#海外曝光 勾结柬埔寨诈骗团伙 5个月骗2.8亿 特大跨境诈骗案告破。近日，中国台湾省警方成功侦破一起特大跨境电信网络诈骗案。

#海外曝光 勾结柬埔寨诈骗团伙 5个月骗2.8亿 特大跨境诈骗案告破。近日，中国台湾省警方成功侦破一起特大跨境电信网络诈骗案。 以竹联帮弘仁会板桥组长陈冠纶与新庄组长吴镇宏为首的犯罪集团，涉嫌勾结藏匿在柬埔寨的跨国诈骗团伙，在短短5个月内通过虚假投资手段诈骗200余名受害人，涉案金额达2.8亿余元新台币（约合人民币6400万元）。 经查，该犯罪团伙自2022年4月至9月期间，以高额回报为诱饵，诱骗受害人追加投资，并通过伪造盈利记录骗取信任，致使受害人持续投入资金。初步核查显示，仅其中8名受害人的被骗金额就高达7000余万元新台币（约合人民币1600万元）。多数受害人在收到“虚假盈利”后继续追加投资，导致损失进一步扩大 2022年9月，公安机关在侦办一起诈骗案件时，发现一名女性受害人账户被提取100万元新台币（约合人民币23万元），最终该受害人共计被骗270万元新台币（约合人民币62万元）。经数月侦查，警方锁定陈某、吴某为该犯罪集团在境内的主要头目 2023年2月，台湾省警方开展集中收网行动，成功抓获陈冠纶等12名犯罪嫌疑人，查扣玛莎拉蒂轿车、手机、刀具、点钞机及大量现金（含柬埔寨货币）等涉案物品。目前，陈冠纶已被依法采取刑事强制措施，吴镇宏在案发后潜逃境外，已被列为网上追逃人员。   警方调查发现，该犯罪集团内部管理极其严酷。陈冠纶曾因怀疑两名成员侵吞资金，竟逼迫其自残以证“清白”一人被迫持刀划伤自己的手法、另一名队员则划伤腰间，以表忠诚。此外，吴镇宏还涉嫌因怀疑同伙郑某私吞100万元新台币（约合人民币23万元）赃款，伙同陈某等5人非法拘禁并殴打郑某，胁迫其亲友交付款项后才将其释放。

认真的给你梳理一下南京警方破获的迪拜2.11特大跨境电信网络诈骗案

认真的给你梳理一下南京警方破获的迪拜2.11特大跨境电信网络诈骗案 作者：迪拜胖哥 2022年2月11日，南京市民周女士到江宁公安分局开发区派出所报案，称自己在网上做任务被骗580万元 这么多钱，这么大的案子，江宁局的领导当时就决定：成立专案组 广告专栏 1⃣乐发娱乐代理最高返佣55% 2⃣天行体育可玩可代佣金55%+流水+人头费 3⃣正规大楼不限国籍直招 4⃣佳运官方频道 5⃣球速招商丨最高70%佣金 6⃣迪拜蓝海湾会所 【 爆料投稿】【爆料交流中心】【签证查询】

【短视频引流诈骗牵出特大电诈案 涉案金额6000余万元】

【短视频引流诈骗牵出特大电诈案 涉案金额6000余万元】 近日，衡阳县公安局经过长达8个多月的缜密侦查，成功破获“2023.5.16”特大电信网络诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人58名，打掉多个利用短视频平台引流、虚拟币洗钱的诈骗犯罪团伙，冻结涉案银行卡账户600余个，冻结涉案资金6000余万元。 2023年5月16日，衡阳县公安局刑侦大队接到受害人杜某报警称：其于2023年5月13日加入一个某短视频平台群，并在群内扫描下载了一个用于男女约会的App。App客服向其表示，“约会”前需要完成刷单任务，刷单方式为在某境外网站内投注赌博，并且承诺返还全部充值金额。其按照客服的引导，分多次充值，后客服提示其操作失误还要继续充值，杜某共充值148万余元，后因无法提现才意识到自己被骗，随即报警。 电信网络诈骗犯罪案件社会危害性极大，打击难度更大。为重拳打击电信网络诈骗犯罪，全力守护群众财产安全，衡阳县公安局抽调精干警力组成专案组，全力侦破该案。 经过一段时间的细心侦查，专案组发现涉案境外网站仅2023年5月2日至5月17日便有约20000人注册，其中16000余人在网站充值受骗。鉴于案情重大、涉案人员众多、牵涉面广，衡阳县公安局专案组经过认真梳理、缜密研判，整理形成了翔实、完备的研判报告，逐级上报，获公安部批准，成功发起“5.16”特大电信网络诈骗案集群战役，要求尽快完成对目标人员的落地打击。 专案组通过对涉案某短视频平台账号、网站、银行卡等展开深入分析研判，在掌握相关线索后，陆续展开一系列抓捕行动。2023年5月至2024年1月，办案民警远赴新疆、甘肃、广东、辽宁、南京、福建等地，成功抓获陈某辉等58名犯罪嫌疑人，打掉了多个利用某平台引流、虚拟币洗钱的诈骗犯罪团伙，冻结涉案银行卡账户600余个，冻结涉案资金6000余万元。 目前，案件正在进一步侦办中。下一步，衡阳县公安将结合打击整治违法犯罪“冬春攻势”专项行动，对该案继续深挖彻查，进一步扩大战果，努力实现对该电信网络诈骗团伙的全链条打击。 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57 华人俱乐部: @dubailiaotian

