报告称，印尼与赌博相关的交易额从2017年的2.01万亿卢比（约合1.248亿美元）激增至2023年的327万亿卢比（约合203亿美元）。仅2024年前三个季度，就高达280万亿卢比（约合174亿美元）。 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn

#大批印尼人在柬埔寨从事网赌

#大批印尼人在柬埔寨从事网赌 12月16日，印尼公民保护局局长朱达表示，根据印尼驻金边大使馆的报告显示，2020年有2332名印尼人报案求助。2023年，这一数字飙升至17212人。 不过，这些数字并不能反映出在柬埔寨生活的印尼人的实际人数。朱达指出，柬埔寨移民局提供的报告称，截至2024年9月，已有12.3万名印尼人进入柬埔寨，共有8.9万名印尼人持有签证。 朱达介绍，印尼人自愿到国外（尤其是 #柬埔寨 ）从事网赌行业的趋势日益明显。这种趋势是由诈骗者和网赌公司推动的，这些人公开提供高薪工作。 据了解，印尼驻金边大使馆今年处理2321起涉及印尼人的案件，其中77%（即1761起）与网络诈骗有关。 印尼政府网络赌博工作组最近透露，该国有400万网络赌徒，其中包括8万名10岁以下的儿童和44万名11-20岁的赌徒。 印尼金融交易监管机构的报告称，印尼与赌博相关的交易额从2017年的2.01万亿卢比（约合1.248亿美元）激增至2023年的327万亿卢比（约合203亿美元）。仅2024年前三个季度，就高达280万亿卢比（约合174亿美元）。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

英国报告指柬埔寨高层涉诈骗，柬埔寨政府怒斥“政治操弄”

英国报告指柬埔寨高层涉诈骗，柬埔寨政府怒斥“政治操弄” 英国研究机构 HRC 发布报告，指控柬埔寨执政党高层与网络诈骗产业有关联，甚至点名首相洪马内和内政部长苏速卡。报告估计柬埔寨诈骗产业年收益高达 GDP 的 60%。 报告还提及太子集团等柬埔寨大型集团也涉足相关活动，并点名了巴域和国公省的多个诈骗园区。报告估算柬埔寨、缅甸、老挝三国共有超过 35 万人被迫参与网络诈骗，区域年收益高达 500-750 亿美元。 柬埔寨内政部发言人杜速克强烈驳斥该报告“严重失实、带有政治意图”，称其为“打压柬埔寨的政治剧本”，并强调柬埔寨也是网络犯罪的受害者。 人权组织 LICADHO 则呼吁柬埔寨政府用行动回应质疑，持续推动改革与整治。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

英国报告指柬埔寨高层涉诈骗产业

英国报告指柬埔寨高层涉诈骗产业 柬官方强烈反驳：政治动机、不实指控 一份来自英国研究机构的报告指控柬埔寨高层与网络诈骗产业有直接关联，引发柬政府强烈不满，直斥该报告“政治操弄”“恶意中伤”。 这份由英国“人道研究咨询公司”（HRC）发布的报告名为《政策与模式：柬埔寨国家协助的跨国犯罪对全球安全的威胁》。报告长达73页，详细分析柬埔寨网络诈骗产业的结构与背后政治联系。 报告指称，执政的柬埔寨人民党（CPP）高层与多个诈骗园区有关联，称“精英犯罪”是该政党的核心特征，诈骗只是其“最新且最具盈利性的延伸形式”。报告更点名现任首相洪马内及内政部长苏速卡，称其与柬埔寨的诈骗组织存在联系。 报告还指出，柬埔寨本地大型集团如由陈志拥有的太子集团（Prince Group Holdings），也涉及房地产、金融服务及酒店业中的相关活动。多个诈骗园区已在巴域和国公省被点名。 根据报告估算，柬埔寨、缅甸、老挝三国合计已有超过35万人被迫参与网络诈骗，整个区域诈骗年收益保守估计在500亿至750亿美元之间，相当于三国GDP总量近一半。单在柬埔寨，诈骗产业年收益估算在125亿至190亿美元之间，相当于该国GDP的60%，远超服装与纺织业2022年出口额约93亿美元。 对此，柬内政部发言人杜速克（Touch Sokhak）第一时间做出强烈回应，指报告“严重失实、带有政治意图”。他表示：“这份报告完全没有科学研究基础，是为打压柬埔寨而写的政治剧本，其标题本身就是对现实的扭曲。” 他强调，柬埔寨和其他发展中国家一样，是网络犯罪的受害者，而非策源地。“这些犯罪往往源自技术先进国家，我们只是承受了波及。” 人权组织利卡多（LICADHO）行动主任安·森阿则表示，政府否认是“可以理解”的反应，但真正重要的是“以行动回应质疑”。他说：“与其否认，不如持续推动改革与整治，用行动让人民相信政府的努力。” 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179