#账户流水超1000万铢 泰女涉网赌洗钱案 在飞往中国香港前被捕

#账户流水超1000万铢 泰女涉网赌洗钱案 在飞往中国香港前被捕 2025年5月22日，泰国移民局第二分局指挥官Chengron Rimphidi中将透露一起重大案件，一名泰国女孩因涉嫌组织网络赌博及洗钱，在素万那普机场被成功逮捕。 此前，根据移民局局长帕努马斯·布恩拉克中将的指令，泰国移民局针对有详细出入境逮捕令的人员展开深入调查。2025年5月21日下午3点50分左右，在素万那普机场出入境检查站客运大楼4楼，移民局第二犯罪制止科的官员接到科技犯罪制止科第三分局第二分局的协调通知。据悉，30岁的泰国籍女子拉查尼万（Ratchaniwan）女士是孔敬府法院逮捕令上的通缉犯，她涉嫌“共同组织赌博”罪，即以其他手段引诱、帮助宣传或者间接邀请他人在未经主管部门许可的情况下参与电子赌博活动。此外，她还与他人相互串通，协议实施洗钱犯罪，构成洗钱罪 科技犯罪打击第三部门提供的补充信息显示，初步调查发现拉查尼万女士相关账户中有超过1000万泰铢的流通资金。据悉，她原计划搭乘国泰航空当日航班号CX706的BKK（曼谷）HKG航线（香港国际机场），从素万那普机场离开泰国。科技犯罪打击第三部门请求移民局继续追踪和逮捕，并向移民局信息系统报告了相关信息。 接到任务后，入国管理局第二局犯罪对策课的警员们迅速行动，被派往入国管理局出口处附近进行观察和检查。直至下午4点左右，警员们在候机大厅发现了拉查尼万女士。在素万那普机场移民检查站，官员们表明身份，出示了孔敬府法院的逮捕令，并首先告知其合法权利，随后将其依法拘留。整个逮捕过程未使用暴力，被捕的拉查尼万女士已被带往科技罪案调查科3 后续将面临法律制裁

#账户流水超1000万铢 泰女涉网赌洗钱案 在飞往中国香港前被捕

#账户流水超1000万铢 泰女涉网赌洗钱案 在飞往中国香港前被捕 2025年5月22日，泰国移民局第二分局指挥官Chengron Rimphidi中将透露一起重大案件，一名泰国女孩因涉嫌组织网络赌博及洗钱，在素万那普机场被成功逮捕。 此前，根据移民局局长帕努马斯·布恩拉克中将的指令，泰国移民局针对有详细出入境逮捕令的人员展开深入调查。2025年5月21日下午3点50分左右，在素万那普机场出入境检查站客运大楼4楼，移民局第二犯罪制止科的官员接到科技犯罪制止科第三分局第二分局的协调通知。据悉，30岁的泰国籍女子拉查尼万（Ratchaniwan）女士是孔敬府法院逮捕令上的通缉犯，她涉嫌“共同组织赌博”罪，即以其他手段引诱、帮助宣传或者间接邀请他人在未经主管部门许可的情况下参与电子赌博活动。此外，她还与他人相互串通，协议实施洗钱犯罪，构成洗钱罪 科技犯罪打击第三部门提供的补充信息显示，初步调查发现拉查尼万女士相关账户中有超过1000万泰铢的流通资金。据悉，她原计划搭乘国泰航空当日航班号CX706的BKK（曼谷）HKG航线（香港国际机场），从素万那普机场离开泰国。科技犯罪打击第三部门请求移民局继续追踪和逮捕，并向移民局信息系统报告了相关信息。 接到任务后，入国管理局第二局犯罪对策课的警员们迅速行动，被派往入国管理局出口处附近进行观察和检查。直至下午4点左右，警员们在候机大厅发现了拉查尼万女士。在素万那普机场移民检查站，官员们表明身份，出示了孔敬府法院的逮捕令，并首先告知其合法权利，随后将其依法拘留。整个逮捕过程未使用暴力，被捕的拉查尼万女士已被带往科技罪案调查科3 后续将面临法律制裁 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 祝愿兄弟姐妹2025发发发 #东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻

菲律宾女子涉诈骗在机场被捕

菲律宾女子涉诈骗在机场被捕 一名约50岁的菲律宾籍女子因涉嫌诈骗，在尼诺·阿基诺国际机场准备飞往新加坡时被拦截逮捕。菲律宾国家警察刑事侦查组（CIDG）与航空保安集团联合行动，移民局发现其名下有诈骗（Estafa）拘捕令后通报警方。逮捕过程顺利，女子未反抗，现已被带至马尼拉奎松市克拉美营区接受进一步法律处理。 #菲律宾 #机场逮捕 #诈骗 #尼诺阿基诺 #CIDG #移民局 #新闻

