#账户流水超1000万铢 泰女涉网赌洗钱案 在飞往中国香港前被捕

#账户流水超1000万铢 泰女涉网赌洗钱案 在飞往中国香港前被捕 2025年5月22日，泰国移民局第二分局指挥官Chengron Rimphidi中将透露一起重大案件，一名泰国女孩因涉嫌组织网络赌博及洗钱，在素万那普机场被成功逮捕。 此前，根据移民局局长帕努马斯·布恩拉克中将的指令，泰国移民局针对有详细出入境逮捕令的人员展开深入调查。2025年5月21日下午3点50分左右，在素万那普机场出入境检查站客运大楼4楼，移民局第二犯罪制止科的官员接到科技犯罪制止科第三分局第二分局的协调通知。据悉，30岁的泰国籍女子拉查尼万（Ratchaniwan）女士是孔敬府法院逮捕令上的通缉犯，她涉嫌“共同组织赌博”罪，即以其他手段引诱、帮助宣传或者间接邀请他人在未经主管部门许可的情况下参与电子赌博活动。此外，她还与他人相互串通，协议实施洗钱犯罪，构成洗钱罪 科技犯罪打击第三部门提供的补充信息显示，初步调查发现拉查尼万女士相关账户中有超过1000万泰铢的流通资金。据悉，她原计划搭乘国泰航空当日航班号CX706的BKK（曼谷）HKG航线（香港国际机场），从素万那普机场离开泰国。科技犯罪打击第三部门请求移民局继续追踪和逮捕，并向移民局信息系统报告了相关信息。 接到任务后，入国管理局第二局犯罪对策课的警员们迅速行动，被派往入国管理局出口处附近进行观察和检查。直至下午4点左右，警员们在候机大厅发现了拉查尼万女士。在素万那普机场移民检查站，官员们表明身份，出示了孔敬府法院的逮捕令，并首先告知其合法权利，随后将其依法拘留。整个逮捕过程未使用暴力，被捕的拉查尼万女士已被带往科技罪案调查科3 后续将面临法律制裁 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 祝愿兄弟姐妹2025发发发 #东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻

泰女涉网赌洗钱 账户流水超千万铢，飞香港前机场被捕

泰女涉网赌洗钱 账户流水超千万铢，飞香港前机场被捕 泰国移民局 5 月 22 日通报，一名 30 岁泰国女子拉查尼万因涉嫌组织网络赌博和洗钱，在素万那普机场被捕，当时她正准备搭乘国泰航空 CX706 航班飞往中国香港。 此前，警方调查发现拉查尼万女士的账户流水超过 1000 万泰铢。她因涉嫌“共同组织赌博罪”（引诱他人参与非法电子赌博）及洗钱罪而被孔敬府法院通缉。 科技犯罪打击部门向移民局通报了此情况。5 月 21 日下午，移民局官员在机场候机大厅发现并逮捕了拉查尼万，并告知了其权利。 目前，拉查尼万已被移交科技罪案调查科，将面临法律制裁。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

泰国网赌成员逃往中国台湾被捕

泰国网赌成员逃往中国台湾被捕 据泰媒报道，泰国移民局局长帕努马斯·布恩勒特（Phanumas Boonlert）中将下令对泰国和国际当局通缉的人员进行调查和逮捕，并与国内外执法机构合作。泰国移民局第二局犯罪打击科调查组接到消息称，一名嫌疑人将通过素万那普机场出入境检查站离开泰国，该嫌疑人持有刑事法院于2025年1月20日签发的第379/2568号逮捕令，涉嫌网络赌博和洗钱罪。 入国管理局第二局犯罪抑制课经调查，获悉上述拘捕令中的嫌疑人，35岁泰国籍Siriporn女士即将前往中国台湾。调查组部署警戒，直至凌晨1点左右锁定嫌疑人并将其逮捕。嫌疑人被控“共同组织赌博或诈骗，直接或间接宣传或邀请他人参与赌博或参与电子赌博”以及“未经当局许可，二人或二人以上合谋实施洗钱犯罪，以及因合谋、共同洗钱而实施洗钱犯罪。”最初，警方获悉，被告与案件负责人科技犯罪打击第五科有协调，称其在一家在线赌博网站上开设了账户，账户内流通资金约5亿泰铢。之后，他们被拘留并移交科技犯罪打击第五科第一分科进行法律诉讼。