【勾结柬埔寨诈骗团伙 5个月骗2.8亿 特大跨境诈骗案告破】

【勾结柬埔寨诈骗团伙 5个月骗2.8亿 特大跨境诈骗案告破】 近日，中国台湾省警方成功侦破一起特大跨境电信网络诈骗案。 以竹联帮弘仁会板桥组长陈冠纶与新庄组长吴镇宏为首的犯罪集团，涉嫌勾结藏匿在柬埔寨的跨国诈骗团伙，在短短5个月内通过虚假投资手段诈骗200余名受害人，涉案金额达2.8亿余元新台币（约合人民币6400万元）。 经查，该犯罪团伙自2022年4月至9月期间，以高额回报为诱饵，诱骗受害人追加投资，并通过伪造盈利记录骗取信任，致使受害人持续投入资金。初步核查显示，仅其中8名受害人的被骗金额就高达7000余万元新台币（约合人民币1600万元）。多数受害人在收到“虚假盈利”后继续追加投资，导致损失进一步扩大 2022年9月，公安机关在侦办一起诈骗案件时，发现一名女性受害人账户被提取100万元新台币（约合人民币23万元），最终该受害人共计被骗270万元新台币（约合人民币62万元）。经数月侦查，警方锁定陈某、吴某为该犯罪集团在境内的主要头目 2023年2月，台湾省警方开展集中收网行动，成功抓获陈冠纶等12名犯罪嫌疑人，查扣玛莎拉蒂轿车、手机、刀具、点钞机及大量现金（含柬埔寨货币）等涉案物品。目前，陈冠纶已被依法采取刑事强制措施，吴镇宏在案发后潜逃境外，已被列为网上追逃人员。   警方调查发现，该犯罪集团内部管理极其严酷。陈冠纶曾因怀疑两名成员侵吞资金，竟逼迫其自残以证“清白”一人被迫持刀划伤自己的手法、另一名队员则划伤腰间，以表忠诚。此外，吴镇宏还涉嫌因怀疑同伙郑某私吞100万元新台币（约合人民币23万元）赃款，伙同陈某等5人非法拘禁并殴打郑某，胁迫其亲友交付款项后才将其释放。

涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙

涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙 7月7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。 2024年年初，丰镇市公安局接到外省核查线索，当地一劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况。 丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组，全力侦办此案。 专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，资金快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易特征呈现“分散转入，大额转出”，交易账户涉及多省市、多银行等特点。 专案组经过多方调证、实地核查，发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙，上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元，涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区，涉及洗钱团伙8个。 专案组通过前期的缜密侦查，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地，随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地，经过数天蹲守，最终将该犯罪团伙一网打尽，并查获大量涉案物品和资金。 目前，该案仍在进一步侦办中。 东南亚大事件 投稿爆料：@dbai8 投稿爆料：@szys8 华人精英社：@HRJYS

#勾结柬埔寨诈骗团伙 5个月骗2.8亿 特大跨境诈骗案告破

#勾结柬埔寨诈骗团伙 5个月骗2.8亿 特大跨境诈骗案告破 近日，中国台湾省警方成功侦破一起特大跨境电信网络诈骗案。 以竹联帮弘仁会板桥组长陈冠纶与新庄组长吴镇宏为首的犯罪集团，涉嫌勾结藏匿在柬埔寨的跨国诈骗团伙，在短短5个月内通过虚假投资手段诈骗200余名受害人，涉案金额达2.8亿余元新台币（约合人民币6400万元）。 经查，该犯罪团伙自2022年4月至9月期间，以高额回报为诱饵，诱骗受害人追加投资，并通过伪造盈利记录骗取信任，致使受害人持续投入资金。初步核查显示，仅其中8名受害人的被骗金额就高达7000余万元新台币（约合人民币1600万元）。多数受害人在收到“虚假盈利”后继续追加投资，导致损失进一步扩大 2022年9月，公安机关在侦办一起诈骗案件时，发现一名女性受害人账户被提取100万元新台币（约合人民币23万元），最终该受害人共计被骗270万元新台币（约合人民币62万元）。经数月侦查，警方锁定陈某、吴某为该犯罪集团在境内的主要头目 2023年2月，台湾省警方开展集中收网行动，成功抓获陈冠纶等12名犯罪嫌疑人，查扣玛莎拉蒂轿车、手机、刀具、点钞机及大量现金（含柬埔寨货币）等涉案物品。目前，陈冠纶已被依法采取刑事强制措施，吴镇宏在案发后潜逃境外，已被列为网上追逃人员。   警方调查发现，该犯罪集团内部管理极其严酷。陈冠纶曾因怀疑两名成员侵吞资金，竟逼迫其自残以证“清白”一人被迫持刀划伤自己的手法、另一名队员则划伤腰间，以表忠诚。此外，吴镇宏还涉嫌因怀疑同伙郑某私吞100万元新台币（约合人民币23万元）赃款，伙同陈某等5人非法拘禁并殴打郑某，胁迫其亲友交付款项后才将其释放。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179