#菲律宾新闻 调查局申请法院许可检查博彩电脑与金库

#菲律宾新闻 调查局申请法院许可检查博彩电脑与金库 2024年9月17日，菲律宾国家调查局（NBI）将申请法院搜查令，以检查在8月31日拉普拉普市（Lapu-Lapu）一家度假村内的菲律宾离岸博彩运营商（POGO）中心查获的金库和电脑。 NBI中部维萨亚斯地区主任雷南·奥利瓦（Renan Oliva）在周一的新闻发布会上透露了这一消息。 奥利瓦表示：“我们将申请法院许可，要求解锁电脑数据并打开金库。”他强调，这些在行动中查获的物品对于构建针对涉嫌在拉普拉普市阿古斯描笼涯（Barangay Agus）经营博彩的嫌疑人之洗钱案件非常重要。 奥利瓦指出，除了洗钱和人口贩卖的指控外，NBI还计划追求对该博彩中心资产的没收。NBI局长杰梅·圣地亚哥（Jaime Santiago）对此案件高度关注，并指示展开深入调查。 根据地区国家检察官格雷姆·琼·艾米多（Graeme June Elmido）的消息，8月31日突袭行动后，共有17名中国籍嫌疑人和一名菲律宾人面临人口贩卖指控，目前正在接受调查。艾米多还表示，洗钱案件正在构建中，进一步检查金库及电脑中的数据对于案件的推进至关重要。 艾米多已经成立了一个专门小组，负责追究该案件。所有嫌疑人目前由公共律师办公室在马尼拉拘押，同时他们还因缺少移民局相关证件而面临行政指控。

#菲律宾新闻 国调局撬开赵某保险柜，搜出运营博彩证据及大量现金

#菲律宾新闻 国调局撬开赵某保险柜，搜出运营博彩证据及大量现金 菲律宾国家调查局对位于 #宿务 拉普拉普市（Lapu-Lapu）的博彩中心展开了后续行动。 10月22日和23日，NBI人员在博彩中心内查获了大量电脑设备、电子设备及保险柜，发现了 #赵守齐（Zhao Shou Qi）等人的相关文件，显示其涉嫌从事博彩运营。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

菲律宾新闻 #宿务 四个地区可能存在地下网络博彩园区

菲律宾新闻 #宿务 四个地区可能存在地下网络博彩园区 2024年9月19日，菲律宾宿务省（Cebu）拉普拉普市（Lapu-Lapu City）正在监控四个可能存在菲律宾离岸博彩运营商（#POGO）活动的地区。 拉普拉普市警察局负责人表示，警方已经对商业场所进行检查，以努力揭露该市内非法POGO中心的运作情况。 该市另外两个疑似存在POGO中心的地区也正在接受监控。 在阿古斯村（Barangay Agus）的一家酒店内发现了一个POGO中心后，该特别工作组被成立。这一发现导致至少四名警察被调离。 突袭行动中，警方解救了几名外籍人士。当局已经对18名嫌疑人提起了人口贩卖指控，其中包括17名中国公民和1名菲律宾人。中央维萨亚地区国家调查局（NBI）计划对嫌疑人提起额外的洗钱指控。 @naonao01

菲律宾调查局突袭诈骗窝点 中国籍主谋及翻译被捕

菲律宾调查局突袭诈骗窝点 中国籍主谋及菲律宾翻译被捕 菲律宾国家调查局国家首都地区分局（NBI-NCR）近日成功破获一起“爱情诈骗”案件，并逮捕一名中国籍嫌疑人及其菲律宾籍翻译。这两人涉嫌操控诈骗团伙，以虚假投资引诱受害者，涉及加密货币交易骗局。 2025年2月3日至4日，NBI-NCR特工在国家调查局数字取证实验室（DFL）和技术情报部门（TID）的配合下，对马卡蒂市Circuit Corporate Center One大楼8楼的四个工作站实施搜查、扣押与数据取证（WSSECD）行动。 调查发现，现场的客户服务代表（CSR）正通过社交平台与受害者互动，按照指定流程建立感情关系，继而诱骗对方投资虚假加密货币平台。该诈骗团伙由中国籍嫌疑人孙国勇（Sun Guoyong）及其菲律宾翻译托尼·佩雷斯·戈（Tony Perez Go）共同操控。 据CSR证词，他们必须严格遵循诈骗剧本，一旦偏离，便会遭受工资扣罚或辱骂等处罚。一旦受害者同意投资，其个人信息会被转交给中国籍上级或外部团队，部分资金流向柬埔寨的诈骗集团。 现场取证数据显示，大量诈骗对话记录及资金转移证据，充分证明该团伙从事“杀猪盘”式诈骗。部分菲律宾籍CSR及模特级员工也承认参与了该计划。 鉴于上述证据，孙国勇和托尼·佩雷斯·戈被指控违反《2012年网络犯罪防治法》、《反金融账户诈骗法》及《反人口贩运法》（共和国法案第9208号），涉及计算机伪造及设备滥用罪名。 两名嫌犯在被告知逮捕理由及法律权利后，被移送至马尼拉司法部总检察长办公室，等待进一步调查与起诉。NBI表示，将继续追踪该诈骗网络的幕后黑手，并敦促受害者主动举报，以协助案件侦办。

菲律宾新闻 #宿务 四个地区可能存在地下网络博彩园区

菲律宾新闻 #宿务 四个地区可能存在地下网络博彩园区 2024年9月19日，菲律宾宿务省（Cebu）拉普拉普市（Lapu-Lapu City）正在监控四个可能存在菲律宾离岸博彩运营商（#POGO）活动的地区。 拉普拉普市警察局负责人表示，警方已经对商业场所进行检查，以努力揭露该市内非法POGO中心的运作情况。 该市另外两个疑似存在POGO中心的地区也正在接受监控。 在阿古斯村（Barangay Agus）的一家酒店内发现了一个POGO中心后，该特别工作组被成立。这一发现导致至少四名警察被调离。 突袭行动中，警方解救了几名外籍人士。当局已经对18名嫌疑人提起了人口贩卖指控，其中包括17名中国公民和1名菲律宾人。中央维萨亚地区国家调查局（NBI）计划对嫌疑人提起额外的洗钱指控。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #灰产 #东南亚 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@xinwenDD 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

#菲律宾六名中国人在别墅内搞博彩被捕

#菲律宾六名中国人在别墅内搞博彩被捕 2024年10月2日，菲律宾国家调查局（NBI）近日在邦板牙（Pampanga）天使城（Angeles City）逮捕了6名涉嫌非法运营网络博彩的中国公民。国调局突袭了Carmenville住宅区的一处房屋，缴获了两台电脑和多部手机。嫌疑人将被带到马尼拉总部接受调查。