26岁马来西亚男子在曼谷机场落网#涉100亿赌博洗钱大案

26岁马来西亚男子在曼谷机场落网#涉100亿赌博洗钱大案 2025年7月9日，在移民局多位高层的指挥下，廊曼机场移民警察成功逮捕一名涉嫌网络赌博和洗钱的马来西亚籍嫌疑人，此次行动有力打击了跨境犯罪活动。当日，移民局指挥官中将等多位高层领导部署行动。廊曼机场的移民警察在廊曼空军移民检查站、移民局第二局展开巡逻。警方获悉一名持有著名赌博网站HYDRA888逮捕令的嫌疑人将乘坐亚洲航空从马来西亚吉隆坡出发，经由廊曼机场飞往泰国。于是，廊曼机场移民局调查组提前在飞机出口处严阵以待。 该嫌疑人是一名26岁的马来西亚公民，持有马来西亚护照。在嫌疑人从廊曼机场国际到达大厅入境时，警方依据暖武里府法院编号1300/2567、日期为2017年12月16日的逮捕令，以涉嫌参与网络赌博网络和洗钱等罪名将其逮捕。通缉令显示，嫌疑人罪名包括未经批准串谋组织网络赌博，二人以上合谋实施犯罪；因相互勾结构成洗钱罪以及合作洗钱。经调查，该嫌疑人是某有限公司老板，其公司竟成为在线赌博网站 HYDRA 888 资金流通的渠道。该赌博网站年总营业额超过 #115亿泰铢 资金流动规模惊人 逮捕行动结束后，警员迅速将嫌疑人送往科技犯罪打击科2（TCSD 2）采取进一步法律行动。此次成功逮捕行动 完全符合国家警察局长基蒂拉·潘菲特将军的政策要求。基蒂拉·潘菲特将军曾命令移民警察加大措施，全力预防和打击跨境犯罪，尤其要着重调查和逮捕技术犯罪网络与洗钱犯罪 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

#菲律宾新闻 女子欲飞广州，在马尼拉机场被捕！涉“空头支票”案遭警方拦截

#菲律宾新闻 女子欲飞广州，在马尼拉机场被捕！涉“空头支票”案遭警方拦截 一名计划飞往中国广州的女性乘客在马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 3 号航站楼（NAIA T3）登机前被捕。菲律宾移民局在例行检查时发现，她因签发空头支票（违反菲律宾《国家法案第22号》，Batas Pambansa Bilang 22）被法院签发逮捕令，随即通报警方，将其拘捕。 案件详情： 机场安检发现逮捕令 该女子在接受移民局例行检查时，被查出有未决逮捕令。 移民局立即通报警方 菲律宾航空安全单位 NCR（AVSEU NCR） 迅速联系 马尼拉警区（MPD）Barbosa 警察局 请求协助执行逮捕。 成功拘捕并收押 该女子现已被拘留在马尼拉警区 Barbosa 警察局，法院建议保释金 ₱12,000（约1,500人民币）。

#重磅！马籍男子在廊曼机场落网，涉运营HYDRA888网赌平台 洗钱超115亿泰铢！

#重磅！马籍男子在廊曼机场落网，涉运营HYDRA888网赌平台 洗钱超115亿泰铢！ 【2025年7月9日】 【泰国·廊曼国际机场】 泰国移民局在机场成功逮捕一名马来西亚籍男子 Steven Chung Cheng Lok（26岁），此人是泰国通缉犯，涉嫌与知名跨国网络赌博平台 HYDRA888 密切关联，并通过旗下空壳公司实施 大规模洗钱，年交易额高达 11,520,000,000泰铢（约2.3亿人民币）！ 逮捕过程一览： 嫌犯搭乘亚航AK890航班自马来西亚吉隆坡飞抵泰国； 抵达廊曼机场国际到达区后，移民局调查组根据事先情报，在登机门口直接拦截； 经查，该男子系 暖武里府法院2024年12月16日 签发通缉令第1300/2567号指定嫌犯。 涉嫌罪名包括： 组织未经许可的网络赌博活动； 多人合谋实施洗钱犯罪； 已实际参与洗钱行为。 洗钱工具与公司背景： 嫌犯系泰国注册公司 Sport Planet Warehouse Co., Ltd. 实控人，公司被查出作为HYDRA888赌博平台的 洗钱通道，用于掩盖与转移平台巨额赌资。 移交处理： 逮捕后，警方已将其移送至 泰国科技犯罪调查局第二分局（สอท.2） 依法处理。