#重磅！马籍男子在廊曼机场落网，涉运营HYDRA888网赌平台 洗钱超115亿泰铢！

#重磅！ 马籍男子在廊曼机场落网，涉运营HYDRA888网赌平台 洗钱超115亿泰铢！ 【2025年7月9日】 【泰国·廊曼国际机场】 泰国移民局在机场成功逮捕一名马来西亚籍男子 Steven Chung Cheng Lok（26岁），此人是泰国通缉犯，涉嫌与知名跨国网络赌博平台 HYDRA888 密切关联，并通过旗下空壳公司实施 大规模洗钱，年交易额高达 11,520,000,000泰铢（约2.3亿人民币）！ 逮捕过程一览： 嫌犯搭乘亚航AK890航班自马来西亚吉隆坡飞抵泰国； 抵达廊曼机场国际到达区后，移民局调查组根据事先情报，在登机门口直接拦截； 经查，该男子系 暖武里府法院2024年12月16日 签发通缉令第1300/2567号指定嫌犯。 涉嫌罪名包括： 组织未经许可的网络赌博活动； 多人合谋实施洗钱犯罪； 已实际参与洗钱行为。 洗钱工具与公司背景： 嫌犯系泰国注册公司 Sport Planet Warehouse Co., Ltd. 实控人，公司被查出作为HYDRA888赌博平台的 洗钱通道，用于掩盖与转移平台巨额赌资。 移交处理： 逮捕后，警方已将其移送至 泰国科技犯罪调查局第二分局（สอท.2） 依法处理。 订阅东南亚安危事件频道  ↓ 投稿澄清爆料： @awsjk

#泰国要闻洗钱+网赌双案并查 清迈警方逮捕主犯 查封资产超6000万泰铢

#泰国要闻 洗钱+网赌双案并查 清迈警方逮捕主犯 查封资产超6000万泰铢 据泰媒报道，2025年6月27日，泰国清迈警方联合移民局展开行动，在廊曼国际机场将正欲出境前往老挝的39岁嫌犯Jiraphan先生逮捕归案，指控其涉嫌合谋洗钱、组织并推广非法在线赌博活动。 联合执法详情如下： 执法单位：清迈第五警区、警察局调查科、廊曼入境事务处第二分局 罪名涉及：合谋洗钱、合谋组织赌博、通过电子媒体引诱他人参与非法赌博 落网地点：廊曼机场1号楼国际出发厅 搜查结果：警方随后突击搜查其清迈孟县住所，查获： 台式电脑、笔记本电脑及其配件 赌博网站财务收支表 招募赌博参与者的电子广告资料 资产调查发现： 警方查实Jiraphan名下或关联资产包括： 27份土地契据 15辆汽车 5个银行账户（已移交反洗钱办公室AMLO处理） 涉案资产总值高达6093万泰铢（约合187万美元） 当前案件仍在进一步调查中，警方计划继续追查其背后资金链及上下游涉案人员。 订阅博度东南亚新闻频道  ↓ 投稿澄清爆料： @bodutougao

#泰国新闻：涉案金额达5亿 网赌团伙女成员计划逃往中国台湾最终被捕

#泰国新闻：涉案金额达5亿 泰国网赌团伙女成员计划逃往中国台湾最终被捕 据泰媒报道，今日（2025年5月31日），泰国移民局局长帕努马斯·布恩勒特（Phanumas Boonlert）中将下令对泰国和国际当局通缉的人员进行调查和逮捕，并与国内外执法机构合作。泰国移民局第二局犯罪打击科调查组接到消息称，一名嫌疑人将通过素万那普机场出入境检查站离开泰国，该嫌疑人持有刑事法院于2025年1月20日签发的第379/2568号逮捕令，涉嫌网络赌博和洗钱罪。 入国管理局第二局犯罪抑制课经调查，获悉上述拘捕令中的嫌疑人，35岁泰国籍Siriporn女士即将前往中国台湾。调查组部署警戒，直至凌晨1点左右锁定嫌疑人并将其逮捕。嫌疑人被控“共同组织赌博或诈骗，直接或间接宣传或邀请他人参与赌博或参与电子赌博”以及“未经当局许可，二人或二人以上合谋实施洗钱犯罪，以及因合谋、共同洗钱而实施洗钱犯罪。”最初，警方获悉，被告与案件负责人科技犯罪打击第五科有协调，称其在一家在线赌博网站上开设了账户，账户内流通资金约5亿泰铢。之后，他们被拘留并移交科技犯罪打击第五科第一分科进行法律诉讼。